Ухвала суду № 89579558, 02.06.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/947/7588/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Полякової А.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 24.09.2018 на адресу Одеської місцевої прокуратури №1 надійшло повідомлення УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України про те, що окремі посадові особи ТОВ Будущеє» налагодили протиправну схему привласнення грошових коштів, отриманих в пороцесі прокату та демонстрації фільмофонду ПРАТ «Одеська кіностудія». Зокрема, 02.06.2003 на підставі договорів №16/06/02 та №15/05/03 та додатків до них, укладених між Міністерством культури та мистецтв України, а в подальшому Державною службою кінематографії Міністерства культури і туризму України та ТОВ «Фірма Будущеє», останнє отримало майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії, який містить понад 500 фільмів та є власністю держави. Згідно умов договору, 65 % грошових гоштів, отриманих від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду, ТОВ «Фірма Будущеє» зобов`язувалось перераховувати відповідному Міністерству. В той же час, відображаючи в офіційній звітності співпрацю лише з окремими російськими прокатними компаніями, ТОВ «Фірма Будущеє» приховувало дійсні обсягу демонстрації кіно фонду, нібито співпрацюючи з невстановленими телерадіокомпаніями РФ, отримуючи при цьому надприбутки, тобто привласнювала грошові кошти, акумулюючи їх на рахунках офшорних компаній.

За вказаним фактом, 25.09.2018 Одеською місцевою прокуратурою №1 слідчим внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018162010000068за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, проведення досудового розслідування у якому 26.09.2019 доручено слідчому відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявлені та вилучені мобільні телефони, ноутбуки, жорсткі диски, документи які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фірма Будущее», печатка офшорної кампанії «LangarusCommercialLimited», диджи паси (електронні ключи доступу) до офшорної компанії «AlfaCinemaProduсtioninc.», інші речі та документи.

Також, допитані посадові особи Держкіно, витребувана інформація в порядку ст. 93 КПК України шляхом направлення відповідних запитів до телеканалів та інтернетресурсів, здійснено заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема щодо тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану Законом таємницю - рахунків ТОВ «ФірмаБудущее».

В подальшому, з метою перевірки стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення розміру ймовірної заподіяної майнової шкоди та посадових осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких можливо допущено порушення законодавства та завдано збитки, недоотримання належних доходів державою, що сталися внаслідок порушення законодавства Державним агентством України з питань кіно,шляхом дій або бездіяльності його посадових осіб, розмір недоотриманих доходів, яка визначається за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності фахівцями Південного офісу Державної аудиторської служби України проведено перевірку ТОВ «ФірмаБудущее» з вказаних питань.

Відповідно до довідки спеціаліста Південного офісу Державної аудиторської служби України від 02.09.2019 за №15-15-25-17/4714-2019 встановлено, що дослідженням матеріалів кримінального провадження, а саме договорів, актів, виписок по рахунку Товариства, рахунків, тощо відсутні первинні документи, або копії документів за період 2016-2018 роки, які не відображені в обліку ТОВ «Фірма Будущее» по розрахункам за права на фільмофонд, отримані Товариством на підставі угод № 15/05/03 від 10.05.2003 та №16/06/02 від 02.07.2003. Тобто, встановлено відсутність документів, що підтвержуюють приховування обсягів демонстрації фільмофонду, доходів від його використання та, відповідно платежів за надане право в розмірі 65 % за договорами на використання фільмофонду №№ 15/05/03 від 10.05.2003 та №16/06/02 від 02.07.2003.

З метою підтвердження або спростування достовірності відомостей, викладених у довідці головного спеціаліста - юрисконсульта відділу взаємодії з правоохоронними органами Південного офісу Державної аудиторської служби Кравчук О.В. про участь у перевірці в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фірма Будущеє», та встановлення можливого розміроу завданої майнової шкоди, внаслідок неналежного виконання угод №15/05/03 від 10.05.2003 та №16/06/02 від 02.07.2003 з боку посадових осіб ТОВ «Фірма Будущеє», необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

В подальшому, 15.01.2020 до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України надійшла Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицього В.В. від 09.12.2019 (справа №520/17136/18/ провадження №1-кс/947/16339/19) про доручення експертам ОНДІСЕ проведення судової економічної експертизи по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018162010000068 від 25.09.2018. Разом з ухвалою надійшли матеріали кримінального провадження 42018162010000068 в 10 томах в прошитому та пронумерованому стані.

24.01.2020 (вих. №20-303/304 від 28.01.2020) експертом було заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Однак, у встановлений нормативно строк відповідь на заявлене експертом клопотання до ОНДІСЕ не ндійшла.

У відповідності до ст. 69 КПК України, п. 1.13, п.2.1 Інструкції «про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицього В.В. від 09.12.2019 (справа №520/17136/18/ провадження №1-кс/947/16339/19) щодо призначення у кримінальному провадженні за № 42018162010000068 судова економічна експертиза не может бути виконаною.

В результаті чого, на адресу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення № 20-303/304 від 16.03.2020 про неможливість надання висновку у кримінальному провадженні №42018162010000068.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у повторному призначенні судової економічної експертиз з наданням експерту зазначених у повідомленні № 20-303/304 від 16.03.2020 додаткових матеріалів, необхідних для виконання вказаної експертизи.

Таким чином, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, за клопотанням слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Одеського науково-дослідницького інститут судових експертиз.

Крім того, до 19.05.2020 Київського ВП в м. Одесі надійшло клопотання адвоката Стерницького М.А. який діє в інтересах ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_1 не може приняти участь у сідчих діях найближчим часом, а саме допиті у якості свідка у зв`язку з тим, що перебуває на самоізоляції після перенесення хвороби на Covid-19.

Враховуючи, що на проведення вказаної екпертизи, а також інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.09.2018, але вказане кримінальне провадження у період з 02.10.2019 по 12.11.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 06.05.2020.

В подальшому, за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було продовжено строк досудового розслідування на 1 місяць, у зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 06.06.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки є необхідність у проведенні судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 06.06.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 06.06.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Полякової А.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за №42018162010000068 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 06.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.