Ухвала суду № 89594450, 27.05.2020, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.05.2020Справа № 910/1382/20За заявою Публічного акціонерного товариства "Романівська Райагропромтехніка" (13001, Житомирська область, смт. Романів, вул. Леніна, 18 ідентифікаційний номер 00903699)

до Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника - не з`явилися,

розпорядник майна - Аршевський М.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У січні 2020 року Публічне акціонерне товариство "Романівська Райагропромтехніка" звернулося до суду з заявою про визнання банкрутом Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 № 910/1382/20 заяву Публічного акціонерного товариства "Романівська Райагропромтехніка" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 17.02.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Аршевського М.О., Сєрєбрєннікова Д.В. та Бабенка Е.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

13.02.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Бабенка Е.В. про участь у справі про банкрутство.

13.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сєрєбрєннікова Д.В. про участь у справі про банкрутство.

14.02.2020 до суду надійшло повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно того, ПрАТ "Фінансова компанія "Апекс" не являється професійним учасником фондового ринку.

17.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Каленчук О.І. про участь у справі про банкрутство.

17.02.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

17.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Аршевського М.О. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.20.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677). Визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Романівська Райагропромтехніка" (13001, Житомирська область, смт. Романів, вул. Леніна, 18 ідентифікаційний номер 00903699) до Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677) в розмірі 313 312,19 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677) за номером 64593 від 24.02.2020. Призначено розпорядником майна Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" (01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 6, ідентифікаційний номер 36482677) арбітражного керуючого Аршевського М.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1915 від 18.12.2019). Визначено дату попереднього засідання 13.04.2020.

Судове засідання, призначене на 13.04.2020, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2020 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Романівська райагропромтехніка" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 у справі № 910/1382/20 залишено без змін. Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суд міста Києва надійшли наступні заяви та клопотання:

- реєстр вимог кредиторів;

- клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника Колеснікова Валерія Євгеновича;

- клопотання розпорядника майна про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк" надати копії договорів;

- клопотання розпорядника майна про зобов`язання НБУ надати копії документів;

- клопотання розпорядника майна про зобов`язання ГУ ДПС у м. Києві надати інформацію;

- клопотання розпорядника майна про зобов`язання ГУ статистики у м. Києві надати інформацію;

- клопотання розпорядника майна про виплату основної грошової винагороди за лютий-квітень 2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 призначено попереднє засідання на 27.05.2020, зобов`язано розпорядника майна подати суду звіт про виконану роботу у справі, а також виконати у повному обсязі вимоги ухвали суду від 10.02.2020.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" з грошовими вимогами на суму 46 410,25 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 25.05.2020 (включно) для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

25.05.2020 до суду надійшов звіт розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Аршевського М.О. про виконану роботу.

У судове засідання, призначене на 27.05.2020, з`явився розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Аршевський М.О. Представник заявника у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Судом досліджено клопотання розпорядника майна про зобов`язання вчинити дії № 01-02/31 від 31.03.2020, клопотання розпорядника майна про витребування доказів № 01-02/32 від 31.03.2020, № 01-02/33 від 31.03.2020, № 01-02/34 від 31.03.2020 та встановлено наступне.

Розпоряднику майна Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Апекс» арбітражному керуючому Аршевському М.О. стало відомо, за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство посадові особи ПрАТ «Фінансова компанія «Апекс» вчинили правочини на користь ТОВ «Фінансова компанія «Артфінброк», які, на думку розпорядника майна, призвели до неплатоспроможності боржника.

У зв`язку з цим, для аналізу правочинів боржника в порядку ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна арбітражним керуючим Аршевським М.О. на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Артфінброк» були надіслані листи про витребування документів у справі - лист від 26.02.2020 № 01-20/8, отримано 04.03.2020, та лист від 11.03.2020 № 01-20/18, отримано 24.03.2020, однак розпоряднику майна було відмовлено в наданні запитуваною інформації.

Крім того, розпорядник майна арбітражний керуючий Аршевський М.О. для аналізу правочинів боржника звернувся до Національного банку України з листом про витребування документів у справі № 26.02.2020 №01-20/9, відповіді розпорядником майна отримано не було.

Також розпорядником майна було надіслано лист до Головного управління ДПС у м. Києві про надання інформації стосовно банківських рахунків боржника, податкового боргу та іншої інформації з метою аналізу правочинів боржника в порядку ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

Листом від 23.03.2020 № 26-15-10-06-22 Головне управління ДПС у м. Києві відмовило розпоряднику майна у наданні інформації, посилаючись на те, що призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника, та на те, що інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Крім того, розпорядник майна звертався до Головного управління статистики у м. Києві з листом про надання інформації стосовно звітності боржника, повноту та своєчасність звітування, однак листом від 20.03.2020 № 09.2-02/961-20 Головне управління статистики у м. Києві відмовило в наданні такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна крім іншого зобов`язаний у тому числі проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що запитувана інформація та документи, зазначені у клопотаннях розпорядника майна про зобов`язання вчинити дії № 01-02/31 від 31.03.2020 та про витребування доказів № 01-02/32, № 01-02/33 та № 01-02/34 від 31.03.2020, необхідні йому для аналізу правочинів боржника, вчинених протягом останніх трьох років до відкриття провадження у справі про банкрутство, та для проведення інвентаризації майнових активів та аналізу фінансового-господарського стану Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Апекс».

Однак, враховуючи зазначену вимогу щодо направлення витребуваної інформації та документів безпосередньо розпоряднику майна арбітражному керуючому Аршевському М.О., у той час, як документи та інформація витребовуються судом, вищезазначені клопотання розпорядника майна ПрАТ «Фінансова компанія «Апекс» підлягають частковому задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу ТОВ «Фінансова компанія «Артфінброк», Національного банку України, Головного управління ДПС у м. Києві та Головного управління статистики у м. Києві на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити частково клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" арбітражного керуючого Аршевського М.О. про зобов`язання вчинити дії від 31.03.2020 № 01-02/31.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТФІНБРОК" (код ЄДРПОУ 38960167, юридична адреса: вулиця Бориспільска, 26 Д, офіс 3) надати суду засвідчені копії договорів, укладених між ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС" (правонаступник "АПЕКС-БАНК") документи, що підтверджують відносини між ними за період з 17.02.2017 по 17.02.2020, зокрема, але не обмежуючись:

- Договір відступлення права вимоги № 17/11-2017/01 від 17.11.2017 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство з іноземними інвестиціями "ІТ ІНВЕСТ";

- Договір відступлення права вимоги № 17/11-2017/01 від 17.11.2017 до ПП "ЄВРОТРАНС-2005";

- Договір відступлення права вимоги № 23/11-2017 від 23.11.2017 до приватного підприємства "Євротранс-2005";

- Договір відступлення права вимоги № 30/11-2017/01 від 30 листопада 2017 року, на підставі якого до ТОВ ФК "АРТФІНБРОК" перейшло право вимоги ПАТ "АПЕКС-БАНК" до ПП "СПЕЦАВТОПОСТАЧ" за Договором № 02-06К-56 на невідновлювальну кредитну лінію в іноземній валюті від 16.05.2003, з усіма додатковими договорами до нього.

- Договір відступлення права вимоги 17/11-2017/03 від 17.11.2017 до товариства з обмеженою відповідальністю "Київська будівельна компанія "Альянс".

- Документи про виконання договорів, укладених між ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТФІНБРОК", код ЄДРПОУ 38960167 та ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС" (АПЕКС-БАНК).

- Інші документи (листування, акти звірок, тощо), які стосуються відносин між ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТФІНБРОК", код ЄДРПОУ 38960167 та ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС" (АПЕКС-БАНК).

3. Задовольнити частково клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" арбітражного керуючого Аршевського М.О. про витребування доказів від 31.03.2020 № 01-02/32.

4. Зобов`язати Національний банк України, вул. Інституцька, 9, м. Київ, 01601, надати суду .засвідчені копії наступних документів:

- Рішення Правління Національного Банку, від 12.09.2017 року № 586-рш/БТ "Про погодження Плану припинення банківської діяльності ПАТ "АПЕКС-БАНК" без припинення юридичної особи";

- План припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПЕК-БАНК";

- Рішення Правління Національного банку України від 26.12.2017 року № 827-рш "Про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АПЕКС-БАНК".

5. Задовольнити частково клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" арбітражного керуючого Аршевського М.О. про витребування доказів від 31.03.2020 № 01-02/33.

6. Зобов`язати Головне Управління Державної податкової служби у м.Києві ( вул.Шолуденка, 33/19, м.Київ, 04116) надати суду наступну інформацію:

- Наявність у приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677 банківських рахунків, дат їх відкриття та закриття (з найменуванням банківських установ).

- Наявність у приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677 податкового боргу, в т.ч., із сплати ЄСВ.

- Наявність у приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677 заборгованості із заробітної платні.

- Повноту та своєчасність звітування приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677 перед органами ДПІ.

- Іншу інформацію, яка на думку органа ДПІ може сприяти відновленню платоспроможності приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677.

7. Задовольнити частково клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Апекс" арбітражного керуючого Аршевського М.О. про витребування доказів від 31.03.2020 № 01-02/34.

8. Зобов`язати Головне Управління Статистики у м. Києві, (вул. Тургенєвська, 71, м. Київ, 04053) надати суду наступну інформацію:

- Про повноту та своєчасність звітування приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677 перед органами статистики.

- Засвідчену належним чином останню звітність приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677 перед органами статистики.

- Іншу інформацію, яка на думку органу статистики може сприяти відновленню платоспроможності приватного акціонерного товариства "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АПЕКС", код ЄДРПОУ 36482677.

9. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Артфінброк", Національному банку України, Головному управлінню ДПС у м. Києві та Головному управлінню статистики у м. Києві строк для надання витребуваних документів до 15.06.2020 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

10. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та ТОВ "Фінансова компанія "Артфінброк", Національному банку України, Головному управлінню ДПС у м. Києві та Головному управлінню статистики у м. Києві.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процессуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 01.06.2020

Суддя Д.В. Мандичев