Ухвала суду № 89660888, 02.06.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32158/19

Провадження № 1-кс/686/7216/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №42018240310000083,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2020 року старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Семенчук М.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №42018240310000083.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018240310000083 від 15 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу КЕВ м. Хмельницький (далі КЕВ м. Хмельницький), діючи умисно, повторно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі ХКП «Спецкомунтранс») вчинили розтрату військового майна – бюджетних коштів у сумі близько 30 тис. грн. за надані послуги по договорах щодо вивозу та захороненню побутових відходів.

Зокрема, відповідно до укладених договорів про надання послуг з вивезення побутових відходів між КЕВ м. Хмельницький та ХКП «Спецкомунтранс» (договори № 993 від 08.02.2018, 12.03.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 та № 993/2 від 27.04.2018), останнє здійснює вивіз та захоронення побутових відходів з території військових містечок Хмельницького гарнізону, а саме: в/ч А0553, А3808, А2678, А4239, А2339, КЕВ м. Хмельницького та Хмельницького ОВК. При цьому оплата здійснюється відповідно до актів приймання-передачі наданих послуг.

Протягом 2018 року КЕВ м. Хмельницький перерахувало на рахунки ХКП «Спецкомунтранс» близько 27 391 грн. за надані послуги по вивозу та захороненню побутових відходів.

Разом з цим, отримано дані, про те що в акти приймання-передачі наданих послуг в/ч А0553, А3808, А2678, А4239, А2339, КЕВ м. Хмельницького та Хмельницького ОВК внесені фіктивні відомості щодо обсягів наданих послуг, а саме кількості зроблених рейсів та об`ємів вивезених побутових відходів.

Крім того, акти приймання-передачі наданих послуг, замість представників вище зазначених військових частин та установ підписувались працівником фінансового відділу КЕВ м. Хмельницький та засвідчувались печаткою цієї установи «Для фінансових документів». Встановлено, що у військових частинах Хмельницького гарнізону відсутні документальні матеріали, які регламентують порядок та періодичність вивезення побутових відходів ХКП «Спецкомунтранс», що свідчить про відсутність дієвого контролю за ходом виконаних робіт.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: здійснено тимчасовий доступ та вилучено у КЕВ м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Ціолковського, 3/1 оригінали договорів, актів приймання–передачі послуг, наданих за даними договорами, актів звірки розрахунків між контрагентами, первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами, розрахункових відомостей, накладних та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- здійснено тимчасовий доступ та вилучено у ХКП «Спецкомунтранс», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Толстого, 1 оригінали договорів, актів приймання–передачі послуг, наданих за даними договорами, актів звірки розрахунків між контрагентами, первинних документів бухгалтерського обліку, які стосуються укладення, виконання та оплати послуг за договорами, документів (маршрутні листи, посвідчення про відрядження тощо) щодо транспортних засобів та персональних даних водіїв, які безпосередньо надавали послуги згідно договорів № 993 від 08.02.2018, 12.03.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 та № 993/2 від 27.04.2018, а також електронних документів або їх роздруківки щодо показників GPS-навігаторів, встановлених на даних автомобілях, за період виконання договорів, розрахункових відомостей, накладних та інших наявних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- здійснено тимчасовий доступ та вилучено в приміщенні ГУ Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (МФО 820172), розташованої за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70), документи щодо відкриття в Державній казначейській службі України розрахункового рахунку КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461) № НОМЕР_1 , відкритому в Державній казначейській службі України, з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу;

- здійснено тимчасовий доступ та вилучено в приміщенні АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1), документи щодо відкриття в АТ «Укрексімбанк» банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ 03356565) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрексімбанк», з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу;

- допитано в якості свідка начальника відділу збуту послуг ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , який дав покази щодо підстав, за яких укладались типові договора між ХКП «Спецкомунтранс» та КЕВ м. Хмельницький, їх умов та яким чином здійснювались розрахунки за надані послуги по вивезенню та захороненню побутових відходів;

- допитано в якості свідка головного інженера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , який пояснив, що в період з 2012 по вересень 2018 він перебував на посаді директора між ХКП «Спецкомунтранс», крім того, дав пояснення щодо передумов та підстав укладення договорів між ХКП «Спецкомунтранс» та КЕВ м. Хмельницький, їх умов та яким чином здійснювались розрахунки за надані послуги по вивезенню та захороненню побутових відходів;

- направлено запит в Департамент внутрішнього аудиту Міністерства Оборони України щодо надання інформації чи проводилось в період з 01.02.2018 по даний час інспектування діяльності КЕВ м. Хмельницький та ХКП «Спецкомунтранс» в частині законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів та інших документів у бюджетно-фінансовій сфері, тощо, при вивезенні та захороненні побутових відходів ХКП «Спецкомунтранс» з КЕВ м. Хмельницький на підставі договорів № 993 від 08.02.2018, 12.03.2018, 26.04.2018, 10.05.2018 та № 993/2 від 27.04.2018. У випадку, якщо таке інспектування проводилось, направити на нашу адресу завірені копії усіх наявних документів, пов`язаних з його проведення. У разі, якщо таке інспектування не проводилось, надати інформацію, чи заплановано проведення аудиту діяльності КЕВ м. Хмельницький, вказати період, на коли заплановано його проведення, а також, у разі якщо таке інспектування не заплановано, розглянути питання щодо його проведення;

- направлено запит та витребувано в КЕВ м. Хмельницький на підставі ст. 93 КПК України: посадові (функціональні) обов`язки начальника КЕВ ОСОБА_3 , головного бухгалтера ОСОБА_4 та економіста ОСОБА_5 ; накази про призначення на посади (звільнення з посад – в разі звільнення), характеристики вказаних осіб; висновок та всі матеріали службового розслідування, про яке вказує свідок ОСОБА_5 у своїх показаннях.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.12.2019 року продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 15.06.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42018240310000083 закінчується 15 червня 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести огляд та аналіз документів вилучених в ході тимчасового доступу у КЕВ м. Хмельницького та ХКП «Спецкомунтранс» щодо господарських операцій між ними, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- провести огляд та аналіз документів вилучених в ході тимчасового доступу в ГУ Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (МФО 820172) документів щодо відкриття в Державній казначейській службі України розрахункового рахунку КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461) № НОМЕР_1 ;

- провести огляд та аналіз документів вилучених в ході тимчасового доступу в АТ «Укрексімбанк» до документів щодо відкриття в АТ «Укрексімбанк» щодо відкриття банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ 03356565) № НОМЕР_2 ;

- ініціювати проведення державного фінансового аудиту діяльності КЕВ м. Хмельницький в частині укладення, виконання та оплати послуг за договорами № 993 від 08.02.2018, № 993 від 12.03.2018, № 993 від 26.04.2018, № 993/2 від 27.04.2018 та № 993 від 10.05.2018;

- за результатами проведеного аудиту, у випадку необхідності, призначити судово-економічну експертизу;

- встановити та допитати в якості свідків посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс» та водіїв транспортних засобів, якими здійснювався вивіз побутових відходів;

- встановити та допитати в якості свідків військових посадових осіб військових частин, із яких здійснювався вивіз побутових відходів, а також військовослужбовців (працівників ЗСУ), які забезпечували пропускний режим / охорону у дні вивозу побутових відходів;

- вирішити питання щодо необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- за результатами проведених вищезазначених слідчих (розшукових) дій, організувати та забезпечити проведення інших слідчих (розшукових) дій, в яких виникне необхідність направлених на встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та осіб, причетних до його вчинення.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018240310000083 від 15.06.2018 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду