Ухвала суду № 89634542, 01.06.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/4966/20

Провадження № 1-кс/201/1907/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., з секретарем судового засідання Гоц Г.Ю., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савонніком І.В. про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С. звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 12019260030000275 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ТОВ «Капітела» (код 41367879), зареєстроване Чернівецькою міською радою 31.05.2017 року за № 1038102000001095 та з 01.06.2017 по 17.03.2020 перебувало на податковому обліку в Чернівецькій ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області. Основним видом підприємницької діяльності ТОВ «Капітела» (код 41367879) являється роздрібна торгівля пальним.

За змістом заяви від 17 травня 2019 року в порядку ст. 214 КПК України ОСОБА_1 встановлено, що 19 квітня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань останнім виявлено зміни учасників підприємства ТОВ «Капітела», а саме: зміну директора товариства та зміни в інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, які були проведені без відома та участі ОСОБА_1 на підставі документів, що містили завідомо неправдиві відомості, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24455363 від 19.04.2019 керівником ТОВ «Капітела» з 16.04.2019 призначено ОСОБА_2 , засновниками підприємства зареєстровано АДЖИЛІТІ ГІЛХОЛДІНГЛІМІТЕД (ОАЕ Дубаї) та СІНЕРДЖІ МЕТАЛС ІНВЕСТМЕНС ХОЛДІНГ ЛІМІДЕД (ОАЕ Дубаї).

Встановлено, що реєстраційні дії по зміні керівника та засновника підприємства ТОВ «Капітела» проведено державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул.. Каштанова, 6 - Ковальовим Сергієм Вадимовичем .

Допитаний як свідок ОСОБА_2 надав слідству показання, що директором та засновником ТОВ «Капітела» у період часу з 19.04.2019 по 22.04.2019 не являвся, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства немає та будь-яких документів з питань державної реєстрації ТОВ «Капітела» не підписував та не подавав до державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634).

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_4 надав слідству показання, що приблизно у квітні 2019 року його колишній однокласник запропонував заробити грошові кошти останньому, а саме знайти особу для реєстрації на її ім`я за грошову винагороду у розмірі 1 500 гривень підприємство, у зв`язку із чим ОСОБА_4 запропонував вчинити зазначені дії ОСОБА_2 , який в свою чергу погодився на вказану пропозицію.

В ході досудового слідства здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Капітела», а саме АТ «КОНКОРД», АТ «Південний», АТ «Айбокс Банк», з метою перевірки руху грошових коштів та проведених фінансових операцій підприємством ТОВ «Капітела» у період з 19.04.2019 по 22.04.2019.

Станом на 28.05.2020 року з об`єктивних причин не виконано тимчасовий доступ до банківських документів та рахунків ТОВ «Капітела» на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019260030000275 від 08.06.2019, дванадцятимісячний строк якого закінчується 08 червня 2020 року..

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савонніком І.В. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019260030000275 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова