Ухвала суду № 89299118, 21.04.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16142/18

Провадження № 1-кс/234/2689/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

21 квітня 2020 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого судді Данелюк О.М.,

за участі секретаря Антоненко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000547 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000547 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ ГП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з інформацією ДКІБ СБУ, в період з 2017 року службовими особами комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» разом з іншими невстановленими особами, створено та впроваджено злочинний механізм внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою відчуження земельних ділянок, житлових та нежитлових будівель і приміщень, у тому числі на території Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованій території АР Крим. Вказаний механізм реалізовано шляхом здійснення реєстраційних дій за підробленими документами.

Зокрема, вказані особи, в період з 2017 по 16.08.2018 здійснили близько 306 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна, у тому числі на території Донецької та Луганської областей та на тимчасово окупованій території АРК Крим у вищезазначених реєстрах, підставою для яких була заява померлої особи ( ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), що підтверджується даними реєстрів та витягом з державного реєстру актів цивільного стану щодо смерті ОСОБА_1 ).

Встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області», за вказівкою ОСОБА_2 (кінцевий бенефіціар-контролер КП «Реєстраційна служба Одеської області»), 03.05.2018 зареєстровано комунальне підприємство «Агенція державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 42107749, директор ОСОБА_3 , реєстратор КП «Реєстраційна служба Одеської області»).

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вказані дії, ОСОБА_2 надано вказівку звільнити всіх працівників КП «Реєстраційна служба Одеської області» з подальшим їх призначенням на посади в КП «Агенція державної реєстрації».

Далі, з метою приховування протиправної діяльності та уникнення відповідальності за протиправні дії державних реєстраторів, ОСОБА_2 надано вказівку директору КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_3 звільнити низку працівників підприємства, яких в подальшому призначено на посади реєстраторів в ДП «Агенція з державної реєстрації» (код ЄДРПОУ 19056291).

Працівники ДП «Агенція з державної реєстрації» та КП «Агенція державної реєстрації», на чолі з організаторами даного злочинного механізму, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжують здійснювати внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна та майнових прав, з метою відчуження земельних ділянок та об`єктів нерухомості, використовуючи при цьому фіктивні документи.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_2 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , через свої зв`язки в Міністерстві юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» вживають заходи щодо приховування протиправної діяльності державних реєстраторів КП «Агенція державної реєстрації» та ДП «Агенція з державної реєстрації» шляхом внесення відповідних змін до реєстрів, які містять відомості про виконані державними реєстраторами дії та часткового знищення або пошкодження інформації яка в них міститься.

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

На підставі відповідних ухвал слідчого судді проведено низку обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів.

За результатами аналізу вилученого у ході обшуків майна та огляду вмісту електронних та цифрових носіїв встановлено низку епізодів протиправної діяльності вищевказаних осіб, з метою документування яких отримано тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали виконавчих проваджень) у Першому та Другому Приморському, а також Суворовському відділах ДВС м. Одеса, витребувано копії відповідних документів у трьох судах першої інстанції Одеської області.

В подальшому, на підставі відповідних інформацій оперативного підрозділу, з метою документування подальшої протиправної діяльності фігурантів, підготовлено та подано до Донецького апеляційного суду клопотання про встановлення радіоелектронного засобу по чотирьох особах, після виконання та встановлення точних адрес мешкання та місця знаходження офісу, на підставі відповідних ухвал суду 08-09.08.2019 проведено низку обшуків за місцем розташування офісу вищевказаних підприємств та місцями мешкання основних фігурантів. Виявлено та вилучено печатки державних реєстрів та підприємств, документація, комп`ютерна техніка та телефони.

На підставі відповідної ухвали слідчого накладено арешт на вилучене у ході обшуків майно, проведено огляди із залученням спеціаліста.

Ініційовано проведення перевірки законності дій державних реєстраторів КП «Реєстраційна служба Одеської області» та КП «Агенція державної реєстрації» за виявленими фактами (за результатами Міністерством юстиції України спочатку погоджено проведення перевірки, в подальшому отримано лист про відсутність підстав для її проведення).

Витребувано дані з Міністерства юстиції України щодо акредитації КП «Реєстраційна служба Одеської області», КП «Агенція державної реєстрації» та ДП «Агенція з державної реєстрації», надання державним реєстраторам даних підприємств особистих кваліфікованих сертифікатів електронного підпису.

Крім того, допитано представника ТОВ «Главбуд плюс» (щодо якого у тому числі вчинялись незаконні реєстраційні дії), отримано копії документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2018 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні повинен закінчуватися 29 лютого 2020 року. 17 лютого 2020 року слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ст.284 ч.1 п.2 КПК України (повідомлення про прийняте рішення надійшло до процесуального керівника 13.04.2020). Вказане рішення скасовано постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, від 15.04.2020, та матеріали провадження направлено для організації подальшого досудового розслідування. З огляду на викладене, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.04.2020, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин виняткової складності вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги той факт, що станом на теперішній час існує необхідність у проведенні низки слідчих та процесуальних дій, у тому числі витребувати (у разі необхідності отримати тимчасовий доступ) матеріали реєстраційної справи ТОВ «Главбуд плюс» у державного реєстратора, витребувати в ДП «Національні інформаційні системи» (у разі необхідності отримати тимчасовий доступ) дані щодо проведених державними реєстраторами вищевказаних підприємств реєстраційних дій; витребувати в Міністерстві юстиції України (у разі необхідності отримати тимчасовий доступ) належним чином завірені копії матеріалів щодо розгляду скарги ОСОБА_6 (у тому числі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, наказу про скасування реєстраційних дій, документів щодо його виконання), викликати та допитати державних реєстраторів та службових осіб КП «Агенція державної реєстрації» та ДП «Агенція з державної реєстрації», та інше, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018 на вісімнадцять місяців. Вказаний строк є необхідним для завершення проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, вирішення питання щодо подальшого призначення судової економічної експертизи, допиту фігурантів провадження та вирішення питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру.

Обставиною, що перешкоджала проведенню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, є велика кількість запитів, що були направлені з метою отримання інформації щодо належності майна, фактичної наявності підстав для проведення реєстраційних дій, несвоєчасне отримання відповідей на них та великий масив інформації, що підлягав аналізу, за результатами чого отримано інформацію оперативного підрозділу щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а також ускладнення проведення слідчих дій на територіях інших областей у зв`язку із епідеміологічною ситуацією в країні.

У судовому засіданні прокурор не з`явився, але надав до суду заяву, в якій просив клопотання слухати за його відсутності, підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Згідно ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У рамках даного кримінального провадження не повідомлено про підозру нікому.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №42018050000000547 спливає 27.04.2020 року.

Таким чином, прокурором доведено, що результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести для отримання доказів причетності невстановленої особи до інкримінованого їй злочину, мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути підставою для зміни повідомлення про підозру вказаній особі та в подальшому - для використання їх під час судового розгляду.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Статтею 2КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що продовження строку до судового розслідування до 12 місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Тобто законодавець встановлює імперативний обов`язок для слідчого судді, який полягає в обов`язковому розгляді клопотання у встановлений законом строк, який в даному випадку закінчувався 27.04.2020 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 12 (дванадцяти) місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000547 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000547 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 27.04.2021 року.

Ухвала оскарженнюне підлягає,заперечення протинеї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк