Ухвала суду № 89669911, 04.06.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3338/20

1-кс/405/1658/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувсядо судуз клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , де фактично здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Зерно-Трест», ідентифікаційний код юридичної особи 38991258.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2020, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа насінням соняшнику загальною вагою 124,380 тон, що знаходилось на території току розташованого за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Червоний Яр, вул. Токова, 1, чим завдала майнової шкоди ТОВ «Агрофірма «Відродження»» на загальну суму 1 542 312,00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що частину насіння соняшника загальною вагою 53,460 тон належного ТОВ «Агрофірма «Відродження»», у відповідності до товарно-транспортних накладних №601707 від 28.04.2020 та № 601708 від 28.04.2020, 28.04.2020 відвантажено ТОВ «Придніпровський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи 39974537, зареєстроване за адресою: 25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 53, а вантажовідправником є ТОВ «Зерно-Трест», ідентифікаційний код юридичної особи 38991258, зареєстроване за адресою: 25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 410, що підтверджується відтисками печатки даного товариства та підписами директора на згаданих товарно-транспортних накладних.

24.05.2020 свідок ОСОБА_5 дав показання, що ТОВ «Зерно-Трест» має два офіси в яких фактично здійснюється підприємницька діяльність та зберігаються документи, один із яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, є всі підстави вважати, що за фактичним місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Зерно-Трест» може зберігати документацію по відвантаженню належного ТОВ«Агрофірма «Відродження»» насіння соняшника загальною вагою 53,460тон (товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, додатки до договорів купівлі-продажу, квитанції щодо проведення розрахунків за придбання та/або реалізацію вказаного насіння соняшника, документи про сплату податків тощо), в тому числі печать товариства відтиск якої наявний на товарно-транспортних накладних за якими воно відвантажено.

Слід також зазначити, що зазначені вище документи і печать можуть бути використані як докази під час судового розгляду, оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Окремо необхідно відзначити, що доступ до даних речей, документів та відомостей, які у них містяться, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій, оскільки вони вцілому вказують на неправомірність дій працівників ТОВ «Зерно-Трест» і обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Враховуючи, що власником квартири де фактично здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Зерно-Трест» є приватна особа, а тому в ній також можуть зберігатись документи щодо правових підстав її використання Товариством (договори оренди або суборенди, додатки до зазначених договорів, тощо).

На підставі викладеного, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документації по відвантаженню належного ТОВ«Агрофірма «Відродження»» насіння соняшника загальною вагою 53,460тон (товарно-транспортних накладних, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів купівлі-продажу, квитанцій щодо проведення розрахунків за придбання та/або реалізацію вказаного насіння соняшника, документів про сплату податків тощо), в тому числі печаті товариства відтиск якої наявний на товарно-транспортних накладних за якими воно відвантажено та документів щодо правових підстав використання квартири ТОВ«Зерно-Трест» (договорів оренди або суборенди, додатків до зазначених договорів, тощо), приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у вказаній вище квартирі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В рамках кримінального провадження за № 12020120170000384 від 01.05.2020, допитаний свідок 01.05.2020, протокол якого міститься при матеріалах клопотання, згідно якого він надає послуги перевезення. Його знайомий надав йому номер телефону особи на ім`я ОСОБА_6 для надання послуг перевезення. 28.04.2020 року він прибув до ТОВ «Агрофірма «Відродження» с. Червоний Яр, Кропивницький район, Кіровоградська область, де завантажив 23880 кг. соняшника, на підприємстві йому видали товаро -транспортні накладні, після чого виїхав до м. Южний, однак відразу після виїзду йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вантаж необхідно здати до ТОВ «Елада». На місці розвантаження, йому надали інші ТТН (а.п.7-8). Також в клопотанні слідчого маються копії ТТН № 601707, 301708, від 28.04.2020, згідно якого вантажовідправником є ТОВ «Зерно-Трест», (а.п.11-12).

Крім цього, по даному провадженню допитаний свідок 24.05.2020, протокол якого міститься при матеріалах клопотання, згідно якого йому відомий гр.. ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ «Зерно Трест», яке займається продажем зерна, також відомо, що ТОВ «Зерно-Трест» має два офіси в яких фактично здійснюється підприємницька діяльність та зберігаються документи, один із яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (а.п.17).

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №210222041 від 26.05.2020 власником нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_4 (а.п.18).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , де фактично здійснює підприємницьку діяльність ТОВ «Зерно-Трест», ідентифікаційний код юридичної особи 38991258, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документації по відвантаженню належного ТОВ«Агрофірма «Відродження»» насіння соняшника загальною вагою 53,460тон (товарно-транспортних накладних, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів купівлі-продажу, квитанцій щодо проведення розрахунків за придбання та/або реалізацію вказаного насіння соняшника, документів про сплату податків тощо), в тому числі печаті товариства відтиск якої наявний на товарно-транспортних накладних за якими воно відвантажено та документів щодо правових підстав використання квартири ТОВ «Зерно-Трест» (договорів оренди або суборенди, додатків до зазначених договорів, тощо).

Строк дії ухвали визначити до 04.07.2020 року.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор