Ухвала суду № 89654188, 29.05.2020, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6164/20

1-кс/295/2451/20

УХВАЛА

Іменем України

29.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32018060000000039 старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018060000000039, яке внесене до ЄРДР 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у серпні 2017 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) незаконно сформували податковий кредит та заявили до відшкодування з бюджету суму ПДВ, за серпень 2017 року у розмірі 197 126, 83 грн., чим заволоділи державними коштами на зазначену суму.

Також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017 року шляхом проведення безтоварних операцій з придбання сої з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та інших господарських операцій, проведених з фізичними особами-підприємцями, безпідставно занизили податок на прибуток у розмірі 11 328 787 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2016 року по даний час являється ОСОБА_5 , який показав, що до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства відношення не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент підписання податкових накладних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження управлінням аудиту ГУ ДФС у Житомирській області проведено планову виїзну документальну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2017 по 31.06.2019, про що складено Акт від 18.09.2019 №14/06-30-05-01/31884860 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_5 , телефон факсу НОМЕР_5 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та дотримання вимог законодавства по єдиному соціальному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 01.01.2017 по 30.06.2019 року».

Згідно даного акту перевірки, виявлено порушення податкового законодавства, а саме:

- п. 44.1 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, ст. 135 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 «Про затвердження Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999р. за №860/4153 (із змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 11328787 грн., в т.ч. за 1 квартал 2017 року в сумі 1507826 грн., за 2 квартал 2017 року в сумі 2443528 грн., за 3 квартал 2017 року в сумі 492851 грн., за 4 квартал 2017 року в сумі 2898539 грн., за 1 квартал 2018 року в сумі 391390 грн., за 2 квартал 2018 року в сумі 551278 грн., за 3 квартал 2018 року в сумі 594362 грн., за 4 квартал 2018 року в сумі 1758236 грн., за 1 квартал 2019 року в сумі 408297 грн., за 2 квартал 2019 року в сумі 282480 грн.

- п. 192.1. ст.192, п.198.1, п.198.2, п.198.3, ст.198, п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), в результаті чого встановлено завищення суми бюджетного відшкодування всього в сумі 3257697 грн. та завищення від`ємного значення податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, в сумі 1923539 грн. (рядок 21 Декларації за червень 2019 р.).

З метою підтвердження чи спростування висновків, викладених в Акті від 18.09.2019 №14/06-30-05-01/31884860, у вказаному кримінальному провадженні 10 лютого 2020 року призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо юридичного оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Як йдеться у клопотанні, встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаного підприємства на розрахункові рахунки СГД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов`язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Слідчий вказує у клопотанні, що в ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що у:

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відкрито рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980);

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) відкрито рахунки у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунки № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) відкрито рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунки № НОМЕР_21 (980), № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980), № НОМЕР_24 (980), № НОМЕР_25 (980), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. КИЄВІ (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунки № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980),у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Хмельницький (код МФО НОМЕР_32 ) відкрито рахунки № НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980), № НОМЕР_36 (980);

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_37 ) відкрито рахунки у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_38 (980), № НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 (980), № НОМЕР_41 (980), № НОМЕР_42 (980), № НОМЕР_43 (980). НОМЕР_43 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунки № НОМЕР_44 (980), № НОМЕР_45 (980), у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) відкрито рахунки № НОМЕР_46 (980), № НОМЕР_47 (980), № НОМЕР_48 (980);

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_49 ) відкрито рахунки у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Хмельницький (код МФО НОМЕР_32 ) № НОМЕР_50 (980), № НОМЕР_51 (980), № НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 (980);

- ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_54 ) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) відкрито рахунок № НОМЕР_55 ;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_56 ) відкрито рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 (980), № НОМЕР_59 (980), № НОМЕР_58 (980), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м. Києві відкрито рахунок № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_62 ) відкрито рахунок у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.Львів (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_63 ;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_64 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_65 (980), № НОМЕР_66 (980), № НОМЕР_67 (980), ЖОД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_68 ) відкрито рахунок № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (980), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунок № НОМЕР_71 (980);

- ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_64 ) відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунок № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_76 ) відкрито рахунок у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахункок № НОМЕР_79 ;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_80 ) відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунок № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) по рахунку № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_90 ) відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

- ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_93 ) відкрито рахунок у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунок № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_100 ) відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунок № НОМЕР_103 ;

- ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_104 ) відкрито рахунок у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

- ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_107 ) відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ;

- ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_111 ) відкрито рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_108 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ;

- ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_114 ) відкрито рахунок у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 .

Як слідує зі змісту клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ), філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Хмельницький (код МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_57 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У м. Києві, ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ), ЖОД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_68 ) , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_108 ) , ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_115 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією, яка знаходиться у володінні банківських установ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) по рахункам № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), які відкриті ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

2. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У м. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахункам № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980);

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) по рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті службовими особами ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

3. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_21 (980), № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (980), № НОМЕР_24 (980), № НОМЕР_25 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_14 ) по рахункам № НОМЕР_26 (980), № НОМЕР_27 (980), № НОМЕР_28 (980), № НОМЕР_29 (980), № НОМЕР_30 (980), № НОМЕР_31 (980);

- філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Хмельницький (код МФО НОМЕР_32 ) по рахунку № НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (980), № НОМЕР_36 (980), які відкриті ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ).

4. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_38 (980), № НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 (980), № НОМЕР_41 (980), № НОМЕР_42 (980), № НОМЕР_43 (980). НОМЕР_43

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_14 ) по рахункам № НОМЕР_44 (980), № НОМЕР_45 (980);

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) по рахунку № НОМЕР_46 (980), № НОМЕР_47 (980), № НОМЕР_48 (980), які відкриті ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_37 ).

5. Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Хмельницький (код МФО НОМЕР_32 ) по рахунку № НОМЕР_50 (980), № НОМЕР_51 (980), № НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 (980), які відкриті ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_49 ).

6 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) по рахунку № НОМЕР_55 , які відкриті ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_54 ).

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_57 ) по рахунку № НОМЕР_58 (980), № НОМЕР_59 (980), № НОМЕР_58 (980)

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У м. Києві по рахунку № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які відкриті ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_56 ).

8. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_63 , які відкриті ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_62 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) по рахункам № НОМЕР_65 (980), № НОМЕР_66 (980), № НОМЕР_67 (980);

- ЖОД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "М.ЖИТОМИР (МФО НОМЕР_68 ) по рахункам № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_71 (980), які відкриті ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_64 ).

10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які відкриті ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_64 ).

11. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_79 , які відкриті ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_76 ).

12. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83

- ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , які відкриті ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_80 ).

13. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 ) по рахунку № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які відкриті ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_90 ).

14. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які відкриті ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_93 ).

15. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_14 ) по рахунках № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ,

- ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_103 , які відкриті ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_100 ).

16. ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які відкриті ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_104 ).

17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_108 ) по рахункам № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які відкриті ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_107 ).

18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_108 ) по рахункам № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які відкриті ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_111 ).

19. ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_115 ) по рахунку № НОМЕР_116 , які відкриті ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_114 ) та надані для відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме:

- копії заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду.

- інформації на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1