Ухвала суду № 89311726, 18.05.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/988/20

Провадження № 1-кс/202/3680/2020

УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого СУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42019040000000668 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області з УСБУ у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи Будівельно-монтажного комплексу № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 . далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, привласнили грошові кошти, сплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором підряду № 11/19 від 24 04.2019 року щодо надання послуг з реалізації проекту додаткового електропостачання молодіжного парку дозвілля і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без виконання Будівельно-монтажиим комплексом № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за договором в повному обсязі, за участю підприємств, що мають ознаки «фіктивності» одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлені, додаткові можливі факти розкрадання бюджетних коштів з участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » період з 26.06.2019 до 23.07.2019 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 . юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 10 026 107 грн., .можливо отримані за виконання будівельник робіт з реконструкції адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 за договором № 573-19 від 07.06.2019 року з ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) на загальну суму 27 110 173.20 грн.

Отримана інформація свідчить, що будівельні роботи з реконструкції адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 можливо були виконані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за завищеною вартістю та з використанням неякісних будівельних матеріалів. Частина бюджетних коштів в сумі 10 026 107 гри. була перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має ознаки «фіктивності», робіт не виконувало, товарів не постачало, послуг не надавало. У подальшому зазначені кошти були переведені у готівку та привласнені учасниками зазначеної протиправної фінансової схеми.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, котрі перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: Договір №573-19 від 07 06.2019 року («Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ) Коригування) між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), всі додатки та додаткові угоди к нього, а також інші документи, що пов`язані з його виконанням, в т.ч.: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування складене у зв`язку з укладанням та виконанням зазначеного договору; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт; експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; інші документи, пов`язані з виконанням умов вказаного договору; Договори між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 року по 13.05.2020 року, всі додатки та додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, платіжні документи, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що постачались , службове листування, складене у зв`язку з укладенням та виконанням зазначених договорів, а також інші документи, що пов`язані з їх виконанням.

У зв`язку з чим слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1