Ухвала суду № 89489584, 28.05.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/14070/20

Провадження № 1-кс/947/7331/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12020160480000544 від 21.02.2020 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000544 від 21.02.2020 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 до Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , засновника ТОВ «ЕКСІМФУД» (код за ЄДРПОУ 38110567) щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка у період часу з вересня 2019 року по 09.02.2020, імовірно з корисливих мотивів, викрала документи зазначеного ТОВ «ЕКСІМФУД» (код за ЄДРПОУ 38110567).

Так, 11.02.2020 року було прийнято заяву про вчинене правопорушення від громадянина ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка у період з 01.09.2019 по 09.02.2020, викрали бухгалтерську документацію та облікові документи ТОВ «ЕКСІМФУД» (код за ЄДРПОУ 38110567).

В подальшому, будучи допитаним в якості свідка, 24.02.2020 громадянин ОСОБА_5 повідомив, що останній перебуває на посаді директора ТОВ «ЕКСІМФУД». Так, протягом останніх 3-х років, ОСОБА_5 фактично проживає на території Сполучених Штатів Америки. З метою здійснення підприємницької діяльності та особистого керування справами ТОВ «ЕКСІМФУД», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4, громадянин ОСОБА_5 здійснює планові візити на територію України.

Так, 08.02.2020 року громадянину ОСОБА_5 стало відомо про те, що комерційний директор ТОВ «ЕКСІМФУД», в особі ОСОБА_6 , менеджер ТОВ «ЕКСІМФУД`в особі ОСОБА_7 , а також партнер ТОВ «ЕКСІМФУД» в особі ОСОБА_8 , шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем здійснили умисне викрадення, а в подальшому привласнення офіційних документів, належних ТОВ «ЕКСІМФУД», а саме: договорів, накладних, актів перевірок, трудових договорів, трудових книжок співробітників ТОВ «ЕКСІМФУД», журналів обліку основних коштів, а також всіх вищезазначених документів в електронному форматі.

Згодом, 10.02.2020 року ОСОБА_5 здійснив плановий візит на територію України, з метою здійснення контролю діяльності ТОВ «ЕКСІМФУД», що на той час знаходилось за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4.

З метою встановлення фактичного місця перебування фінансової та господарської документації ТОВ «ЕКСІМФУД», громадянин ОСОБА_5 звернувся до бухгалтера ТОВ «ЕКСІМФУД» ОСОБА_9 , яка повідомила, що за вказаним фактом необхідно звернутися до комерційного директор ТОВ «ЕКСІМФУД» ОСОБА_6 . В свою чергу, громадянин ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_5 , що вищевказана документація була втрачена в результаті зміни фактичної адреси з: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 3 на м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4приблизно в березні місяці 2019 року.Проте, протягом 10 місяців ТОВ «ЕКСІМФУД» надавало облікові звіти до ГУ ДПС в Одеській області, які формувались на підставі начебто зниклих документів. Таким чином, ОСОБА_5 вважає, що вказані документи не могли загубитися під час зміни фактичного місця розташування ТОВ «ЕКСІМФУД».

Поспілкувавшись з співробітниками ТОВ «ЕКСІМФУД», а саме з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , директором компанії ТОВ «ФУДЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_15 та юристом ТОВ «ФУДЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_16 , які здійснювали свою діяльність в одному приміщенні, ОСОБА_5 стало відомо, що станом на 06.02.2020 вищевказані документи перебували в ТОВ «ЕКСІМФУД», проте 07.02.2020 вся фінансова та господарська документація ТОВ «ЕКСІМФУД» зникла.

27.02.2020 року слідчим Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області допитано в якості свідка юриста ТОВ «ФУДЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_17 , який повідомив, що був свідком розмови між директором ТОВ «ЕКСІМФУД» ОСОБА_5 та юристом ТОВ «ЕКСІМФУД» ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_5 , що вищевказані документи втрачені під час переїзду у новий офіс, який відбувався в березні місяці 2019 року. Однак, ОСОБА_17 повідомив, що разом з документацією ТОВ «ЕКСІМФУД» зникла і деяка документація ТОВ «ФУДЛОДЖИСТІКС», котра ще 06.02.2020 перебувала в офісі за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4.

27.02.2020 року слідчим Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській областідопитано в якості свідкадиректора ТОВ «ФУДЛОДЖИСТІКС» ОСОБА_15 ,який повідомив, що 06.02.2020 виявив факт викрадення документаціїТОВ «ФУДЛОДЖИСТІКС» та ТОВ «ЕКСІМФУД». Крім цього, ОСОБА_15 повідомив, що фактичний доступ до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4, був лише в бухгалтера ТОВ «ЕКСІМФУД» та комерційного директора ТОВ «ЕКСІМФУД» ОСОБА_6 .

Окрім цього, 05.03.2020 року до секретаріату Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «ЕКСІМФУД» ОСОБА_5 за вх. М-684 від 05.03.2020, щодо вжиття заходів до ряду невстановлених осіб, які здійснили умисне заволодіння майном ТОВ «ЕКСІМФУД», перелік якого додається, а саме: ноутбук Asus X751 SA(X751SA-TY095D) White (1) 7733.34 грн.; ПК Everest Home 4060 11203.33 грн.; Ноутбук Asus X751 SA(X751SA-TY095D) White (2) 7733.34 грн.; Ноутбук Asus X756UQ (X756UQ-TY274D) White 13999.17 грн.; Система видеонаблюдения 12654 грн.; Ноутбук Lenovo V320-17IKB (81AH005XRA) Iron Grey 11642.50 грн.; Ноутбук Lenovo V320-17IKB (81AH005XRA) Iron Grey 11636.67 грн.; Принтер GODEX EZ2250i 26500 грн.; Система відеоспостереження 12654 грн.; Система відеоспостереження - 12730 грн.; Принтер БФП Samsung Xpress SL-M2880FW (SS358E) 7035 грн.; Гідравлічна теліжка с вилами 550*1150мм (сер №090157F1005) 45416.67 грн.; Багатофункціональний пристрій Epson L3050 (C11CF46405) 4787.50 грн.; Бухгалтерська шафа SL-150/2T 4966 грн.; Гідравлічна теліжка - 15101.67 грн.; Крісло Чери Чорне - 2665 грн.; Монітор 23.8 дюймів LG 24MP58VQ-P 3749.17 грн.; Монітор Samsung 21.5 дюймів S22F350F (LS22F350FHIXCI) 2665.83 грн.; МФУ Samsung SL-M2070FW с WI-FI 3750 грн.; Сейф офісний СБ-600Т, клас НО, замок 2015 грн.; 21) Тумба офісна Ніка-Меблі ОН-85/3 1650 грн.

Додатково встановлено, що факт перебування вищевказаного майна на балансі підприємства ТОВ «ЕКСІМФУД» підтверджується рахунками про оплату (постачальник ТОВ «РОЗЕТКА», покупець ТОВ «ЕКСІМФУД»).

В подальшому, 10.03.2020 року слідчим Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що майно яке було перераховано в заяві за вх. М-684 від 05.03.2020, також зникло разом з всією документацією ТОВ «ЕКСІМФУД». Крім цього ОСОБА_5 повідомив, що до факту зникнення такого майна причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які на сьогоднішній день вже є співробітниками ТОВ «АМЕРГОГРУП» (код за ЄДРПОУ 42020401),фактичне місце знаходження: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4.

Додатково встановлено, що приміщення 25Н за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5/4, на праві приватної власності належить ОСОБА_18 та фактично використовується ТОВ «АМЕРГОГРУП» (код за ЄДРПОУ 42020401).

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду з метою фіксації кримінального правопорушення, отримання доказів щодо заволодіння вищевказаним майном ТОВ «ЕКСІМФУД» (код за ЄДРПОУ 38110567), притягнення у подальшому, за наявності підстав, до відповідальності винних осіб за вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення факту заволодіння вищевказаним майном ТОВ «ЕКСІМФУД» (ЄДРПОУ 38110567).

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно дост.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1, ч.2ст.237 КПК Україниогляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цьогоКодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1ст.234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, є належним чином обґрунтованим, узгоджується з клопотанням експерта, містить відомості про можливість досягнення мети в результаті проведення слідчої (розшукової) дії у вигляді огляду.

З урахуванням вищевикладеного, метою фіксації кримінального правопорушення, отримання доказів щодо заволодіння вищевказаним майном ТОВ «ЕКСІМФУД» (код за ЄДРПОУ 38110567), притягнення у подальшому, за наявності підстав, до відповідальності винних осіб за вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення факту заволодіння вищевказаним майном ТОВ «ЕКСІМФУД» (ЄДРПОУ 38110567), а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про проведення огляду в рамках кримінального провадження №12020160480000544від 21.02.2020року запопередньою правовоюкваліфікацією,передбаченою ч.1ст.357КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору з числа груми прокурорів Одеської місцевої прокуратури №1, іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, офісу ТОВ «АМЕРГОГРУП» (код за ЄДРПОУ 42020401), що фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: м. Одесса, вул Ак. Корольова, 5/4, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1