Ухвала суду № 89627839, 04.06.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8895/20

Провадження № 1-кс/161/4429/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 04 червня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в приміщенняхв частиніщо використовуютьсяТОВ «ТрейдСкор» (кодЄДРПОУ 42431159),ТОВ «ЕрітСістем» (кодЄДРПОУ 42618152)та ТОВ«Автоімпортгруп» (кодЄДРПОУ 40308168),які знаходятьсяза адресою м. Луцьк, вул. Рівненська 76К,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенняхв частиніщо використовуютьсяТОВ «ТрейдСкор» (кодЄДРПОУ 42431159),ТОВ «ЕрітСістем» (кодЄДРПОУ 42618152)та ТОВ«Автоімпортгруп» (кодЄДРПОУ 40308168),які знаходятьсяза адресою м. Луцьк, вул. Рівненська 76К,які праві приватної власності належать ТОВ «Волинь-Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ 25087930).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020030000000044 за ч. 1 ст.212 КК України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ряд жителів Волинської області у період 2019 2020 років, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, організували схему ухилення від митних платежів при імпорті транспортних засобів на митну територію України, внаслідок чого до державного бюджету не надійшли податки, збори (обов`язкові платежі) у значних розмірах.

Зокрема встановлено, що в період 2019-2020 року службовими особами ТОВ «Трейд Скор» (код ЄДРПОУ 42431159, м. Київ, вул. Лютеранська, 15а/17) та ТОВ «Еріт Сістем» (код ЄДРПОУ 42618152 м. Київ, вул. Лятошинського, 14), здійснювався імпорт транспортних засобів через міжнародні пункти пропуску розташовані на території Волинської області, а саме: через пункти пропуску Дорогуськ Ягодин та Краківець Корчова, з суттєвим заниженням фактурної вартості імпортованих товарно-матеріальних цінностей, що призвело до заниження бази оподаткування та мінімізації платежів до бюджету, при цьому до митних органів подавались документи з ознаками підробки в наслідок чого до Державного бюджету України не надійшло податків, зборів та інших обов`язкових платежів у значних розмірах.

Організатором даної протиправної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків ТОВ «Трейд Скор» (код ЄДРПОУ 42431159), ТОВ «Еріт Сістем» (код ЄДРПОУ 42618152) та ТОВ «Автоімпортгруп» (код ЄДРПОУ 40308168), являється гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Оскільки, проведення обшуку в приміщенняхв частиніщо використовуютьсяТОВ «ТрейдСкор» (кодЄДРПОУ 42431159),ТОВ «ЕрітСістем» (кодЄДРПОУ 42618152)та ТОВ«Автоімпортгруп» (кодЄДРПОУ 40308168),які знаходятьсяза адресою м. Луцьк, вул. Рівненська 76К,які праві приватної власності належать ТОВ «Волинь-Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ 25087930), на думку слідчого, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення документів щодо імпорту на територію України транспортних засобів ТОВ «Трейд Скор» (код ЄДРПОУ 42431159), ТОВ «Еріт Сістем» (код ЄДРПОУ 42618152) та ТОВ «Автоімпортгруп» (код ЄДРПОУ 40308168) , за 2017-2020 роки, а саме: сертифікатів EUR1 №PL/MF/AP 0005300, №PL/MF/AP 0005315, №PL/MF/AP 0005325, №PL/MF/AP 0005313, №PL/MF/AP 0005311, №PL/MF/AP 0005309, №PL/MF/AP 0005312, №PL/MF/AP 0005310, №PL/MF/AN 0179822, №PL/MF/AN 0179872, №PL/MF/AN 0179869, №PL/MF/AN 0179868, №PL/MF/AN 0179870, №PL/MF/AN 0179871, №PL/MF/AN 0180182, №PL/MF/AN 0180181, №PL/MF/AN 179868 та інших, які містять ознаки підробки, документів про походження транспортних засобів та їх вартість (інвойси, контракти, бріфи), сертифікатів про екологічні стандарти, документів чорнової бухгалтерії, бланків документів, комп`ютерної та офісної техніки, яка використовується в протиправній діяльності, печаток, штампів підприємств нерезидентів, а також свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, імпортованих по підроблених документах, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні документи та речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенняхв частиніщо використовуютьсяТОВ «ТрейдСкор» (кодЄДРПОУ 42431159),ТОВ «ЕрітСістем» (кодЄДРПОУ 42618152)та ТОВ«Автоімпортгруп» (кодЄДРПОУ 40308168),які знаходятьсяза адресою м. Луцьк, вул. Рівненська 76К,які праві приватної власності належать ТОВ «Волинь-Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ 25087930), з метою виявлення та вилучення вказаних вище речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

П О С ТА Н О В И В :

Надати дозвіл слідчим слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уВолинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення обшуку в приміщенняхв частиніщо використовуютьсяТОВ «ТрейдСкор» (кодЄДРПОУ 42431159),ТОВ «ЕрітСістем» (кодЄДРПОУ 42618152)та ТОВ«Автоімпортгруп» (кодЄДРПОУ 40308168),які знаходятьсяза адресою м. Луцьк, вул. Рівненська 76К,які праві приватної власності належать ТОВ «Волинь-Текстиль-Контакт» (код ЄДРПОУ 25087930), з метою відшукання та вилучення документів щодо імпорту на територію України транспортних засобів ТОВ «Трейд Скор» (код ЄДРПОУ 42431159), ТОВ «Еріт Сістем» (код ЄДРПОУ 42618152) та ТОВ «Автоімпортгруп» (код ЄДРПОУ 40308168) , за 2017-2020 роки, а саме: сертифікатів EUR1 №PL/MF/AP 0005300, №PL/MF/AP 0005315, №PL/MF/AP 0005325, №PL/MF/AP 0005313, №PL/MF/AP 0005311, №PL/MF/AP 0005309, №PL/MF/AP 0005312, №PL/MF/AP 0005310, №PL/MF/AN 0179822, №PL/MF/AN 0179872, №PL/MF/AN 0179869, №PL/MF/AN 0179868, №PL/MF/AN 0179870, №PL/MF/AN 0179871, №PL/MF/AN 0180182, №PL/MF/AN 0180181, №PL/MF/AN 179868 та інших, які містять ознаки підробки, документів про походження транспортних засобів та їх вартість (інвойси, контракти, бріфи), сертифікатів про екологічні стандарти, документів чорнової бухгалтерії, бланків документів, комп`ютерної та офісної техніки, яка використовується в протиправній діяльності, печаток, штампів підприємств нерезидентів, а також свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, імпортованих по підроблених документах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказані приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцькогоміськрайонного суду ОСОБА_1