Ухвала суду № 89271740, 13.05.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/2532/20

13 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у транспортному засобі марки «Мercedes-Benz S 350», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження яких на даний час не відоме, а саме: документів щодо укладення та виконання договору між ТзОВ «Західметал» та Службою автомобільних доріг у Рівненській області на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500», зокрема: актів приймання передачі матеріалів; документів на перевезення матеріалів: щебеню, відсіву, з ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону (товарно-транспортні накладні по перевізниках; договори з перевізниками; акти транспортних послуг по перевізниках, тощо), договору №6 про надання транспортних послуг від 01.09.2017 укладеного між ТОВ «Хміль» та ТОВ «Західметал», товарно-транспортні накладні та акти здачі приймання транспортних послуг до вказаного договору, договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №5 від 20.09.2017 укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Західметал», а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких міститься інформація, що стосується закупівлі матеріалів для виготовлення суміші асфальтобетонної у період з вересня по грудень 2017 року, які мають значення для досудового розслідування, а також речей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , будучи згідно протоколу № 02 від 01 квітня 2004 року установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал» (далі ТОВ «Західметал») та наказу від 01 квітня 2004 року № 2 по ТОВ «Західметал», директором ТОВ «Західметал» (Ідентифікаційний код юридичної особи 32646801, місцезнаходження юридичної особи: 34500, Рівненська область, м.Сарни, вулиця Грушевського, будинок, 4), якому надано всі повноваження, що передбачені статутом ТОВ «Західметал» затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11 грудня 2014 року, тобто в силу ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, а також матеріально-відповідальною особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , який являючись директором приватного підприємства «Західметалбуд» (далі ПП «Західметалбуд») (Ідентифікаційний код юридичної особи 35717230, юридична та фактична адреса: 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Дачна, будинок 26), та фізичною особою підприємцем (ЄДРПОУ 3272108618, Рівненська область, м. Сарни, вул.Технічна, будинок 4), для спільного вчинення злочинів, що посягають на право власності, при цьому, узгоджуючи дії кожного з учасників групи для досягнення спільної злочинної мети, у період з вересня по грудень 2017 року, з метою привласнення та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_7 (Виконавець) та Службою автомобільних доріг у Рівненській області (Замовник) укладено договір від 20.09.2017 № 35 (далі Договір № 35) про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту.

Відповідно до п. 1.1 Договору № 35 Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного, місцевих та інших бюджетів та в обумовлений договором термін. Замовник зобов`язується прийняти надані згідно з договором та чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження бюджетних коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.

Згідно п. 1.2 Договору № 35 найменування послуг: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг).

Відповідно до 3.1. Договору № 35 визначено, що ціна договору становить 27 874 400,00 грн. за рахунок коштів державного, місцевого та інших бюджетів.

Згідно п. 3.2 Договору № 35 договірна ціна є динамічною і може бути уточнена у випадках, передбаченими п. 6.3.2.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-1.2013 без збільшення суми договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору № 35 у разі зміни нормативно-правових актів, що стосуються ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних нормативно-правових актів шляхом укладення додаткової угоди.

Відповідно до п.4.1 Договору № 35 розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 3 робочих дні до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг.

Пунктом 4.2 зазначеного договору визначено, що виконавець надає для перевірки накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим договором, а у випадку залучення Субпідрядників з виділенням послуг наданих Субпідрядниками.

Одночасно з формами КБ-2в та КБ-3 Виконавець надає Замовнику розрахунок по експлуатації машин та механізмів, довідку про вартість матеріалів за підписом керівника та головного бухгалтера Виконавця.

Відповідно до п. 5.1 Договору № 35 термін надання послуг з 20.09.2017 по 31.12.2018.

Крім того, в грудні 2017 року до Договору № 35 укладено додаткову угоду № 2 від 11.12.2017 в частині призупинення з 05.12.2017 надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 82 + 600 км 86+500 в зв`язку з настанням зимового періоду, з метою недопущення порушень будівельних норм, що може відобразитися на якості робіт.

Також, в грудні 2017 року до вищезазначеного договору укладено додаткову угоду № 3 від 26.12.2017, в частині доповнення договору наступного змісту: бюджетні зобов`язання у 2017 році станом 26.12.2017 складають 17610784,00 грн.

Згідно п. 5.3 Договору № 35, під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

Відповідно до п.10.1 Договору № 35, договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2018, а в частині розрахунків та гарантійних зобов`язань до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Окрім того, між ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (Постачальник) та ТОВ «Західметал» (Покупець) укладено Договір поставки №19/17 від 20.09.2017, предметом якого є закупівля у Постачальника щебню гранітного та відсіву.

Також, між ТОВ «Вирівський кар`єр» (Постачальник) та ТОВ «Західметал» (Покупець) укладений договір поставки №119-2017/Р-UА, предметом якого є закупівля у Постачальника щебеневої продукції.

Разом з цим, 01.09.2017 між Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» та ТОВ «Західметал» укладено Договір №АБ 182-09/17 про надання послуг по приготуванню асфальтобетону.

При цьому, з метою виконання умов Договору № 35, а також, перевезення щебеневої продукції до виробничих приміщень Філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», що за адресою: вул.Промислова, 2, с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненська область, між ТОВ «Західметал» та перевізниками було укладено ряд договорів оренди автотранспортних засобів.

Зокрема, між ТОВ «Західметал» (Орендар) та ФОП ОСОБА_6 (Орендодавець) 20.09.2017 укладено договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) № 5.

Відповідно до п 1.1 Договору №5 від 20.09.2017 Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений в Договорі, а також зобов`язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов`язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату. Під автомобілем розуміється: вантажний автомобіль: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ВК03-97ВО, ВК04-58ВК, НОМЕР_8 .

Згідно п. 1.2.2 вартість 1 км пробігу становить 19,00 грн.

А також, Договір №3 від 04.01.2017 укладений між ПП «Західметалбуд» (Виконавець) та ТОВ «Західметал» (Замовник) про надання транспортних послуг.

Відповідно до п.1.1 якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги вантажного автомобіля КАМАЗ 45412 ВК 8945 АК, вантажного автомобіля КРАЗ 6510 НОМЕР_9 , вантажного автомобіля КАМАЗ 5511 НОМЕР_10 , вантажного автомобіля КАМАЗ 53212 НОМЕР_11 , вантажного автомобіля КАМАЗ 5410 НОМЕР_12 , в порядку та на умовах, визначених договором.

Пунктом 2.1 Договору №3 від 04.01.2017 визначено, що вартість послуг становить 19,00 за 1 км.

У подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за місцем знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, будинок 26, діючи умисно, всупереч пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фізичні обсяги виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні та акти транспортних послуг є офіційними документами, які спричиняють наслідки правового характеру, внесли у дані офіційні документи завідомо неправдиві відомості про надання послуг по перевезенню ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_6 щебеневої продукції (щебню та відсіву) з ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр» та ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», для виготовлення асфальтобетону, а саме: внесли недостовірні дані до товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг щодо марки автомобілів Краз, Камаз; кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції (щебню та відсіву) на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», перевезення фактично не придбаного відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», внаслідок чого безпідставно завищили вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на суму з ПДВ 2 738 771,78 грн.

Крім того, у період з жовтня по грудень 2017 року, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», на виконання спільної злочинної мети, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, 26, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, склали акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень - грудень 2017 року, типової форми № КБ-2в, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009 року, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Західметал», достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки завищено вартість виконаних робіт та витрат на їх проведення внаслідок внесення недостовірних даних до товарно-транспортних накладних, актів транспортних послуг щодо марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод».

Таким чином, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», внаслідок внесення недостовірних даних до товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг щодо марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», безпідставно завищили вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на суму 2738 771,78 грн. та як наслідок завищили в актах приймання виконаних робіт вартість асфальтобетонної суміші за жовтень-грудень 2017 року, внаслідок чого незаконно заволоділи та привласнили шляхом зловживання службовим становищем коштами на вказану суму, які були сплаченні замовником Службою автомобільних доріг у Рівненській області, на виконання Договору №35 від 20.09.2017, чим спричинили обласному бюджету матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи намір на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме грошовими коштами в сумі 2738771, 78 грн., незаконно отриманими від Служби автомобільних доріг в Рівненській області внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, провів фінансові операції, по обготівкуванню, оплаті товарів та послуг, переведення незаконно здобутих коштів на особисті карткові рахунки, з метою надання їм легального виду, тобто їх легалізації.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_13 , житель: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 , жителька: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_15 , житель: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_16 , жителька: АДРЕСА_3 .

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 вказав, що в ході здійснення оперативного супроводу та виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що у громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , згідно автоматизованої бази НАІС АМТ рухоме майно відсутнє.

Однак на дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_1 , згідно автоматизованої бази НАІС АМТ зареєстровано наступні транспортні засоби: легковий автомобіль Мercedes-Benz S 350, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ; вантажний автомобіль Renault Magnum, 1997 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 ; вантажний автомобіль Renault Magnum, 1997 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 ; вантажний автомобіль DAF XF 95/430, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 ; напівпричіп Schwarzmuller SPA-3E, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 ; напівпричіп Schmitz SPR 24, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 ; напівпричіп Wielton NW, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_22 .

Враховуючи вище, у вказаних транспортних засобах можуть зберігатися оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження яких на даний час не відоме, а саме: договір між ТзОВ «Західметал» та Службою автомобільних доріг у Рівненській області на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500»; акти приймання виконаних робіт форми КБ2в на виконання робіт по даному об`єкту; договір про надання послуг по приготуванню асфальтобетону між Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Західметал»; акти приймання передачі матеріалів; акти виконаних робіт по виготовленню асфальтобетону; договори, накладні на придбання щебеневої продукції з ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр»; документи та перевезення матеріалів: щебіню, відсіву на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону (товарно-транспортні накладні по перевізниках; договори з перевізниками; акти транспортних послуг по перевізниках, тощо), а також інші документи, чорнові записи, виправлені зазмістом документи, комп`ютерна техніка та носії інформації, що стосуються закупівлі матеріалів для виготовлення суміші асфальтобетонної у період з вересня по грудень 2017 року, які мають значення для досудового розслідування та відомості у яких можуть бути докази, а також речі та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно інформації з Національної Автоматизованої Інформаційної Системи МВС України, право власності на транспортний засіб марки «Мercedes-Benz S 350», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати що у транспортному засобі марки «Мercedes-Benz S 350», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за №12018180000000076 від 30.01.2018 на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Мercedes-Benz S 350», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження яких на даний час не відоме, а саме: документів щодо укладення та виконання договору між ТзОВ «Західметал» та Службою автомобільних доріг у Рівненській області на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500», зокрема: актів приймання передачі матеріалів; документів на перевезення матеріалів: щебеню, відсіву, з ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону (товарно-транспортні накладні по перевізниках; договори з перевізниками; акти транспортних послуг по перевізниках, тощо), договору №6 про надання транспортних послуг від 01.09.2017 укладеного між ТОВ «Хміль» та ТОВ «Західметал», товарно-транспортні накладні та акти здачі приймання транспортних послуг до вказаного договору, договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №5 від 20.09.2017 укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Західметал», а також інших документів, чорнових записів, виправлених за змістом документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких міститься інформація, що стосується закупівлі матеріалів для виготовлення суміші асфальтобетонної у період з вересня по грудень 2017 року, які мають значення для досудового розслідування, а також речей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя