Ухвала суду № 89571690, 26.05.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21109/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

26 травня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12020000000000105 від 11.02.2020 про проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння (будинку), за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_6 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000105 від 11.02.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними закладам охорони здоров`я України на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 по 2019 роки, службові особи ряду комерційних структур, до яких, окрім інших, належить ТОВ «ФК «Салютаріс» (ЄДРПОУ 32706886), основним видом діяльності яких є здійснення оптової торгівлі лікарськими засобами та медичними виробами, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів у виробників або їх уповноважених осіб. Після чого, шляхом оформлення фінансово-господарських операцій із залученням до ланцюгу постачання декількох суб`єктів господарювання, штучно завищують ціну на лікарських засіб та медичні вироби, які у подальшому, реалізовують за завищеними цінами у заклади охорони здоров`я, у тому числі державного сектору, чим спричиняють державні збитків в особливо великих розмірах.

У подальшому, шляхом залучених до ланцюгу постачання за бюджетні кошти лікарських засобів і медичних виробів фізичних осіб-підприємців здійснюють конвертацію коштів на яку завищено вартість реалізованих лікарських засобів, якими після цього здійснюють заволодіння.

Так, встановлено що ТОВ «ФК «Салютаріс» (ЄДРПОУ 32706886), згідно податкової декларації з податку на прибуток за 2018-2019 роки задекларувало понад 285 млн. гривень доходу.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме: співзасновники та кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ФК «Салютаріс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), директор ТОВ «ФК «Салютаріс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), а також співзасновник ТОВ «ФК «Салютаріс» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_4 ).

Крім цього, під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого слідчим в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Київській області установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 202812563 від 03.03.2020 установлено, що домоволодіння (будинок), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві повної приватної власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що в інший спосіб, ніж проведення обшуку в житлових і нежитлових приміщеннях будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. Зокрема, у разі виявлення факту зацікавленості правоохоронних органів щодо діяльності одного із співзасновників та одного з кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ФК «Салютаріс» ОСОБА_6 , останній може знищити предмети та документи, які містять сліди злочинів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, серверів, засобів зв`язку, в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокуратора у кримінальному провадженні № 120120000000000105, працівникам Головного управління ДФС у Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння (будинку), за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: договорів, угод, контрактів з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, що укладених між ТОВ «ФК «Салютаріс» код ЄДРПОУ 32706886 та закладами охорони здоров`я, на закупівлю і постачання лікарських засобів та медичних виробів; первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів ТОВ «ФК «Салютаріс» код ЄДРПОУ 32706886 по фінансово-господарським взаємовідносинам з іншими суб`єктами господарської діяльності, у тому числі з фізичними особами-підприємцями, оригіналів документів бухгалтерської звітності, договорів, угод, контрактів з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, інших документів, що стосуються придбання/продажу ТМЦ, підтверджуючих документів щодо отримання компенсаційних знижок, банківських виписок, платіжних доручень, інших банківських платіжних документів, грошових чеків та грошових (чекових) книжок, рахунків на оплату (рахунків-фактур), заяв та довіреностей на отримання грошових коштів, інших предметів та документів, які свідчать про оготівкування коштів, дійсної реалізації товарів, банківських карток та документів щодо їх відкриття, митних декларацій (МД), ВМД, інвойсів, ЦМР, міжнародних контрактів, договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ (виконаних робіт, послуг), листів, доручень, актів взаємозвірок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, сертифікатів якості та технічної документації на виготовлені, придбані та реалізовані ТМЦ, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів обліку виготовленої продукції, реєстраційних посвідчень на лікарські засоби (медичні вироби), висновків про якісний та кількісний склад лікарських засобів (медичних виробів), висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, ліцензій на виробництво лікарських засобів (медичних виробів), журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток СГД; статуту (статутів) Товариства в редакції 2018-2020 років; наказів про призначення, звільнення, переміщення, а також посадових інструкцій директора та головного бухгалтера; структуру та штатний розпис підприємства, у тому числі структурних підрозділів; відомостей по аптечних закладах, які входять в структуру підприємства із зазначенням адреси; ліцензії з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; відомостей про відповідних осіб на застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів, а також накази щодо призначення посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, на яких може зберігатись зазначена вище документація, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майна, цінностей.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1