Вирок № 89279795, 12.05.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2020 Справа №607/2008/20

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі:

головуючого судді Кунцьо С.В.

за участю секретаря Дуркало Т.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019210000000079 від 16 квітня 2019 року про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, уродженця м. Тернопіль, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , не судимого відповідно до ст. 89 КК України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, , ч.2 ст.199 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с. Жуківці Лановецького району, Тернопільської області з середньою освітою, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , судимого:

-23 жовтня 2019 Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України до покарання у виді 4 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку терміном на 1 рік, з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, уродженця с. Вишгородок Лановецького району Тернопільської області, з середньою освітою, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , не судимого відповідно до ст. 89 КК України,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, за участю

прокурора Хоми І.А.

захисників адвокатів Молень Р.П., Сампара Н.М., Войнарського А.Й.

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), у обвинуваченого ОСОБА_1 , виник злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Так, обвинувачений ОСОБА_1 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, у квітні 2019 (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв, що є порушенням ст.215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст.2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст.7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Обвинувачений ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та збут підакцизного товару - алкогольних напоїв, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв на території Тернопільського району, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_1 , у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) розробив злочинний план та вирішив ознайомити своїх знайомих обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_2 зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав використання і пристосування приміщення, налаштування технологічного процесу виробництва горілчаної продукції, пошук постачальників сировини та обладнання для виробництва у великій кількості алкогольних напоїв, покупців такого товару, засобів для їх перевезення та місць збуту.

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію обвинуваченого ОСОБА_1 , надали свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_1 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_1 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_1 відвів собі роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:

-створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників - ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ;

-розробив і довів до відома ОСОБА_3 та ОСОБА_2 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

-координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв на території Тернопільського району, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-підшукав необхідне гаражне приміщення, що знаходиться під НОМЕР_14 гаражного кооперативу «Колос», який знаходиться за адресою: вул. Гаражна, 1, с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-підшукав необхідне нежитлове приміщення, а саме приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 обладнали та пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), яке є закритим приміщенням в малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб;

-підшукував необхідну сировину (воду, спирт), а також тару, матеріали та обладнання, що забезпечують незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

-безпосередньо приймав активну участь у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-контролював виконання роботи по виготовленні алкогольних напоїв;

-забезпечував безпеку та конспірацію як при підготовці, так при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

-організовував зберігання, транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання сировини і матеріалів.

Обвинувачений ОСОБА_3 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками та дорученнями обвинуваченого ОСОБА_1 відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ним час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- спільно з обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обладнали та пристосували приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- у разі відсутності обвинуваченого ОСОБА_1 , організовував постачання води та тари в приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, яке пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- для нелегального виробництва алкогольних напоїв, спільно з обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , використовував пристосування та обладнання для наливу та пакування горілчаної продукції (в тому числі шланги, бочки, промисловий фен, ключі для закорковування);

- спільно з обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування етилового спирту з водою, мив та готував тару, наливав у пляшки спиртосуміш, їх закорковував та упаковував за допомогою плівки, завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої у транспортний засіб для подальшого транспортування та збуту покупцям;

- транспортував автомобілем з приміщення, де здійснювалось незаконне виробництво алкогольної продукції, до місць збуту виготовленні алкогольні напої;

- підшуковував місця збуту та допомагав обвинуваченому ОСОБА_1 у збуті незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- отримував частку грошових коштів, визначену обвинуваченим ОСОБА_1 , від їх злочинної діяльності,

Обвинувачений ОСОБА_2 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками та дорученнями обвинуваченого ОСОБА_1 відповідно до відведеної йому ролі, у визначений ним час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- спільно з обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_3 обладнали та пристосували приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- спільно з обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_1 незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування етилового спирту з водою, мив та готував тару, наливав у пляшки водно-спиртову суміш, їх закорковував та упаковував за допомогою плівки, завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої у транспортний засіб для подальшого транспортування та збуту покупцям;

- отримував частку грошових коштів, визначену обвинуваченим ОСОБА_1 , від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- являла собою стійке об`єднання трьох осіб, а саме: ОСОБА_1 як організатора,

ОСОБА_3 та ОСОБА_2 як активних учасників, яке діяло з квітня 2019 року до 23.10.2019, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо, з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

-наступна протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, направленим на досягнення загального злочинного результату - незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Так, обвинувачений ОСОБА_1 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, на початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) підшукав для конспіративного незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв та в директора ПОП «Улич» ОСОБА_4 , (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 ) згідно усної домовленості на безоплатній основі орендував нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), яке є закритим приміщенням в малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб.

В той же час, обвинувачений ОСОБА_1 придбав необхідні матеріали, обладнання та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: один електричний фен, один спиртометр, шланги, два коркозакаточні ключі, пластикову каністру білого кольору, ємкістю 25л, пластикову бочку білого кольору, ємкістю 210 л, одинадцять пластикових ємкостей із барвниками та ароматизаторами, поліетиленову плівку для запаковування ящиків з горілкою, які транспортував у вищевказане приміщення, з метою їх практичного використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, які підвищують продуктивність праці та дають можливість виготовляти алкогольні напої у великій кількості. В подальшому, на початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачений ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_2 обладнали та пристосували нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного наміру, замовив по оголошеннях в мережі «Інтернет» корки та спирт, які перевіз в нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, обладнане під підпільний цех.

У подальшому, протягом періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до 23.10.2019, зокрема 25.07.2019 з 00:00 год. по 23:23 год., 26.07.2019 з 00:23 год. по 23:59 год., 27.07.2019 з 00:00 год. по 08:51 год., 01.08.2019 з 00:37 год. по 15:25 год., 02.08.2019 з 03:16 год. по 12:42 год., 05.08.2019 з 14:45 год. по 20:47 год., 06.08.2019 з 02:42 год. по 22:30 год., 07.08.2019 з 00:50 год. по 17:32 год., 08.08.2019 з 00:40 год. по 23:55 год., 09.08.2019 з 01:07 год. по 20:26 год., 12.08.2019 з 20:34 год. по 23:27 год., 13.08.2019 з 04:15 год. по 22:23 год., 14.08.2019 з 01:05 год. по 23:59 год., 15.08.2019 з 00:12 год. по 23:35 год., 16.08.2019 з 00:00 год. по 23:50 год., 17.08.2019 з 00:10 год. по 13:29 год., 19.08.2019 з 10:32 год. по 23:53 год., 20.08.2019 з 00:12 год. по 23:50 год., 21.08.2019 з 00:01 год. по 23:52 год., 22.08.2019 з 03:50 год. по 23:27 год., 23.08.2019 з 00:05 год. по 20:10 год., 26.08.2019 з 10:04 год. по 16:50 год., 31.08.2019 з 00:11 год. по 08:51 год., 03.09.2019 з 14:03 год. по 17:10 год., 12.09.2019 о 15:31 год. та в інші дні, точні дати і час яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведених ролей, для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети спільного плану, відомого всім її учасникам, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової сумішші під виглядом горілки та коньяку, наступним чином.

Обвинувачений ОСОБА_1 особисто, так і за допомогою обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , виготовляли водно-спиртову суміш шляхом розведення спирту водою у пропорції 2 до 3, зокрема в ємкість (бочку), наливали спирт етиловий, до якого добавляли води, після чого спиртометром вимірювали міцність рідини і доводили її до 40% об., а при необхідності виготовити меншу кількість водно-спиртової суміші відповідно використовували меншу кількість спирту та води в пропорції 2 до 3 та у випадку виготовлення забарвленої водно-спиртової суміші типу коньяк - ароматичні концентрати, які він придбав у невстановленої слідством особи.

В подальшому обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 водно-спиртову суміш через шланг розливали в скляні пляшки, ємкістю 0,5 л. з етикетками горілки різних виробників, після чого закорковували за допомогою двох спеціальних металевих пристроїв (ключів) корками.

Виготовлені алкогольні напої в скляних пляшках обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 упаковували по 20 пляшок, використовуючи поліетиленову плівку, яку в подальшому склеювали за допомогою електричного фену та складали в приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218) для незаконного зберігання з метою збуту.

Протягом періоду з травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 23.10.2019 обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи,перебуваючи у нежитловому приміщенні, знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), всього незаконно виготовили з метою збуту 977 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників, та 150 л. водно-спиртової суміші під виглядом коньяку, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. з етикетками різних виробників.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої учасники організованої групи до моменту їх реалізації незаконно зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218) та гаражному приміщенні під НОМЕР_14 гаражного кооперативу «Колос», який знаходиться за адресою: вул. Гаражна, 1, с.Петриків Тернопільського району Тернопільської області.

Подальші злочинні дії організованої групи у складі обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , викриті та припинені працівниками поліції, які 23.10.2019 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с.Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області , який на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено пластикову бочку синього кольору, ємкістю 200 літрів, наповнену спиртом етиловим ретифікованим, 16 пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра, наповнених спиртом етиловим ретифікованим, 1 пластикову каністру білого кольору, ємкістю 10 літрів, наповнену спиртом етиловим ретифікованим;

-за результатами обшуку нежитлового приміщення, що розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 приватно-орендного підприємства «Улич» яке розміщене у с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, яким користувалися члени організованої групи виявлено та вилучено пластикову каністру білого кольору, ємкістю 25л в якій знаходився спирт етиловий ретифікований, пластикову бочку білого кольору ємкістю 210 л, частково наповнену спиртом етиловим ретифікованим.

Організована обвинуваченим ОСОБА_1 група, до складу якої крім нього входили обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом продовження незаконного виготовлення алкогольних напоїв, однак їх діяльність була припинена працівниками поліції 23.10.2019 в ході проведення обшуку, та таким чином припинено незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 12.04.2019, в першій половині дня (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованими як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортували з метою збуту та збули ОСОБА_6 в АДРЕСА_8 -спиртової суміші під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day», за грошові кошти в сумі 150 грн.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 27.06.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 5 л водно-спиртової суміші, яку розлили у 10 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Hlibny Dar».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 27.06.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_7 в АДРЕСА_9 , водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 10 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», за грошові кошти в сумі 300 грн.

Також, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по кінець червня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області незаконно виготовили з метою збуту 20 л. водно-спиртової суміші, яку розлили у 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Green day» та «Prime».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, в кінці червня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_8 в АДРЕСА_10 -спиртову суміш під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day» та «Prime», за грошові кошти в сумі 1200 грн.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 01.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської, незаконно виготовили з метою збуту 10 л. водно-спиртової суміші, яку розлили у 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Nemiroff».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218).

Надалі, обвинувачений ОСОБА_1 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 01.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_9 в АДРЕСА_11 -спиртову суміш під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Nemiroff», за грошові кошти в сумі 400 грн.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до початку липня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 1,5 л. водно-спиртової сумішші, яку розлили у 3 скляних пляшки ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Status» та «Мороша».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218).

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, на початку липня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_10 в АДРЕСА_12 -спиртової суміші під виглядом горілки у 3 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Status» та «Мороша», за грошові кошти в сумі 90 грн.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 09.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 2,5 л. водно-спиртової суміші, яку розлили у 5 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Воздух».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_1 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 09.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_11 в АДРЕСА_13 -спиртової суміші під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Воздух», за грошові кошти в сумі 150 грн.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 11.07.2019, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 20 л водно-спиртової суміші, яку розлили у 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Medoff».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 06.08.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_12 в АДРЕСА_14 водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Medoff» та «Козацька рада», за грошові кошти в сумі 1200 грн.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 11.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 10 л. водно-спиртової суміші, яку розлили у 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Хортиця».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 11.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_13 в АДРЕСА_15 л. водно-спиртової сумішші у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Хортиця», за грошові кошти в сумі 700 грн.

Також, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 06.08.2019, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 20 л водно-спиртової суміші, яку розлили у 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Green Day».

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно транспортував з метою збуту та в обідню пору доби 06.08.2019 збув ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 1400 грн. два ящика горілки «Green Day», в кожному з яких знаходилось по 20 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5 л кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки.

Крім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 02.09.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 10 л водно-спиртової суміші під виглядом горілки «Hlibny Dar», яку розлили у 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. кожна.

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, 02.09.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст.2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_15 в АДРЕСА_16 водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», за грошові кошти в сумі 275 грн.

Окрім цього, впродовж періоду з початку травня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 23.10.2019, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218), незаконно виготовили з метою збуту 977 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників та 150 л. водно-спиртової суміші під виглядом коньяку, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. з етикетками різних виробників.

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у нежитловому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області та належить Головному управлінню держгеокадастру у Тернопільській області (ЄДРПОУ 39766192) і перебуває в оренді приватно-орендного підприємства «Улич» (ЄДРПОУ 32291218) та гаражному приміщенні під НОМЕР_14 гаражного кооперативу «Колос», який знаходиться за адресою: вул. Гаражна, 1, с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області.

Подальші злочинні дії організованої групи у складі обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , викриті та припинені працівниками поліції, які 23.10.2019 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку автомобіля OPEL VIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_17 , виявлено та вилучено 5 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Green Day», наповнених водно-спиртовою сумішшю;

- за результатами обшуку гаражного приміщення НОМЕР_14, гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с .Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області , який на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено 14 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів кожна, наповнених водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коньяк та 1 пластикову банку ємкістю 10 літрів, наповнену водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коньяк;

- за результатами обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 приватно-орендного підприємства «Улич», що знаходиться в с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено 9 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «МEDOFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «Мороша», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Воздух», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 16 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Козацька рада», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «PRIME», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 4 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «BISTROFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 15 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Хортиця», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «GREEN DAY», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 11 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Провідниця», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «AZNAURI», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Асканели» та «Легенды колхиды», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 1 упаковку горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», наповнених водно-спиртовою сумішшю; 20 пляшок горілчаних виробів ємкістю 0, 5 л кожна, із етикетками «МEDOFF», наповнених водно-спиртовою сумішшю.

Організована обвинуваченим ОСОБА_1 група, до складу якої крім нього входили обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, транспортуванням з метою збуту, збутом та зберіганням з цією метою алкогольних напоїв, однак їх діяльність була припинена працівниками поліції.

Крім цього, у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), у обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку.

У період з квітня по жовтень 2019 року, члени організованої групи, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, знаходячись у м. Тернополі та Тернопільській області, закупивши обладнання, сировину, пляшки, які помістили в спеціально орендоване приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, що знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, яке використовували як підпільний цех, де зі спеціального обладнання, виготовленого кустарним способом, впродовж вказаного періоду часу, забезпечили масове виробництво алкогольних напоїв різних марок горілки.

У цей же час, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, не будучи зареєстрованими суб`єктами господарської діяльності і не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог ст. 215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у квітні 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) з метою надання законного вигляду алкогольним напоям під час їх реалізації, за невстановлених слідством обставин придбали підроблені марки акцизного податку в кількості 8802 штуки, які з метою подальшого використання при продажу алкогольних напоїв, зберігали в орендованому нежитловому приміщенні що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, яка знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, та без відома та участі обвинуваченого ОСОБА_3 використовували, шляхом наклеювання на пляшки з алкогольними напоями.

У подальшому, незаконно виготовленні алкогольні напої, з підробленими марками акцизного податку, які придбали, зберігали обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та які за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , наклеїв на пляшки із незаконно виготовленою водно-спиртовою сумішшю, розповсюджувались заздалегідь підшуканим клієнтам - фізичним особам та приватним підприємцям Тернопільської області.

Впродовж квітня по жовтень 2019 року обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в частині використання підроблених марок акцизного податку) здійснювали незаконне виробництво алкогольних напоїв (а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки) з використанням підроблених марок акцизного податку наступним чином.

Так, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 виготовляли водно-спиртову суміш шляхом розведення спирту водою. В подальшому, водно-спиртову суміш через харчовий шланг розливали в скляні пляшки, ємкістю 0,5 та 0,7 л. з етикетками горілки різних виробників й після розливу вказані скляні пляшки закорковували за допомогою спеціального металевого пристрою (ключа) металевими корками, після чого за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_1 , обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1 ОСОБА_2 в частині використання підроблених марок акцизного податку) приклеювали на горловини пляшок підроблені марки акцизного податку. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виготовлені алкогольні напої упаковували по 20 пляшок, використовуючи поліетиленову плівку (яка розігрівалась промисловими електричними фенами) та складували в приміщенні підпільного цеху для зберігання.

Упродовж вказаного періоду обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_3 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в частині використання підроблених марок акцизного податку) в орендованому нежитловому приміщенні, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, яка знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, виготовили з метою збуту 977 л. водно-спиртової сумішші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників, та 150 л. водно-спиртової суміші під виглядом коньяку, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. з етикетками різних виробників, які обклеїли підробленими марками акцизного податку.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно попередньої домовленості, та обвинувачений ОСОБА_3 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в частині використання підроблених марок акцизного податку), до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва в орендованому нежитловому приміщенні, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280900:01:001:2800, яка знаходиться на території Буцнівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з квітня по жовтень 2019 року, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_3 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в частині використання підроблених марок акцизного податку), незаконно транспортували та збували незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртову суміш під виглядом горілки) в пляшках ємкістю 0,5 та 0,7 л. та етикетками різних виробників, з підробленими марками акцизного податку.

Так, обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно попередньої домовленості, та ОСОБА_3 (який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в частині використання підроблених марок акцизного податку), з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, протягом періоду з квітня по жовтень 2019 року транспортували до місць збуту та збули незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртову суміш у вигляді горілки), з підробленими марками акцизного податку, а саме:

- ОСОБА_1 та ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 12.04.2019, в першій половині дня (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортували з метою збуту та збули ОСОБА_6 в АДРЕСА_8 -спиртової сумішші під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day», за грошові кошти в сумі 150 грн., які обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо обклеїли підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 27.06.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 300 грн., в м. Тернопіль , вул . Стуса, 2, водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 10 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), в кінці червня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 1200 грн. в АДРЕСА_10 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Green day» та «Prime», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_1 , 01.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 400 грн. в АДРЕСА_11 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Nemiroff», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), на початку липня 2019 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 90 грн. в м. Тернополі по вул . Гайова, 1,5 л. водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 3 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Status» та «Мороша», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_1 , 09.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 150 грн. в м. Тернополі , вул. Злуки, 20 водно-спиртову суміш під виглядом горілки у 5 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Воздух», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 06.08.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 1200 грн. в АДРЕСА_22 20 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Medoff» та «Козацька рада», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), 11.07.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_13 за грошові кошти в сумі 700 грн. в АДРЕСА_23 10 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Хортиця», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), в обідню пору доби 06.08.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_14 (анкетні дані змінено) за грошові кошти в сумі 1400 грн. 40 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки «Green Day» у двох ящиках в кожному з яких знаходилось по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 л кожна, які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку;

- ОСОБА_3 (який не був обізнаний зі злочинними намірами обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) 02.09.2019 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 275 грн в АДРЕСА_16 л. водно-спиртової суміші під виглядом горілки у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна, з етикетками «Hlibny Dar», які ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 попередньо обклеїв підробленими марками акцизного податку.

Подальші злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 викриті та припинені працівниками поліції, які 23.10.2019 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку автомобіля OPEL VIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_16 , виявлено та вилучено 5 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок у кожній ємкістю 0,5 л кожна пляшка, із етикетками «Green Day», з наклеєними підробленими марками акцизного податку та наповнених водно-спиртовими сумішами;

- за результатами обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 приватно-орендного підприємства «Улич» що розміщене в с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, яким користувалися ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виявлено та вилучено 9 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «МEDOFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна із етикетками «Мороша», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 2 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Воздух», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 16 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Козацька рада», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «PRIME», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 4 упаковки горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «BISTROFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 15 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Хортиця», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 7 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «GREEN DAY», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 11 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Провідниця», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 6 упаковок горілчаних виробів по 20 пляшок в кожній, ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «AZNAURI», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,5 л кожна, із етикетками «Асканели» та «Легенды колхиды», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «NEMIROFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 1 упаковка горілчаних виробів із 20 пляшками ємкістю 0,7 л кожна, із етикетками «HLIBNY DAR», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; 20 пляшок горілчаних виробів ємкістю 0, 5 л кожна, із етикетками «МEDOFF», з наклеєними підробленими марками акцизного податку, наповнених водно-спиртовими сумішами; а також 6 699 підроблених марок акцизного податку.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення передбачені: ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою; ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; ч.2 ст.199 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_2 вчинив кримінальні правопорушення передбачені: ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою; ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; ч.2 ст.199 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення передбачені: ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою; ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

30 березня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хома І.А. та ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України за встановлених у висунутій підозрі обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях та зобов`язався сприяти органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень у господарській сфері, вчинених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом надання на стадії судового розгляду правдивих показань у межах даного кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку.

Вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_1 , а саме:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч.2 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, виготовлених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Також, угодою передбачена можливість звільнення на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку, а саме з врахуванням наявності пом`якшуючих покарання обставин, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, а також наявність у нього на утриманні неповнолітньої дитини - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та батька інваліда ІІІ групи - ОСОБА_19 , обставини вчинення злочинів, особу винного, визнання ним вини та сприяння органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, відсутність тяжких наслідків та відсутність обставин, що обтяжують покарання. З метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого у період дії іспитового строку, на нього покласти передбачені п.п. 1,2 ч. 1 п. 2 ч. 2 ст.76 КК України обов`язки.

Також, 30 березня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хома І.А. та ОСОБА_2 укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України за встановлених у висунутій підозрі обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_2 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях та зобов`язався сприяти органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень у господарській сфері, вчинених ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , шляхом надання на стадії судового розгляду правдивих показань у межах даного кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку.

Вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_2 , а саме:

за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5000 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч.2 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, виготовлених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Угодою враховано, що дані кримінальні правопорушення вчинено ОСОБА_2 до ухвалення відносно нього попереднього вироку, тому у відповідності з ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання, що призначене за вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 жовтня 2019 року за ч.1,2 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України, більш суворим, призначеним за даним вироком, остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, виготовлених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Також, угодою передбачена можливість звільнення на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку, саме з врахуванням наявності пом`якшуючих покарання обставин, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, а також наявність у нього на утриманні матері пенсійного віку ОСОБА_20 , обставини вчинення злочинів, особу винного, визнання ним вини та сприяння органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, відсутність тяжких наслідків та відсутність обставин, що обтяжують покарання. З метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого у період дії іспитового строку, на нього покласти передбачені п.п. 1,2 ч. 1 п. 2 ч. 2 ст.76 КК України обов`язки.

Тавкож, 30 березня 2020 року між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хома І.А. та ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України за встановлених у висунутій підозрі обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях та зобов`язався сприяти органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень у господарській сфері, вчинених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом надання на стадії судового розгляду правдивих показань у межах даного кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку.

Вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, а саме з врахуванням ряду пом`якшуючих покарання обставин, із застосуванням ст. 69 КК України, слід перейти до іншого, більш м`якого виду покарання, не зазначеного в санкції частини статті за вказаний злочин, у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Можливість застосування ст. 69 КК України за умовами угоди передбачена щодо ОСОБА_3 та визначена з врахуванням наявності пом`якшуючих покарання обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, а також наявність у нього на утриманні матері пенсійного віку та брата ОСОБА_21 - інваліда І групи, обставини вчинення злочинів, особу винного, позитивну характеристику з місця проживання, визнання ним вини та сприяння органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, відсутність тяжких наслідків та відсутність обставин, що б обтяжували покарання.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, виготовлених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

В угодах передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки їх невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження вказаних угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, які згідно ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, що відноситься до тяжких злочинів. ОСОБА_3 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, які згідно ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє відмову від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Також, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє відмову від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Окрмі цього, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє відмову від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодами.

Також судом встановлено, що умови даних угод відповідають вимогам норм КПК України.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про можливість затвердження укладеної між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хома І.А. та Рибак В.І. угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Окрім цього, враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження укладеної між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хома І.А. та ОСОБА_2 угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Також, враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження укладеної між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хома І.А. та ОСОБА_3 угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання" призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або непризначення обов`язкового додаткового покарання (ст. 69 КК) може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Вказана норма Закону передбачає, що у кожному такому випадку суд зобов`язаний у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме обставини справи або дані про особу підсудного він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, а в резолютивній - послатися на ч. 1 ст. 69 КК України

Суд при вирішенні питання про можливість призначення покарання узгодженого сторонами угоди враховує тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , сімейний стан, обставини, що пом`якшують покарання, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, наявність на утриманні матері пенсійного віку та брата ОСОБА_21 - інваліда І групи, обставини вчинення злочинів, особу винного, позитивну характеристику з місця проживання, визнання ним вини та сприяння органу досудового розслідування та суду у викритті кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, відсутність тяжких наслідків та відсутність обставин, що б обтяжували покарання, а тому за наявності вищевказаних обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, вважає, за можливе застосувати ст. 69 КК України та перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини статті обвинувачення за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та визначеного ст. 53 КК України, у виді штрафу в доход держави, виходячи з того, що саме таке покарання буде відповідати вчиненому обвинуваченим ОСОБА_3 кримінальному правопорушенню і буде достатнім для його виправлення та попередження вчиненню нових злочинів, а також вказане покарання обумовлене укладеною сторонами кримінального провадження угодою про визнання винуватості.

Суд також зазначає, що згідно вимог ст. 75 КК України, суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ст. 77 КК України визначає застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального зрання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

В угодах стосовно обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визначено обвинуваченим додаткові покарання передбачені санкціями статтей обвинувачення, однак суд вважає, що з врахуванням вимог ст. 77 КК України, вказані додаткові покарання не підлягають застосуванню стосовно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за умов узгодження сторонами угоди можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України).

Згідно ухвали слідчого судді від 25 жовтня 2019 року № 607/25248/19 у даному кримінальному провадженні накладено арешт на майно:

1) п`ять упаковок горілчаних виробів по двадцять пляшок в кожній із етикетками марки «Грін Дей», горловини пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку серії 23 АААД 246461 42-пляшки, 23 АААД 246455 26-пляшок, 23 АААД 246466 4-пляшки, 23 АААД 246459 16-пляшок, 23 АААД 246454 12-пляшок, які поміщені п`ять поліетиленові мішки, зав`язані ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників, технічний паспорт на автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , поміщений в сей-пакет НПУ INZ1080027, ключ від автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;

2)Мобільний телефон «Ксіомі» нот 5, чорного кольору МЕІ НОМЕР_4 , який містить інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_3 , та поміщений в сейф-пакет НПУ INZ1096924, який було вилучено 23.10.2019 в ході огляду вказаного мобільного телефона:

3) Пластикову бочку, синього кольору, ємкістю 200 літрів, наповнена рідиною прозорого кольору із запахом спирту, горловини якої опечатані бирками із підписами понятих та учасників, шістнадцять пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра, наповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту, які упаковані в сей-пакет НПУ INZ4014736, чотирнадцять пластикових банок ємкістю 5 літрів та одна пластикова банка ємкістю 10 літрів, наповнені рідиною темного кольору із запахом спирту, які поміщені в поліетиленові мішки білого кольору, зав`язані ниткою кінці яких скріплені бирками із підписами понятих та учасників, ароматизатори «Бонификатор» ємкістю 30 мл., 12-пляшок та ємкістю 15 мл., 2-пляшки, «Чорнослив» ємкістю 30 мл., 6-пляшок, «Карамельний колір» ємкістю 150 гр., 2-пляшки, які упаковані в сейф-пакет НПУ ЕХР0233064, пластикова каністра білого кольору наповнена рідиною темного кольору із запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий мішок білого кольору, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників, які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с. Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області:

4) Скляний спиртометр, який упакований в сейф-пакет НПУ INZ1096401, два металеві пристрої для встановлення корків на пляшки, який упакований в сейф-пакет № 0010228, фен будівельний жовтого кольору із написом «Stanley», який упакований в сейф-пакет НПУ №0009872, 13 аркушів із наліпками на кожному кругів чорного кольору для корків пляшок, які упаковані в сейф-пакет № 0009871, упакування сейф-пакет «Нової пошти» із надписом від ОСОБА_22 , Переяслав-Хмельницький, відділення №1, НОМЕР_5 , ОСОБА_1 , Тернопіль, відділення №1, НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , упаковано в сейф-пакет № 0010229, 11 пластикових ємкості із рідиною, із надписом «Бонификатор», «Чернослив», «Карамельний колір» та «Коньяк», упаковані в сейф-пакет НПУ 0010231, мобільний телефон iPHONE 6SIMEI НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNGS8 IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон НОМЕР_10 , мобільний телефон honosIMEI 1: НОМЕР_11 , 2: НОМЕР_12 , упаковані в сейф-пакет НПУ № 0108925, 9 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «МEDOFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Мороша», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «NEMIROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «Воздух», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 16 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Козацька рада», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «HLIBNYDAR», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «PRIME», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 4 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «BISTROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 15 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Хортиця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «GREENDAY», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 11 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Провідниця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «AZNAURI», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок коньяку марки «Асканели» та «Легенды колхиды», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «NEMIROFF», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «HLIBNYDAR», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, дані упаковки поміщені в поліетиленові мішки, які зав`язані ниткою кінці якої скріплені бирками з підписами понятих, двадцять пляшок горілки марки «МEDOFF», горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, поміщені в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова каністра білого кольору, ємкістю 25л в якій знаходиться прозора рідина із запахом спирту, поміщена в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова бочка білого кольору ємкістю 210л, частково наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, на кришку бочки наклеєна бирка з підписами понятих, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246462, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246457, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 127 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246456, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246461, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246465, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 121 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246451, 04/18, 25,392 грн, які упаковані в сейф-пакет НПУ 7171077, два полімерних упакування в кожному із яких знаходиться 20 упакувань акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, двадцять акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, дві акцизні марки червоного кольору, упаковані в сейф-пакет НПУ 0010230, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 Приватно-орендного підприємства «Улич» за адресою: с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, який суд вважає, слід скасувати після набрання вироком законної.

Речові докази:

- технічний паспорт на автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , поміщений в сей-пакет НПУ INZ1080027, ключ від автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , суд вважає слід повернути власнику ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон «Ксіомі» нот 5, чорного кольору МЕІ НОМЕР_4 , який містить інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_3 , та поміщений в сейф-пакет НПУ INZ1096924, який було вилучено 23.10.2019 в ході огляду вказаного мобільного телефона, суд вважає, слід повернути ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон iPHONE 6SIMEI НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNGS8 IMEI НОМЕР_9 , упаковані в сейф-пакет НПУ № 0108925, суд вважає, слід повернути ОСОБА_1 ;

- мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_13 , мобільний телефон honosIMEI 1: НОМЕР_11 , 2: НОМЕР_12 , упаковані в сейф-пакет НПУ № 0108925, суд вважає, слід повернути ОСОБА_2 ,

після набрання вироком законної сили.

Також, угодою передбачено та суд вважає, що на підставі ч. 1 ст. 96-1, ч. 1 ст. 96-2 КК України до вищевказаних речей та предметів, слід застосовувати заходи кримінально - правового характеру у виді спеціальної конфіскації, оскільки вилучені речі та предмети були безпосереднім предметом даного кримінального правопорушення вчиненого обвинуваченими, зокрема:

- п`ять упаковок горілчаних виробів по двадцять пляшок в кожній із етикетками марки «Грін Дей », горловини пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку серії 23 АААД 246461 42-пляшки, 23 АААД 246455 26-пляшок, 23 АААД 246466 4-пляшки, 23 АААД 246459 16-пляшок, 23 АААД 246454 12-пляшок, які поміщені п`ять поліетиленові мішки, зав`язані ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників, які передано на зберігання у камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області;

-пластикову бочку, синього кольору, ємкістю 200 літрів, наповнена рідиною прозорого кольору із запахом спирту, горловини якої опечатані бирками із підписами понятих та учасників, шістнадцять пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра, наповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту, які упаковані в сей-пакет НПУ INZ4014736, чотирнадцять пластикових банок ємкістю 5 літрів та одна пластикова банка ємкістю 10 літрів, наповнені рідиною темного кольору із запахом спирту, які поміщені в поліетиленові мішки білого кольору, зав`язані ниткою кінці яких скріплені бирками із підписами понятих та учасників, ароматизатори «Бонификатор» ємкістю 30 мл., 12-пляшок та ємкістю 15 мл., 2-пляшки, «Чорнослив» ємкістю 30 мл., 6-пляшок, «Карамельний колір» ємкістю 150 гр., 2-пляшки, які упаковані в сейф-пакет НПУ ЕХР0233064, пластикова каністра білого кольору наповнена рідиною темного кольору із запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий мішок білого кольору, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників,

які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с. Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області:

- скляний спиртометр, який упакований в сейф-пакет НПУ INZ1096401, два металеві пристрої для встановлення корків на пляшки, який упакований в сейф-пакет № 0010228, фен будівельний жовтого кольору із написом «Stanley», який упакований в сейф-пакет НПУ №0009872, 13 аркушів із наліпками на кожному кругів чорного кольору для корків пляшок, які упаковані в сейф-пакет № 0009871, упакування сейф-пакет «Нової пошти» із надписом від ОСОБА_22 , Переяслав-Хмельницький, відділення №1, НОМЕР_5 , ОСОБА_1 , Тернопіль, відділення №1, НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , упаковано в сейф-пакет № 0010229, 11 пластикових ємкості із рідиною, із надписом «Бонификатор», «Чернослив», «Карамельний колір» та «Коньяк», упаковані в сейф-пакет НПУ 0010231, 9 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «МEDOFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Мороша», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «NEMIROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «Воздух», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 16 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Козацька рада», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «HLIBNYDAR», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «PRIME», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 4 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «BISTROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 15 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Хортиця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «GREENDAY», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 11 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Провідниця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «AZNAURI», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок коньяку марки «Асканели» та «Легенды колхиды», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «NEMIROFF», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «HLIBNYDAR», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, дані упаковки поміщені в поліетиленові мішки, які зав`язані ниткою кінці якої скріплені бирками з підписами понятих, двадцять пляшок горілки марки «МEDOFF», горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, поміщені в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова каністра білого кольору, ємкістю 25л в якій знаходиться прозора рідина із запахом спирту, поміщена в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова бочка білого кольору ємкістю 210л, частково наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, на кришку бочки наклеєна бирка з підписами понятих, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246462, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246457, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 127 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246456, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246461, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246465, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 121 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246451, 04/18, 25,392 грн, які упаковані в сейф-пакет НПУ 7171077, два полімерних упакування в кожному із яких знаходиться 20 упакувань акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, двадцять акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, дві акцизні марки червоного кольору, упаковані в сейф-пакет НПУ 0010230, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 Приватно-орендного підприємства «Улич» за адресою: с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області та які знаходяться на зберіганні у камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області.

У кримінальному провадженні є процесуальні витрати, обов`язок відшкодування яких та загальна сума, також обумовлені сторонами в угодах, і які становлять: вартість проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № 7-157/19 від 06.12.2019 в сумі 8164,52 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-414/19 від 26.09.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-475/19 від 25.10.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-277/19 від 04.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-415/19 від 27.09.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-476/19 від 28.10.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-274/19 від 27.12.2019 в сумі 3140,20 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-19/20 від 10.01.2020 в сумі 828,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-18/20 від 13.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-18/20 від 15.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-23/20 від 11.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-22/20 від 16.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-22/20 від 20.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-22/20 від 10.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-21/20 від 11.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-21/20 від 15.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-21/20 від 11.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-20/20 від 13.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-20/20 від 15.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-20/20 від 11.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-19/20 від 13.01.2020 становить 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-19/20 від 17.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-24/20 від 10.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-23/20 від 13.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-23/20 від 17.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-25/20 від 10.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-17/20 від 11.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-24/20 від 20.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-26/20 від 11.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-24/20 від 11.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-25/20 від 20.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-92/20 від 23.01.2020 в сумі 1256,08 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-465/19 від 14.11.2019 в сумі 2512,16 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-283/19 від 07.11.2019 в сумі 1256,08 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-520/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-584/19 від 13.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-335/19 від 19.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-517/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-586/19 від 09.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-334/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-531/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-585/19 від 10.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-332/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-523/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-587/19 від 13.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-333/19 від 21.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-524/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-582/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-337/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-522/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-573/19 від 12.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-338/19 від 23.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-518/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-574/19 від 13.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-339/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-519/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-576/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-340/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-529/19 від 02.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-579/19 від 09.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-341/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-527/19 від 02.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-580/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-342/19 від 20.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-526/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-581/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-343/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-533/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-575/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-327/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-532/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-578/19 від 10.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-329/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-530/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-577/19 від 09.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-328/19 від 24.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-528/19 від 02.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-583/19 від 10.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-336/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-521/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-572/19 від 12.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-330/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-525/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-588/19 від 12.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-331/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-321/19 від 23.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-322/19 від 24.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-324/19 від 28.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-319/19 від 26.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-323/19 від 24.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-318/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-320/19 від 23.12.2019 в сумі 628,04 гривень, а всього на загальну суму 64 417, 09 грн., які суд вважає, слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в рівних долях, тобто по 21472, 36 грн. з кожного у користь держави, оскільки такі витрати виникли при проведенні експертиз речових доказів в межах даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374, 475, 476 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити укладену між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хомою Іриною Андріївною та Рибаком Василем Івановичем угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання:

-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) гривень;

-за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

-за ч.2 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення воліна строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити укладену між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хомою Іриною Андріївною та ОСОБА_2 угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання

-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;

-за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

-за ч.2 ст.199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення воліна строк 5 (п`ять) років.

У відповідності з ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання, що призначене за вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 жовтня 2019 року за ч.1,2 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України, більш суворим, призначеним за даним вироком, остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити укладену між прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Хомою Іриною Андріївною та ОСОБА_3 угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання:

-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді

штрафу в дохід держави в розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в дохід держави в розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, виготовлених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Скасувати арешт накладений згідно ухвали слідчого судді від 25 жовтня 2019 року № 607/25248/19 у даному кримінальному провадженні на майно:

1) п`ять упаковок горілчаних виробів по двадцять пляшок в кожній із етикетками марки «Грін Дей», горловини пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку серії 23 АААД 246461 42-пляшки, 23 АААД 246455 26-пляшок, 23 АААД 246466 4-пляшки, 23 АААД 246459 16-пляшок, 23 АААД 246454 12-пляшок, які поміщені п`ять поліетиленові мішки, зав`язані ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників, технічний паспорт на автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , поміщений в сей-пакет НПУ INZ1080027, ключ від автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон «Ксіомі» нот 5, чорного кольору МЕІ НОМЕР_4 , який містить інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_3 , та поміщений в сейф-пакет НПУ INZ1096924, який було вилучено 23.10.2019 в ході огляду вказаного мобільного телефона:

3) пластикову бочку, синього кольору, ємкістю 200 літрів, наповнена рідиною прозорого кольору із запахом спирту, горловини якої опечатані бирками із підписами понятих та учасників, шістнадцять пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра, наповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту, які упаковані в сей-пакет НПУ INZ4014736, чотирнадцять пластикових банок ємкістю 5 літрів та одна пластикова банка ємкістю 10 літрів, наповнені рідиною темного кольору із запахом спирту, які поміщені в поліетиленові мішки білого кольору, зав`язані ниткою кінці яких скріплені бирками із підписами понятих та учасників, ароматизатори «Бонификатор» ємкістю 30 мл., 12-пляшок та ємкістю 15 мл., 2-пляшки, «Чорнослив» ємкістю 30 мл., 6-пляшок, «Карамельний колір» ємкістю 150 гр., 2-пляшки, які упаковані в сейф-пакет НПУ ЕХР0233064, пластикова каністра білого кольору наповнена рідиною темного кольору із запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий мішок білого кольору, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників, які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с. Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області:

4) скляний спиртометр, який упакований в сейф-пакет НПУ INZ1096401, два металеві пристрої для встановлення корків на пляшки, який упакований в сейф-пакет № 0010228, фен будівельний жовтого кольору із написом «Stanley», який упакований в сейф-пакет НПУ №0009872, 13 аркушів із наліпками на кожному кругів чорного кольору для корків пляшок, які упаковані в сейф-пакет № 0009871, упакування сейф-пакет «Нової пошти» із надписом від ОСОБА_22 , Переяслав-Хмельницький, відділення №1, НОМЕР_5 , ОСОБА_1 , Тернопіль, відділення №1, НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , упаковано в сейф-пакет № 0010229, 11 пластикових ємкості із рідиною, із надписом «Бонификатор», «Чернослив», «Карамельний колір» та «Коньяк», упаковані в сейф-пакет НПУ 0010231, мобільний телефон iPHONE 6SIMEI НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNGS8 IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон НОМЕР_10 , мобільний телефон honosIMEI 1: НОМЕР_11 , 2: НОМЕР_12 , упаковані в сейф-пакет НПУ № 0108925, 9 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «МEDOFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Мороша», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «NEMIROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «Воздух», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 16 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Козацька рада», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «HLIBNYDAR», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «PRIME», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 4 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «BISTROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 15 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Хортиця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «GREENDAY», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 11 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Провідниця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «AZNAURI», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок коньяку марки «Асканели» та «Легенды колхиды», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «NEMIROFF», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «HLIBNYDAR», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, дані упаковки поміщені в поліетиленові мішки, які зав`язані ниткою кінці якої скріплені бирками з підписами понятих, двадцять пляшок горілки марки «МEDOFF», горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, поміщені в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова каністра білого кольору, ємкістю 25л в якій знаходиться прозора рідина із запахом спирту, поміщена в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова бочка білого кольору ємкістю 210л, частково наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, на кришку бочки наклеєна бирка з підписами понятих, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246462, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246457, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 127 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246456, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246461, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246465, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 121 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246451, 04/18, 25,392 грн, які упаковані в сейф-пакет НПУ 7171077, два полімерних упакування в кожному із яких знаходиться 20 упакувань акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, двадцять акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, дві акцизні марки червоного кольору, упаковані в сейф-пакет НПУ 0010230, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 Приватно-орендного підприємства «Улич» за адресою: с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області, після набрання вироком законної.

Речові докази:

- технічний паспорт на автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , поміщений в сей-пакет НПУ INZ1080027, ключ від автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та автомобіль OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку автомобіля OPELVIVARO, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 - повернути власнику ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон «Ксіомі» нот 5, чорного кольору МЕІ НОМЕР_4 , який містить інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_3 , та поміщений в сейф-пакет НПУ INZ1096924, який було вилучено 23.10.2019 в ході огляду вказаного мобільного телефона - повернути ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон iPHONE 6SIMEI НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNGS8 IMEI НОМЕР_9 , упаковані в сейф-пакет НПУ № 0108925 - повернути ОСОБА_1 ;

- мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_13 , мобільний телефон honosIMEI 1: НОМЕР_11 , 2: НОМЕР_12 , упаковані в сейф-пакет НПУ № 0108925 - повернути ОСОБА_2 ,

після набрання вироком законної сили.

На підставі ч. 1 ст. 96-1, ч. 1 ст. 96-2 КК України до наступних речей та предметів, застосовувати заходи кримінально - правового характеру у виді спеціальної конфіскації:

- п`ять упаковок горілчаних виробів по двадцять пляшок в кожній із етикетками марки «Грін Дей », горловини пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку серії 23 АААД 246461 42-пляшки, 23 АААД 246455 26-пляшок, 23 АААД 246466 4-пляшки, 23 АААД 246459 16-пляшок, 23 АААД 246454 12-пляшок, які поміщені п`ять поліетиленові мішки, зав`язані ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників, які передано на зберігання у камеру зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області;

- пластикову бочку, синього кольору, ємкістю 200 літрів, наповнена рідиною прозорого кольору із запахом спирту, горловини якої опечатані бирками із підписами понятих та учасників, шістнадцять пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра, наповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту, які упаковані в сей-пакет НПУ INZ4014736, чотирнадцять пластикових банок ємкістю 5 літрів та одна пластикова банка ємкістю 10 літрів, наповнені рідиною темного кольору із запахом спирту, які поміщені в поліетиленові мішки білого кольору, зав`язані ниткою кінці яких скріплені бирками із підписами понятих та учасників, ароматизатори «Бонификатор» ємкістю 30 мл., 12-пляшок та ємкістю 15 мл., 2-пляшки, «Чорнослив» ємкістю 30 мл., 6-пляшок, «Карамельний колір» ємкістю 150 гр., 2-пляшки, які упаковані в сейф-пакет НПУ ЕХР0233064, пластикова каністра білого кольору наповнена рідиною темного кольору із запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий мішок білого кольору, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою із підписами понятих та учасників,

які були вилучені 23.10.2019 в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Колос», за адресою: вулиця Гаражна 1, с. Петриків, Тернопільського р-ну, Тернопільської області:

- скляний спиртометр, який упакований в сейф-пакет НПУ INZ1096401, два металеві пристрої для встановлення корків на пляшки, який упакований в сейф-пакет № 0010228, фен будівельний жовтого кольору із написом «Stanley», який упакований в сейф-пакет НПУ №0009872, 13 аркушів із наліпками на кожному кругів чорного кольору для корків пляшок, які упаковані в сейф-пакет № 0009871, упакування сейф-пакет «Нової пошти» із надписом від ОСОБА_22 , Переяслав-Хмельницький, відділення №1, НОМЕР_5 , ОСОБА_1 , Тернопіль, відділення №1, НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , упаковано в сейф-пакет № 0010229, 11 пластикових ємкості із рідиною, із надписом «Бонификатор», «Чернослив», «Карамельний колір» та «Коньяк», упаковані в сейф-пакет НПУ 0010231, 9 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «МEDOFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Мороша», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 2 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «NEMIROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «Воздух», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 16 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Козацька рада», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «HLIBNYDAR», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «PRIME», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 4 упаковки по двадцять пляшок горілки в кожній марки «BISTROFF», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 15 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Хортиця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 7 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «GREENDAY», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 11 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «Провідниця», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 6 упаковок по двадцять пляшок горілки в кожній марки «AZNAURI», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок коньяку марки «Асканели» та «Легенды колхиды», 0,5л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «NEMIROFF», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, 1 упаковка в якій знаходиться двадцять пляшок горілки марки «HLIBNYDAR», 0,7л горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, дані упаковки поміщені в поліетиленові мішки, які зав`язані ниткою кінці якої скріплені бирками з підписами понятих, двадцять пляшок горілки марки «МEDOFF», горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожі на марки акцизного податку, поміщені в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова каністра білого кольору, ємкістю 25л в якій знаходиться прозора рідина із запахом спирту, поміщена в поліетиленовий мішок, який зав`язаний ниткою кінці якої скріплені биркою з підписами понятих, пластикова бочка білого кольору ємкістю 210л, частково наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, на кришку бочки наклеєна бирка з підписами понятих, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246462, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246457, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 127 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246458, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246459, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246456, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246461, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 124 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246460, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 125 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246465, 04/18, 25,392 грн, упакування акцизних марок в кількості 121 шт., із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 23 АААД 246451, 04/18, 25,392 грн, які упаковані в сейф-пакет НПУ 7171077, два полімерних упакування в кожному із яких знаходиться 20 упакувань акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, двадцять акцизних марок із написом на кожній «АВ Марка сувенірна марка Україна» 04/18, 25,392 грн, дві акцизні марки червоного кольору, упаковані в сейф-пакет НПУ 0010230, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 6125280900:01:001:2800 Приватно-орендного підприємства «Улич» за адресою: с. Буцнів Тернопільського району Тернопільської області та які знаходяться на зберіганні у камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області.

Стягнути в рівних долях з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 процесуальні витрати: вартість проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи № 7-157/19 від 06.12.2019 в сумі 8164,52 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-414/19 від 26.09.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-475/19 від 25.10.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-277/19 від 04.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-415/19 від 27.09.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-476/19 від 28.10.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-274/19 від 27.12.2019 в сумі 3140,20 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-19/20 від 10.01.2020 в сумі 828,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-18/20 від 13.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-18/20 від 15.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-23/20 від 11.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-22/20 від 16.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-22/20 від 20.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-22/20 від 10.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-21/20 від 11.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-21/20 від 15.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-21/20 від 11.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-20/20 від 13.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-20/20 від 15.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-20/20 від 11.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-19/20 від 13.01.2020 становить 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-19/20 від 17.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-24/20 від 10.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-23/20 від 13.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-23/20 від 17.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-25/20 від 10.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-17/20 від 11.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-24/20 від 20.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 3/3-26/20 від 11.01.2020 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 3/2-24/20 від 11.01.2020 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/2-25/20 від 20.01.2020 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-92/20 від 23.01.2020 в сумі 1256,08 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-465/19 від 14.11.2019 в сумі 2512,16 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-283/19 від 07.11.2019 в сумі 1256,08 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-520/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-584/19 від 13.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-335/19 від 19.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-517/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-586/19 від 09.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-334/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-531/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-585/19 від 10.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-332/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-523/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-587/19 від 13.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-333/19 від 21.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-524/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-582/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-337/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-522/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-573/19 від 12.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-338/19 від 23.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-518/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-574/19 від 13.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-339/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-519/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-576/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-340/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-529/19 від 02.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-579/19 від 09.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-341/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-527/19 від 02.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-580/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-342/19 від 20.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-526/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-581/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-343/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-533/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-575/19 від 11.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-327/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-532/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-578/19 від 10.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-329/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-530/19 від 03.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-577/19 від 09.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-328/19 від 24.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-528/19 від 02.12.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-583/19 від 10.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-336/19 від 27.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-521/19 від 28.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-572/19 від 12.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-330/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової технічної експертизи документів № 1.1-525/19 від 29.11.2019 в сумі 785,05 гривень; вартість проведення судової трасологічної експертизи № 1.3-588/19 від 12.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-331/19 від 26.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-321/19 від 23.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-322/19 від 24.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-324/19 від 28.12.2019 в сумі 471,03 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-319/19 від 26.12.2019 в сумі 314,02 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-323/19 від 24.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-318/19 від 28.12.2019 в сумі 628,04 гривень; вартість проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2.2-320/19 від 23.12.2019 в сумі 628,04 гривень, а всього на загальну суму 64 417, 09 грн., тобто по 21472, 36 грн. (двадцять одній тисячі чотириста сімдесят дві гривні тридцять шість копійок) з кожного у користь держави (УК у м Тернополі/м.Тернопіль/24060300 Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37977726 Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) Рахунок отримувача: UA348999980313030115000019751 Код класифікації доходів бюджету: 24060300).

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий суддяС. В. Кунцьо