Ухвала суду № 89555860, 01.06.2020, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/601/20

1-кс/385/75/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2020 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

За участю секретаря судового засідання Шевченко Л.О.

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Рябова Ю.І., погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Яневич І.В. по кримінальному провадженню за №12020120120000207 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в одержанні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « Приватбанк ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С ТА Н О В И В :

До Гайворонського районного суду звернувся старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Рябов І.Ю., з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування за кримінальним провадженням №12020120120000207 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_1 05.05.2020 року побачив оголошення сайті "ОLX" про продаж мопеда марки «Альфа» за кошти в сумі 6200 грн. Зателефонувавши по телефону НОМЕР_1 особі, яка виклала дане оголошення, як продавець, останній представився « ОСОБА_2 », проживає в м. Кілія, Одеської області. Домовившись про продаж мопеда, обговорили, що оплата буде проведено як аванс, після чого він перешле мопед поштовим зв`язком «Новою поштою». 05.05.2020 року о 12:22 год. ОСОБА_1 скинув аванс в сумі 3000 грн. (+ 15 грн. комісія). Проте, ОСОБА_2 сказав, що цієї суми недостатньо, необхідно ще 2200 грн. Тому 05.05.2020 о 13:01 год. ОСОБА_1 скинув ще суму 2110 грн. Всі кошти ОСОБА_1 переводив через програму « Приват24 », та відправив їх на платіжну картку АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_3 ». На питання ОСОБА_1 чому номер картки на іншій особі, ОСОБА_2 відповів, що це картка його товариша, оскільки в його картці не видно останніх чотирьох цифр, тому номер він не може скинути. Після цього ОСОБА_2 знову наполягав, щоб ОСОБА_1 сплатив всю суму, останній відповів, що іншу частину при отриманні мопеду, тоді ОСОБА_2 повідомив, що нічого не відправить. На прохання ОСОБА_1 повернути його кошти, він відмовився та відключив свій телефон, на подальші дзвінки телефон знаходився поза зоною досяжності. Під час допиту потерпілий надав копії платіжних документів та скріншоти з телефону, які підтверджують факт розміщення товару на сайті "ОLX",переписку домовленості про купівлю та перерахунок коштів.

Виходячи з того, що відомості по вищезазначених банківських рахунках мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « Приватбанк ».

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки є обґрунтована підозра, що інформація може бути знищена, а тому клопотання необхідно розглянути без виклику представників АТ КБ « Приватбанк ».

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області Рябов Ю.І. належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:

1.речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом не можливо. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 , 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д ).

Крім того, у зв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та як зазначає в клопотанні старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Рябов Ю.І.

керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Рябова Ю.І. задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області Рябову Ю.І., а також групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому Юрченку С.В., слідчому Адамовичу В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку: НОМЕР_2, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 , 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д ), по кримінальному провадженню за №12020120120000207 від 08.04.2020 року.

2.Зобов`язати АТ КБ « ПРИВАТБАНК » надати надати належним чином завірені копії документів, а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " № НОМЕР_2 , у тому числі місця проживання власника картки;

- копії документів поданих для відкриття вищевказаного рахунку АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунка за період 05.05.2020 з 13.02 год. по 24.00 год. включно;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій за вищевказаним рахунком (про зарахування та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) 05.05.2020 з 12.23 години по 13.02 годину включно;

- грошові чеки, платіжні доручення, тощо із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, які знімались у даному банкоматі, за період часу 05.05.2020 з 13.02 год. по 24.00 год. включно;

- фото та відеоінформацію щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку за період 05.05.2020 з 13.02 год. по 24.00 год. включно.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 01.06.2020