Ухвала суду № 89275595, 06.05.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2841/19

Провадження № 1-кс/234/3178/20

У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.

секретаря – Костів А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорськ клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Сергєєва Миколи Валерійовича про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області капітан поліції Сергєєв Микола Валерійович подав до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000680 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведення публічної закупівлі між Департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА та ТОВ «Технології електротранспорту» 15.05.2018 укладено договір поставки №29/18, відповідно до якого зазначене ТОВ зобов`язується поставити та передати у власність Департаменту 6 (шість) одиниць справних вагонів трамвайних пасажирських марки Tatra, тип Т-3, які були у використанні в країнах Європейського Союзу, для потреб громади міста Дружківка Донецької області. Ціна договору №29/18 склала 9 982 800,00 грн., згідно специфікації товару до вказаного договору вартість одного вагону склала 1 386 500 грн. без ПДВ.

05.06.2018, 12.06.2018 та 18.06.2018 на виконання умов вказаного договору ТОВ «Технології електротранспорту» передано, а КП «Дружківка автоелектротранс» прийнято 6 вагонів трамвайних пасажирських, моторних, із зовнішнім джерелом живлення, бувші у використанні, виробництва «CKD Tatra», типу Т-3, із наступними заводськими, інвентарними бортовими номерами та роком виготовлення:

№ Інвентарний бортовий номер Заводський номер Рік виготовлення

1. 7741 175150 1985

2. 8137 175180 1986

3. 146 173176 1983

4. 177 176919 1987

5. 234 НОМЕР_1 1982

6. НОМЕР_2

Разом з тим, з долучених до матеріалів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях копій митних декларацій форм МД-2 вбачається, що при ввезенні 6 вищезазначених одиниць трамвайних вагонів на митну територію України, фактична ціна кожного з них дорівнювала сумі від 366 736 грн. до 507 259 грн., в залежності від року виробництва.

Крім того, згідно отриманих матеріалів оперативного підрозділу на виконання доручення прокурора вбачається, що вагон трамвайний пасажирський з інвентарним бортовим №8137, заводський №175180, до м. Дружківка не поставлявся, та на момент виконання доручення був закріплений та експлуатувався КП «Жовтневе трамвайне депо» Харківської міської ради за інвентарним бортовим №3098.

В свою чергу, встановлено, що в дійсності на баланс КП «Дружківка автоелектротранс» в червні 2018 року (під виглядом вагону трамвайного пасажирського моторного марки Т-3 1986 року випуску з заводським № НОМЕР_3 ) поставлений вагон трамвайний пасажирський моторний марки Т-3 1985 року з заводським №175173, що свідчить про можливе підроблення документів та заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування проведено низку слідчих та розшукових дій, спрямованих на встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді та проведено тимчасові доступи до документів з їх вилученням, які перебували у володінні:

- Комунального підприємства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради щодо прийняття на баланс та експлуатацію вагонів, технічні паспорти, інвентарні картки, митні декларації, сертифікати якості як Чеської республіки, так і України тощо;

- ТОВ «Орган з сертифікації автоматизованих систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» щодо проведення сертифікації вагонів на території України: сертифікати відповідності, акти експертизи протоколів сертифікаційних випробувань, протоколи випробувань, програми відбору зразків тощо;

- Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА щодо проведення закупівлі, укладення та виконання умов договору поставки вагонів.

За участю спеціаліста проведено огляд вагонів трамвайних, поставлених на виконання умов вищевказаного договору, та які експлуатуються КП «Дружківка автоелектротранс». В ході огляду встановлено, що на 6 (шести) трамвайних вагонах встановлені дублікати заводських табличок. Таблички, які були першочергово встановлені у вагонах (на момент поставки вагонів) зберігаються окремо в кількості 5 (п`яти) одиниць, оскільки одна була викрадена, що і зумовило виготовлення дублікатів. А саме окремо зберігаються таблички із зазначенням наступних заводських номерів та років виготовлення: №172098 – 1982 р.в., №175150 – 1985 р.в., №176919 – 1987 р.в., №173176 – 1983 р.в., № НОМЕР_3 – 1986 р.в. Під час їх детального огляду на 4 (чотирьох) табличках виявлені сліди обробки металоріжучим інструментом у вигляді паралельних дугоподібних трас, які свідчать про вірогідне внесення змін до первинного змісту маркувань.

У зв`язку з виниклою необхідністю перевірки можливого внесення змін до маркувальних позначень ідентифікаційних табличок поставлених трамвайних вагонів, для підтвердження або спростування факту невідповідності поставлених трамвайних вагонів - призначена та на теперішній час призначено та проводиться судову трасологічну експертизу із невизначеним строком виконання.

Враховуючи, що відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено в ЄРДР 08.11.2018, а відповідно до п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців, тому строк досудового розслідування кримінального провадження №42018050000000680 за ч.2 ст.364 КК України спливає 08.05.2020.

На теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно провести судову трасологічну експертизу, призначити та провести товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості вагонів на момент їх поставки, після отримання висновків експертиз необхідно допитати посадових осіб замовника, постачальника та експлуатуючого підприємства з обставин кримінального провадження, вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру, обрання запобіжних заходів та виконання вимог ст. 290 КПК України в разі такої необхідності. Вищевикладені дії потребують додатковий строк для їх проведення не менше ніж 6 місяців.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців. Вказаний строк є необхідним для завершення зазначених слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали проведенню вказаних слідчих та процесуальних дій раніше, є обробка великого масиву інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та ретельний аналіз великої кількості вилучених в ході тимчасових доступів документів (понад 500 аркушів технічної документації), що потребувало вивчення додаткових нормативно-правових актів в сфері реєстрації та обліку трамвайних вагонів, ввезення трамвайних вагонів на митну територію України тощо, що в свою чергу було ускладнено фактом зміни групи слідчих у кримінальному провадженні, а також тим фактом, що для проведення вищевказаних експертиз необхідно отримання доступу до трамвайних вагонів та їх ідентифікаційних табличок, які перебувають у володінні КП «Дружківка автоелектротранс», яке фактично з початку введення обмежувальних заходів на території України (карантину) не працює. Крім того, обставинами, що перешкоджали проведенню зазначених слідчих та процесуальних дій раніше є велика завантаженість експертних установ, та як наслідок – великі строки виконання експертиз.

Результати вищезазначених експертиз та відомості, отримані під час допитів посадових осіб, необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та передбачені ст.91 КПК України, зокрема, підтвердження чи спростування факту невідповідності вагонів, які були фактично поставлені – вагонам, які зазначені в документах щодо поставки; підтвердження чи спростування факту невідповідності вартості поставлених вагонів, тобто завищення їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів; встановлення винних осіб у разі підтвердження факту привласнення та розтрати бюджетних коштів. Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи те, що результати трасологічної і товарознавчої експертиз, а також подальші допити посадових осіб замовника, виконавця та експлуатуючого підприємства, мають суттєве значення для цього кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Просили продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, за №42018050000000680, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на шість місяців, тобто до «08» листопада 2020 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за №42018050000000680 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії: отримано ухвали слідчого судді та проведено тимчасові доступи до документів з їх вилученням, які перебували у володінні:

- Комунального підпримства «Дружківка автоелектротранс» Дружківської міської ради щодо прийняття на баланс та експлуатацію вагонів, технічні паспорти, інвентарні картки, митні декларації, сертифікати якості як Чеської республіки, так і України тощо;

- ТОВ «Орган з сертифікації автоматизованих систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» щодо проведення сертифікації вагонів на території України: сертифікати відповідності, акти експертизи протоколів сертифікаційних випробувань, протоколи випробувань, програми відбору зразків тощо;

- Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА щодо проведення закупівлі, укладення та виконання умов договору поставки вагонів.

За участю спеціаліста проведено огляд вагонів трамвайних, поставлених на виконання умов вищевказаного договору, та які експлуатуються КП «Дружківка автоелектротранс». В ході огляду встановлено, що на 6 (шести) трамвайних вагонах встановлені дублікати заводських табличок. Таблички, які були першочергово встановлені у вагонах (на момент поставки вагонів) зберігаються окремо в кількості 5 (п`яти) одиниць, оскільки одна була викрадена, що і зумовило виготовлення дублікатів. А саме окремо зберігаються таблички із зазначенням наступних заводських номерів та років виготовлення: №172098 – 1982 р.в., №175150 – 1985 р.в., №176919 – 1987 р.в., №173176 – 1983 р.в., № НОМЕР_3 – 1986 р.в. Під час їх детального огляду на 4 (чотирьох) табличках виявлені сліди обробки металоріжучим інструментом у вигляді паралельних дугоподібних трас, які свідчать про вірогідне внесення змін до первинного змісту маркувань.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено в ЄРДР 08.11.2018, а відповідно до п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців, тому строк досудового розслідування кримінального провадження №42018050000000680 за ч.2 ст.364 КК України спливає 08.05.2020.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Згідно ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 08.05.2020 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчо-процесуальних дій.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Сергєєва Миколи Валерійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000680 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Сергєєва Миколи Валерійовича про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000680, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на шість місяців, тобто до «08» листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева