Ухвала суду № 89609296, 02.06.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

№ 201/7316/16ц

провадження 2/201/1800/2020

У Х В А Л А

02 червня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Храмцевич Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання представника позивача про витребування, забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», третя особа Полтавська районна державна нотаріальна контора про розірвання договорів та повернення грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 20 травня 2016 року звернувся до суду з позовом до відповідача АТ КБ «Приватбанк» про розірвання договорів та повернення грошових коштів, вимоги не змінювалися, але доповнювалися і уточнювалися. Справа по суті не слухалася, виносилися ухвали, розглядаються клопотання, спір по суті не вирішено.

Позивачем заявлене клопотання про забезпечення доказів, в якому ставилося питання про витребування у: 1) Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) - а) належним чином засвідчені копії: Депозитного договору № SAMDNWFD0070088230000 від 06 березня 2014 року вклад «Стандарт», з особовим рахунком № НОМЕР_1 , копії договорів банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , копії усіх квитанцій про внесення ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) грошових коштів на вищезазначені рахунки; б) виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 за договором № SAMDNWFD0070088230000 від 06 березня 2014 року вклад «Стандарт» та рахункам за договорами банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в якій вказати залишок грошових коштів на вищезазначених рахунках станом на 11 червня 2014 року та станом на день відповіді суду; в) відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на час укладення вищезазначеного депозитного договору та договорів банківських рахунків, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «ПриватБанк» головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» про укладені відділеннями (філіями) договори та про внесення клієнтами банку (контрагентами/інсайдерами) відповідних коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (контрагенту/інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, яка існувала на час укладення усіх вищезазначених договорів, а також станом на 15 травня 2014 року (коли згідно Протоколу № 18 засідання Правління банку від 14 травня 2014 року було ухвалено рішення про припинення з 15 травня 2014 року діяльності усіх відділень (філій) відповідача на території АР Крим), а також належним чином завірені копії «Умов та Правил надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк», які діяли на час укладання депозитного договору та договорів банківських рахунків між ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ); г) відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, зокрема надати відомості чи входив до переліку уповноважених осіб: Начальник департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та чи мав він право надавати банківські довідки (виписки) клієнтам банку; д) відомості про умови та правила видачі банківських вйписок про рух коштів по рахунках клієнтів та довідок (виписок) про залишок грошових коштів. Зокрема інформацію на підставі чого (мовою оригіналу) «Операционным центром ІТБР» була сформована та роздрукована на ім`я ОСОБА_2 «Довідка № 13443265» від 11 червня 2014 року, видана начальником департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського РУ про залишок належних ОСОБА_2 грошових коштів за вказаним депозитним договором та договорами банківських рахунків, засвідчена шляхом факсимільного відтворення на ній технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та відтворення підпису Начальника департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 ; є) належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема, рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ). Якщо офіційно відповідний документ не ухвалювався, то повідомити суд про причину блокування рахунків позивача та з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» перестав нараховувати проценти по депозитним договорам, які були укладені у його відділеннях (філіях) на території АР Крим до її окупації; е) відомості про зміну розміру процентних ставок по публічним депозитним договорам аналогічним за своїми істотними умовами публічним договорам типу Вклад «Стандарт», які існували на час укладення вищезазначеного договору (06 березня 2014 року) та існують станом на час надання відповіді суду; й) з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») перестав нараховувати проценти за депозитними договорами, які були укладені у відділеннях банку на території АР Крим, зокрема, з якого часу банк перестав нараховувати проценти за укладеним ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») у м. Керч АР Крим 06 березня 2014 року депозитним договором № SAMDNWFD0070088230000 вклад «Стандарт» та договорами банківських рахунків: № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 2) Національному банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9): належним чином засвідчену інформацію у вигляді довідок, копій витягів (сторінок) чи виписок зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625), наданого до Національного банку України ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) станом на 01 квітня 2014 року, а також останнього за часом зазначеного Звіту (форми №625) які містять інформацію відносно контрагента/інсайдера код (номер) НОМЕР_10 банку - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ); 3) у Полтавської районної державної нотаріальної контори (Ідентифікаційний код юридичної особи - 02900179, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Стешенка, буд. 6, тел. 05326 30310) належним чином завірену копію спадкової справи після ОСОБА_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 , що, на думку цього позивача, його представника, стосуються розгляду цієї цивільної справи і потрібно йому для доказу позовних вимог, розгляду справи, оскільки отримати їх (вказані документи) позивач або його представник не можуть.

Відповідно ст. 84 ЦПК України особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

Відповідно до ст. 118 ЦПК України заява про витребування, забезпечення доказів розглядається протягом п`яти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обов`язковою.

Дослідивши матеріали справи і заяви, клопотання про забезпечення доказів, проти чого фактично не заперечувала сторона відповідача, враховуючи наявність у вказаного позивача та представника складнощів в поданні вказаного документу, суд вважає за необхідним клопотання задовольнити, оскільки воно обгрунтоване і основане на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 116-118, 182, 222, 258-261, 352-354 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) надати Жовтневому районному суду м. Дніпропетровська:

1) належним чином засвідчені копії: Депозитного договору № SAMDNWFD0070088230000 від 06 березня 2014 року вклад «Стандарт», з особовим рахунком № НОМЕР_1 , копії договорів банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , копії усіх квитанцій про внесення ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) грошових коштів на вищезазначені рахунки;

2) виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 за договором № SAMDNWFD0070088230000 від 06 березня 2014 року вклад «Стандарт» та рахункам за договорами банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в якій вказати залишок грошових коштів на вищезазначених рахунках станом на 11 червня 2014 року та станом на день відповіді суду;

3) відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на час укладення вищезазначеного депозитного договору та договорів банківських рахунків, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «ПриватБанк» головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» про укладені відділеннями (філіями) договори та про внесення клієнтами банку (контрагентами/інсайдерами) відповідних коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (контрагенту/інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, яка існувала на час укладення усіх вищезазначених договорів, а також станом на 15 травня 2014 року (коли згідно Протоколу № 18 засідання Правління банку від 14 травня 2014 року було ухвалено рішення про припинення з 15 травня 2014 року діяльності усіх відділень (філій) відповідача на території АР Крим), а також належним чином завірені копії «Умов та Правил надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк», які діяли на час укладання депозитного договору та договорів банківських рахунків між ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 );

4) відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, зокрема надати відомості чи входив до переліку уповноважених осіб: Начальник департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та чи мав він право надавати банківські довідки (виписки) клієнтам банку;

5) відомості про умови та правила видачі банківських вйписок про рух коштів по рахунках клієнтів та довідок (виписок) про залишок грошових коштів. Зокрема інформацію на підставі чого (мовою оригіналу) «Операционным центром ІТБР» була сформована та роздрукована на ім`я ОСОБА_2 «Довідка № 13443265» від 11 червня 2014 року, видана начальником департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського РУ про залишок належних ОСОБА_2 грошових коштів за вказаним депозитним договором та договорами банківських рахунків, засвідчена шляхом факсимільного відтворення на ній технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та відтворення підпису Начальника департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 ;

6) належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема, рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ). Якщо офіційно відповідний документ не ухвалювався, то повідомити суд про причину блокування рахунків позивача та з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» перестав нараховувати проценти по депозитним договорам, які були укладені у його відділеннях (філіях) на території АР Крим до її окупації;

7) відомості про зміну розміру процентних ставок по публічним депозитним договорам аналогічним за своїми істотними умовами публічним договорам типу Вклад «Стандарт», які існували на час укладення вищезазначеного договору (06 березня 2014 року) та існують станом на час надання відповіді суду;

8) з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») перестав нараховувати проценти за депозитними договорами, які були укладені у відділеннях банку на території АР Крим, зокрема, з якого часу банк перестав нараховувати проценти за укладеним ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») у м. Керч АР Крим 06 березня 2014 року депозитним договором № SAMDNWFD0070088230000 вклад «Стандарт» та договорами банківських рахунків: № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 – для долучення до матеріалів справи та дослідження і оцінки разом з іншими доказами в справі.

Зобов`язати Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9): надати Жовтневому районному суду м. Дніпропетровська належним чином засвідчену інформацію у вигляді довідок, копій витягів (сторінок) чи виписок зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625), наданого до Національного банку України ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) станом на 01 квітня 2014 року, а також останнього за часом зазначеного Звіту (форми №625) які містять інформацію відносно контрагента/інсайдера код (номер) НОМЕР_10 банку - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - для долучення до матеріалів справи та дослідження і оцінки разом з іншими доказами в справі.

Зобов`язати Полтавську районну державну нотаріальну контору (Ідентифікаційний код юридичної особи - 02900179, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Стешенка, буд. 6, тел. 05326 30310) надати Жовтневому районному суду м. Дніпропетровська належним чином завірену копію спадкової справи після ОСОБА_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 – для долучення до матеріалів справи та дослідження і оцінки разом з іншими доказами в справі.

Ухвала набрала законної сили 02 червня 2020 року.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 354 ЦПК України з урахуванням положень п. 3 Розділу XII ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦПК України.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя -