Ухвала суду № 89614438 від 02.06.2020 , Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №639/3072/20

Провадження №1-кс/639/1380/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 червня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020220000000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020220000000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 22.05.2020 року у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42020220000000205 від 15.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами в ході впровадження системи «Електронний квиток» у міському електротранспорті м. Харкова.

Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури № 2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Харківпасс» за попередньою змовою з ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» заволоділи бюджетними коштами під час впровадження системи «Електронний квиток».

Так, 26.12.2016 між Харківською міською радою (Замовник), ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» (Інвестор) та комунальними підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів у міському електричному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова підписано інвестиційний договір, б/н, на впровадження системи «Електронний квиток» (далі - Система). За умовами вказаного договору Замовник залучає Інвестора до участі у створенні та впровадженні зазначеної системи, а останній в свою чергу здійснює фінансування, проектування, створення, встановлення та введення в експлуатацію об`єкта інвестування, його подальше обслуговування та інші, визначені договірними відносинами обов`язки.

Відповідно до умов п. 3.2 Інвестиційного договору та п. 3.2 додаткової угоди до нього б/н від 26.06.2019, Система має бути введена в експлуатацію протягом 36 місяців після набрання чинності зазначеного договору, тобто 28.12.2019 шляхом підписання акту введення в експлуатацію об`єкта інвестування (п. 11.1 Договору). Однак, Система в експлуатацію не введена, але за наявною інформацією, переказ грошових коштів здійснюється між всіма учасниками інвестиційної діяльності з липня 2019 року.

Також, за наявною інформацією, на виконання умов конкурсу з відбору Інвестора для створення системи «Електронний квиток» та укладеного інвестиційного договору, сам Інвестор має відповідати вимогам постанови правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» та повинен мати ліцензію Нацбанку, що дозволить забезпечувати йому приймання коштів, їх обробку, розподіл та перерахування учасникам інвестиційної діяльності з використанням об`єкту інвестування.

Крім того, Інвестор, ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр», особисто, маючи всі відповідні дозвільні документи, може здійснювати фінансові операції в ході фактичного функціонування Системи або має право залучити для цього іншу фінансову установу. У той же час, комунальне підприємство «Харківпасс», залучене інвестором для приймання коштів, їх обробки, розподілу та перерахування учасникам інвестиційної діяльності не є фінансовою установою та не має права здійснювати фінансові операції зі зберігання та переказу коштів, а також не має дозвільних документів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Враховуючи наявний факт безпідставності утримання КП «Харківпасс» відсотків з функціонування системи на користь Інвестора та свою користь, а також отримання грошових винагород від Перевізників у розмірі 20 тис. гри. щомісячно з кожного комунального підприємства, яке є учасником Системи є підстави, що отримані з перевезень кошти виводяться на підконтрольні фірми учасників злочинної діяльності, чим може бути заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

Згідно інформації першого заступника начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_6 станом на 15.05.2020 співробітники КП «Харківпасс» здійснювали свою діяльність в одному із кабінетів будівлі на території автостанції № 2 Харківпасс за адресою: м. Харків, провулок Пискунівський, 4, де зберігалися та оброблялися документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Згідно інформації начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_7 станом на 18.05.2020 співробітники КП «Харківпасс» здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів», де на даний час зберігаються та обробляються документальні матеріали (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Таким чином, є підстави вважати, що співробітниками КП «Харківпасс» вчинюються дії направлені на переховування, приховування, знищення документальних матеріалів (фінансово-бухгалтерська документація, договори, тощо) щодо впровадження та функціонування системи «Електронний квиток» у міському електричному транспорті.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 21.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться на за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

22.05.2020 (слідча дія закінчена 22.05.2020 о 15 год. 32 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться на за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів», за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 22.05.2020року,а саме:

-ліцензійний договір № 3/В/Л-1805 від 18.05.2020 на 5 арк. у двох примірниках;

-копія ліцензійного договору № 2406/2019 від 14.11.2019 на 3 арк.;

-лист № 21/05-20-1 від 21.05.2020 на 1 арк.;

-пояснення до інвестиційного договору на 4 арк.;

-звіт за договором № 634-18 від 19.11.2018 на 1 арк.;

-корегуючий звіт за договором № 634-18 від 19.11.2018 на 1 арк.;

-довіреність № 02/01-18/2 від 02.01.2019 на 1 арк.;

-специфікація за договором № ЕК-П-13/05-20 від 13.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 550 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юр.ос. по ФОП ОСОБА_8 з додатками на 6 арк.;

-реєстр пільговиків електронних квитків на 8 арк.;

-розпорядження № 1530/2к від 04.11.2019 на 1 арк.;

-контракт від 04.11.2019 на 7 арк.;

-показники, розміри преміювання на 2 арк.;

-копія листа № 27/08-19-2 від 27.08.2019 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 28.09.2018 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 20.06.2019 на 1арк.;

-лист № 10-05/19-05 від 10.05.2019 на 1 арк.;

-лист на ім`я директора КП «Харківпасс» ОСОБА_9 на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків за період з 1-го по 31-е січня 2019 на 2 арк.;

-акт виконаних робіт за лютий 2019 року на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків з 1-го по 28-е лютого 2019 року на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків від 01.03.2019 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 28.02.2019 на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків від 01.02.2019 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.01.2019 на 1 арк.;

-наказ № 59-ВК від 30.11.2017 на 1 арк.;

-чорновий аркуш паперу;

-акт звірки за 2019 рік на 2 арк.;

-обороти рахунку 112 за вересень 2019 на 7 арк.;

-реєстр реалізованих квитків від 02.05.2019 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.04.2019 на 1 арк.;

-бухгалтерська довідка на 1 арк.;

-акт здачі-приймання № 333 від 30.06.2019 на 2 арк.;

-акт здачі-приймання № 288 від 31.05.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 01.07.2019 на 3 арк.;

-довіреність № 09/12-19 від 09.12.2019 на 1 арк.;

-звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-2 від 26.12.2019 на 4 арк.;

-звіт по договору № 29/07-19/м від 29.07.2019 на 3 арк.;

-положення про Уповноважену особу КП «Харківпасс» на 4 арк.;

-копія наказу № 073/1 від 29.11.2017 на 1 арк.;

-копії форм квитків на 4 арк.;

-акт надання послуг № 270 від 19.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 56 від 19.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 56 від 19.05.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 259 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК-ПК-11/12-19 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 250 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК-ПК-11-12-19 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 258 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 54 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 54 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 265 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 55 від 15.05.2020 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 252 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 53 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 53 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 249 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 52 від 06.05.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 52 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 247 від 05.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 51 від 05.05.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 51 від 05.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 171 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 43 від 01.04.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 43 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 174 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 44 від 03.04.2020 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 175 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 45 від 06.04.2020 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 184 від 09.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 46 від 09.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 46 від 09.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 190 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 47 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 47 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 217 від 17.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 48 від 17.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 48 від 17.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг від 23.04.2020 № 227 на 1 арк.;

-заявка № 49 від 23.04.2020 на 3 арк.;

-накладна на переміщення № 49 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 236 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 50 від 28.04.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 50 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-акт прийманні-передачі від 30.04.2020 на 1 арк.;

-акт прийманні-передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 23.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 993 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 46 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 29.04.2020 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі від 28.04.2020 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі від 29.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 3 від 29.01.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 28.04.2020 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі від 23.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність 423/1 на 1 арк.;

-замовлення на програмування на 4 арк.;

-акт приймання-передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/624/20/18 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 995 від 27.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/624/20/19 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 21.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 483 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 21.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на програмування від 14.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 14 від 15.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 22.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі без реквізитів на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 23.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на 1 арк.;

-довіреність № 6/610/20/22 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 117 від 02.03.2020 на 1 арк.;

-замовлення № 31 від 02.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 31 від 02.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 118 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 32 від 03.03.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 32 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 121 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 33 на 2 арк.;

-накладання на переміщення № 33 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 123 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 34 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 34 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 125 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 35 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 35 на 3 арк.;

-акт надання послуг № 128 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 36 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 36 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 146 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 37 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 37 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 147 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 38 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 38 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 149 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 3 9 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 39 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 153 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 40 від 17.03.2020 на 4 арк.;

-накладна на переміщення № 40 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 154 від 26.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 41 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 41 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 193 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 42 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 42 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 194 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 45 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 191 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 192 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 155 від 25.03.2020 на 2 арк.;

-заявка № 42 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 150 від 13.03.2020 на 2 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 145 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 148 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 126 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 127 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 124 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 122 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-акт приймання передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 765 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 11 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 767 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 20 на 1 арк.;

-довіреність № 19 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-акт № 1 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 9ПО № 888766 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 344 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 888764япо на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 768 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 11 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-меморіальний ордер № 122 на 1 арк. разом з № 123;

-замовлення на 1 арк. без реквізитів;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт № 1 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/611/20/23 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1/001/20/652 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 12 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-видаткова накладна № 779 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 162 від 27.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 161 від 27.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/610/20/18 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на 1 арк.;

-довіреність № 7/614/20/20 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на 1 арк.;

-довіреність № 7/612/20/15 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-замовлення від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-замовлення № від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-замовлення № 6 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 10.04.2020 на 1 арк.;

-акт № 7 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 6/613/20/13 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 10.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 26.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 138 від 02.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 2 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення від 02.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-заявка № 2 на 1 арк.;

-довіреність № 333 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 25.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 764 від 30.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 201 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 38 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 27 на 1 арк.;

-замовлення № 3 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 25.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 664 від 19.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 98 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 11.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 358 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 68 на 1 арк.;

-замовлення без реквізитів на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт № 1 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-замовлення № 01 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 1 арк.;

-замовлення без реквізитів на 1 арк.;

-довіреність № 8/850/20/66 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі на 1 арк.;

-видаткова накладна № 759 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 23.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 18.03.2020 на 3 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 3 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/624/20/14 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 6/624/20/6 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № ЦРТД0000025 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 562 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 3 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 561 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 103 на 1 арк. від 17.03.2020;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 331 від 04.03.2020 на 1арк.;

-довіреність 2 /04 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 559 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 80 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 10.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 12 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 14.03.2020 на 2 арк.;

-довіреність № 142 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 555 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 63 від 16.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 62 від 16.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 10.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 35 від 16.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 54 від 06.02.2020 на 1 арк.;

-заявка № 17 від 05.02.2020 на 3 арк.;

-накладна на переміщення від 05.02.2020 на 1 арк.;

-лист № 06/03-20-11 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-копія листа від 24.02.2020 на 1 арк.;

-лист № 10/03-20-6 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-лист № 447 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-лист № 10/03-20-5 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.01.2020 на 3 арк.;

-акт приймання-передачі від 15.01.2020 на 3 арк.;

-акт приймання-передачі від 20.01.2020 на 3 арк.;

-видаткова накладна № 47 від 20.01.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 0000012 від 14.01.2020 на 1 арк.;

-заявка № 5 від 15.01.2020 на 1 арк.;

-копія листа № 09/2017/01-09 від 05.12.2017 на 2 арк.;

-лист № 13/01-20-9 від 13.01.2020 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу № ЕК-ПК-11/2-19 від 11.12.2019 з додатком на 5 арк.;

-договір поставки пільгових електронних квитків № ЕК-П-12/19-1 від 16.12.2019 на 6 арк. з додатком.

-акт приймання-передачі від 21.12.2019 на 1 арк.

-акт приймання-передачі від 24.12.2019 на 1 арк.

-Додаткова угода від 26.12.2019 на 2 арк.

-Додаткова угода № 2 від 26.12.2019 на 2 арк.

-Договір зберігання майна № ЕК-П-3-12/19 від 21.12.2019 на 3 арк. з дод. 2 арк.

-Договір поставки № ЕК-С-10/01-20 від 10.01.2020 на 5 арк.

-Договір № ЕК-П-31/03-20 від 31.03.2020 на 8 арк. з додатками

-Договір № ЕК-С-11/19 від 19.11.2019 на 5 арк.

-Договір № ЕК-С-08/19 від07.10.2019 на 7 арк.

-Договір переказу коштів № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019 на 8 арк.

-Договір № 29-07/19/м/ЮБФ від 29.07.2019 з додатками на 21 арк.

-Договір № 26/12-19/70Бф-3 на 21 арк. з додатками

-Договір №26/12-19-ТД-2 від 26.12.2019 з додатками на 19 арк.

-Договір № 26/12-19/ЮБФ-2 від 26.12.2019 з дод. на 19 арк.

-Договір №26/12-19/ЮБФ-2 від 26.12.2019 з дод. на 19 арк.

-Додаткова угода від 28.02.2019 до договору Б/Н від 28.12.2016 на 6 арк.

-Додаткова угода від 26.06.2019 до договору Б/Н від 28.12.2019 на 7 арк.

-Додаткова угода від 21.12.2018 до договору Б/Н від 28.12.2016 на 7 арк.

-Акт прийому передачі наданих послуг № 4 від 30.04.2020 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів №ЕК-ПК-01/19-02 від 02.01.2019 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів за договором № ЕК-ПК-12/18 від 29.12.2018 на 1арк.

-Реєстр зареєстрованих пільгових проїздів на 1 арк.

-Акт прийому-передачі № 3 до договору № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019 датований 31.03.2020 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів за договором № ЕК-ПК-12/18 від 29.12.2018 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів за договором № ЕК-ПК-01/19-02 від 02.01.2019 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих пільгових проїздів за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 на 1 арк.

-Акт прийому-передачі № 2 від 29.02.2020 до договору № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих пільгових проїздів за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих пільгових проїздів за договором № ЕК-ПК-01/19-02 від 02.01.2019 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів за договором № ЕК-ПК-12/18 від 29.12.2018 на 1 арк.

-Акт прийому-передачі наданих послуг № 01 від 31.01.2020 до договору № ЕК-ПК-12/18 від 29.12.2018 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів за договором № ЕК-ПК-01/19-02 від. 02.01.2019 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих пільгових проїздів за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 на 1 арк.

-Реєстр зареєстрованих проїздів за договором № ЕК-ПК-12/18 від 29.12.2018 на 1 арк.

-Реєстр розбіжностей за договором № ЕК-ПК-12/18 від 29.12.2018 та № 26/12-19/ПК-1 від 26.12.2019 на 2-х арк.

-Видаткова накладна № 228 від 06.02.2020 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 119 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Акт здачі-приймання № 179 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЮБФ-3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЛП-3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 23 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 24 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЮБФ від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЛП від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт здачі-приймання № 119 від 29.02.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг №11 від 29.02.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг №12 від 29.02.2020 на 1 арк.

-Акт здачі-приймання робіт № 117 від 29.02.2020 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29/07-19/М/ЛП від 29.07.2019 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29/07-19/М від 29.07.2019 на 1 арк.

-Акт здачі-приймання робіт № 56 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29-07/19/М/ЮБФ від 29.07.19 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29/07-19/М-ЛП від 29.07.2019 на 1 арк.

-Виписки за банківськими рахунками 340 арк.

-Виписки по банківським рахункам на 182 арк.

-Обороти рахунку за період з 07.2019 по 04.2020 на 73 арк.

-Список співробітників КП «ХарківПАСС» станом на 30.04.2020 на 1 арк.

-Пакет документів за друге півріччя 2019 року на 225 арк.

-Копії посадових інструкцій на 15 арк.

-Акт надання послуг № 16 від 29.02.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 15 від 29.02.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 5 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором №26/12-19/ТД-3 від 26.12.2019/ЮБФ 3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт здачі-приймання № 59 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором 26/12-19/ЛП-3 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 6 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-2 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЮБФ від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт за договором № 26/12-19/ЛП від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 9 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 10 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 158 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Звіт за договором № 26/12-19/ЮБФ від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт за договором №26/12-19/ЛП від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт за договором №26/12-19/ТД-2 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 4 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт здачі приймання № 60 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 5 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт здачі приймання № 7 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 8 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Акт здачі приймання № 57 від 31.01.2020 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЛП-2 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ЮБФ-2 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-2 від 26.12.2019 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 21 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29/07-19/М від 29.07.2019 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 22 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29/07-19/М/ЛМ від 29.07.2019 на 1 арк.

-Акт здачі приймання робіт № 169 від 31.03.2020 на 1 арк.

-Звіт за договором № 29-67/М/ЮБФ від 29.07.2019 на 1 арк.

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

Крім того, 13.05.2020 постановою прокурора, у вказаному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

З метою повного та об`єктивного дослідження, 18.05.2020 експертом ОСОБА_10 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 направлено клопотання експерта про надання додаткових документів, зокрема й тих, які вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів».

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення директора Комунального підприємства «Харківпасс» (код ЄДРПОУ 36818918), ОСОБА_9 , юридична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 149-Д; фактична адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7, права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого від 23.05.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020221080000205 від 15.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать: директору Комунального підприємства «Харківпасс» (код ЄДРПОУ 36818918), ОСОБА_9 , юридична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 149-Д; фактична адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7.

Представники особи, відносно майна якої вирішується питання про арест ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували з огляду на його необґрунтованість. Зазначили, що прокурором належним чином не доведено наявності правових підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, вилучення в оригіналах вказаних у клопотанні документів призведе до блокування нормальної діяльностіКП «Харківпасс»; сторона обвинувачення не довела, що документи, зазначені у клопотанні є доказом у кримінальному провадженні; в наданих матеріалах відсутні докази на підтвердження того факту, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Представники особи,відносно майнаякої вирішуєтьсяпитання проарешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували з огляду на його необґрунтованість. Зазначили, що прокурором належним чином не доведено наявності правових підстав, мети та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, вилучення в оригіналах вказаних у клопотанні документів призведе до блокування нормальної діяльності КП «Харківпасс», а також громадського транспорту м. Харкова; сторона обвинувачення не довела, що документи, зазначені у клопотанні є доказом у кримінальному провадженні; в наданих матеріалах відсутні докази на підтвердження того факту, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.171КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42020220000000205 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування за результатами проведеного 22.05.2020 обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність працівники КП «Харківпасс», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7 на 2-му поверсі правого крила будівлі КП «Міський архів» виявлено та вилучено під час обшуку документи відповідно до опису протоколу обшуку від 22.05.2020 року.

Вилучене 22.05.2020 під час обшуку майно постановою слідчого слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 від 23.05.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42020220000000205 від 15.04.2020 року

Раніше, 13.05.2020 р. постановою прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_12 по даному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу. Відповідно до клопотання експерта ХНДЕКЦ ОСОБА_10 від 18.05.2020 р., для проведення експертного дослідження необхідно додатково надати оригінали або копії перерахованих у клопотанні документів.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, та воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 25.05.2020 майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуку майно не стосується кримінального провадження, в межах якого його подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Стороною захисту не надано жодних доказів, що вказане майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового задоволення уточненого клопотання щодо арешту майна, враховує можливість використання цього майна як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної господарської діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Враховуючи вказану норму КПК України, слідчий суддя, не надаючи оцінки правомірності діяльності посадових осіб КП «Харківпасс», вважає необхідним зобов`язати сторону обвинувачення передати на відповідальне зберігання до КП «Харківпасс» всі оригінали документів, вилучених під час обшуку 22 травня 2020 р., одночасно дозволивши слідчим виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які вилучені під час проведення обшуку 22.05.2020 в приміщеннях, де здійснює свою діяльність КП «Харківпасс» за адресою: м. Харків, вул. Маршала Конєва, 7, в копіях, а саме на копії наступних документів, зазначених в протоколі обшуку від 22.05.2020 р.:

-ліцензійний договір № 3/В/Л-1805 від 18.05.2020 на 5 арк. у двох примірниках;

-копія ліцензійного договору № 2406/2019 від 14.11.2019 на 3 арк.;

-лист № 21/05-20-1 від 21.05.2020 на 1 арк.;

-пояснення до інвестиційного договору на 4 арк.;

-звіт за договором № 634-18 від 19.11.2018 на 1 арк.;

-корегуючий звіт за договором № 634-18 від 19.11.2018 на 1 арк.;

-довіреність № 02/01-18/2 від 02.01.2019 на 1 арк.;

-специфікація за договором № ЕК-П-13/05-20 від 13.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 550 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юр.ос. по ФОП ОСОБА_8 з додатками на 6 арк.;

-реєстр пільговиків електронних квитків на 8 арк..;

-розпорядження № 1530/2к від 04.11.2019 на 1 арк.;

-контракт від 04.11.2019 на 7 арк.;

-показники, розміри преміювання на 2 арк.;

-копія листа № 27/08-19-2 від 27.08.2019 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 28.09.2018 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 20.06.2019 на 1арк.;

-лист № 10-05/19-05 від 10.05.2019 на 1 арк.;

-лист на ім`я директора КП «Харківпасс» ОСОБА_9 на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків за період з 1-го по 31-е січня 2019 на 2 арк.;

-акт виконаних робіт за лютий 2019 року на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків з 1-го по 28-е лютого 2019 року на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків від 01.03.2019 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 28.02.2019 на 1 арк.;

-реєстр реалізованих квитків від 01.02.2019 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.01.2019 на 1 арк.;

-наказ № 59-ВК від 30.11.2017 на 1 арк.;

-чорновий аркуш паперу;

-акт звірки за 2019 рік на 2 арк.;

-обороти рахунку 112 за вересень 2019 на 7 арк.;

-реєстр реалізованих квитків від 02.05.2019 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.04.2019 на 1 арк.;

-бухгалтерська довідка на 1 арк.;

-акт здачі-приймання № 333 від 30.06.2019 на 2 арк.;

-акт здачі-приймання № 288 від 31.05.2019 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 01.07.2019 на 3 арк.;

-довіреність № 09/12-19 від 09.12.2019 на 1 арк.;

-звіт про надані послуги за договором № 26/12-19/ТД-2 від 26.12.2019 на 4 арк.;

-звіт по договору № 29/07-19/м від 29.07.2019 на 3 арк.;

-положення про Уповноважену особу КП «Харківпасс» на 4 арк.;

-копія наказу № 073/1 від 29.11.2017 на 1 арк.;

-копії форм квитків на 4 арк.;

-акт надання послуг № 270 від 19.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 56 від 19.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 56 від 19.05.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 259 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК-ПК-11/12-19 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 250 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК-ПК-11-12-19 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 258 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 54 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 54 від 12.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 265 від 15.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 55 від 15.05.2020 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 252 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 53 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 53 від 08.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 249 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 52 від 06.05.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 52 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 247 від 05.05.2020 на 1 арк.;

-заявка № 51 від 05.05.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 51 від 05.05.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 171 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 43 від 01.04.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 43 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 174 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 44 від 03.04.2020 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 175 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 45 від 06.04.2020 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 184 від 09.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 46 від 09.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 46 від 09.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 190 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 47 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 47 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 217 від 17.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 48 від 17.04.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 48 від 17.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг від 23.04.2020 № 227 на 1 арк.;

-заявка № 49 від 23.04.2020 на 3 арк.;

-накладна на переміщення № 49 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 236 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 50 від 28.04.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 50 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-акт прийманні-передачі від 30.04.2020 на 1 арк.;

-акт прийманні-передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 23.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 993 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 46 від 23.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 29.04.2020 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі від 28.04.2020 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі від 29.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

-заявка № 3 від 29.01.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 28.04.2020 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі від 23.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність 423/1 на 1 арк.;

-замовлення на програмування на 4 арк.;

-акт приймання-передачі від 27.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/624/20/18 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 995 від 27.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/624/20/19 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 21.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 483 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 21.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 14.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на програмування від 14.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 14 від 15.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 22.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі без реквізитів на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 23.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на 1 арк.;

-довіреність № 6/610/20/22 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 117 від 02.03.2020 на 1 арк.;

-замовлення № 31 від 02.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 31 від 02.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 118 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 32 від 03.03.2020 на 2 арк.;

-накладна на переміщення № 32 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 121 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 33 на 2 арк.;

-накладання на переміщення № 33 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 123 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 34 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 34 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 125 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 35 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 35 на 3 арк.;

-акт надання послуг № 128 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 36 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 36 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 146 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 37 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 37 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 147 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 38 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 38 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 149 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 3 9 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 39 від 13.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 153 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 40 від 17.03.2020 на 4 арк.;

-накладна на переміщення № 40 від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 154 від 26.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 41 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 41 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 193 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 42 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-накладна на переміщення № 42 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 194 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 45 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 191 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 192 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 155 від 25.03.2020 на 2 арк.;

-заявка № 42 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 150 від 13.03.2020 на 2 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 145 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 148 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 126 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 127 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 124 від 05.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 122 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-додаток до договору № ЕК/ПК-11/12-19 від 11.12.2019 на 1 арк.;

-акт приймання передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 765 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 11 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 767 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 20 на 1 арк.;

-довіреність № 19 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-акт № 1 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 9ПО № 888766 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 344 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 888764япо на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 768 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 11 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-меморіальний ордер № 122 на 1 арк. разом з № 123;

-замовлення на 1 арк. без реквізитів;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт № 1 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/611/20/23 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 01.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 1/001/20/652 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 12 від 03.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-видаткова накладна № 779 від 08.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 162 від 27.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 161 від 27.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 7/610/20/18 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 06.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на 1 арк.;

-довіреність № 7/614/20/20 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення на 1 арк.;

-довіреність № 7/612/20/15 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-замовлення від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-замовлення № від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-замовлення № 6 від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 10.04.2020 на 1 арк.;

-акт № 7 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 6/613/20/13 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 10.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 26.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 138 від 02.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 2 від 06.04.2020 на 1 арк.;

-замовлення від 02.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.04.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 08.04.2020 на 2 арк.;

-заявка № 2 на 1 арк.;

-довіреність № 333 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 31.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 25.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 764 від 30.04.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 201 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 38 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 27 на 1 арк.;

-замовлення № 3 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 25.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 664 від 19.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 98 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 11.03.2020 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 358 від 11.03.2020 на 1 арк.;

-довіреність № 68 на 1 арк.;

-замовлення без реквізитів на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.03.2020 на 1 арк.;

-акт № 1 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-замовлення № 01 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 13.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.03.2020 на 1 арк.;

-замовлення без реквізитів на 1 арк.;

-довіреність № 8/850/20/66 на 1 арк;