Ухвала суду № 89334622, 23.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.04.2020
Номер справи
757/8706/20-к
Номер документу
89334622
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8706/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Реуса Юрія Анатолійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання Реуса Ю.А. в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/126/17-к, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (п/б), який винаймав ОСОБА_1 , а саме:

- Накази ТОВ «Укр Пром Інвест» №№26/к, 27/к, 28/к, 30/к, 35/к, 38/к на 12 арк.;

- Накази ТОВ «Крок Актив» №№42/к, 45/к, 43/к на 6 арк.;

- Договір поставки №133 від 09.06.2016 на 1 арк.;

- Договір від 09.07.2016 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 19.09.2016 по 21.09.2016 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №175 від 21.03.17 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №88 від 23.03.16 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №54 від 24.03.16 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладні на 3 арк.;

- договори за участю ТОВ «Арсот Союз» на 6 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» та рахунки-фактури на 2 арк.,

- рахунок-фактура №278 від 29.06.16 на 1 арк.;

- Акт надання послуг без номерів та дат ТОВ «Крок Актив», ТОВ «ТМС Сервіс» на 2 арк.,

- Листи з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів на 5 арк.;

-Накладна на якій виконано розписку про отримання грошових коштів на 1 арк.;

-Акт звірки заборгованості на якому виконано чорнові записи олівцем сірого кольору на 1 арк.,

-Ноутбук чорного кольору марки «А8Ш» що має номер С9ШСУ330184389 - 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору марки «М8І» що має номер МУКРМ-6В7В-\ УТ6М \У - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Крок Актив» (код 40207204) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКР ПРОМ ІНВЕСТ» (код 40099642) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (код 39846141) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКРБУД ОБ`ЄКТ» (код 40139145) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код 40041644) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код 39786360) - 1 шт.;

-Печатка ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_2 ) - 1 шт.

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 32016100060000117 від 27.09.2016, в рамках якого накладено арешт на майно, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( п/б), який винаймав ОСОБА_1 , закрито, у зв`язку з чим, відпала потреба у подальшому арешті майна.

Представник третьої особи щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту майна - ОСОБА_2 до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 за № 32016100060000117, на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, відповідно до якого громадяни України ОСОБА_3 ОСОБА_1 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, здійснювали незаконну діяльність, яка направлена на ухилення від оплати податків, на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, проведено обшук в приватному будинку за адресою: м Київ вул. Ціолковського, буд. 32-Б (п/ б), яке винаймав ОСОБА_1 у ОСОБА_10 , яка є власником будинку відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №70311522 та вилучено речі та документи вказані вище.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/126/17/17-к накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( п/б), який винаймав ОСОБА_1

21.11.2017 року постановою першого заступника Генерального прокурора України Стороженка С.В. кримінальне провадження № 32016100060000117 об`єднано із кримінальним провадженням № 12015000000000088.

19.06.2018 року постановою прокурора прокуратури м. Києва Бурмістрова В.І. визначено підслідність кримінального провадження № 12015000000000088 за СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Лебердюка Д.В. від 07.02.2019 кримінальне провадження, а саме епізод № 6 внесений 27.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000117, який перебуває у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015 закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях гр. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД"( код ЄДРПОУ 40041644) та відсутності в діяннях службових осіб ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644) ухилення від сплати податків, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

З урахуванням викладеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження, а саме епізоду № 6 внесеного 27.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000117, який перебував у кримінальному провадженні № 12015000000000088 від 17.02.2015, в рамках якого на майно ОСОБА_1 накладено арешт, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала та слідчим при вирішення питання про закриття провадження вказане питання не вирішувалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Реуса Юрія Анатолійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі № 757/126/17-к, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (п/б), який винаймав ОСОБА_1 , а саме:

- Накази ТОВ «Укр Пром Інвест» №№26/к, 27/к, 28/к, 30/к, 35/к, 38/к на 12 арк.;

- Накази ТОВ «Крок Актив» №№42/к, 45/к, 43/к на 6 арк.;

- Договір поставки №133 від 09.06.2016 на 1 арк.;

- Договір від 09.07.2016 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 19.09.2016 по 21.09.2016 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №175 від 21.03.17 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №88 від 23.03.16 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №54 від 24.03.16 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладні на 3 арк.;

- договори за участю ТОВ «Арсот Союз» на 6 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» та рахунки-фактури на 2 арк.,

- рахунок-фактура №278 від 29.06.16 на 1 арк.;

- Акт надання послуг без номерів та дат ТОВ «Крок Актив», ТОВ «ТМС Сервіс» на 2 арк.,

- Листи з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів на 5 арк.;

-Накладна на якій виконано розписку про отримання грошових коштів на 1 арк.;

-Акт звірки заборгованості на якому виконано чорнові записи олівцем сірого кольору на 1 арк.,

-Ноутбук чорного кольору марки «А8Ш» що має номер С9ШСУ330184389 - 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору марки «М8І» що має номер МУКРМ-6В7В-\ УТ6М \У - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Крок Актив» (код 40207204) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКР ПРОМ ІНВЕСТ» (код 40099642) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «ТМС-СЕРВІС» (код 39846141) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «УКРБУД ОБ`ЄКТ» (код 40139145) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код 40041644) - 1 шт.;

-Печатка ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код 39786360) - 1 шт.;

-Печатка ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_2 ) - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 89334622 ?

Документ № 89334622 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89334622 ?

Дата ухвалення - 23.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89334622 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89334622 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 89334622, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 89334622, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 23.04.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 89334622 відноситься до справи № 757/8706/20-к

Це рішення відноситься до справи № 757/8706/20-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 89334620
Наступний документ : 89334625