Ухвала суду № 89271362, 14.05.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.05.2020 Справа № 554/162/20

Провадження № 1-кс/554/6582/2020

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі – Зайцевій Я.А.,

за участю прокурора – Наконечного П.В.,

слідчого - Демідова І.М.,

підозрюваного – ОСОБА_1 ,

захисника – Бовдира С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М. про продовження строку тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Полтава, громадянина України, не одруженого, не працюючого, з середньою освітою, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 травня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018171010000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне. ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, яку, зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де зберігав з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись за місцем свого проживання розфасував вищевказану психотропну речовину, щонайменше до 12 (дванадцяти) полімерних пакетів із застібками та обмотав останні липкою стрічкою чорного кольору, утворивши таким чином «закладку».

Після цього, ОСОБА_2 , 18 жовтня 2019 року, в другу половину доби вийшов зі свого місця проживання, і зберігаючи при собі переніс вищевказані 12 (дванадцять) полімерних пакетів із застібками «закладку» із психотропною речовиною обіг якої обмежено – амфетамін, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, АДРЕСА_3 , знаходячись де близько 20 год. 41 хв. помістив у щілину кам`яної огорожі де зберігав з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 19.10.2019 року близько 09 години 52 хвилин ОСОБА_2 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом заздалегідь зробленої «закладки», за адресою: м. Полтава, вул АДРЕСА_4 Європейська, АДРЕСА_3 , у щілині кам`яної огорожі, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, за допомогою інтернет месенджера «Телеграм», каналу Red Ranger, яким користується особисто, шляхом продажу за 1515 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця № 87171619 ТОВ «ФК Контрактовий дім», збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_3 » згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходився поліетиленовий пакет зверху із застібкою, в якому знаходилось 12 (дванадцять) згортків з ізоляційною стрічкою в середині яких знаходились поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експерта № 2147 від 28.11.2019, містять психотропну речовину обіг якої обмежено – амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 3,692 г (у перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

За даним фактом 28.09.2018 року прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №42018171010000278.

06.03.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м Полтави, за клопотанням слідчого, строк досудового розслідування, який спливав 28.03.2020 року, продовжено до дванадцяти місяців.

Крім того, 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 03 хвилини до 12 години 14 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Прозорий полімерний пакет з пазовою застібкою в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, масою 198,8 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 637 від 20.03.2020 року, містить психотропну речовину, обіг яких заборонено – PVP. Маса PVP в речовині масою 198,8 г, становить 150,094 г, що є особливо великим розміром.

2. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 3,433 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 636 від 20.03.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить 3,071г.

3. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 56,5 г та 61,3 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 664 від 24.03.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 49,30 г та 53,67 г.

4. Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масами 50,450 г та 57,438 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 662 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 44,769 г та 51,388 г.

5. Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з речовиною рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масою 34,847 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 663 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 31,390г.

6. Електронні ваги із прозорою полімерною кришкою, на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,006 г та електронні ваги на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,003 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 706 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Масу канабісу, у перерахунку на суху речовину, не визначали у зв`язку з тим, що маса наданих речовин менша нижньої границі зважування аналізатора вологості.

7. Полімерну сумку на внутрішній поверхні якої знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,075 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 726 від 10.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,054 г.

8. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 143,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 703 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 53,0 г, що є особливо великим розміром.

9. Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 171,1 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 704 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 59,5 г, що є особливо великим розміром.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 264,046 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 233, 642 г, психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 198,8 г, і загальною масою в сухому стані 150,094 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 314,4 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 112,5 г, що є особливо великим розміром, ОСОБА_2 діючі повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м.Полтава, перевезли на належному йому автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_2 в квартирі

АДРЕСА_5 вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 308 500 грн.

Крім того, 20.03.2020 у період часу з 06 години 30 хвилини до 12 години 10 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 81,88 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 688 від 09.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 66,781 г, що є особливо великим розміром.

2. Вісімдесят два полімерних пакета з пазовими застібками в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, загорнутих ізоляційною липкою стрічкою зеленого кольору загальною масою 17,35285 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 689 від 23.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 14,03926 г, що є о великим розміром.

3. Три прозорих полімерних пакети на пазових застібках з порошкоподібними речовинами білого кольору, замотані в липку стрічку світло-зеленого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 641 від 20.03.2020 року, містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2-піроліідін-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,46924г.

4. Зіп-пакет із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0326, Зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,9700 г, паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,1567 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 692 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0, 0180 г, 1,8078 г., 0,1415 г, тобто загальною масою 1,9673 г.

5. Металеве сито, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 3,117 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 724 від 09.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 2, 948 г.

6. Електронні ваги сірого кольору на поверхні яких виявлені поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0116 г та речовина сіро-білого кольору масою 0,00565 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 690 від 07.04.2020 року, поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу канабісу у висушеному стані визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса речовини менша нижньою границі зважування вагів. Виявлена речовина сіро-білого кольору містить амфетамін та PVP. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса амфетаміну (в перерахунку на на амфетамін основу) становить 0,00027 г, маса PVP становить 0,00012г.

7. Верхню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, нижню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління та верхню частину полімерної пляшки із предметом у вигляді наперстка на поверхнях яких знаходяться нашарування речовини коричневого кольору зі запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 725 від 06.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом – екстрактом канабісу, загальна маса якого у висушеному стані становить 0,398 г.

8. Полімерний флакон із кристалічною речовиною темно-фіолетового кольору масою 100,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 695 від 02.04.2020 року, є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю – перманганатом калію, масою 100,3 г.

Вказані психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 99,70209, і загальною масою в сухому стані 81,28962 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 5,2879 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 4, 9153 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,00565г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,00027 г, особливо небезпечний наркотичний засіб – екстракт канабісу загальною масою у висушеному стані 0,398 г, ОСОБА_1 діючі повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_5 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевзли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_1 в квартирі

АДРЕСА_6 вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 61 500 грн.

Також, 20.03.2020 у період часу з 06 години 10 хвилини до 11 години 07 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. Один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині якого міститься по однин прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,4072 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містить PVP. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,286 г.

2. Шість згортків із липкої стрічки жовтого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться кристалічні речовини білого кольору, загальною масою 2,24840 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 1,8212 г, що є великим розміром.

3. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною рожевого кольору масою 0,116 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 699 від 03.04.2020 року, містить MDMA, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса MDMA (в перерахунку на MDMA – основу ) в речовині масою 0,116 г. становить 0,0430 г.

4. Тридцять п`ять згортків з полімерної липкої стрічки зелено-жовтого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібними речовинами білого кольору, загальною масою 30,210 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 631 від 20.03.2020 року, містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22, 536 г, що є особливо великим розміром.

5. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,485 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 700 від 02.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину – амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,353 г (у перерахунку на амфетамін основу).

6. Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,187 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 701 від 03.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,129 г (у перерахунку на амфетамін основу).

7. Двадцять два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, загальною масою 9,756 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 7,024г, що є великим розміром.

8. Двадцять полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою світло-жовтого / зеленого кольорів, двадцять сім полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, два полімерних пакетика з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою жовтого кольору, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, частково у спресованому стані, масою 8,681г, 12,344г, 0,894г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 766 від 17.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну, наданого в двадцяти полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками світло-жовтого / зеленого кольорів, становить 5,434 г; маса амфетаміну, наданого в двадцяти семи полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками чорного кольору, становить 7,011 г; маса амфетаміну, наданого в двох полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками жовтого кольору, становить 0,597 г.

9. Два згортки з полімерної липкої стрічки чорного кольору та один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору масою 0,45620 г, 0,17194 г та 0,20579 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 768 від 09.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,5679 г.

10. Два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, сім згортків з полімерної липкої стрічки зеленого кольору, три згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться пресовані порошкоподібні речовини білого кольору масами 0,9078 г, 0,9137 г, 0,8329 г, 0,8235 г., 0,9048 г, 0,8137 г, 0,8818 г, 0, 7667 г, 0,9662 г, 0,8005 г, 0,8616 г, 0,4119 г, 0,8409 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну становить 7,118 г (у перерахунку на амфетамін основу).

11. Сімдесят дев`ять полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких окремо обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослин загальною масою 76,784 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 698 від 02.04.2020 року, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину становить 69,769г.

12. Дванадцять полімерних згортків обмотаних клейкою стрічкою жовто-зеленого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) загальною масою 22,509 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 702 від 02.04.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 20,544 г.

13. П`ять полімерних згортків з клейкої стрічки чорного кольору, п`ятнадцять полімерних згортків з клейкої стрічки червоного кольору, п`ятдесят три полімерних згортки з клейкої стрічки синього кольору, двадцять три полімерних згортки з клейкої стрічки жовтого кольору, в кожному з яких міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин, масами 4,835г, 15,403 г, 51,561 г, 21,758 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 765 від 14.04.2020 року мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 4,387 г; 14,025 г; 47,026 г; 19,887 г.

14. Шість згортків з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 0,923 г, 0,963 г, 0,932 г, 0,950 г, 0,977г, 0, 968 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року є канабісом. Канабіс віднесено до особлива небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 5,295 г.

15. Паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,200 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 1,118г.

16. Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 10,729 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 9,935г.

17. Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 0,229 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,220 г.

18. Металевий пристрій із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,039 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,036 г.

19. Саморобну конструкцію, яка складається з прозорої полімерної пляшки з написом на етикетці «ПОЛЯНА КВАСОВА» та обрізаною горловиною, в яку вставлено прозору полімерну пляшку з полімерним кільцем червоного кольору та обрізаним дном на поверхнях конструкції міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,140г.

20. Дерев`яну конструкцію у вигляді пробки з наскрізним отвором, в який вмонтовано металеву пластину округлої форми з отворами; дерев`яний пристрій для куріння, у вигляді люльки, на поверхнях яких містяться нашарування речовин коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 1,159г.

21. Конструкцію для куріння, у вигляді статуетки зеленого кольору, на поверхнях якої міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,118 г.

Вказані особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 210,76 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 192, 242 г, психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 2,6556г, і загальною масою в сухому стані 2,1072 г, що є великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 74,11693 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 50,7699 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, обіг якої заборонено загальною масою 0,116 г, і загальною масою в перерахунку на MDMA основу 0,0430 г, ОСОБА_5 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_5 в кімнаті №319 б. 18 по пл. Павленківська в м. Полтава.

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 90 490 грн.

За даними фактами 20.03.2020 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за №12020170000000102, №12020170000000103, №12020170000000104.

20.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №12020170000000102, №12020170000000103, №12020170000000104 об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського 16, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 19, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 22.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Полтава, вул. АДРЕСА_9 78, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 03.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Капельгородського, 13, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 7-а, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 23.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, 108, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 02.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Алмазна, 9, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 01.30 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

За даними фактами 21.03.2020 СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України за №№ 12020170040000782, 12020170040000783, 12020170040000784, 12020170040000785, 12020170040000786, 12020170040000787, 12020170040000788.

30.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №№12020170040000782, 12020170040000783, 12020170040000784, 12020170040000785, 12020170040000786, 12020170040000787, 12020170040000788, об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» під деревом поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 5, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 722 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,15866г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.10 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 719 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16457г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.47 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» біля балкону будинку розташованого за адресою: м. Полтава АДРЕСА_10 вул. АДРЕСА_11 Халтуріна АДРЕСА_10 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 718 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16818г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 12.25 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» біля вхідних воріт будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 720 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,217г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.05 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» біля стовпа, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_13 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 721 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,243г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , шляхом розміщення «закладки» під деревом, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_14 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 723 від 08.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,17191г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_2 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 14.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 незаконно збули становить 350 грн.

За даними фактами 21.03.2020 СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України за №№ 12020170020000717, 12020170020000718, 12020170020000719, 12020170020000720, 12020170020000721, 12020170020000722.

30.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №№12020170020000717, 12020170020000718, 12020170020000719, 12020170020000720, 12020170020000721, 12020170020000722, об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , в період часу з середини 2018 року по березень 2020 року, в різний період часу, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій відкрили в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А , корп. Б, Офіс 312, велику кількість електронних гаманців «EasyPay», а саме: №№ НОМЕР_2 , 28471725, 20247362, 67961156, 77878928, 08684623, 96110929, 14514490, 41062551, 33265765, 86887632, 41647806, 08364603, 48385514, 43314495, 26302340, 49733606, 37724861, 65167029, 61440224, 65171541, 74589800, 67961156, 77878928, 28471725, 20247362, 82851948, 43569335, 67538019, 43314495, 50959658, 56660807, 60254833, 65171541, 69088973, 76456406, 98108231, 73526591, 41345628, 58481227, 10368799, НОМЕР_3 , 13426759, 81516035, 56102804, 83115391, 39338403, 88570922, 82205479, 33953636, 21827746, 90704077, 45071317, 71140323, 56345662, 52221883, 91104475, 91438080, 20541272, 17361239, 18056158, на які отримували оплату за збути ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок». В подальшому грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання через мережу Інтернет безготівковим шляхом наркотичних засобів і психотропних речовин великим та особливо великим розміром з метою подальшого їхнього збуту невеликими об`ємами, розширюючи таким чином свою злочинну діяльність пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», збільшуючи її обсяги переслідуючи корисну мету збагачення.

Крім того, з метою мобільності та спрощення перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин під час злочинної діяльності, за грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в лютому місяці 2020 року, ОСОБА_2 за суму еквівалентну 850 доларів США був придбаний автомобіль марки «Daewoo» модель «Lanos» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », на якому вказані особи неодноразово перевозили придбані ними з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, в тому числі при вказаних вище обставинах, що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин вказаними особами та їхнє збагачення.

За даним фактом 24.04.2020 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України за №12020170000000175.

В подальшому кримінальні провадження України №42018171010000278 та №12020170000000175 об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

ОСОБА_7 О. 20.03.2020 о 06 год. 30 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_4 21.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-30 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

20.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-30 год. 18.05.2020.

31.03.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

30.04.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведеного в період з 06.01.2020 по 02.02.20 відносно ОСОБА_5 в ході якого зафіксовані розмови між ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 з приводу злочинної діяльності;

- протоколом затримання особи ОСОБА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України;

- відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України проведеного 18.10.2019 відносно ОСОБА_2 ;

- відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України проведеного в період з 18.10.2019 по 19.10.2019 відносно ОСОБА_2 ;

- відомостями, які містяться в протоколі розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України проведеного в період з 18.10.2019 по 19.10.2019 відносно ОСОБА_2 ;

- відомостями, які містяться в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого серед іншого було вилучено:

Прозорий полімерний пакет з пазовою застібкою в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина світло-жовтого кольору, масою 198,8 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 637 від 20.03.2020 року, містить психотропну речовину, обіг яких заборонено – PVP. Маса PVP в речовині масою 198,8 г, становить 150,094 г, що є особливо великим розміром;

Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 3,433 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 636 від 20.03.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу у висушеному стані становить 3,071г;

Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 56,5 г та 61,3 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 664 від 24.03.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 49,30 г та 53,67 г;

Два прозорих полімерних пакети на пазових застібках, з речовинами рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масами 50,450 г та 57,438 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 662 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 44,769 г та 51,388 г;

Прозорий полімерний пакет на пазовій застібці, з речовиною рослинного походження зеленого кольору (суцвіття) масою 34,847 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 663 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 31,390г;

Електронні ваги із прозорою полімерною кришкою, на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,006 г та електронні ваги на поверхнях яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,003 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 706 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Масу канабісу, у перерахунку на суху речовину, не визначали у зв`язку з тим, що маса наданих речовин менша нижньої границі зважування аналізатора вологості;

Полімерну сумку на внутрішній поверхні якої знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,075 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 726 від 10.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 0,054 г;

Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 143,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 703 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 53,0 г, що є особливо великим розміром;

Прозорий полімерний пакет із полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 171,1 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 704 від 06.04.2020 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 59,5 г, що є особливо великим розміром;

- показаннями свідка ОСОБА_8 , про те що відомий їй ОСОБА_2 на протязі тривалого терміну займається розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу Інтернет;

- протоколом затримання особи ОСОБА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України;

- відомостями, які містяться в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого серед іншого було вилучено:

Полімерний пакет на пазовій застібці, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору масою 81,88 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 688 від 09.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 66,781 г, що є особливо великим розміром;

Вісімдесят два полімерних пакета з пазовими застібками в яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, загорнутих ізоляційною липкою стрічкою зеленого кольору загальною масою 17,35285 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 689 від 23.04.2020 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 14,03926 г, що є о великим розміром;

Три прозорих полімерних пакети на пазових застібках з порошкоподібними речовинами білого кольору, замотані в липку стрічку світло-зеленого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 641 від 20.03.2020 року, містять PVP (а-PVP, 1-феніл-2-піроліідін-1-іл-пентан-1-он). PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,46924г;

Зіп-пакет із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0326, Зіп-пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,9700 г, паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,1567 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 692 від 02.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0, 0180 г, 1,8078 г., 0,1415 г, тобто загальною масою 1,9673 г;

Металеве сито, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 3,117 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 724 від 09.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 2, 948 г;

Електронні ваги сірого кольору на поверхні яких виявлені поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,0116 г та речовина сіро-білого кольору масою 0,00565 г. Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 690 від 07.04.2020 року, поодинокі частинки подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, які мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Масу канабісу у висушеному стані визначити не вдалося у зв`язку з тим, що маса речовини менша нижньою границі зважування вагів. Виявлена речовина сіро-білого кольору містить амфетамін та PVP. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса амфетаміну (в перерахунку на на амфетамін основу) становить 0,00027 г, маса PVP становить 0,00012г;

Верхню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, нижню частину полімерної пляшки на поверхні якої знаходяться нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління та верхню частину полімерної пляшки із предметом у вигляді наперстка на поверхнях яких знаходяться нашарування речовини коричневого кольору зі запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 725 від 06.04.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом – екстрактом канабісу, загальна маса якого у висушеному стані становить 0,398 г;

Полімерний флакон із кристалічною речовиною темно-фіолетового кольору масою 100,3 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 695 від 02.04.2020 року, є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю – перманганатом калію, масою 100,3 г;

- показаннями свідка ОСОБА_8 , про те що відомий їй ОСОБА_1 займається розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу Інтернет;

- відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 в ході якого зафіксовані його розмови з приводу злочинної діяльності;

- протоколом затримання особи ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України;

- відомостями, які містяться в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого серед іншого було вилучено:

Один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині якого міститься по однин прозорий полімерний пакет з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору масою 0,4072 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містить PVP. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,286 г;

Шість згортків із липкої стрічки жовтого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться кристалічні речовини білого кольору, загальною масою 2,24840 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 767 від 10.04.2020 року містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP становить 1,8212 г, що є великим розміром;

Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною рожевого кольору масою 0,116 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 699 від 03.04.2020 року, містить MDMA, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса MDMA (в перерахунку на MDMA – основу) в речовині масою 0,116 г. становить 0,0430 г;

Тридцять п`ять згортків з полімерної липкої стрічки зелено-жовтого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з порошкоподібними речовинами білого кольору, загальною масою 30,210 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 631 від 20.03.2020 року, містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 22, 536 г, що є особливо великим розміром;

Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,485 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 700 від 02.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину – амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,353 г (у перерахунку на амфетамін основу);

Полімерний пакет на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,187 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 701 від 03.04.2020 року, у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,129 г (у перерахунку на амфетамін основу);

Двадцять два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині кожного з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, загальною масою 9,756 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи №767 від 10.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 7,024г, що є великим розміром;

Двадцять полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою світло-жовтого / зеленого кольорів, двадцять сім полімерних пакетиків з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, два полімерних пакетика з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких обмотаний ліпкою стрічкою жовтого кольору, в яких містяться порошкоподібні речовини білого кольору, частково у спресованому стані, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 766 від 17.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну, наданого в двадцяти полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками світло-жовтого / зеленого кольорів, становить 5,434 г; маса амфетаміну, наданого в двадцяти семи полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками чорного кольору, становить 7,011 г; маса амфетаміну, наданого в двох полімерних пакетиках обмотаних ліпкими стрічками жовтого кольору, становить 0,597 г;

Два згортки з полімерної липкої стрічки чорного кольору та один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться порошкоподібні речовини світло-жовтого кольору масою 0,45620 г, 0,17194 г та 0,20579 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 768 від 09.04.2020 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,5679 г;

Два згортки з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, сім згортків з полімерної липкої стрічки зеленого кольору, три згортки з полімерної липкої стрічки синього кольору, один згорток з полімерної липкої стрічки жовтого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться пресовані порошкоподібні речовини білого кольору масами 0,9078 г, 0,9137 г, 0,8329 г, 0,8235 г., 0,9048 г, 0,8137 г, 0,8818 г, 0, 7667 г, 0,9662 г, 0,8005 г, 0,8616 г, 0,4119 г, 0,8409 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року містять амфетамін. Амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну становить 7,118 г (у перерахунку на амфетамін основу);

Сімдесят дев`ять полімерних пакетів з полімерними пазовими застібками на горловинах, кожен з яких окремо обмотаний ліпкою стрічкою чорного кольору, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослин загальною масою 76,784 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 698 від 02.04.2020 року, мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину становить 69,769г;

Дванадцять полімерних згортків обмотаних клейкою стрічкою жовто-зеленого кольору в кожному з яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині з речовинами рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) загальною масою 22,509 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 702 від 02.04.2020 року, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 20,544 г;

П`ять полімерних згортків з клейкої стрічки чорного кольору, п`ятнадцять полімерних згортків з клейкої стрічки червоного кольору, п`ятдесят три полімерних згортки з клейкої стрічки синього кольору, двадцять три полімерних згортки з клейкої стрічки жовтого кольору, в кожному з яких міститься полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 765 від 14.04.2020 року мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 4,387 г; 14,025 г; 47,026 г; 19,887 г;

Шість згортків з полімерної липкої стрічки жовто-зеленого кольору, всередині яких міститься по одному прозорому полімерному пакету з полімерною пазовою застібкою та смужкою фіолетового кольору на горловині, в яких містяться речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді верхівкових частин рослини (суцвіть) масами 0,923 г, 0,963 г, 0,932 г, 0,950 г, 0,977г, 0, 968 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 769 від 16.04.2020 року є канабісом. Канабіс віднесено до особлива небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 5,295 г;

Паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 1,200 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 1,118г;

Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 10,729 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 9,935г;

Паперову коробку коричневого кольору, в якій міститься суміш речовини рослинного походження зеленого кольору, насіння. Маса речовини рослинного походження зеленого кольору склала 0,229 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 705 від 02.04.2020 року має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідрокаинабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,220 г;

Металевий пристрій із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,039 г, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 661 від 24.03.2020 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Маса канабісу, у висушеному стані, становить 0,036 г;

Саморобну конструкцію, яка складається з прозорої полімерної пляшки з написом на етикетці «ПОЛЯНА КВАСОВА» та обрізаною горловиною, в яку вставлено прозору полімерну пляшку з полімерним кільцем червоного кольору та обрізаним дном на поверхнях конструкції міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,140г;

Дерев`яну конструкцію у вигляді пробки з наскрізним отвором, в який вмонтовано металеву пластину округлої форми з отворами; дерев`яний пристрій для куріння, у вигляді люльки, на поверхнях яких містяться нашарування речовин коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 1,159г;

Конструкцію для куріння, у вигляді статуетки зеленого кольору, на поверхнях якої міститься нашарування речовини коричневого кольору із запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 660 від 24.03.2020 року, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,118 г;

- показаннями свідка ОСОБА_8 , про те що відомий їй ОСОБА_5 займається розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин через мережу Інтернет;

- відомостями, які містяться в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_15 , під час якого серед іншого було вилучено:

Полімерний пакетик на полімерній пазовій застібці та полімерний згорток із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,141 г та масою 0,178 г а також шістдесят шість згортків із липкої стрічки в кожному з яких знаходиться по одному полімерному пакетику на полімерній пазовій застібці із порошкоподібною речовиною білого кольору, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 693 від 16.04.2020 року, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 11, 1983 г ( у перерахунку на амфетамін основу), що є великим розміром;

Полімерний пакет з пазовою застібкою, в якому міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 0,356 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,345г;

Згорток купюри номіналом 2 грн, в якій знаходиться речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,251 г, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, має ботанічні ознаки рослини коноплі, містить тетрагідроканнабінол і є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 0,231г;

Згорток купюри, номіналом 2 грн, скляна трубка та флакон, на поверхнях яких виявлено нашарування речовини коричневого кольору з запахом продуктів паління, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 694 від 02.04.2020 року, містять екстракт канабісу, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу у висушеному стані становить 0,158 г.

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу приватного будинку, за адресою: АДРЕСА_8 . Полтава, вул. АДРЕСА_16 16, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г;

- Проведеним 20.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 19, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Полтава, вул. АДРЕСА_9 78, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Полтава, вул АДРЕСА_16 13, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 7-а, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Гребінки, АДРЕСА_17 , під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого поблизу будівлі розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Алмазна, 9, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого під деревом поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. АДРЕСА_12 Бірюзова АДРЕСА_10 5, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 722 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,15866г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 719 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16457г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого біля балкону будинку розташованого за адресою: м АДРЕСА_4 Полтава АДРЕСА_10 вул АДРЕСА_11 6, під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 718 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16818г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого біля вхідних воріт будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 720 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,217г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого біля стовпа, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 721 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,243г;

- Проведеним 21.03.2020 року оглядом місця події, розташованого під деревом, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_14 , під час якого виявлено пігулку блакитного кольору в полімерному пакеті, загорнуту в ізоляційну стрічку, яка згідно висновку експерта № 723 від 08.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,17191г;

- Проведеним 07 квітня 2020 року тимчасовим доступом в ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, б. 71, під час якого вилучено посилку на ім`я ОСОБА_10 , в який серед іншого виявлено та вилучено полімерний прозорий пакетик з речовиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта № 800 від 15.04.2020 року, містить психотропну речовину обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 5,8594 г. (у перерахунку на метамфетамін основу);

Висновком комп`ютерно-технічної експертизи № 39 від 15.04.2020 року, згідно якого на вилученому під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 комп`ютері виявлені графічні файли, серед яких є численні зображення місць розташування («закладок») наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава;

- вилученими під час проведення обшуків предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк дії запобіжного заходу підозрюваному закінчується 18.05.2020, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати тридцять сім висновків призначених комп`ютерно-технічних експертиз, які проводяться у Полтавському НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз;

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайф селл» про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз;

- отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «Приват Банк», АТ «Полтавабанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк», Ат «Перший Український міжнародний банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-банк», АТ «ІНГ Банк Україна», якими користувалися підозрювані ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та інші відомі їм особи, під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , долучити їх до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України;

- призначити та провести додаткову судово-хімічну експертизу з метою порівняння вилучених під час обшуків у підозрюваних зразків психотропних речовин;

- на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 ;

- на підставі зібраних доказів повідомити про підозру ОСОБА_9 ;

- вирішити питання про обрання адекватної міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_9 ;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити з ними всіх учасників;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_1 , згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Підставою для обрання відносно ОСОБА_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а також наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки він вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років, та не може бути звільнено від відбування покарання з випробуванням;

-незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань, впливати на свідків, оскільки, перебуваючи на свободі, останній може здійснювати тиск або шляхом підкупу вплинути на зазначених осіб.

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,

-продовжувати вчиняти нові тяжкі та особливо тяжкі злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки офіційно ніде не працює, законні засоби для існування відсутні.

При вирішенні питання про доцільність застосування відносно ОСОБА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прошу суд врахувати практику Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 , вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини та він може перешкоджати встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, повному, всебічному розслідуванню шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_1 відомо, де проживають останні;

- особиста порука – на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_1 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що крім всього іншого негативно характеризує його особистість;

- застава – відповідно до ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, обґрунтовано визначив заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень;

- домашній арешт – неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_1 , більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, слідчий просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_11 в межах строку досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, та дослідивши надані докази, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018171010000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 21.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останній від надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-30 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

20.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

22.03.2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-30 год. 18.05.2020.

31.03.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

30.04.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 13.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018171010000278 продовжено до 20 липня 2020 року.

Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 , що підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, застосування більш м`яких запобіжних заходів до нього є неможливим.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_1 під вартою ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

З вказаних підстав, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 липня 2020 року о 06 год. 30 хв.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 372, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою терміном на 60 діб, а саме: до 06 год. 30 хв. 16 липня 2020 року, із правом внесення застави визначеної ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 22 березня 2020 року.

Зобов`язати слідчого негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про продовження тримання під вартою останнього.

Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 16 липня 2020 року о 06 год. 30 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 15.05.2020 року о 13.20 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька