Ухвала суду № 89340208, 19.05.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2986/20

1-кс/405/1512/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення оглядуза адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться та яким користується Центр дитячої та юнацької творчості Помічнянської міської ради з метою виявлення та фіксації використаних матеріалів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» при реконструкції фасаду даного приміщення.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області розслідується досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42978180), завідомо неправдиві відомості, чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України.

Проведеними заходамивстановлено,що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (ЄДРПОУ 42978180), перебуває на податковому обліку в 1123 ГУ ДФС у Кіровоградській області (м.Кропивницький), податкова адреса: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 12А кв. 184, керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_4 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 .

В ході відпрацювання ТОВ «Строй-Експерт ЛТД», за даними офіційного веб-порталу публічних коштів (https://prozorro.gov.ua) за період 2019 року ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу (https://spending.gov.ua/edata) за період 2019 року з рахунків ГУ ДКСУ у Кіровоградській області на рахунки ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. (перелік установ/організацій наведено в додатку), за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» податкову звітність до контролюючих органів на протязі 2018 2019 років не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 12А кв. 184 службові особи та будь які представники ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» відсутні, відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

ОСОБА_4 в усній розмові працівникам податкової міліції оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомив, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» зареєстрував на своє ім`я на прохання свого знайомого не маючи на меті наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства та виконувати будь яких розпорядчих чи адміністративно господарських функцій.

Подальшими заходами в ході відпрацювання одного з об`єктів на якому згідно документів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» здійснювало роботи з утеплення фасаду а саме: ДНЗ №3 «Капітошка» Помічнянської міської ради завідувачка закладу ОСОБА_5 повідомила, що знайома з гр. ОСОБА_4 особисто та зазначила, що останній зловживає алкогольними напоями та за своїми морально-діловими якостями не може бути керівником підприємства та гр. ОСОБА_4 до вказаного підприємства та до виконання вказаних вище робіт відношення не має.

Таким чином в діяльності ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42978180) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці законності витрачених бюджетних коштів Помічнянською міською радою та відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради де згідно даних офіційного веб-порталу публічних коштів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» за період 2019 року одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн.

30.03.2020 направлено до Помічнянської міської ради лист щодо надання добровільної згоди на проведення огляду приміщень за адресами реконструкцій фасадів приміщень та інших ремонтних робіт де відповідно до документів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» здійснювало ремонтів роботи, а саме: вул. Бабкевича, 2, м. Помічна, Кіровоградська область, вул. Небесної Сотні, 211, м. Помічна Кіровоградської області, вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Кіровоградська область, вул. Перемоги, 74, м. Помічна, Кіровоградська область, пров. Виноградний, 8, м. Помічна, Кіровоградська область. 13.04.2020 отримано від Помічнянської міської ради відмову в надані добровільної згоди на проведення огляду.

13.04.2020 в адресу Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області направлено запит про виділення спеціаліста по вивченню питання законності використання ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» бюджетних коштів які виділялися Помічнянською міською радою та відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради для утеплення фасадів приміщень. Отримано відповідь від Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області щодо виділення спеціаліста.

У зв`язку з тим, що приміщення розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Перемоги, 74 належить відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та користується Центр дитячої та юнацької творчості Помічнянської міської ради де і знаходиться цей заклад. З метою належного, всебічного досудового розслідування та виявлення, а також фіксації законності витрачених бюджетних коштів Помічнянською міською радою та відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради де згідно даних офіційного веб-порталу публічних коштів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» за період 2019 року одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області розслідується досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, а саме даними офіційного веб-порталу публічних коштів (https://prozorro.gov.ua),встановлено, що в приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості Помічнянської міської ради, що за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Перемоги, 74, проводились ремонті роботи, а саме реконструкція фасаду (а.п.7-10).

Згідно отриманої довідки від КП «Благовіщенське міжміське бюро технічної інвентаризації» №40 від 30.04.2020 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Перемоги, 74 відсутні (а.п.28,30).

Тому, слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні огляду приміщення розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, вул. Перемоги, 74, де знаходиться та яким користується Центр дитячої та юнацької творчості Помічнянської міської ради.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться та яким користується Центр дитячої та юнацької творчості Помічнянської міської ради з метою виявлення та фіксації використаних матеріалів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» при реконструкції фасаду даного приміщення.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2020.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Тьор