Ухвала суду № 89455444, 22.05.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2202/20

№ провадження 1-кс/208/916/20

УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , інформацію щодо персональних даних співробітників, які здійснювали відміну платежів 14.02.2020 та 15.02.2020 на банківську карту НОМЕР_2 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel; надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо запису телефонної розмови ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відміні платежу 14.02.2020. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді; надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо запису телефонної розмови ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відміні платежу 15.02.2020. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 15.02.2020 гр. ОСОБА_7 знаходячись по АДРЕСА_2 де попросила невідому особу допомогти їй здійснити через банкомат платіж, та ввів її в оману, та перерахував кошти у суму 3153грн. на свій картковий рахунок.

За даним фактом 26.03.2020 року внесені відомості в ЄРДР за

№ 12020040160000537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до інформації котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію на оптичному носії інформації під №ВХ: 486762-ВБ. При дослідженні даної інформації було встановлено, що на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 надійшли грошові кошти 14.02.2020 року о 12.18.12 годині у сумі 1523 гривень 05 копійок з поміткою повернення коштів по відміненому платежу, також при дослідженні даної інформації було встановлено, що на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 надійшли грошові кошти 14.02.2020 року о 12.19.13 годині у сумі 322 гривень 92 копійок з поміткою повернення коштів по відміненому платежу.

У ході досудового розслідування, за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до інформації котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію на оптичному носії інформації під №ВХ: 486763-ВБ. При дослідженні даної інформації було встановлено, що на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 надійшли грошові кошти 15.02.2020 року о 09.36.07 годині у сумі 3153 гривень 52 копійок з поміткою повернення коштів по відміненому платежу.

У ході досудового розслідування було спрямовано запит на адресу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання інформації стосовно особи, яка безпосередньо здійснювала відміну платежу. Та було отримано відповідь стосовно того, що повернення платежу проведено співробітником з обробки вхідних дзвінків ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надати персональні дані співробітника банк не має можливості відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та міститься в речах і документах відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілих у даному кримінальному проваджені.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , інформацію щодо даних співробітників (персональні данні, адресу проживання, та найменування посади), які здійснювали відміну платежів 14.02.2020 та 15.02.2020 на банківську карту НОМЕР_2 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо запису телефонної розмови ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відміні платежу 14.02.2020. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 інформацію щодо запису телефонної розмови ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відміні платежу 15.02.2020. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1