Ухвала суду № 89466343, 25.05.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16678/19

Провадження № 1-кс/234/3670/20

У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря - Костів А.О.,

прокурора - Цуріна А.В.,

за участю:

захисника - адвоката Янюк В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорськ клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Сергєєва Миколи Валерійовича про продовження строку досудового розслідуванняу кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції Сергєєв Микола Валерійович подав до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області від 14.04.2020 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Краматорськ Донецької області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні-лютому 2019 року, більш точно дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших осіб, до складу яких, серед інших, входять посадові особи ТОВ «Донбасвуглерозробка», виник спільний злочинний умисел на особисте збагачення шляхом організації видобування та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля.

З вказаною метою, будучи охопленими спільним злочинним умислом, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та інші особи, маючи намір, спрямований на незаконне видобування кам`яного вугілля, з метою незаконного збагачення та отримання надприбутків від його подальшої реалізації, дійшли домовленості щодо механізму організації відповідних процесів, спрямованих на досягнення вказаної мети.

Згідно вказаної домовленості, посадові особи ТОВ «Донбасвуглерозробка», в якості місця видобування вугілля надали територію місцевості - земельну ділянку з кадастровим номером № 1413870300:01:003:0049, яка використовується даним товариством на праві оренди, відповідно до договору від 04.11.2011, укладеного з Гірницькою міською радою, а також основні, підсобні, допоміжні та інші споруди, що також перебувають в оренді вказаного товариства. Також ці особи забезпечили документальне оформлення процесу реалізації видобутого вугілля шляхом виготовлення, підписання та скріплення відтиском печатки ТОВ «Донбасвуглерозробка» відповідних товарно-транспортних накладних.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою домовленістю між собою та іншими особами, до складу яких, серед інших, входять посадові особи ТОВ «Донбасвуглерозробка», забезпечили організацію діяльності, спрямованої на безпосереднє видобування кам`яного вугілля на території зазначеного товариства.

Зокрема, ними організовано підбір працівників, які безпосередньо видобували кам`яне вугілля а також які забезпечували процес його видобування - працівників підйомних механізмів та підсобних працівників, будівництво та укріплення нахилених стволів, що ведуть до вугільних пластів.

Також ОСОБА_1 виконав виміри та проектування розробки вибоїв, облаштування кріплення кровлі гірничої виробки, налагодив роботу механізмів - шахтних лебідок та металевих конструкцій, пристосованих для підйому видобутого вугілля, компресорів та ресиверів для подачі повітря у підземні виробки для роботи відбійними молотками. Організував та здійснив інші дії, спрямовані на забезпечення процесу видобування кам`яного вугілля.

У свою чергу, ОСОБА_2 розробив графік виходів вказаних працівників та вів поточний контроль з його дотримання, надавав розпорядження та вказівки щодо обсягів робіт, які необхідно виконати тій чи іншій зміні, а також виплачував заробітну плату цим працівникам, у відповідності до обсягів видобутого вугілля.

При цьому, як зазначено вище, незаконне видобування вугілля ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші особи, що перебували з ними у спільному злочинному зговорі, здійснювали шляхом використання праці найнятих ними осіб, за допомогою яких виконано наведені вище роботи.

Вказані роботи проводилися з порушенням вимог норм чинного законодавства, яке регламентує порядок проведення гірничих робіт з видобування кам`яного вугілля. Зокрема за відсутністю дозвільної документації, визначеної вимогами ст. 24 Гірничого Закону України.

При цьому, кам`яне вугілля, згідно положень ст. 6 Кодексу України Про надра та «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, відносить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: незаконному видобуванні корисної копалини загальнодержавного значення - кам`яного вугілля, вчиненому у співучасті з іншими суб`єктами злочину як безпосередньо так і з використанням інших осіб.

29.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України.

30.01.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 14.04.2019 до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Краматорського міського суду від 07.05.2020 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Під час досудового розслідування зібрано докази, якими обґрунтовуються підозри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні наведеного вище кримінального правопорушення.

Зокрема, злочинність дій вказаних осіб підтверджується:

- допитами свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших свідків, які вказали на факт організації та керівництва ОСОБА_8 та ОСОБА_2 діяльністю з видобування кам`яного вугілля на території вказаної вище земельної ділянки, а також свідки вказали про роль кожного з підозрюваних у керівництві та організації наведеної протиправної діяльності.

- матеріалами проведених НС(Р) Д , якими підтверджується факт протиправної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,;

- результатами обшуку, проведеного на території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та яка має кадастровий номер № 1413870300:01:003:0049, за результатами якого безпосередньо зафіксовано факт незаконного видобування кам`яного вугілля, виявлено та вилучено чорнову документацію з відображенням графіку робочих змін, обліку видобутого вугілля по кожній зміні, приходом та розходом коштів, отриманих за результатами даної протиправної діяльності, а також вилучено відеореєстратори, на які фіксувався процес видобування кам`яного вугілля;

- інформацією оператору мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних та інших фігурантів даного кримінального провадження;

- результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів;

- іншими доказами в їх сукупності.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 25.03.2020 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 29 травня 2020 року.

Однак, на даний час завершити досудове розслідування у наведений строк, тобто до 29.03.2020, не представляється за можливе, у зв`язку із необхідністю виконати наступні слідчі (процесуальні дії):

1) Отримати результати судової товарознавчої експертизи вугілля, які необхідні для визначення обсягу шкоди, завданої підозрюваними. При цьому, згідно листа експерта Донецького НДЕКЦ від 20.05.2020, початок виконання даної експертизи заплановано на кінець червня 2020 року.

2) З урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій фігурантів кримінального провадження в остаточній редакції.

3) Після повідомлення відповідних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування відносно них в окреме провадження.

4) Провести інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Матеріали перелічених вище слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для уточнення обсягу обставин, які підтверджують наявність в діях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та інших фігурантів кримінального провадження, пов`язаних із ними спільним злочинним умислом, ознак вказаного вище злочину.

При цьому, слід враховувати, що протиправна діяльність, яка є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, вчиняється групою осію, які охоплені спільним злочинним умислом, діють за попередньою змовою між собою та мають розподіл ролей під час її вчинення.

А також необхідно враховувати, що реалізація незаконно видобутого кам`яного вугілля здійснюється через мережу суб`єктів господарювання, які утворені та/або контролюються фігурантами кримінального провадження.

Крім того, негативний вплив на строки проведення перелічених вище слідчих (процесуальних) дій мають обмеження, визначені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Таким чином, для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідний певний час, який виходить поза чотиримісячний строк, передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України.

Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, враховуючи встановлені обставини, кількість підозрюваних та фігурантів у кримінальному провадженні, становить шість місяців, оскільки проведення та завершення зазначених вище слідчих та процесуальних дій потребує певної кількості часу.

У своєму клопотанні слідчий просив:

- продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців від дня повідомлення ОСОБА_1 про підозру, тобто до 29 липня 2020 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та захисник Янюк В.Ю. у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України.

По вказаному кримінальному провадженню,ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: незаконному видобуванні корисної копалини загальнодержавного значення - кам`яного вугілля, вчиненому у співучасті з іншими суб`єктами злочину як безпосередньо так і з використанням інших осіб.

29.01.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України.

30.01.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 14.04.2019 до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Краматорського міського суду від 07.05.2020 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 25.03.2020 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 29 травня 2020 року.

Отже, що строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 29.05.2020,однак, на даний час завершити досудове розслідування у наведений строк, не представляється за можливе, у зв`язку із необхідністю виконати наступні слідчі (процесуальні дії):

1) Отримати результати судової товарознавчої експертизи вугілля, які необхідні для визначення обсягу шкоди, завданої підозрюваними. При цьому, згідно листа експерта Донецького НДЕКЦ від 20.05.2020, початок виконання даної експертизи заплановано на кінець червня 2020 року.

2) З урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій фігурантів кримінального провадження в остаточній редакції.

3) Після повідомлення відповідних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування відносно них в окреме провадження.

4) Провести інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Матеріали перелічених вище слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для уточнення обсягу обставин, які підтверджують наявність в діях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та інших фігурантів кримінального провадження, пов`язаних із ними спільним злочинним умислом, ознак вказаного вище злочину.

При цьому, слід враховувати, що протиправна діяльність, яка є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, вчиняється групою осію, які охоплені спільним злочинним умислом, діють за попередньою змовою між собою та мають розподіл ролей під час її вчинення.

А також необхідно враховувати, що реалізація незаконно видобутого кам`яного вугілля здійснюється через мережу суб`єктів господарювання, які утворені та/або контролюються фігурантами кримінального провадження.

Крім того, негативний вплив на строки проведення перелічених вище слідчих (процесуальних) дій мають обмеження, визначені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Таким чином, для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідний певний час, який виходить поза чотиримісячний строк, передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

При цьому, судом також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Сергєєва Миколи Валерійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Сергєєва Миколи Валерійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000123 від 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 240 КК України, а також за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 та ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців від дня повідомлення ОСОБА_1 про підозру, тобто до 29 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева