Ухвала суду № 89545051, 22.05.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 22.05.2020

Справа № 501/3793/19

1-кс/501/337/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Стахурської Т.Ю.,

прокурора - Палія Є.М.,

захисника - адвоката Гаврилюка Ю.С.,

підозрюваної - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Палія Є.М. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №42017160000001259 від 19 вересня 2017 року за підозрою:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянки України, яка має середню освіту, не працює, має на утриманні неповнолітню дитину, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000001259 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку 2017 року ОСОБА_2 з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, розробила план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста Одеси та Одеської області.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений, на території міста Одеси та Одеської області, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 в різний проміжок часу втягнула у злочинну діяльність в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та інших невстановлених осіб, до відома яких довела план злочинної діяльності, пов`язаний з незаконним збутом наркотичних засобів, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на вчинення цих злочинів.

Згідно з розробленим планом збут наркотичних засобів здійснювався за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів, за якими можна замовити наркотичний засіб «метадон», що були поширені ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 серед постійних набувачів наркотичних засобів, які мали необхідні знайомства серед наркозалежних осіб.

З метою отримання грошових коштів від потенційних клієнтів за оплату придбання наркотичного засобу, здійснювалось перераховування коштів через термінали «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк» на банківські рахунки, зареєстровані на осіб, які були не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 .

Наркотичні засоби, обіг яких обмежений, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 у невстановленій кількості придбали у невстановлених слідством осіб, та в подальшому перевозили їх до м. Білгород-Дністровський та м. Чорноморська Одеської області на невстановленому транспортному засобі з метою подальшого збуту.

Згідно з розробленою схемою ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_2 попередньо видавали певну кількість наркотичного засобу ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та невстановленим особам, які повинні були в різний час доби сховати наркотичний засіб в різних місцях у м. Чорноморську Одеської області.

Надалі, при надходженні замовлення на мобільні абонентські номери, що були визначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як номери замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та невстановлені особи, в телефонному режимі повідомляли покупцям реквізити номеру банківського рахунку, на який повинні перерахуватися кошти за замовлення. Після надходження коштів на номер банківської карти, отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та невстановлені особи в телефонному режимі повідомляли клієнта про місце схову замовленого наркотичного засобу.

Дотримуючись заходів конспірації та маючи намір не бути викритими правоохоронними органами, при надходженні замовлень від клієнтів на придбання наркотичного засобу, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 представлялися не своїми іменами, називаючись при цьому іменами « ОСОБА_2 » та « ОСОБА_3 ».

Так, в лютому 2020 року ОСОБА_2 , маючи намір, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за невстановлених слідством обставин незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон.

Продовжуючи свої незаконні діяння, направлені на збут наркотичних засобів, ОСОБА_2 , невстановленим під час досудового розслідування способом, передала ОСОБА_1 наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон. В подальшому, 05 лютого 2020 року ОСОБА_1 , отримавши вказаний наркотичний засіб, невстановленим в ході досудового розслідування способом перевезла його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, приблизно об 11.42 год., ОСОБА_6 , діючи на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, зателефонував на абонентський номер, яким спільно користуються ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та в телефонній розмові із ОСОБА_2 замовив речовину у кількості 0,209 г, що містить у своєму складі наркотичний засіб, за ціною 1050 грн.

В подальшому, 05 лютого 2020 року, об 11.47 год., ОСОБА_2 , користуючись своїми лідерськими якостями члена злочинної групи, зателефонувала ОСОБА_4 , однак вказаним мобільним терміналом на той момент користувалася дружина останнього - ОСОБА_1 , яка, будучи учасником злочинної групи, згідно розробленого плану та відведеної їй ролі, отримала інформацію про замовлення наркотичного засобу від ОСОБА_6 .

Надалі, 05 лютого 2020 року, об 11.48 год., ОСОБА_2 з метою отримання грошових коштів, виконуючи роль організатора злочинної групи, під час телефонної розмови зі ОСОБА_6 повідомила останньому номер банківської карти, на яку ОСОБА_6 в подальшому переказав 1050 грн з метою отримання наркотичного засобу.

Після чого 05 лютого 2020 року, об 11.52 год., ОСОБА_1 , виконуючи роль закладчика, зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, з метою подальшого збуту, ховаючи його в особистих речах, здійснила перевезення трьох згортків з наркотичним засобом до попередньо визначеного місця, після чого здійснила його схованку у металевій трубі біля третього під`їзду, будинку №8 по вул. 1 Травня в м. Чорноморську Одеської області , про що телефоном повідомила ОСОБА_2 .

Продовжуючи виконувати роль організатора розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_2 05 лютого 2020 року, об 11.18 год., будучи на телефонному з`єднанні зі ОСОБА_6 , повідомила останнього про місцезнаходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, вказавши визначене ОСОБА_1 місце схованки наркотичного засобу.

ОСОБА_6 прослідував за вказаною адресою, де о 12.00 год., біля будинку №8 по вул. 1 Травня в м. Чорноморську Одеської області в трубі біля 3 під`їду взяв 3 полімерні згортки чорного кольору, в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору.

05 лютого 2020 року, приблизно о 12.20 год., ОСОБА_6 в автомобілі «Фольцваген бора» біля будинку № 8 по вул. 1 Травня в м. Чорноморську Одеської області добровільно видав співробітникам УПН ГУНП в Одеській області 3 полімерні згортки чорного кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору.

Згідно з висновком експерта кристалічна речовина білого кольору, масою 0,209 г, у згортку із полімерної плівки чорного кольору, зав`язаному на вузол, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону в кристалічній речовині становить 0,083 г. Порошкоподібні речовини білого кольору, масами 0,218 г та 0,246 г, у двох згортках із полімерної плівки фіолетового кольору містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону в порошкоподібній речовині становить відповідно 0,005 г та 0,006 г.

27 лютого 2020 року ОСОБА_1 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 27 лютого 2020 року до ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строк якого 23 квітня 2020 року було продовжено до 26 травня 2020 року.

Постановою заступника прокурора Одеської області від 20 травня 2020 року строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні продовжено до 27 липня 2020 року.

Прокурор у своєму клопотанні просить продовжити підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, мотивуючи вагомістю та достатністю зібраних слідством доказів про вчинення підозрюваною інкримінованих їй злочинів, а також наявністю передбаченого ст.177 КПК України ризику того, що підозрювана може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав, захисник та підозрювана проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.

Умови обрання (продовження) запобіжного заходу передбачені ч.1 ст.194 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання буде встановлено:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення докази про вчинення підозрюваною інкримінованих їй злочинів:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42017160000001259 від 19 вересня 2017 року,

- протокол огляду закупника та вручення грошових купюр ОСОБА_6 ,

- протокол отримання добровільно наданого предмету, згідно з яким ОСОБА_6 видав співробітникам УПН ГУНП в Одеській області три згортки з фольги, в яких містилась кристалічна речовина білого кольору,

- висновок експерта №336-Х від 18 лютого 2020 року, відповідно до якого кристалічна речовина білого кольору, масою 0,209 г, у згортку із полімерної плівки чорного кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону в кристалічній речовині становить 0,083 г. Порошкоподібні речовини білого кольору, масами 0,218 г та 0,246 г, у двох згортках із полімерної плівки фіолетового кольору, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Кількісний вміст метадону в порошкоподібній речовині становить відповідно 0,005 г та 0,006 г.

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 48.1/2-315 від 17 лютого 2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_2 , 05 лютого 2020 року, користуючись мобільним телефоном, приймає замовлення наркотичного засобу від наркозалежних осіб та від закупника ОСОБА_6 . Після підтвердження оплати за наркотичний засіб, телефонуючи ОСОБА_4 (телефонну слухавку підіймає ОСОБА_1 ), ОСОБА_2 повідомляє про замовлення та ОСОБА_1 здійснює схованку наркотичного засобу. Після чого ОСОБА_2 , дізнавшись місце схову наркотичного засобу, в телефонному режимі вказує наркозалежним особам, які телефонують, місце схову наркотичного засобу,

- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 48.1/2-316 від 17 лютого 2020 року, з якого вбачається, як ОСОБА_1 користуючись мобільним телефоном ОСОБА_4 , приймає телефонний дзвінок від ОСОБА_2 , яка вказує про замовлення ОСОБА_6 , після чого перша здійснює схованку наркотичного засобу та вказує місце ОСОБА_3 ,

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 щодо обставин вчинення злочинів,

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_1 , яка надала показання щодо розповсюдження нею наркотичного засобу (метадону) шляхом закладки 05 лютого 2020 року,

- протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого був залучений ОСОБА_7 , який вказав, що ОСОБА_1 знає особисто, та прийшов на момент проведення обшуку за її адресою з метою придбати наркотичний засіб - метадон, за 300 грн.

Обставини, викладені в повідомленні про підозру, повністю підтверджуються наявними в матеріалах провадження та дослідженими в судовому засіданні доказами. З цих підстав слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України у розумінні стандарту доведення вини «поза розумнім сумнівом» як достатність підстав, які б на цій стадії кримінального провадження вказували на ймовірну причетність підозрюваної до вчинених злочинів та недоведеністю інших розумних версій події, що розглядається.

Крім того, надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які, на думку слідчого судді, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існує передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України ризик, на який посилається прокурор, а саме, що підозрювана може незаконно впливати на свідків, які здійснювали оперативні закупки наркотичних засобів - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , який є її чоловіком, та ОСОБА_2 як організатора вчинення злочинів).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для запобігання ризику, існування якого доведено, а також для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків доцільним є продовження строку обраного до неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Застосування до ОСОБА_1 більш м`яких запобіжних заходів - особистої поруки та особистого зобов`язання, на думку слідчого судді, не зможе запобігти зазначеному ризику.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу, крім наявності вищезазначеного ризику, слідчий суддя на підставі наданих матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною злочинів; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 у разі визнання її винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваної; міцність соціальних зв`язків підозрюваної в місці її постійного проживання, у тому числі наявність у неї на утриманні неповнолітньої дитини; відсутність у підозрюваної постійного місця роботи; її майновий стан; відсутність судимостей, розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_1 , а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню. Строк запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 слід продовжити до 20 липня 2020 року, включно, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 176-178, 181, 193-194, 196, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Палія Є.М. - задовольнити.

Продовжити строк обраного стосовно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22.00 год. до 07.00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , до 20 липня 2020 року, включно.

Зобов`язати підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в цьому кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 20 липня 2020 року обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися з смт Великодолинське Овідіопольського району Одеської області без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , а також свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у цьому кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити Овідіопольському ВП ГУНП в Одеській області, направити зазначеному відділу поліції копію цієї ухвали для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя