Ухвала суду № 89382487, 22.05.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2020 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/7135/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження №12019170000000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та приступив до виконання обов`язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради.

31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_4 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.

В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року.

Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його ба нкрутом».

В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП «ПМШЕД», у тому числі за адресою м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а, постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), ТОВ «Еталон Пром» (ЄДРПОУ 42421004), ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), які укладали з КП «Полтававодоканал», ТОВ «Полтаваенергозбут» та ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» договори на надання послуг.

Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.

12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.

Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) на суму 8027575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП «ПМШЕД».

07.05.2020 проведений тимчасовий доступ до справи №917/1597/19 у Господарському суді, вивченням якої встановлено, що 22.07.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ОСОБА_4 на підставі договору передав в оренду ТОВ «Техдор» 70 одиниць автотранспорту та спецтехніки комунального підприємства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 4 одиниці техніки зазначені в акті приймання-передачі до договору оренди були продані державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УЗПВР у Полтавській області, а саме:

1.МАЗ 5337А2 КО514-1, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 проданий 31.01.2018 підприємству ТОВ «Променергобуд Україна»,

2.УАЗ 452 ЛЄК, 1993 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 проданий 31.05.2018 підприємству ТОВ «Променергобуд Україна»,

3.МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ»,

4.Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 проданий 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ».

Окрім того, під час проведення тимчасового доступу, вивчена наявна у справі Господарського суду Полтавської області, фінансово-господарська та первинна бухгалтерська документація надана підприємством ТОВ «Техдор» на підтвердження здійснення ремонту 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, яку попередньо взяли в оренду у КП «ПМШЕД», а саме: рахунок на оплату №1 від 02.09.2019, акти надання послуг з ремонту техніки здійсненої підприємством ТОВ «Апіланд» (ЄДРПОУ 42363388), договір №2019.07.29 від 29.07.2019 на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Так, вивченням вказаної документації встановлено, що ТОВ «Апіланд» 30.08.2019 відремонтувало МАЗ 5551-020, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 на загальну суму 589100 грн., який був проданий ще 17.09.2018 підприємству ТОВ «Орбіта НТ».

Відповідно до витягу з ЄДР щодо ТОВ «Апіланд» кінцевим бенефіціарним власником підприємства є ОСОБА_6 острови, а керівником є ОСОБА_7 , при тому, що договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від імені ТОВ «Апіланд» укладав директор на ім`я ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, в діях голови ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) ОСОБА_4 та посадових осіб ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), ТОВ «Апіланд» (ЄДРПОУ 42363388) вбачаються ознаки умисної підробки офіційних документів з метою заволодіння майном комунального підприємства, шляхом штучного створення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Техдор».

В ході проведення досудового слідства за повідомленням УСБУ в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_4 за посередництва директора ПП «Центр Незалежної Оцінки та Експертизи» (код ЄДРПОУ 30979118) ОСОБА_9 , укладено договори від імені КП «ПМШЕД» (№2019/09/06/1 від 22.07.2019р., №№2019.07.22\1 від 22.07.19р., №2019/09/06 від 06.09.2019р., 2019/09/06/2 з ТОВ «Техдор» на оренду рухомого майна комунального підприємства та договір №2019/09/06/3 з ТОВ «Технобуд Дор» (код ЄДРПОУ 42555281) на оренду нерухомого майна, які не пройшли необхідну процедуру затвердження Полтавською міською радою.

Поряд з тим встановлено, що ОСОБА_9 виступає посередником між КП «ПМШЕД» та групою харківських компаній у вирішенні організаційно-господарських питань щодо використання комунального майна. Крім того, вказана особа надає сприяння у забезпеченні належного проведення процедури банкрутства комунального підприємства на вигідних для приватних компаній умовах, що стало наслідком формування «фіктивної» кредиторської заборгованості КП «ПМШЕД» перед ТОВ «Техдор» на суму 8,02 млн. грн..

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що частина документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження можуть знаходитися за місцем фактичного знаходження офісу ПП «Центр Незалежної Оцінки та Експертизи» за адресою м. Полтава, вул. Соборності, буд.76 (перший поверх ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісу ПП «Центр Незалежної Оцінки та Експертизи» за адресою м. Полтава, вул. Соборності, буд.76 (перший поверх ) з метою виявлення та вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» з моменту її створення 31.01.2017, у тому числі протоколи, рішення, накази, ліквідаційний баланс, акти інвентаризації, висновок аудиту стосовно повноти і достовірності ліквідаційного балансу, звіт про оцінку рухомого та нерухомого майна КП «ПМШЕД», відомість про місцезнаходження рухомого майна КП «ПМШЕД», а також оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_4 від імені КП «ПМШЕД» на посаді голови ліквідаційної комісії, податкової звітності, печатки, штампи, кліше підписів, або відтиски, комп`ютерної техніки (жорсткі диски), мобільні телефони, інші носії інформації, які можуть бути використані при розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення

Відповідно до відомостей зібраних в ході оперативно-розшукових заходів нерухоме майно за вищевказаною адресою (а саме перший поверх офісні приміщення) перебуває у володінні ПП «Центр Незалежної Оцінки та Експертизи».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що за місцем обшуку, можуть знаходитись речі і документи, необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 ,а такожіншим слідчимгрупи слідчих у кримінальному провадженні №12019170000000173, на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ПП «Центр Незалежної Оцінки та Експертизи» за адресою м. Полтава, вул. Соборності, буд.76, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» з моменту її створення 31.01.2017, у тому числі протоколи, рішення, накази, ліквідаційний баланс, акти інвентаризації, висновок аудиту стосовно повноти і достовірності ліквідаційного балансу, звіт про оцінку рухомого та нерухомого майна КП «ПМШЕД», відомість про місцезнаходження рухомого майна КП «ПМШЕД», а також оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_4 від імені КП «ПМШЕД» на посаді голови ліквідаційної комісії, податкової звітності, печатки, штампи, кліше підписів, або відтиски, комп`ютерної техніки (жорсткі диски), мобільні телефони, інші носії інформації та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, збору речових доказів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1