Вирок № 89571861, 28.05.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15229/19

Провадження № 1кп/758/680/20

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.05.2020 року Подільський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Павленко О.О.,

при секретарі Бортнюка А.В.,

за участю прокурора Дмитренка В.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в залі суду кримінальне провадження № 32019100000000518, внесеного до ЄРДР 22.07.2019 року відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Республіки Білорусь, громадянки України, не одруженої, дітей не маючої, освіта середня, працюючої продавцем в ТОВ «Стиль Д», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимої, ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 ,

обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 на початку липня 2018 року зустрілась у м. Києві з невстановленою особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Трейд Енерджи Груп» (попередня назва - ТОВ «Езель Люкс) (код ЄДРПОУ 41783196).

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_1 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 у той же день надала згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянки України серії НОМЕР_2 , виданого 25.01.2011 Лисянським РВ УМВС України в Черкаській області, та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні зі ОСОБА_1 злочинні наміри, на початку липня 2018 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_1 суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Трейд Енерджи Груп», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу тощо, а саме: два договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, заяву від 12.07.2018 щодо ТОВ «Трейд Енерджи Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовленого з невстановленою особою спільного злочинного умислу, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 11.07.2018 прибула за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, до кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Є.В., де її зустріли невстановлені особи та надали на підпис заздалегідь підготовлені за наведених обставин проекти документів ТОВ «Трейд Енерджи Груп», які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, відповідно до якого ОСОБА_1 придбала у ОСОБА_3 частку у статутному капіталі товариства у розмірі 500 грн., що становить 50%; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, відповідно до якого ОСОБА_1 придбала у ОСОБА_4 частку у статутному капіталі товариства у розмірі 500 грн., що становить 50%; заяву від 12.07.2018 щодо ТОВ «Трейд Енерджи Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, відповідно до якого ОСОБА_1 прийняла дві частки у статутному капіталі товариства у розмірі 50% кожна, що становлять 500 грн. кожна, які містили завідомо неправдиві відомості щодо: місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 1/3; учасників підприємства, зокрема включення до складу його учасників ОСОБА_1 , яка володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу; призначення ОСОБА_1 на посаду директора товариства; майна підприємства, зокрема придбання ОСОБА_1 статутного капіталу товариства у сумі 1 000 грн.; фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень; мети діяльності, зокрема отримання прибутку, предмету діяльності, яким відповідно до статуту є код КВЕД 69.10 «діяльність у сфері права».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Трейд Енерджи Груп», достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчила їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою у графі «Покупець: ОСОБА_1 » двох договорів купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, у графі «Особа, яка має право подавати документи для державної реєстрації (без довіреності)» заяви від 12.07.2018 щодо ТОВ «Трейд Енерджи Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та у графі «Прийняла: ОСОБА_1 » акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинила їх підроблення.

Після цього ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати спільні злочинні наміри, передала особисто підписаний нею акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018 приватному нотаріусу Незнайку Є.В. , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановлених осіб і який, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірив вказані документи та зареєстрував ці дії у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами №5071, №5072, № 5073 .

Завершуючи реалізацію спільних з невстановленими особами злочинних намірів, ОСОБА_1 передали особисто підписані нею два договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, заяву від 12.07.2018 щодо ТОВ «Трейд Енерджи Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018 зазначеним невстановленим особам, які у подальшому, діючи за попередньою змовою з нею, забезпечили проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Трейд Енерджи Груп» шляхом подачі цих документів до відділу (центру) надання адміністративних послуг Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2.

Підписання ОСОБА_1 вищевказаних реєстраційних документів надало підстави для перереєстрації 12.07.2019 відділом (центром) надання адміністративних послуг Подільської районної в м. Києві державної адміністрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Трейд Енерджи Груп» на ОСОБА_1 як його засновника.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому їй злочині передбаченому ч. 2 ст. 205-1 КК України визнала повністю, визнала всі фактичні обставини вчинення злочину, як вони пред`явлені в обвинуваченні, та надала показання, що вона на початку липня 2018 року зустрілась у м. Києві з невстановленою особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Трейд Енерджи Груп», і вона, усвідомлюючи противоправний характер запропонованих дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення. Реалізовуючи злочинний умисел, надала копію власного паспорту громадянки України та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру. 11.07.2018 вона прибула за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, до кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Є.В., де її зустріли невстановлені особи та надали на підпис заздалегідь підготовлені за наведених обставин проекти документів ТОВ «Трейд Енерджи Груп». Вона засвідчила їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою.

ОСОБА_1 повністю погоджується з обвинуваченням, кається у вчиненому, запевняє, що більше злочинів скоювати не буде.

Показання обвинуваченої відповідають фактичним обставинам справи і учасниками процесу не оспорюються.

Відповідно до ст. 349 КПК України, за згодою всіх учасників судового розгляду, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

Оцінюючи зазначене, суд вважає встановленим, що своїми умисними діями, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєними за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Обираючи покарання ОСОБА_1 суд враховує вимоги ст. 65 КК України щодо загальних засад призначення покарання, межі санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме, що даний злочин відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, особу винної, яка раніше не судима, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, не одружена, має постійне місце проживання та реєстрації, за місцем роботи характеризується позитивно, працевлаштована.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_1 суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, що передбачено п. 1 ч. 1 ст.66 КК України, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих ті сімейних обставин, що передбачено п. 5 ч. 1 ст.66 КК України.

Обставин, що обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи вказані обставини, суд приходить до висновку про необхідність засудження ОСОБА_1 до покарання у виді штрафу без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю.

Суд вважає, що таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та запобігання вчинення нею нових злочинів.

У відповідності до вимог ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_1 судові витрати за проведення судової експертизи.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - не обирався.

У відповідності до вимог ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави витрати за проведення судової експертизи в розмірі 3768 (три тисячі сімсот шістдесят вісім) гривень 00 копійок.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України речові докази: висновок експерта № 330/1 від 18.09.2019 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, відповідно до якого ОСОБА_1 придбала у ОСОБА_3 частку у статутному капіталі товариства у розмірі 500 гривень 00 копійок, що становить 50%; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018, відповідно до якого ОСОБА_1 придбала у ОСОБА_4 частку у статутному капіталі товариства у розмірі 500 гривень 00 копійок, що становить 50%; заяву від 12.07.2018 року щодо ТОВ «Трейд Енерджи Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейд Енерджи Груп» від 11.07.2018 року - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: О.О. Павленко