Ухвала суду № 89377551, 22.05.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9221/19

Провадження №1-кс/522/7986/20

УХВАЛА

22 травня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Єршова Л.С.,

за участю секретаря судового засідання Радзімовської Р.О.,

прокурораРекеди Д.Ю.,

адвоката Непомнющого О.М.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції Проскуріна О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю., про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієве Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої адміністратором МЦ ТОВ «Галсі» (ЄДРПОУ 35404954, фактична адреса: Україна, м. Одеса, вул. Літературна, буд. 12, офіс 105),

підозрюваної у кримінальному провадженні №22020160000000026 від 04.03.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції Проскурін О.М. з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю., про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносноОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієве Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої адміністратором МЦ ТОВ «Галсі» (ЄДРПОУ 35404954, фактична адреса: Україна, м. Одеса, вул. Літературна, буд. 12, офіс 105), підозрюваної у кримінальному провадженні №22020160000000026 від 04.03.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, та зазначає що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково з вказаних у ньому підстав та просив його задовольнити та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах досудового розслідування строком до 27.05.2020 року, обґрунтовуючи тим, що не виключається можливість переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, також, не виключається можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020160000000026 від 04.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та на виконання спільного злочинного плану:

1) брала участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання – осіб (моряків), які шукали крюінгові агентства у м. Одесі для працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

2) представляючись агентом іноземних судновласників у м. Одесі повідомляла особам (морякам) неправдиву (недостовірну) інформацію щодо працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

3) запрошувала для проведення співбесіди осіб (моряків), з метою подальшого працевлаштування, під виглядом та від імені крюінгових агентств у м. Одесі: ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин», ТОВ «Блюмарін», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «Сіа Стар Груп», ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», до офісних приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_3 Одеса, вул. Базарна, 28; АДРЕСА_4 . Одеса, провулок Воронцовський, 8, кв. 2-А; АДРЕСА_4 . Одеса, вул. Варненська, буд. 25, літера «А»; АДРЕСА_4 . Одеса, проспект Академіка Глушко, 16, кв. 2; АДРЕСА_4 . Одеса, вул. Базарна, 40; АДРЕСА_3 Одеса, вул АДРЕСА_5 23, кв. 1; м. Одеса, вул. Французький бульвар, 9, офіс №49; АДРЕСА_4 . Одеса, вул. Асташкіна, 21, кв. 5; м. Одеса, провулок Чайковського, 6; м. Одеса, вул. Польський узвіз, буд. 11, офіс №17;

4) проводила з особами (моряками) співбесіди, під час яких вводила останніх в оману, шляхом надання їм неправдивої (недостовірної) інформації щодо справжності свого статусу на ринку крюінгових агентств та їхнього працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

5) використовуючи підроблені ОСОБА_5 документи (зокрема: гарантійні листи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном та індивідуальні трудові контракти моряків) виготовлені від імені іноземних судновласників: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan), PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), «Crew ІНФОРМАЦІЯ_2 Center ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan), «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), « ОСОБА_7 Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S ОСОБА_8 A ОСОБА_8 » (Philippines), «Nippon Marine Service» Ltd (Japan) та користуючись довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , під приводом їх працевлаштування на роботу за кордон на іноземні судна: «Global Journal» (IMO: 9553000, flag: Panama), «Lily Fortune» (IMO: 9196826, flag: Panama), «Pacific Laurel» (IMO: 9583108, flag: Panama), «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama), «Ikan Suji» (IMO: 9303003, flag: Panama), «Glorious Starlight» (IMO: 9615028, flag: Panama), «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama), «Atlantic Mexico» (IMO: 9578775, flag: Singapore), «Tanto Bersatu» (IMO: НОМЕР_1 , flag: Indonesia), «Tanto Semangat» (IMO: 9168570, flag: Indonesia), «Tanto Aman» (IMO: НОМЕР_2 , flag: Indonesia), «Tanto Pratama» (IMO: НОМЕР_3 , flag: Indonesia), «Tanto Permai» (IMO: НОМЕР_4 , flag: Indonesia), «Tanto Tenang» (IMO: НОМЕР_5 , flag: Indonesia), «Sitc Hakata» (IMO: НОМЕР_6 , flag: Hong Kong), «Nicetec» (IMO: НОМЕР_7 , flag: Hong Kong), «Sitc Huangshan» (IMO: 9642497, flag: Hong Kong), «Cleantec» (IMO: НОМЕР_8 , flag Hong Kong), «Revertec» (IMO: НОМЕР_9 , flag: Hong Kong), «OSG Argosy» (IMO: 9037252, flag: Hong Kong), «Sitc Qingdao» (IMO: НОМЕР_10 , flag: Hong Kong), «Heung A Green» (IMO: НОМЕР_11 , flag: Malta), «Fortune Freighter» (IMO: 9168520, flag: Vietnam), «Toscana» (IMO: 9158410, flag: Malta), «Patagonia» (IMO: 9611280, flag: Singapore), «Valdivia» (IMO: 9262558, flag: Malta), «Algarve» (IMO: 9170638, flag: Malta), «Navarra» (IMO: 9548823, flag: Singapore), «Locomotion» (IMO: 9667423, flag: Liberia), «Tomorrow» (IMO: 9679282, flag: Marshall Islands), «Seroja Lima» (IMO: 9567661, flag: Panama), «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag: Panama), «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag: Panama), «Grace Casablanca» (IMO: 9353462, flag: Hong Kong), «Cape Agnes» (IMO: 9573751; flag: Panama), «Global Trust» (IMO: 9534640, flag: Panama), «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag: Panama), «Global Talent» (IMO: 9539107, flag: Panama), «Azul Legenda» (IMO: НОМЕР_12 , flag: Hong Kong), «Coral seas» (IMO: 9305099, flag: Liberia), «Deep Seas» (IMO: 9169380, flag: Cayman Is), «Peaceful Seas» (IMO: НОМЕР_13 ; flag: Liberia), «Golden Magnum» (IMO: НОМЕР_14 , flag: Hong Kong), «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia), «Hoko Maru» (IMO: НОМЕР_15 , flag: Japan), «Eiko Maru» (IMO: НОМЕР_16 , flag: Japan), вводила їх в оману, щодо їх працевлаштування на роботу за кордоном на вказані судна іноземних судновласників, з метою заволодіння їх грошовими коштами;

6) отримувала від вказаних осіб (моряків) грошові кошти, у розмірі від 400 до 800 доларів США з кожної особи, за послуги з працевлаштування на роботу за кордоном, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій, які в подальшому передавалися керівнику організованої групи – ОСОБА_4 ;

7) отримувала незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів;

8) приймала заходи щодо конспірації (зокрема: використання вигаданих імен, зміна зовнішності, зміна засобів зв`язку, зміна місцезнаходження, тощо), щоб у подальшому не бути викритою як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

В результаті вищевказаних злочинних дій, організована група під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в період з 08.10.2014 по 03.07.2015, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) вказаних 85 (вісімдесяти п`яти) осіб (моряків), у загальному розмірі 999 921,20 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , у складі організованої групи, вчинила підроблення підпису від імені директора ТОВ «Віта Марін Менеджмент» (ЄДРПОУ 39142825, м. Одеса) ОСОБА_94 , який міститься в договорі №16/02 про надання послуг з працевлаштування моряків від 16.01.2015 укладеного з ОСОБА_42 та підпису від імені головного бухгалтера ТОВ «Віта Марін Менеджмент», який міститься в квитанції № б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Віта Марін Менеджмент» виданої ОСОБА_42 , з метою їх використання підроблювачем.

27.11.2019, громадянці України Зонаріс (дівоче прізвище ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

24.04.2020, громадянці України Зонаріс (дівоче прізвище ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 27.11.2019 підозри у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та про нову підозру у вчиненні підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненого організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

27.11.2019 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Осііком Д.В. (справа №522/9221/19, провадження №1-кс/522/19458/19) до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 (два) місяця, тобто 25.01.2020, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

23.01.2020 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Осііком Д.В. (справа №522/9221/19, провадження №1-кс/522/1782/18) строк досудового розслідування кримінального провадження №22016160000000305 від 02.08.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 27.03.2020.

23.01.2020 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Осііком Д.В. (справа №522/9221/19, провадження №1-кс/522/1783/20) продовжено строк дії міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22.03.2020, з продовженням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

20.03.2020 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Осііком Д.В. (справа №522/9221/19, провадження №1-кс/522/1782/18) строк досудового розслідування кримінального провадження №22016160000000305 від 02.08.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 27.05.2020.

20.03.2020 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Осііком Д.В. (справа №522/9221/19, провадження №1-кс/522/4815/20) продовжено строк дії міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , до 6 (шести) місяців, тобто до 18.05.2020, з продовженням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України – сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6 (шести) місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_23 від 12.03.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», під виглядом агента на території України іноземної компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 28.11.2014 від свідка 7500 грн.;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_31 від 25.02.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Віта Марін Менеджмент», під виглядом агента на території України іноземної компанії «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 19.12.2014 від свідка 10400 грн.;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_40 від 25.02.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Віта Марін Менеджмент», під виглядом агента на території України іноземної компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 10.01.2015 від свідка 10595 грн.;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання свідку ОСОБА_58 від 16.06.2015, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг», за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 9, шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 01.05.2015 від потерпілого 11250 грн.;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_62 від 13.03.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг», під виглядом агента на території України іноземної компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 06.05.2015 від потерпілого 12369,50 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_82 від 26.02.2020 та протоколом пред`явлення особи для впізнання свідку ОСОБА_82 за фотознімками від 26.02.2020, згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (Bermuda), під виглядом агента на території України іноземної компанії «Shin Yang Shipping ОСОБА_96 » ( ОСОБА_97 , за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 10.06.2015 від свідка 14840 грн.;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_64 від 26.02.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Сіа Стар Груп» (Росія), під виглядом агента на території України іноземної компанії «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 19.05.2015 від потерпілого 15460 грн.;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_88 від 26.02.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , в якості представника крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», під виглядом агента на території України іноземної компанії «Nippon Marine Service Ltd» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судно іноземної компанії, одержала 30.06.2015 від свідка 15500 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 17.04.2020 та протоколом пред`явлення особи для впізнання свідку ОСОБА_5 за фотознімками від 17.04.2020, згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , в період з вересня 2014 року по червень 2015 року, працювала разом з нею на ОСОБА_4 , та здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків від імені крюінгових компаній ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин», ТОВ «Блюмарін», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «Сіа Стар Груп», ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», на роботу за кордоном на судна іноземних компаній. При цьому, ОСОБА_5 , здійснювала підроблення документів щодо працевлаштування моряків, за місцем свого проживання та за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ;

- висновком експерта №7 від 05.03.2020 ЗЕС ІСТЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи та підпис від імені директора ТОВ «Віта Марін Менеджмент» (ЄДРПОУ 39142825, м. Одеса) ОСОБА_94 , які містяться в договорі №16/02 про надання послуг з працевлаштування моряків від 16.01.2015 укладеного з ОСОБА_42 , а також рукописні написи та підпис від імені головного бухгалтера ТОВ «Віта Марін Менеджмент», які містяться в квитанції №б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» виданої ОСОБА_42 , виконані ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- висновком експерта №8 від 07.04.2020 ЗЕС ІСТЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в договорі №01/01 на надання послуг з працевлаштування моряків від 01.05.2015 укладеного між ТОВ «Транс Консалтинг» та ОСОБА_58 , а також в квитанції №б/н від 01.05.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транс Консалтинг» виданої ОСОБА_58 , виконані ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- висновком експерта №9 від 17.04.2020 ЗЕС ІСТЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в договорі-дорученні №10/01 від 10.10.2014 укладеного між ТОВ «Приватна Морська Фірма» та ОСОБА_10 , а також в квитанції №10/1 від 10.10.2014 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Приватна Морська Фірма» виданої ОСОБА_10 , виконані ймовірно ОСОБА_98 ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- висновком експерта №12 від 05.05.2020 ЗЕС ІСТЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в договорі-дорученні про надання послуг №21/03 від 21.11.2014 укладеного між ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» та ОСОБА_99 , а також в квитанції №21/03 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» виданої ОСОБА_99 , виконані ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Згідно з ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення, має постійне місце проживання. В свою чергу, підозрювана, розуміючи тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі визнання винною, може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, а також знищити, сховати або спотворити інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як не всі свідки встановлені та допитані, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_1 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею вказаного у клопотанні кримінального правопорушення.

Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує за інкримінованою статтею, конкретні обставини вчинення правопорушення, вищенаведені дані про особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобіганню ризикам, передбаченим ч. 1 ст.177 КПК України, щодо підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, 20.03.2020 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Осііком Д.В. (справа №522/9221/19, провадження №1-кс/522/1782/18) строк досудового розслідування кримінального провадження №22016160000000305 від 02.08.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 27.05.2020 року.

28.04.2020 року о 12 год. 30 хв. процесуальним керівником у кримінальному провадженні прийнято рішення про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000305 від 02.08.2016 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації її дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179,194, 371-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції Проскуріна О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю., про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносноОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Єнакієве Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої адміністратором МЦ ТОВ «Галсі» (ЄДРПОУ 35404954, фактична адреса: Україна, м. Одеса, вул. Літературна, буд. 12, офіс 105), підозрюваної у кримінальному провадженні №22020160000000026 від 04.03.2020 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Застосувати до підозрюваноїОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Єнакієве Донецької області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої адміністратором МЦ ТОВ «Галсі» (ЄДРПОУ 35404954, фактична адреса: Україна, м.Одеса, вул. Літературна, буд. 12, офіс 105), запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання в межах досудового розслідування строком на 6 (шість) діб, тобто до 27.05.2020 року включно.

Покласти на підозрювануОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту м. Одеса, в якому підозрювана проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснитиЗонаріс (дівоче прізвище ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Л.С. Єршова