Ухвала суду № 89469388, 15.05.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19526/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000358 від 14.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків начальника відділу митного оформлення №1 митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди в тому числі за попередньою змовою із виконувачем обов`язків заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище створили незаконну систему одержання неправомірної вигоди з митних брокерів за вчинення безперешкодного митного оформлення товарів в зоні діяльності указаних митних постів за наступним алгоритмом, а саме: 100 доларів США - за розмитнення одного контейнеру у якому одне найменування (вид) товару, 200 доларів США - за розмитнення одного контейнеру у якому 2-5 найменувань (видів) товару, від 300 доларів США - за розмитнення одного контейнеру у якому від 6 та більше найменувань (видів) товару.

Разом з тим, слідством встановлено, що у подальшому, 13.05.2020 о 16 год. 25 хв. ОСОБА_4 , будучи виконуючим обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, 7, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, з яких 200 доларів США за не створення ним штучних перешкод під час митного оформлення п`яти найменувань (видів) товару у контейнері DRYU4549922, 100 доларів США - одного найменування (виду) товару у контейнері EGHU8001011, 300 доларів США - двох найменувань (видів) товару у контейнерах TEMU8035204 та UETU9007780.

Відповідно до схеми вчинення злочинів, як вказує слідчий в клопотанні, 13.05.2020 близько 12 год. 02 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в адміністративному приміщенні відділу митного оформлення № 3 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. Андрієвського, 2, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США за не створення ним штучних перешкод під час попереднього митного оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245.

У подальшому, як зазначено в клопотанні, 13.05.2020 о 16 год. 25 хв. ОСОБА_4 , будучи виконуючим обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, 7, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США за не створення ним штучних перешкод під час митного оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245.

Крім того, слідчий вказав, що 13.05.2020 о 16 год. 25 хв. ОСОБА_4 , будучи виконуючим обов`язків начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеською митниці Держмитслужби, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за безперешкодне митне оформлення товару «металошукачі» у контейнері ZIMU 1413245 по тарифу 5.05 доларів США за кілограм.

У ході досудового розслідування слідством встановлені факти, які обґрунтовано свідчать про вчинення ОСОБА_4 тяжкого злочину, у зв`язку з чим 13.05.2020, безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи з матеріалів клопотання, з 13.05.2020 по 14.05.2020 у зв`язку із реальною загрозою знищення та/або приховування документів, що стосуються оформлення та відповідно не створення штучних перешкод ОСОБА_6 під час попереднього митного оформлення товарів зі сторони службових осіб Одеської митниці Держмитслужби, інших речей та документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знарядь кримінальних правопорушень, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, проведено невідкладний обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 де розташовано службові кабінети працівників Одеської митниці Держмитслужби.

Слідчий зазначила, що в інший спосіб отримати зазначені речі та документів не можливо було, оскільки існували реальні загрози їх знищення чи пошкодження у разі надіслання запиту в порядку ст. 93 КПК України чи отримання шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, оскільки могло призвести до реального знищення чи пошкодження, приховування важливих для досудового розслідування речей і документів.

Під час проведення обшуку зазначеного приміщення (Одеської митниці Держмитслужби) слідством виявлено та вилучено наступне мано:

- мобільний телефон Apple Iphone сірого кольору, на корпусі якого відсутній серійний номер та ІМЕІ, який поміщено до зіппакету В1011135; лист А4 з написом 0713 Овочі бобові USD 963600;

- лист А4 з написом «1 контейнера» «2 контейнера» та переліком суб`єктів господарювання; лист А4 з написом «Апрель ИМПОРТ ЕКСПОРТ»; лист А4з написом Насіння і плоди олійних рослин USD 816 406; лист А4 з написом «10 зернов культури» USD 3223627.09; лист А4 з написом контейнера №1028 вартіст 4867448 доларів США; відеореєстратор Ajhua DHI- NVR4104-P-4KS2, серійний номер 5j09a0apazde361; Лист А4 з рукописним текстом синього кольору на 1 арк;Wi-Fi Verizon Jetpack IMEI НОМЕР_1 ;

- Грошові кошти 66 купюр номіналом по 200 гривень кожна, які скріплено резинкою зеленого кольору;

- Також в сумці знаходився гаманець з грошовими коштами, а саме: 5 доларів США JL00624654D, MD65042060B, 5 купюр номіналом 10 доларів США B79991360D, JF53193759C, MA11625822A, K36652458A, NB08825708B, 1 купюра номіналом 20 доларів США ML57061867N, 3 купюри номіналом 50 доларів США MD27535430B, JB28121364B, MB76842867C, 9 купюр номіналом 100 доларів США KB05413616N, KB95678272L, AB34437775L, LA93270025B, MB77111801N, ME09818598A, KB84154845L, KA48605015A, KB 15581039K, 2 купюри номіналом 10 Євро PA1751851169, TA1178588497, купюра номіналом 100 Євро X15722771978, 2 купюри номіналом 500 Форінтів EL3934190, EK6814569. лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; лист а4 з номером 221220200000003903 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD INVOICE на 1 арк; лист а4 з з вказаним написом «Переплата составляет 1205$ на 1 арк; контракт №NOW-TL на 5 арк; додаткова угода №1 до контракту №NOW-TL на 1 арк; додаткова угода №2 до контракту №NOW-TL на 1 арк; додаткова угода №3 до контракту №NOW-TL на 1 арк; скріншот на листах а4 в кількості 5 шт; вибірка щодо митної вартості товару на 2 арк. вищевказані документи в копіях; флеш накопичувач Transcend 4 Gb серійний номер D33193; 1 лист а4 з друкованим текстом «за змістом Одержувач, Основна номенклатура, МД ІМ 40, Конт ІМ40, вант. а\м.» Форма МД-2 UA 500080\2020\007376 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\007376 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\007376 на 1 арк; довіреність №19 від 01.02.2020 на 1 арк; лист на 1 арк. від 10.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; Лист на 1 арк. №570532121; Міжнародна товарно транспортна накладна №1431 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500040/2020/1373 на 1 арк; контракт №NOW-TL на 5 арк; додаткова угода №1 до контракту №NOW-TL на 1 арк; додаткова угода №2 до контракту №NOW-TL на 1 арк; акт №728 від 10.04.2020 на 1 арк; документ РК-2450924 на 1 арк; Договор №002/03/2020-ТБУ на 5 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/007376 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\007588 на 1 арк; Звіт про зважування №352617 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №6053 на 1 арк; Лист на 1 арк. №URODS20200413 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; Заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів №88 на 1 арк; Довіреність вих. №19 від 01.02.2020 на 1 арк; Отчет о взвешивании № 352617 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500040/2020/1447 на 1 арк; лист на 1 арк. від 20.03.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Price List на 1 арк; Електронна копія ВМД UA 500000/2020/905452 на 2 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/007588 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\007661 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\007661 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\007661 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\007464 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\007464 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\007464 на 1 арк; лист на 1 арк. від 17.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №123 на 1 арк; Лист на 1 арк. № 149000432716; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 2 арк; лист на 1 арк. від 17.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; Довіреність №1 від 01.02.2020; акт № WGT161894 на 1 арк; Акт № 749 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/007661 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\008389 на 2 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008028 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008028 на 1 арк; лист № 6222204920 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №9922 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500040/2020/1695 на 1 арк; Акт №778 на 1 арк; Акт № WGT162913 на 1 арк; Довіреність №19 на 1 арк; лист на 1 арк. від 30.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/008389 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист № 149000668906 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна без номеру на 1 арк; акт № 779 на 1 арк; документ №РК-24847307 на 1 арк; Довіреність №19 на 1 арк; лист на 1 арк. від 30.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/008389 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008426 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\008426 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008426 на 1 арк; Електронна копія ВМД № UA 500000\2020\906152 на 2 арк; Лист № MRFB 20032177 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №5204 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №7780 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; акт №780 на 1арк; акт WGT162956 на 1 арк; акт WGT162957 на 1 арк; Довіреність № 19 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD від 01.05.2020 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/008426 на 2 арк; Митна декларація (МД) типу ІМ40ДЕ № UA 500080/2020/008684 від 07.05.2020 на 3 арк.; Пакинг лист від 24.03.2020 № б/н на 1 арк.; Інвойс від 24.03.2020 № NT3245 на 1 арк.; Коносамент від 24.03.2020 № SZHFS52003045 на 1 арк.; СМR від 06.05.2020 № 3245 на 1 арк.; Звіт про зважування № РК-24933970 від 06.05.2020 на 1 арк.; Акт проведення фіз.огляду № 799 від 06.05.2020 на 1 арк.; Довіреність № 19 від 01.02.2020 на 1 арк.; Митна декларація (МД) типу ІМ40ДЕ № UА 500080/2020/007376 від 10.04.2020 на 3 арк.; Пакинг лист від 10.04.2020 № б/н на 1 арк.; Інвойс від 27.02.2020 № NT1431 на 1 арк.; Інвойс від 10.04.2020 № NT1431/1 на 1 арк.; Коносамент від 27.02.2020 № ZIMUNGB1062756 на 1 арк. СМR від 08.04.2020 № 1431 на 1 арк. Звіт про зважування № РК-24509249 від 07.04.2020 на 1 арк. Акт проведення фіз.огляду № 728 від 10.04.2020 на 1 арк. Лист продавця б/н від 10.04.2020 на 1 арк. Копія Розпорядження Одеської митниці ДФС від 02.12.2016 № 83-р «Щодо контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, на 2 акр. Роздрукований перелік митних формальностей за МД від 07.05.2020 № UА500080/2020/008684 на 1 арк. Наказ №200-о про призначення ОСОБА_4 на 2 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; Посадова інструкція ОСОБА_4 на 3 арк; Наказ на призначення ОСОБА_5 №168-о на 2 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; Посадова інструкція ОСОБА_7 на 3 арк; Копія наказу №94 на 4 арк; Наказ №18 з додатком на 16 арк; наказ №170-о від 26.03.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; наказ №253-о від 28.04.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; наказ №210-о від 07.04.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; наказ №292-о від 06.05.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; посадова інструкція ОСОБА_5 на 3 арк; Положення про відділ митного оформлення №3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби на 18 арк; копія наказу №13 від 05.12.2019 на 9 арк; посадова інструкція ОСОБА_8 на 3 арк; Положення про відділ митного оформлення №1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби на 25 арк; копія наказу №7 від 05.12.2019 на 15 арк; Особова справа №48 ОСОБА_5 на 298 арк; Додаткові документи до особової справи на 8 арк. та опис на 4 арк; Додаткові матеріали до особової справи ОСОБА_5 на 46 арк; Особова справа №54 ОСОБА_4 на 69 арк; Додаткові матеріали до особової справи на 12 арк. та опис на 1 арк.

Таким чином, як зазначено в клопотанні, враховуючи, що вилучені речі та документи, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, які у сукупності з іншими речовими доказами та матеріалами кримінального провадження, мають значення для досудового розслідування.

14.05.2020 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених під час проведення обшуку речей та документів, у тому числі за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21А (розташування Одеської митниці Держмитслужби).

14.05.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим також зазначено, що вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу на те, що у резолютивній частині ухвали слідчого судді, постановленій під час розгляду даного клопотання, неправильно зазначено адресу, за якою проведено обшук, а саме: « АДРЕСА_2 », замість правильної «м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21А», тому слід вважати написаним у резолютивній частині судового рішення: «м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21А».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_2 де знаходиться Одеська митниця Держмитслужби, яка відповідно до інформації Мінюсту про юридичну особу належить на праві власності Державній фіскальній службі України (ЄДРПОУ 39292197), з метою вилучення наступних предметів, речей та документів:

- мобільний телефон Apple Iphone сірого кольору, на корпусі якого відсутній серійний номер та ІМЕІ, який поміщено до зіппакету В1011135; лист А4 з написом 0713 Овочі бобові USD 963600; лист А4 з написом «1 контейнера» «2 контейнера» та переліком суб`єктів господарювання; лист А4 з написом «Апрель ИМПОРТ ЕКСПОРТ»; лист А4з написом Насіння і плоди олійних рослин USD 816 406;лист А4 з написом «10 зернов культури» USD 3223627.09; лист А4 з написом контейнера №1028 вартіст 4867448 доларів США; відеореєстратор Ajhua DHI- NVR4104-P-4KS2, серійний номер 5j09a0apazde361; Лист А4 з рукописним текстом синього кольору на 1 арк; Wi-Fi Verizon Jetpack IMEI НОМЕР_1 ;

- Грошові кошти 66 купюр номіналом по 200 гривень кожна, які скріплено резинкою зеленого кольору;

- Грошові кошти, а саме: 5 доларів США JL00624654D, MD65042060B, 5 купюр номіналом 10 доларів США B79991360D, JF53193759C, MA11625822A, K36652458A, NB08825708B, 1 купюра номіналом 20 доларів США ML57061867N, 3 купюри номіналом 50 доларів США MD27535430B, JB28121364B, MB76842867C, 9 купюр номіналом 100 доларів США KB05413616N, KB95678272L, AB34437775L, LA93270025B, MB77111801N, ME09818598A, KB84154845L, KA48605015A, KB 15581039K, 2 купюри номіналом 10 Євро PA1751851169, TA1178588497, купюра номіналом 100 Євро X15722771978, 2 купюри номіналом 500 Форінтів EL3934190, EK6814569.

- лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO., LTD на 1 арк; лист а4 з номером 221220200000003903 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD INVOICE на 1 арк; лист а4 з з вказаним написом «Переплата составляет 1205$ на 1 арк; контракт №NOW-TL на 5 арк; додаткова угода №1 до контракту №NOW-TL на 1 арк; додаткова угода №2 до контракту №NOW-TL на 1 арк; додаткова угода №3 до контракту №NOW-TL на 1 арк; скріншот на листах а4 в кількості 5 шт; вибірка щодо митної вартості товару на 2 арк. вищевказані документи в копіях; флеш накопичувач Transcend 4 Gb серійний номер D33193; 1 лист а4 з друкованим текстом «за змістом Одержувач, Основна номенклатура, МД ІМ 40, Конт ІМ40, вант. а\м.» Форма МД-2 UA 500080\2020\007376 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\007376 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\007376 на 1 арк; довіреність №19 від 01.02.2020 на 1 арк; лист на 1 арк. від 10.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; Лист на 1 арк. №570532121; Міжнародна товарно транспортна накладна №1431 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500040/2020/1373 на 1 арк; контракт №NOW-TL на 5 арк; додаткова угода №1 до контракту №NOW-TL на 1 арк; додаткова угода №2 до контракту №NOW-TL на 1 арк; акт №728 від 10.04.2020 на 1 арк; документ РК-2450924 на 1 арк; Договор №002/03/2020-ТБУ на 5 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/007376 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\007588 на 1 арк; Звіт про зважування №352617 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №6053 на 1 арк; Лист на 1 арк. №URODS20200413 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; Заява про надання дозволу на проведення фізичного огляду товарів та інших предметів №88 на 1 арк; Довіреність вих. №19 від 01.02.2020 на 1 арк; Отчет о взвешивании № 352617 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500040/2020/1447 на 1 арк; лист на 1 арк. від 20.03.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Price List на 1 арк; Електронна копія ВМД UA 500000/2020/905452 на 2 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/007588 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\007661 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\007661 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\007661 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\007464 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\007464 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\007464 на 1 арк; лист на 1 арк. від 17.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №123 на 1 арк; Лист на 1 арк. № 149000432716; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 2 арк; лист на 1 арк. від 17.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; Довіреність №1 від 01.02.2020; акт № WGT161894 на 1 арк; Акт № 749 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/007661 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\008389 на 2 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008028 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008028 на 1 арк; лист № 6222204920 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №9922 на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500040/2020/1695 на 1 арк; Акт №778 на 1 арк;

- Акт № WGT162913 на 1 арк; Довіреність №19 на 1 арк; лист на 1 арк. від 30.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/008389 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008389 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; лист № 149000668906 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна без номеру на 1 арк; акт № 779 на 1 арк; документ №РК-24847307 на 1 арк; Довіреність №19 на 1 арк; лист на 1 арк. від 30.04.2020 Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/008389 на 2 арк; Форма МД-2 UA 500080\2020\008426 на 1 арк; Форма МД-3 UA 500080\2020\008426 на 1 арк; Форма МД-6 UA 500080\2020\008426 на 1 арк; Електронна копія ВМД № UA 500000\2020\906152 на 2 арк; Лист № MRFB 20032177 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №5204 на 1 арк; Міжнародна товарно транспортна накладна №7780 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; акт №780 на 1арк; акт WGT162956 на 1 арк; акт WGT162957 на 1 арк; Довіреність № 19 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD від 01.05.2020 на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Packing list на 1 арк; лист а4 з написом Ningbo ocean wide international trading CO ., LTD Invoice на 1 арк; акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 500080/2020/008426 на 2 арк; Наказ №200-о про призначення ОСОБА_4 на 2 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; Посадова інструкція ОСОБА_4 на 3 арк; Наказ на призначення ОСОБА_5 №168-о на 2 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; Посадова інструкція ОСОБА_7 на 3 арк; Копія наказу №94 на 4 арк; Наказ №18 з додатком на 16 арк; наказ №170-о від 26.03.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; наказ №253-о від 28.04.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; наказ №210-о від 07.04.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; наказ №292-о від 06.05.2020 на 1 арк; розрахунок розсилка на 1 арк; посадова інструкція ОСОБА_5 на 3 арк; Положення про відділ митного оформлення №3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби на 18 арк; копія наказу №13 від 05.12.2019 на 9 арк; посадова інструкція ОСОБА_8 на 3 арк; Положення про відділ митного оформлення №1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби на 25 арк; копія наказу №7 від 05.12.2019 на 15 арк; Особова справа №48 ОСОБА_5 на 298 арк; Додаткові документи до особової справи на 8 арк. та опис на 4 арк; Додаткові матеріали до особової справи ОСОБА_5 на 46 арк; Особова справа №54 ОСОБА_4 на 69 арк; Додаткові матеріали до особової справи на 12 арк та опис на 1 арк;

- Митна декларація (МД) типу ІМ40ДЕ № UA 500080/2020/008684 від 07.05.2020 на 3 арк.;

- Пакинг лист від 24.03.2020 № б/н на 1 арк.;

- Інвойс від 24.03.2020 № NT3245 на 1 арк.;

- Коносамент від 24.03.2020 № SZHFS52003045 на 1 арк.;

- СМR від 06.05.2020 № 3245 на 1 арк.;

- Звіт про зважування № РК-24933970 від 06.05.2020 на 1 арк.;

- Акт проведення фіз.огляду № 799 від 06.05.2020 на 1 арк.;

- Довіреність № 19 від 01.02.2020 на 1 арк.;

- Митна декларація (МД) типу ІМ40ДЕ № UА 500080/2020/007376 від 10.04.2020 на 3 арк.;

- Пакинг лист від 10.04.2020 № б/н на 1 арк.;

- Інвойс від 27.02.2020 № NT1431 на 1 арк.;

- Інвойс від 10.04.2020 № NT1431/1 на 1 арк.;

- Коносамент від 27.02.2020 № ZIMUNGB1062756 на 1 арк.

- СМR від 08.04.2020 № 1431 на 1 арк.

- Звіт про зважування № РК-24509249 від 07.04.2020 на 1 арк.

- Акт проведення фіз.огляду № 728 від 10.04.2020 на 1 арк.

- Лист продавця б/н від 10.04.2020 на 1 арк.

- Копія Розпорядження Одеської митниці ДФС від 02.12.2016 № 83-р «Щодо контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, на 2 акр.

- Роздрукований перелік митних формальностей за МД від 07.05.2020 № UА500080/2020/008684 на 1 арк.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1