YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 89550333, 26.05.2020, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

26.05.2020

Номер справи

461/2221/20

Номер документу

89550333

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/2221/20

Провадження № 1-кс/461/3377/20

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представників власників майна ЛМКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс», ТзОВ «Оланта Логістик» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

представника власника майна ТзОВ «»УКРЕКО ІНДЕСТРІТ» - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_8 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019140000000834 від 25.11.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , за погодженняміз заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права відчуження, розпорядження та користування наступним майном:

1.товарно-транспортні накладні в кількості 7 шт., а саме: ттн на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_5 , причіп з д.н.з. НОМЕР_6 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_7 , причіп з д.н.з. НОМЕР_8 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_9 , причіп з д.н.з. НОМЕР_10 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_11 , причіп з д.н.з. НОМЕР_12 від 20.05.2020, ттн №157 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_13 , причіп з д.н.з. НОМЕР_14 ;

2. мобільний телефон марки HUAWEI Y52019 ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. транспортний засіб спеціалізований вантажнийспеціалізований сідловий тягач-Е марки «DAF FT XF 105.460» номер кузова НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_11 ;

4. транспортний засіб спеціалізований напівпричіпспеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки « АТМ SKL38» номер кузова НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_12 ;

5. транспортний засіб вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF FT95 XF 430» номер кузова НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_13 , зареєстрований на ОСОБА_13 ;

6. транспортний засіб напівпричіп Н/ПР-самоскид-Е марки «WZM 35 SL» номер кузова НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_14 зареєстрований на ОСОБА_13 ;

7. товарний чек з назвою «СІЛЬПО», адреса: м. Львів, вул. Мазепи, 1 на суму 1209 грн., 30 коп. дата 12.05.2020; конверт з надписом «НОВА ОСЕЛЯ», адреса м. Львів, вул. Валова, 25/1; товарний чек «ПП Мережа сервіс Львів, магазин «Близенько», м. Львів, вул. Личаківська, 70 на суму 149 грн., 70 коп. від 16.05.2020; товарний чек ТзОВ ТВК «Львівхолод» м. Жидачів, вул. Шашкевича, 13 на суму 479 грн. від 18.05.2020; товарний чек «ОККО рітейл», адреса Пустомитівський район, Львівська область, с. Солонка, вул. Стрийська, 34 на суму 1000 грн. від 05.05.2020, та інші товарні чеки в кількості 11 штук.;

8. 33 (тридцять три) довідки про відходи з підприємства, які направлені на полігон ТПВ, зошит з рукописними записами «Журнал сдачи под охрану Коростенского полигона ТПВ», зошит з твердою обкладинкою з написом «Журнал учета транспорта Коростенского полигона ТПВ».

9.Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT СF 85» номер кузова НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік» та ключ від нього;

10.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «GEN TRAIL» TF34CZ1BC1R номер кузова НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , який зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік» та ключ від нього;

11.Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF СF 85.410» номер кузова НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ключ від нього;

12.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «LAG» 0-3-39КАL2 номер кузова НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , який зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ключ від нього;

13.Cвідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки DAF FTCF 85 з д.н.з. НОМЕР_23 , номер свідоцтва НОМЕР_30 ;

14.Свідоцтво про реєстрацію на причіп марки GEN TRAIL з д.н.з. НОМЕР_25 , номер свідоцтва НОМЕР_31 ;

15.Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки DAF НОМЕР_32 , номер свідоцтва НОМЕР_33 ;

16.Свідоцтво про реєстрацію на причіп марки LAG д.н.з. НОМЕР_29 номер НОМЕР_34 ;

17. Товарно-транспортна накладна №20/916 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_35 та причіп з д.н.з. НОМЕР_25

18. Товарно-транспортна накладна №20/737 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_27 з причепом з д.н.з. НОМЕР_29 .

19.транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» та ключ від нього;

20.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» та ключ від нього;

21.Транспортний засіб спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_14 та ключ від нього;

22.Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_14 та ключ від нього;

23.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 на ТЗ спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

24.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 на ТЗ спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

25.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 на ТЗ спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

26.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 на ТЗ спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

27.Товарно-транспортна накладна від 20.05.2020. виписана на автомобіль марки «RENAULT MAGNUM 440», номерний знак НОМЕР_37 з відтиском печатки ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ»;

28. Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 , зареєстрований на ОСОБА_15 та ключ від нього;

29. Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 зареєстрований на ОСОБА_15 та ключ від нього;

30. Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 , зареєстрований на ОСОБА_16 та ключ від нього;

31. Транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 , зареєстрований на ОСОБА_16 та ключ від нього;

32. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 на ТЗ спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ;

33. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 на ТЗ вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 :

34.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_56 на ТЗ спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 ;

35. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на ТЗ спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

36. Товарно-транспортна накладна на автомобіль марки «DAF TE 95 XF», номерний знак НОМЕР_53 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

37. Товарно-транспортна накладна від 20.05.2020 на автомобіль марки «DAF FT XF 105.4100», номерний знак НОМЕР_49 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, окремі з яких, відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

Слідчий зазначає, що службові особи Львівської міської ради і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Грінера Україна» (ЄДРПОУ 35429502), ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» (ЄДРПОУ 03348465), ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (ЄДРПОУ 33951598), ТОВ «ДВ Вейст-Груп» (ЄДРПОУ 41790622), ТОВ «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ.

В межах кримінального провадженні встановлено, що службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

В подальшому частину коштів на вивезення ТПВ для їх захоронення фізичні особи-підприємці передають керівникам сміттєзвалищ у Львівській області, і фактично, тверді побутові відходи за готівкові кошти захоронюють на сміттєзвалищах Львівщини не маючи при цьому відповідних дозволів.

Після цього, з метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

21.05.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук на території полігону твердих побутових відходів Комунального виробничо-господарського підприємства (КВГП) (код ЄДРПОУ 03364889), що знаходиться на земельній ділянці площею 30 га за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Сигнаївська сільська рада, кадастровий номер 1822385200:22:000:0156, та нежитлових приміщень, які розміщені на території полігону, про що складено відповідний протокол.

Вищевказані транспортні засоби та накладні, можуть підтверджувати факти розтрати грошових коштів, а саме необхідно встановити маршрути їх руху, відповідність маршрутів до дорожніх листів.

Вилучені під час проведення огляду місця події та під час проведення обшуку речі мають значення тимчасово вилученого майна.

21 травня 2020 року вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_17 та прокурор ОСОБА_18 клопотання підтримали. Надали пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просили суд клопотання задоволити.

У судовому засіданні представники власників майна ЛМКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс», ТзОВ «Оланта Логістик» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 клопотання слідчого про накладення арешту на майно заперечили. Зазначили, що слідчим та прокурором не наведено достатніх підстав для накладення арешту, оскільки відсутній мотив та мета такого забезпечення кримінального правопорушення.

Представник власника майна ТзОВ «УКРЕКО ІНДЕСТРІТ» - ОСОБА_7 клопотання слідчого про накладення арешту на майно заперечив, оскільки таке є безпідставне.

Інші власники майна та користувачі у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час, дату та місце проведення судового засідання, що стверджується матеріалами справи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000834 від 25.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 239 КК України, окремі з яких, відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Львівської міської ради і комунальних підприємств, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Грінера Україна» (ЄДРПОУ 35429502), ЛКП Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» (ЄДРПОУ 03348465), ТОВ «Ековей Вейст Менеджмент» (ЄДРПОУ 33951598), ТОВ «ДВ Вейст-Груп» (ЄДРПОУ 41790622), ТОВ «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924), що надають послуги у сфері перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ), упродовж 2020 року на території м. Львова та Львівської області здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ.

Службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання спільно із суб`єктами, які забезпечують фактичне перевезення ТПВ (на договірних умовах), як правило фізичні особи-підприємці «перевізники», складають фальсифіковані первинні бухгалтерські документи на перевезення твердих побутових відходів для їх захоронення на ліцензованих сміттєзвалищах Київської, Житомирської та інших областей на території України.

З метою отримання грошових коштів на відшкодування додаткових витрат на вивезення та захоронення ТПВ, вищевказані суб`єкти господарювання щодекадно подають до Департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради визначений перелік документів із завідомо неправдивими відомостями, та на підставі яких отримують з міського бюджету оплату за надані послуги.

21.05.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук на території полігону твердих побутових відходів Комунального виробничо-господарського підприємства (КВГП) (код ЄДРПОУ 03364889), що знаходиться на земельній ділянці площею 30 га за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Сигнаївська сільська рада, кадастровий номер 1822385200:22:000:0156, та нежитлових приміщень, які розміщені на території полігону, про що складено відповідний протокол.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 від 21.05.2020 р. визнано і прилучено в якості речових доказів у кримінальному провадженні №12019140000000834 від 25.11.2019, товарно-транспортні накладні в кількості 7 шт., а саме: ттн на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_5 , причіп з д.н.з. НОМЕР_6 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_7 , причіп з д.н.з. НОМЕР_8 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_9 , причіп з д.н.з. НОМЕР_10 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_11 , причіп з д.н.з. НОМЕР_12 від 20.05.2020, ттн №157 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_13 , причіп з д.н.з. НОМЕР_14 ;

1) мобільний телефон марки HUAWEI Y52019 ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) транспортний засіб спеціалізований вантажнийспеціалізований сідловий тягач-Е марки «DAF FT XF 105.460» номер кузова НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_11 ;

3) транспортний засіб спеціалізований напівпричіпспеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки « АТМ SKL38» номер кузова НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_12 ;

4) транспортний засіб вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF FT95 XF 430» номер кузова НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_13 , зареєстрований на ОСОБА_13 ;

5) транспортний засіб напівпричіп Н/ПР-самоскид-Е марки «WZM 35 SL» номер кузова НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_14 зареєстрований на ОСОБА_13 ;

6) товарний чек з назвою «СІЛЬПО», адреса: м. Львів, вул. Мазепи, 1 на суму 1209 грн., 30 коп. дата 12.05.2020; конверт з надписом «НОВА ОСЕЛЯ», адреса м. Львів, вул. Валова, 25/1; товарний чек «ПП Мережа сервіс Львів, магазин «Близенько», м. Львів, вул. Личаківська, 70 на суму 149 грн., 70 коп. від 16.05.2020; товарний чек ТзОВ ТВК «Львівхолод» м. Жидачів, вул. Шашкевича, 13 на суму 479 грн. від 18.05.2020; товарний чек «ОККО рітейл», адреса Пустомитівський район, Львівська область, с. Солонка, вул. Стрийська, 34 на суму 1000 грн. від 05.05.2020, та інші товарні чеки в кількості 11 штук.;

7) 33 (тридцять три) довідки про відходи з підприємства, які направлені на полігон ТПВ, зошит з рукописними записами «Журнал сдачи под охрану Коростенского полигона ТПВ», зошит з твердою обкладинкою з написом «Журнал учета транспорта Коростенского полигона ТПВ».

8)Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT СF 85» номер кузова НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік» та ключ від нього;

9)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «GEN TRAIL» TF34CZ1BC1R номер кузова НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , який зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік» та ключ від нього;

10)Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF СF 85.410» номер кузова НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ключ від нього;

11)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «LAG» 0-3-39КАL2 номер кузова НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , який зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ключ від нього;

12)Cвідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки DAF FTCF 85 з д.н.з. НОМЕР_23 , номер свідоцтва НОМЕР_30 ;

13)Свідоцтво про реєстрацію на причіп марки GEN TRAIL з д.н.з. НОМЕР_25 , номер свідоцтва НОМЕР_31 ;

14)Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки DAF НОМЕР_32 , номер свідоцтва НОМЕР_33 ;

15)Свідоцтво про реєстрацію на причіп марки LAG д.н.з. НОМЕР_29 номер НОМЕР_34 ;

16) Товарно-транспортна накладна №20/916 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_35 та причіп з д.н.з. НОМЕР_25

17) Товарно-транспортна накладна №20/737 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_27 з причепом з д.н.з. НОМЕР_29 .

18)транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» та ключ від нього;

19)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» та ключ від нього;

20)Транспортний засіб спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_14 та ключ від нього;

21)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_14 та ключ від нього;

22)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 на ТЗ спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

23)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 на ТЗ спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

24)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 на ТЗ спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

25)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 на ТЗ спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

26)Товарно-транспортна накладна від 20.05.2020. виписана на автомобіль марки «RENAULT MAGNUM 440», номерний знак НОМЕР_37 з відтиском печатки ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ»;

27) Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 , зареєстрований на ОСОБА_15 та ключ від нього;

28) Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 зареєстрований на ОСОБА_15 та ключ від нього;

29) Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 , зареєстрований на ОСОБА_16 та ключ від нього;

30) Транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 , зареєстрований на ОСОБА_16 та ключ від нього;

31) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 на ТЗ спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ;

32) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 на ТЗ вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 :

33)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_56 на ТЗ спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 ;

34) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на ТЗ спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

35) Товарно-транспортна накладна на автомобіль марки «DAF TE 95 XF», номерний знак НОМЕР_53 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

36) Товарно-транспортна накладна від 20.05.2020 на автомобіль марки «DAF FT XF 105.4100», номерний знак НОМЕР_49 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

2.Речові докази, а саме:

1)товарно-транспортні накладні в кількості 7 шт., а саме: ттн на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_5 , причіп з д.н.з. НОМЕР_6 від 19.05.2020; ттн на автомобіль марки MAN з д.н.з. НОМЕР_7 , причіп з д.н.з. НОМЕР_8 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки VOLVO з д.н.з. НОМЕР_9 , причіп з д.н.з. НОМЕР_10 від 20.05.2020; ттн на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_11 , причіп з д.н.з. НОМЕР_12 від 20.05.2020, ттн №157 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_13 , причіп з д.н.з. НОМЕР_14 ;

2) мобільний телефон марки HUAWEI Y52019 ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3)товарний чек з назвою «СІЛЬПО», адреса: м. Львів, вул. Мазепи, 1 на суму 1209 грн., 30 коп. дата 12.05.2020; конверт з надписом «НОВА ОСЕЛЯ», адреса м. Львів, вул. Валова, 25/1; товарний чек «ПП Мережа сервіс Львів, магазин «Близенько», м. Львів, вул. Личаківська, 70 на суму 149 грн., 70 коп. від 16.05.2020; товарний чек ТзОВ ТВК «Львівхолод» м. Жидачів, вул. Шашкевича, 13 на суму 479 грн. від 18.05.2020; товарний чек «ОККО рітейл», адреса Пустомитівський район, Львівська область, с. Солонка, вул. Стрийська, 34 на суму 1000 грн. від 05.05.2020, та інші товарні чеки в кількості 11 штук.;

4) 33 (тридцять три) довідки про відходи з підприємства, які направлені на полігон ТПВ, зошит з рукописними записами «Журнал сдачи под охрану Коростенского полигона ТПВ», зошит з твердою обкладинкою з написом «Журнал учета транспорта Коростенского полигона ТПВ».

5)Cвідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки DAF FTCF 85 з д.н.з. НОМЕР_23 , номер свідоцтва НОМЕР_30 ;

6)Свідоцтво про реєстрацію на причіп марки GEN TRAIL з д.н.з. НОМЕР_25 , номер свідоцтва НОМЕР_31 ;

7)Свідоцтво про реєстрацію на автомобіль марки DAF CF 85410, номер свідоцтва НОМЕР_33 ;

8) Свідоцтво про реєстрацію на причіп марки LAG д.н.з. НОМЕР_29 номер НОМЕР_34 ;

9) Товарно-транспортну накладну №20/916 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_35 та причіп з д.н.з. НОМЕР_25

10) Товарно-транспортну накладну №20/737 від 20.05.2020 на автомобіль марки DAF з д.н.з. НОМЕР_27 з причепом з д.н.з. НОМЕР_29 .

11)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 на ТЗ спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

12)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 на ТЗ спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

13)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 на ТЗ спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

14)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 на ТЗ спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_14 ;

15)Товарно-транспортну накладну від 20.05.2020. виписана на автомобіль марки «RENAULT MAGNUM 440», номерний знак НОМЕР_37 з відтиском печатки ТОВ «САНКОМ ЛЬВІВ»;

16)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 на ТЗ спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ;

17) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 на ТЗ вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 :

18)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_56 на ТЗ спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 ;

19) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 на ТЗ спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ;

20) Товарно-транспортну накладну на автомобіль марки «DAF TE 95 XF», номерний знак НОМЕР_53 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс»;

21) Товарно-транспортну накладну від 20.05.2020 на автомобіль марки «DAF FT XF 105.4100», номерний знак НОМЕР_49 , з відтиском печатки ЛКП «Львівспецкомунтранс» зберігати при матеріалах кримінального провадження;

3.Речові докази, а саме:

1) транспортний засіб спеціалізований вантажнийспеціалізований сідловий тягач-Е марки «DAF FT XF 105.460» номер кузова НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_11 ;

2) транспортний засіб спеціалізований напівпричіпспеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки « АТМ SKL38» номер кузова НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_12 ;

3) транспортний засіб вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF FT95 XF 430» номер кузова НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_13 , зареєстрований на ОСОБА_13 ;

4) транспортний засіб напівпричіп Н/ПР-самоскид-Е марки «WZM 35 SL» номер кузова НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_14 зареєстрований на ОСОБА_13 ;

5)Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тягач марки «DAF FT СF 85» номер кузова НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік» та ключ від нього;

6)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «GEN TRAIL» TF34CZ1BC1R номер кузова НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , який зареєстрований на ТОВ «Оланта Логістік» та ключ від нього;

7)Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тягач марки «DAF СF 85.410» номер кузова НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ключ від нього;

8)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «LAG» 0-3-39КАL2 номер кузова НОМЕР_28 , номерний знак НОМЕР_29 , який зареєстрований на ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ключ від нього;

9)транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач Е марки «RENAULT MAGNUM 440» номер кузова НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» та ключ від нього;

10)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп марки «MEILLER MHVS 46-3S» номер кузова НОМЕР_38 , номерний знак НОМЕР_39 , який зареєстрований на ТзОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» та ключ від нього;

11)Транспортний засіб спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач-Е марки «VOLVO FH500» номер кузова НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_14 та ключ від нього;

12)Транспортний засіб спеціалізований напівпричіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «BENALU TF34CZ» номер кузова НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_14 та ключ від нього;

13)Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «SCHMITZ SKI 24» номер кузова НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 , зареєстрований на ОСОБА_15 та ключ від нього;

14) Транспортний засіб вантажнийспеціалізований сідловий тяг марки «DAF FT XF 105.4100» номер кузова НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 зареєстрований на ОСОБА_15 та ключ від нього;

15) Транспортний засіб спеціалізований напівпречіп-спеціалізований Н/ПР-самоскид-Е марки «FLIEGL DHKA 350» номер кузова НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 , зареєстрований на ОСОБА_16 та ключ від нього;

16) Транспортний засіб спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е марки «DAF TE 95 XF» номер кузова НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 , зареєстрований на ОСОБА_16 та ключ від нього - передати на відповідальне зберігання до моменту прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК України,речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути використані під час вчинення злочину, потребують додаткового дослідження, тобто відповідають вимогамст. 98 КПК України. Дослідження та збереження, вилучених предметів та речей мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки зазначаене майно відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Про те, слідчий суддя звертає увагу на те, що накладення арешту в частині заборони користування тимчасово вилучиними транспортними засобами призведе до негативних наслідків для господарської дяльності підтриємст, які використовуються вказані транспортні засоби. Тому, в тій частині клопотання слід відмовити.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих наявних ризиків щодо його відчуження та розпорядження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження, може привести до настання наслідків, зокрема знищення, пошкодження або подальшого відчуження третім особам, що перешкоджатиме збереженню слідів злочину.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення слідів злочину, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019140000000834 від 25.11.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, задоволити частково.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права у відчуженні, розпорядженні наступним майном: