Ухвала суду № 89647631, 03.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23059/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю слідчого Жаблінського В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського Олега Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000753 від 12.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А. за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора Яновського М.І. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000753 від 12.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000753 від 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою та керуючи діями ОСОБА_2 , директора ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (код ЄДРПОУ 22084291, місцезнаходження: м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5,7), вчинив організацію заволодіння майном, зловживаючи своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, що належить ОСОБА_3 , а у подальшому, з метою уникнення цивільно-правових зобов`язань ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», вчинив організацію внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та здійснив видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою та керуючи діями ОСОБА_4 , адвоката та представника компанії-нерезидента «КІНТАКСОН ЛТД» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), організував складання завідомо неправдивого документа, а саме договору міни від 11.01.2019, використання цього завідомо підробленого документа, підбурювання приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області Балаж М.В. до умисного невиконання ухвали суду від 02.01.2019, що набрала законної сили, та відчуження майна, на яке накладено арешт.

При цьому, 16.01.2019, у період з 10:14:49 по 10:17:19, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, з ІР-адреси 95.134.2.81 приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області Балаж Марина Василівна, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи, відповідно до п. 2 ч. 1, ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (далі - Закон № 1952-IV), державним реєстратором, достовірно знаючи про наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Іванова А.П. від 02.01.2019 у справі № 308/11/19, якою накладено арешт на майно - ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1210647521101, та ? частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14'-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1210691721101, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Ужгород, пл. Театральна , буд . № 5,7, але ігноруючи її, всупереч п.п. 1, 2, 5 ч. 3 ст. 10, п. 3-5 ч. 1, ч.ч. 4, 8 ст. 18, ч. 3, абз. 3 ч. 5 ст. 20, п. 6 ч. 1 ст. 24, ч.ч. 1, 5 ст. 25 Закону № 1952-IV, а також п. 11, абз. 1, 2 п. 12, абз. 1, 2 п. 13, абз. 1 п. 14, абз. 1-3 п. 17, абз. 1 п. 18, п. 23, абз. 1 п. 24 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 553), вчинила реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна з «КІНТАКСОН ЛТД» за ОСОБА_1 , що в грошовому еквіваленті складає 23 489 130,00 грн., що є істотною шкодою.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_3 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_2 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_1 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_2; - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- призначено комплексну будівельно-технічну, оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизу з метою встановлення стану готовності та вартості об`єктів по м. Ужгород (усі приміщення арт бізнес-центру « Корона », квартири, свердловини та будівлі по Електрозаводській, 35, двох земельних ділянок);

- проведено комп`ютерно-технічну експертизу по технічних приладах, вилучених під час обшуків;

- проведено комп`ютерно-технічну експертизу по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно із зобов`язанням надання доступу до бази даних ДП «Національні інформаційні системи»;

- призначено та проведено почеркознавчу експертизу по договорах Іпотеки, купівлі-продажу та міни приміщень арт бізнес-центру « Корона »;

- в порядку ст. 276 КПК України повідомлено про підозру приватного нотаріуса Ужгородського МНО Балаж М.В . , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження;

- проведено судово-економічну експертизу.

За результатами проведеного розслідування та на підставі зібраних доказів, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні були скеровані письмові повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Проте прокурори групи прокурорів у кримінальному провадженні не пройшли атестацію прокурорів, затверджену наказом Генерального прокурора № 221 від 03.10.2019. Лише 01.06.2020 у кримінальному провадженні призначено нову групу прокурорів.

Таким чином, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати висновки комплексної будівельно-технічної, оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, яка на даний час триває та перебуває на виконанні в ДНДЕКЦ МВС України;

- з врахуванням висновків комплексної будівельно-технічної, оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи прийняти необхідні процесуальні рішення;

- з врахуванням висновків комплексної будівельно-технічної, оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи погодити в процесуального керівника повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та вручити їх останнім;

- сформувати матеріали кримінального провадження з метою виконання вимог 290 КПК України;

- виконати вимоги ст.291 КПК України.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, оскільки санкція статті за його вчинення передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 382 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки санкція статті за його вчинення передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема отримати висновок експертного дослідження, експертиз, повідомлення винним особам про підозру, а також вчинення інших слідчих та процесуальних дій, необхідність у вчиненні яких виникне під час здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000753 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського Олега Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000753 від 12.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000753 від 12.12.2018 на дванадцять місяців, тобто до 12.06.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин