Постанова № 8936940, 21.08.2008, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 4 -1000/08

ПОСТАНОВА

21 серпня 2008 року м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Гансецька І.А., з участю прокурора Кімак Л.С., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Житомира про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м.Житомира розслідується кримінальна справа № 08/075009, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІШ «Лілія 2005» та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

У поданні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ОСОБА_1" м.КИЇВ (МФО 380087) документів про відкриття ТОВ «ТД «Укрбіокорм» (код ЄДРПОУ 31993400) і обслуговування банківських рахунків та документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого та думку прокурора, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачаються підстави для надання дозволу на проведення . виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ОСОБА_1" м.КИЇВ (МФО 380087), по рахунку № 26000000115060 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритого ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/, а саме:

1. 1.1. Інформації про рух коштів на рахунку відкритого ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

2. 1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних

осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з

підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/.

1. 1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

2. 1.4. Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

3. 1.5. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/.

4. 1.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ отримували готівку з власного рахунку.

1.7. Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ "ТД "Укрбіокорм" /код ЄДРПОУ 31993400/ та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором. Постанова оскарженню не підлягає.