Ухвала суду № 89422869, 21.05.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/2513/20

Справа № 712/4798/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12019251010006537 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019251010006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626), співробітниками відділу ОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.

За результатами моніторингу веб-порталівhttps://spending.gov.ua, https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ЖКК Черкаської міськради, на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 листопада 2019 року на рахунки ТОВ«Євроінвіт» за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 млн. грн.

ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування при будинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ЖКК Черкаської міськради, зокрема:договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М.Залізняка.; договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул. М.Залізняка; договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_2 ; договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул.В. Чорновола); договір від 11.07.2019 №20/06 на суму246,8 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул.Пастерівська); договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн. на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул.Пацаєва); договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн. на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 791,2 грн. на капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Гетьмана Сагайдачного 237 до вул.Подолинського, 24. Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.

Згідно отриманоїоперативної інформаціївстановлено,що службовіособи ТОВ«Євроінвіт»,з метоюпривласнення частинивказаних державнихкоштів,вносять доофіційних документів(актівКБ-2)завідомо неправдивівідомості щодообсягів виконанихробіт тавартості використанихматеріалів.В тойже час,з метоюпереведення отриманихза тендернимиугодами коштіву готівкута завищенняобсягів виконанихробіт,відображають операціїіз залученнятовариством ТОВ«Євроінвіт»до виконаннязазначених робітв якостісубпідрядників рядуСГД,які маютьознаки «ризиковості», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.

20.12.2019 ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа 712/16376/19) надано дозвіл на вилученнядокументів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ«Євроінвіт» з ЖКК Черкаської міськради щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів.

14.01.2020 з метою виконання вищевказаної ухвали директору ТОВ«Євроінвіт» ОСОБА_8 було вручено оригінал вищевказаної ухвали, де останній поставив свій особистий підпис. Під час оголошення ухвали ОСОБА_8 було наголошено на тому, що строк дії ухвали становить один місяць та повідомлено про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів у термін до 20.01.2020. Однак, останній в зазначений вище строк документів не надав та жодним чином не повідомив про причину ненадання зазначених в ухвалі документів.

Проведеними заходами отримано інформацію, що фактично діяльність ТОВ«Євроінвіт» контролює гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_3 . Саме на прохання та за вказівкою вказаного громадянина ОСОБА_8 зареєстрував на своє ім`я ТОВ «Євроінвіт». Фактично ОСОБА_9 повністю контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Євроінвіт», приймає рішення щодо участі товариства у тендерних закупівлях, виступає представником інтересів ТОВ «Євроінвіт» у взаємовідносинах із контрагентами, розпоряджається коштами місцевого бюджету, які надходять на рахунки товариства.

Службові особи ТОВ «Євроінвіт» для привласнення та переведення бюджетних коштів у готівку, залучили до виконання тендерних робіт у якості субпідрядників ряд суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зокрема: ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936) юридична адреса: М. Черкаси, вул. Смілянська, 147. Директором та головним бухгалтером є ОСОБА_10 . Засновники: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Суть операції роботи з капітального ремонту та відновлення дорожнього покриття на суму 40,3тис. грн.

Відповідно до реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок» вказана адреса є податковою адресою ПП «Вівант», ПП «Вівант-Груп», ПП «Домакс», ПП «Онікс-М». Директором ПП «Вівант» є ОСОБА_10 , який згідно інформації з відділу державної реєстрації актів цивільного стану є чоловіком доньки (зятем) ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2020 проведено огляд адреси: АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться десятиповерховий житловий будинок, який має чотири під`їзди. Квартира АДРЕСА_4 знаходиться в четвертому під`їзді на шостому поверсі. На момент огляду біля четвертого під`їзду даного будинку, на придворовій території припаркований автомобіль Mazda CX-5 білого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_2 , який за даними «НАІС ДДАІ» МВС України зареєстрований за ПП «Вівант».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для службових осіб ТОВ «Євроінвіт», так як в зв`язку з викриттям їх злочинної діяльності існує реальна загроза знищення зазначених вище речей і документів з метою укриття обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансової звітності ТОВ«Євроінвіт» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення наступних документів: договорів укладених Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26323404) з ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626), а саме: договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М.Залізняка.; договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул. М.Залізняка; договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_2 ; договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул.В. Чорновола); договір від 11.07.2019 №20/06 на суму246,8 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул.Пастерівська); договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн. на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул.Пацаєва); договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн. на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 791,2 грн. на капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Гетьмана Сагайдачного 237 до вул.Подолинського, 24; статуту підприємства,реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт згідно вищевказаних договорів, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Орган досудового розслідування вказує на те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати вказані в клопотанні документи.

Однак слідчим, в порушення вимог ст.. 234 КПК України не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи особи, яка є власником або законним користувачем житлового приміщення, про обшук якого заявлене клопотання.

Також слідчим та прокурором не доведено, що мета, за для якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи знаходяться у вказаному житловому приміщенні.

З наданих до клопотання матеріалів не можливо зробити висновок про доцільність даної процесуальної дії, а саме необхідності в проведенні обшуку вказаної в клопотанні квартирі.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 25 травня 2020 року о 14.30 год.