Ухвала суду № 89337504, 14.05.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6910/20

Провадження № 1-кс/686/6347/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62020240000000043,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейта документів,які перебуваютьу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020240000000043 від 15.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 04.09.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 від 28.08.2019 р. в рамках кримінального провадження № 12018240000000330 від 13.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

При цьому, о «19» год. «00» хв. 04.09.2019 р. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , проте при обшуку будинку останній присутній не був.

Встановлено, що працівник поліції ОСОБА_8 , який був присутній під час обшуку, з відома, за співучасті та/чи проявленої недбалості слідчого ОСОБА_5 , якому було доручено проведення обшуку, скориставшись службовим становищем та інформацією, яку здобув під час проведення розслідування, отримавши доступ до телефону ОСОБА_7 , здійснив декілька переказів його особистих коштів загалом в сумі 199416 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Солонянським РСГУ ДМСУ від 29.10.2014 р.

Відповідно до інформації Хмельницького управління ДВБ НП України, в подальшому, з карткового рахунку НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 неодноразово, невстановленою на даний час особою, здійснено зняття грошових коштів, а саме:

- 15.09.2019 р. о «23» год. «10» хв. за адресою: АДРЕСА_5 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн.;

- 16.09.2019 р. о «15» год. «22» хв. та о «20» год. «11» хв. за адресою: АДРЕСА_6 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 12000 грн.;

- 17.09.2019 р. о «08» год. «42» хв. та о «21» год. «48» хв. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн.;

- 18.09.2019 р. о «08» год. «30» хв. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 18.09.2019 р. о «22» год. «58» хв. за адресою: АДРЕСА_8 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 19.09.2019 р. о «07» год. «29» хв. та о «23» год. «04» хв. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 24000 грн.;

- 20.09.2019 р. о «07» год. «56» хв. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 21.09.2019 р. о «01» год. «46» хв., о «08» год. «58» хв. та о «21» год. «47» хв. за адресою: АДРЕСА_9 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 30000 грн.;

- 22.09.2019р. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 4000 грн.;

- 23.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_8 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 24.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_8 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 24.09.2019 р. о «01» год. «12» хв., о «21» год. «26» хв. та о «05» год. «32» хв. за адресою: АДРЕСА_10 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн.;

- 25.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 12000 грн.;

- 25.09.2019 за адресою: АДРЕСА_11 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 26.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.;

- 27.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_9 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 80000 грн.;

- 28.09.2019 30.09.2019 р.р. з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено зняття решти грошових коштів.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_12 , котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення джерел матеріальних надходжень останніх, а саме до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 04.09.2019 р. по 15.01.2020 р. включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 04.09.2019 р. по 15.01.2020 р. включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_12 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 14 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду