увійти
УКР
02.06.2020
Справа № 642/3958/19
Провадження № 1-кс/642/1131/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., при секретарі Гнатенко Г.А., за участю прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Хірного В.А., підозрюваної ОСОБА_1
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Марченко О.М. погоджене прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1, внесеному до ЄРДР за № 12019220510001122 від 03.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бахмач Бахмацького району, Чернігівської області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:
АДРЕСА_2 відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, вказуючи, що в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220510001122 від 03.05.2019 за ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що:
ОСОБА_1 , на підставі наказу № 2459-к від 16 серпня 2018 року прийнята на роботу та обіймала посаду касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» (далі за тексом ПНФП, ПНФП ТОВ «Пост Фінанс»), за сумісництвом відповідно наказу № 156-к від 16.08.2018 ОСОБА_1 обіймала посаду фахівця оператора ТОВ «Нова Пошта».
Відповідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ТОВ «Пост Фінанс» від 17.08.2018, ОСОБА_1 , зобов`язана дбайливо ставитись до переданих їй на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, вести облік, складати й передавати у визначеному чинним законодавством України порядку товарно-грошові звіти та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй підприємством матеріальних цінностей.
Перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально відповідальною особою та відповідно покладених на неї обов`язків відповідно посадової інструкції касира ПНФП філії, ОСОБА_1 , у тому числі відповідно п.3.1.3. отримувала від клієнтів – фізичних осіб, які є резидентами України, готівку в гривні для її подальшого переказу і зарахування на рахунки отримувачів переказів, здійснювала видачу отримувачам суми переказу готівкою, відповідно до п.3.1.4. в програмному комплексі UAPay.Retail формувала документи на переказ коштів, надавала клієнту один примірник заяви на переказ готівки (квитанцію) з підписом та печаткою ПНФП, відповідно до п.3.1.5. видавала перекази готівкою Клієнтам – фізичним особам, які є резидентами України, в гривні, відповідно до п.3.1.6. в програмному комплексі UAPay.Retail формувала документ на видачу переказу, надавала Клієнту один примірник заяви на видачу готівки (квитанцію) з підписом та печаткою ПНФП, відповідно до п.3.1.10. провадила ідентифікацію Клієнтів – фізичних осіб згідно правил проведення фінансового моніторингу ТОВ «Пост Фінанс», відповідно до п.3.1.11 забезпечувала наявність первинних касових документів (заяви на переказ готівки, заяви на видачу готівки та інші) з підписами клієнтів і касира ПНФП Філії, тощо.
Відповідно договору на переказ коштів № 001-0814 від 04.08.2014, що укладений між ТОВ «Нова пошта» (далі за текстом Отримувач) та ТОВ «Пост Фінанс» (далі за текстом Фінансова установа), Отримувач доручає, а Фінансова установа приймає кошти від платників, організовує та здійснює переказ коштів, внесених платником, який ініціює переказ, до Фінансової установи, на користь Отримувача, фіксуючи надходження платежів з використанням програмного забезпечення, забезпечує переказ прийнятих платежів на поточні рахунки Отримувача.
ТОВ «Пост Фінанс» ЄДРПОУ 38324133, внесено до реєстру фінансових установ та здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 11/1 від 17.10.2014.
Відповідно п.3. ст. 10 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» в редакції 07.11.2018 та Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (ВВР, 2001, № 29, ст.137) зі змінами, учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної системи".
Відповідно п. 1.6, 1.7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (ВВР, 2001, № 29, ст.137) зі змінами документом на переказ є електронний або паперовий документ, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів; Документ на переказ готівки це документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі;
Відповідно Абзацу 8 підпункту 5-1 пункту 2 розділу I Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» № 103 від 25.09.2018, зі змінами внесеними згідно з Постановою Національного банку № 145 від 21.12.2018, - Небанківські фінансові установи та оператор поштового зв`язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку, зобов`язані виконувати вимоги цієї Інструкції щодо здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті через пункти приймання готівки та із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також щодо оформлення касових документів.
Так, на протязі 2018-2019 років ОСОБА_1 виконувала обов`язки касира ТОВ «Пост Фінанс», за сумісництвом фахівця оператора ТОВ «Нова Пошта» у відділенні № 69 за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 5, де здійснювала обслуговування клієнтів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Пост Фінанс» у тому числі клієнта ОСОБА_3 , 1986 року народження, а тому мала доступ до персональних даних клієнта, у тому числі паспортних даних, номеру мобільного телефону.
На початку квітня 2019 року, ОСОБА_1 переведена на роботу до відділення № 43 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, з метою виконання покладених обов`язків оператора ТОВ «Нова Пошта», за сумісництвом касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс».
Так, 04.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 480 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_1 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 04.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 16 год. 02 хв. 23 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову касову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_2 від 04.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_1 у розмірі 480 грн. 00 коп., та його отримання 04.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_2 від 04.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 480 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_2 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 04 квітня 2019 року о 16:02:23 до накладної № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання.
Крім того, 04.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 480 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_1 від ОСОБА_4 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 04.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 480 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи всупереч вимогам посадової інструкції, о 16 год. 02 хв. 23 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_2 від 04.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_1 у розмірі 480 грн. 00 коп., та його отримання 04.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 04.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 04.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_2 від 04.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс » привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_1 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 480 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі.
Крім того, 04.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
04.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 478 грн., які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_3 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 04.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 16 год. 02 хв. 26 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_4 від 04.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_3 у розмірі 478 грн. 00 коп., та його отримання 04.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_4 від 04.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 478 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_4 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 04 квітня 2019 року о 16:02:26 до накладної 59000411477503 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 04.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 478 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_3 від ОСОБА_5 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 04.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 478 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 16 год. 02 хв. 26 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_4 від 04.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_3 у розмірі 478 грн. 00 коп., та його отримання 04.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 04.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 04.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_4 від 04.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_3 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 478 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 05.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 05.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 540 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_5 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 05.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 12 год. 17 хв. 59 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_6 від 05.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_5 у розмірі 540 грн. 00 коп., та його отримання 05.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_6 від 05.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 540 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_6 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 05 квітня 2019 року о 12:17:59 до накладної № НОМЕР_5 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 05.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 540 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_5 від ОСОБА_6 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 05.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 540 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 12 год.17 хв. 59 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_6 від 05.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_5 у розмірі 540 грн. 00 коп., та його отримання 05.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 05.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 05.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_6 від 05.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_5 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 540 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 05.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 05.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 177 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_7 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 05.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 12 год. 18 хв. 04 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_8 від 05.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_7 у розмірі 117 грн. 00 коп., та його отримання 05.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_8 від 05.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 117 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_8 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 05 квітня 2019 року о 12:18:04 до накладної № НОМЕР_7 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 05.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 117 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_7 від ОСОБА_7 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 05.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 117 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 12 год. 18 хв. 04 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_8 від 05.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_7 у розмірі 117 грн. 00 коп., та його отримання 05.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 05.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 05.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_8 від 05.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_7 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 117 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 08.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 08.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 816 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_9 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 08.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 13 год. 08 хв. 09 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_10 від 08.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_9 у розмірі 816 грн. 00 коп., та його отримання 08.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_10 від 08.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 816 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_10 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 08 квітня 2019 року о 13:08:09 до накладної № НОМЕР_9 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 08.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 816 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_9 від ОСОБА_8 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 08.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 816 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 13 год. 08 хв. 09 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_10 від 08.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_9 у розмірі 816 грн. 00 коп., та його отримання 08.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 08.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 08.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_10 від 08.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_9 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 816 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 09.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 09.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 422 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_11 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 09.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 00 хв. 32 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_12 від 09.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_11 у розмірі 422 грн. 00 коп., та його отримання 09.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_12 від 09.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 422 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_12 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 09 квітня 2019 року о 15:00:32 до накладної № НОМЕР_11 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 09.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 422 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_11 від ОСОБА_9 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 09.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 422 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 00 хв. 32 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_12 від 09.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_11 у розмірі 422 грн. 00 коп., та його отримання 09.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 09.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 09.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_12 від 09.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_11 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 422 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 09.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 09.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 472 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_13 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 09.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 00 хв. 36 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_14 від 09.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_13 у розмірі 472 грн. 00 коп., та його отримання 09.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_14 від 09.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 472 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_14 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 09 квітня 2019 року о 15:00:36 до накладної № НОМЕР_13 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 09.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 472 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_13 від ОСОБА_10 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 09.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 472 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 00 хв. 36 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_14 від 09.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_13 у розмірі 472 грн. 00 коп., та його отримання 09.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 09.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 09.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_14 від 09.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_13 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 472 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 10.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 10.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 310 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_15 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 14 год. 56 хв. 30 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_16 від 10.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_15 у розмірі 310 грн. 00 коп., та його отримання 10.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_16 від 10.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 310 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_16 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 10 квітня 2019 року о 14:56:30 до накладної № НОМЕР_15 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 10.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 310 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_15 від ОСОБА_11 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 310 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 14 год. 56 хв. 30 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_16 від 10.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_15 у розмірі 310 грн. 00 коп., та його отримання 10.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 10.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_16 від 10.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_15 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 310 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 10.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 10.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 500 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_17 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 14 год. 56 хв. 33 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_18 від 10.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_17 у розмірі 500 грн. 00 коп., та його отримання 10.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_18 від 10.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 500 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_18 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 10 квітня 2019 року о 14:56:33 до накладної № НОМЕР_17 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 10.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 500 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_17 від ОСОБА_12 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 500 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 14 год. 56 хв. 33 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_18 від 10.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_17 у розмірі 500 грн. 00 коп., та його отримання 10.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 10.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_18 від 10.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_17 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 500 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 10.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 10.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 350 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_19 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 14 год. 56 хв. 36 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_20 від 10.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_19 у розмірі 350 грн. 00 коп., та його отримання 10.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_20 від 10.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 350 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_20 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 10 квітня 2019 року о 14:56:36 до накладної № НОМЕР_19 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 10.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 350 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_19 від ОСОБА_13 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 350 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 14 год. 56 хв. 36 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_20 від 10.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_19 у розмірі 350 грн. 00 коп., та його отримання 10.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 10.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 10.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_20 від 10.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_19 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 350 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 11.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 11.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 412 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_21 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 15 хв. 12 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_22 від 11.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_21 у розмірі 412 грн. 00 коп., та його отримання 11.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_22 від 11.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 412 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_22 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 11 квітня 2019 року о 15:15:12 до накладної № НОМЕР_21 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 11.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 412 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_21 від ОСОБА_14 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 412 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 15 хв. 12 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_22 від 11.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_21 у розмірі 412 грн. 00 коп., та його отримання 11.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 11.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_22 від 11.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_21 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 412 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 11.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 11.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 513 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_23 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 15 хв. 15 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_24 від 11.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_23 у розмірі 513 грн. 00 коп., та його отримання 11.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_24 від 11.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 513 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_24 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 11 квітня 2019 року о 15:15:15 до накладної № НОМЕР_23 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 11.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 513 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_23 від ОСОБА_15 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 513 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 15 хв. 15 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_24 від 11.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_23 у розмірі 513 грн. 00 коп., та його отримання 11.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 11.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_24 від 11.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_23 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 513 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 11.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 11.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 370 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_25 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 15 хв. 19 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_26 від 11.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_25 у розмірі 370 грн. 00 коп., та його отримання 11.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_26 від 11.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 370 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_26 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 11 квітня 2019 року о 15:15:19 до накладної № НОМЕР_25 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 11.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 370 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_25 від ОСОБА_16 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 370 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 15 хв. 19 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_26 від 11.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_25 у розмірі 370 грн. 00 коп., та його отримання 11.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 11.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 11.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_26 від 11.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_25 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 370 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 12.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 12.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 403 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_27 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 12.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 11 год. 16 хв. 16 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_28 від 12.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_27 у розмірі 403 грн. 00 коп., та його отримання 12.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_28 від 12.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 403 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_28 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 12 квітня 2019 року о 11:16:16 до накладної № НОМЕР_27 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 12.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 403 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_27 від ОСОБА_17 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 12.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 403 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 11 год. 16 хв. 16 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_28 від 12.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_27 у розмірі 403 грн. 00 коп., та його отримання 12.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 12.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 12.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_28 від 12.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_27 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 403 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 12.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 12.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 447 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_29 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 12.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 11 год. 16 хв. 19 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_30 від 12.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_29 у розмірі 447 грн. 00 коп., та його отримання 12.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_30 від 12.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 447 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_30 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 12 квітня 2019 року о 11:16:19 до накладної № НОМЕР_29 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 12.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 447 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_29 від ОСОБА_18 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 12.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 447 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 11 год. 16 хв. 19 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_30 від 12.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_29 у розмірі 447 грн. 00 коп., та його отримання 12.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 12.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 12.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_30 від 12.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_29 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 447 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 13.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 13.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 453 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_31 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 13 год. 23 хв. 00 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_32 від 13.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_31 у розмірі 453 грн. 00 коп., та його отримання 13.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_32 від 13.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 453 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_32 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 13 квітня 2019 року о 13:23:00 до накладної № НОМЕР_31 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 13.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 453 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_31 від ОСОБА_19 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 453 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 13 год. 23 хв. 00 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_32 від 13.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_31 у розмірі 453 грн. 00 коп., та його отримання 13.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 13.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_32 від 13.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_31 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 453 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 13.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 13.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 328 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_33 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 13 год. 23 хв. 03 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_34 від 13.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_33 у розмірі 328 грн. 00 коп., та його отримання 13.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_34 від 13.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 328 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_34 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 13 квітня 2019 року о 13:23:03 до накладної № НОМЕР_33 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 13.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 328 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_33 від ОСОБА_20 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 328 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 13 год. 23 хв. 03 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_34 від 13.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_33 у розмірі 328 грн. 00 коп., та його отримання 13.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 13.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_34 від 13.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_33 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 328 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 13.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 13.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 288 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_35 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 13 год. 23 хв. 07 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_36 від 13.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_35 у розмірі 288 грн. 00 коп., та його отримання 13.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_36 від 13.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 288 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_36 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 13 квітня 2019 року о 13:23:07 до накладної № НОМЕР_35 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 13.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 288 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_35 від ОСОБА_21 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 288 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 13 год. 23 хв. 07 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_36 від 13.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_35 у розмірі 288 грн. 00 коп., та його отримання 13.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 13.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 13.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_36 від 13.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_35 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 288 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 389 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_37 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 25 хв. 52 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_38 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_37 у розмірі 389 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_38 від 15.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 389 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис ПНФП» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_38 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, буд. 14,( ПНФП: №22040) 15 квітня 2019 року о 15:25:52 до накладної № НОМЕР_37 виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 389 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_37 від ОСОБА_22 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 389 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 25 хв. 52 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_38 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_37 у розмірі 389 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 15.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_38 від 15.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_37 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 389 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 206 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_39 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 25 хв. 55 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_40 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_39 у розмірі 206 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_40 від 15.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 206 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_40 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 15 квітня 2019 року о 15:25:55 до накладної № НОМЕР_39 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 206 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_39 від ОСОБА_23 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 206 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 25 хв. 55 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_40 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_39 у розмірі 206 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 15.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_40 від 15.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_39 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 206 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 298 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_41 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 25 хв. 58 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_42 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_41 у розмірі 298 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_42 від 15.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 298 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_42 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 15 квітня 2019 року о 15:25:58 до накладної № НОМЕР_41 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 298 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_41 від ОСОБА_24 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 298 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 25 хв. 58 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_42 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_41 у розмірі 298 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 15.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_42 від 15.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_41 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 298 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 35 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_43 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 15 год. 26 хв. 02 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_44 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_43 у розмірі 35 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_44 від 15.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 35 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_44 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 15 квітня 2019 року о 15:26:02 до накладної № НОМЕР_43 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 15.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 35 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_43 від ОСОБА_25 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 35 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 15 год. 26 хв. 02 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_44 від 15.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_43 у розмірі 35 грн. 00 коп., та його отримання 15.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 15.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 15.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_44 від 15.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_43 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 35 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 16.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 16.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 266 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_45 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 08 год. 07 хв. 49 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_46 від 16.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_45 у розмірі 266 грн. 00 коп., та його отримання 16.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_46 від 16.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 266 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_46 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 16 квітня 2019 року о 08:07:49 до накладної № НОМЕР_45 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 16.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 266 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_45 від ОСОБА_26 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 266 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 08 год. 07 хв. 49 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_46 від 16.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_45 у розмірі 266 грн. 00 коп., та його отримання 16.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 16.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_46 від 16.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_45 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 266 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 16.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 16.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 396 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_47 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 08 год. 07 хв. 52 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_48 від 16.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_47 у розмірі 396 грн. 00 коп., та його отримання 16.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_48 від 16.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 396 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_48 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 16 квітня 2019 року о 08:07:52 до накладної № НОМЕР_47 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 16.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 396 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_47 від ОСОБА_27 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 396 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 08 год. 07 хв. 52 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_48 від 16.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_47 у розмірі 396 грн. 00 коп., та його отримання 16.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 16.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_48 від 16.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_47 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 396 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Крім того, 16.04.2019, ОСОБА_1 , діючи повторно, вчинила підробку документів на переказ з метою їх використання та привласнила чуже майно, яке було їй ввірене, при наступних обставинах:
Так, 16.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна ( Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою підробки документів на переказ готівкових коштів ОСОБА_3 у розмірі 294 грн. 00 коп, які надійшли відповідно експрес накладної № НОМЕР_49 , та були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконавшись, у наявності переказу коштів на клієнтське ім`я ОСОБА_3 , та маючи намір на підробку документу на переказ грошових коштів, з метою їх подальшого заволодіння, діючи всупереч посадової інструкції та вимогам п.107 розділу IV Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 103 від 25.09.2018, зі змінами, відповідно якого клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації банку, о 08 год. 07 хв. 55 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_50 від 16.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_49 у розмірі 294 грн. 00 коп., та його отримання 16.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для чого у графі «отримувач» зазначила номер мобільного телефону ОСОБА_3 , у графі «Пред`явлений Документ», ОСОБА_1 , зазначила заздалегідь їй відомі серію та номер паспорту ОСОБА_3 . Сформовану заяву, ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис, як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , тим самим, діючи повторно, вчинила підробку документу на переказ з метою його використання. Підроблену заяву на видачу переказу грошових коштів ОСОБА_3 № НОМЕР_50 від 16.04.2019, ОСОБА_1 , здала під звіт ТОВ «Пост Фінанс», як документ, на підставі якого з каси Товариства, ввірені їй грошові кошти у розмірі 294 грн. 00 коп. видані ОСОБА_3 , тим самим використала підроблений документ на переказ.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019 встановлено, що підпис у графі «Підпис отримувача» у заяві на видачу готівки № НОМЕР_50 , що складена ТОВ «Пост Фінанс» за адресою: м. Харків, вул. Енгельса , буд. 14,( ПНФП: №22040) 16 квітня 2019 року о 08:07:55 до накладної № НОМЕР_49 від імені ОСОБА_3 виконано не ОСОБА_3 , а виконаний ОСОБА_1 .
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, а саме підробка документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.
Крім того, 16.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи на своєму робочому місці, у відділенні № 43 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, у якості касира пункту надання фінансових послуг філії № 2 ТОВ «Пост Фінанс», будучи матеріально-відповідальною особою, використовуючи заздалегідь відомі їй паспортні дані та номер мобільного телефону клієнта ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_3 , діючи повторно та умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення переказу грошових коштів ОСОБА_3 у розмірі 294 грн. 00 коп, який надійшов відповідно експрес накладної № НОМЕР_49 від ОСОБА_28 , та який був ввірений ТОВ «Пост Фінанс» ОСОБА_1 , як касиру ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, для отримання грошового переказу, не звертався, перевірила достатність коштів у касовому ящику РРО, увійшла до модуля програмного комплексу технічних та програмних засобів ПЗ «NovaPay» платіжної системи «Forpost», що використовується в компанії для ведення обліку касових операцій, до якого мала доступ, у зв`язку з покладеними на неї обов`язками. Далі, ОСОБА_1 у системі касового модуля ПЗ «NovaPay», переконалась у наявності грошового переказу у розмірі 294 грн. 00 коп., на ім`я одержувача ОСОБА_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів, шляхом їх обернення на власну користь, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, всупереч вимогам посадової інструкції, о 08 год. 07 хв. 55 сек., використовуючи заздалегідь відомі анкетні дані та відомості про клієнта ОСОБА_3 , оформила у Касовому модулі видаткову операцію, для чого сформувала заяву на видачу готівки № НОМЕР_50 від 16.04.2019, яка є видатковим касовим документом, який є підставою для видачі та засвідчує видачу готівкових коштів за переказом отримувачу ОСОБА_3 , до якої внесла завідомо недостовірні відомості, про начебто ініціативу останнього отримати переказ грошових коштів за експрес накладною № НОМЕР_49 у розмірі 294 грн. 00 коп., та його отримання 16.04.2019 у відділенні № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, сформовану заяву ОСОБА_1 , роздрукувала через пристрій РРО у двох копіях, при цьому копію, що належить до видачі клієнту знищила, а на підзвітній копії ТОВ «Пост фінанс» у графі «Підпис ПНФП» виконала свій підпис як касира ПНФП ТОВ «Пост Фінанс», а у графі «Підпис отримувача» виконала підпис від імені ОСОБА_3 , що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДЕКЦ МВС України № 10/396СЕ-19 від 25.10.2019.
Після цього, достовірно знаючи, що 16.04.2019 ОСОБА_3 до каси відділення № 34 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 14, не звертався, заяву на видачу готівки від 16.04.2019 не підписував, а грошові кошти знаходяться у касовому ящику РРО, на підставі підробленої заяви на видачу готівки № НОМЕР_50 від 16.04.2019, ОСОБА_1 з каси ТОВ «Пост Фінанс », діючи повторно, привласнила грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 за експрес накладною № НОМЕР_49 , які були їй ввірені ТОВ «Пост Фінанс», як касиру ПНФП, у розмірі 294 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_1 , 1997 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
В обґрунтування клопотання слідчий також посилалася на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено максимальну кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Крім того, ОСОБА_1 не працевлаштована, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , спричиненими кримінальними правопорушеннями спричинила шкоду потерпілому, тому може вплинути на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, та іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Підозрювана ОСОБА_1 не заперечувала проти клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст..177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно ст..178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
В контексті вимог статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі на стільки, що його неможливо відвернути, не застосувавши до особи запобіжний захід. При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, які підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Судом встановлено, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220510001122 від 03.05.2019 за ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України.
02.06.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України, за які передбачено максимальну кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Також встановлено, що підозрювана утриманців не має, офіційно не працевлаштована, зареєстрована в Чернігівській АДРЕСА_3 в м АДРЕСА_4 без реєстрації, вчинила ряд умисних кримінальних правопорушень і будучи обізнаною про тяжкість покарання, може ухилятись від суду та органу досудового розслідування, впливати на свідків та потерпілих або іншим чином перешкоджати встановленню істини у справі, а тому обґрунтовані ризики, передбачені п.1, п.3 п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до приписів ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.
Враховуючи вищевказані обставини, вважаю за належне застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком на 60 діб, як найбільш м`який з передбачених законом запобіжних заходів і який, виходячи з встановлених обставин, зможе забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.
Керуючись вимогами ст. ст.40, 131,132,176-179,184,ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Марченко О.М. - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:
1)не відлучатися за межі місця постійного перебування підозрюваної без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
2)прибувати до начальника відділенні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М.;
3)не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого мешкання;
Роз`яснити ОСОБА_1 що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали 60 днів, тобто до 31 липня 2020 року.
Виконання ухвали покласти на Холодногірський ВП ГУНП в Харківській області для подальшого пред`явлення до виконання до органу поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: В.Г.Пашнєв
Судове рішення № 89644825, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова) було прийнято 02.06.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 642/3958/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome