Ухвала суду № 89253241, 14.05.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.05.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/6502/2020

УХВАЛА

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

14 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю прокурора- В.Я.Живила,

за участю слідчого- В.В.Сухини

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Сухини Владислава Володимировича про продовження строку досудового розслідування

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017220380000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вступили у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 , через ОСОБА_3 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_4 заяви про проведення реєстраційних дій №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від ОСОБА_5 частками по 50% кожному до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від ОСОБА_6 до ОСОБА_2 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від ОСОБА_6 до ОСОБА_1 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_2

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_2 ;

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_1 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трубінською О.О., копії заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трубінською О.О., у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_5 у копії заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Трубінською О.О., у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_4 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_6 до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_6 до ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_6 до ОСОБА_1 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 протиправно заволоділа майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», засновника ОСОБА_6 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяла матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання злочинного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_2 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» 16.01.2017 продала частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ОСОБА_9 , таким чином здійснила фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінню майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

17.03.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Горлівка, Донецької області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , освіта повна загальна середня, незаміжній, не працюючій, раніше не судимій заочно повідомлено про підозру.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_1 кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1.Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2017;

2.Висновком експерта №61 від 16.02.2017;

3.Протоколом тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом Назаровою О.С. зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_11 О ОСОБА_12 С., перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017;

4.Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.08.2018;

5.Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 23.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №11,12,14, 15.16, 18, 19, 20 та 22;

6.Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.08.2018;

7.Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 30.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №13, 14, 15 та 16 від 06.01.2017;

8.Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 30.08.2018;

9.Висновком експерта №1785 від 28.09.2018;

10.Висновком експерта №1635 від 19.10.2018;

11.Висновком експерта №1679 від 24.10.2018;

12.Висновком експерта №1784 від 06.11.2018;

13.Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.11.2018;

14.Протоколом огляду від 04.06.2019;

15.Відповіддю приватного нотаріуса Назарової О.С. №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

16.Протоколом тимчасового доступу від 14.06.2019 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі 16.01.2017 під №78;

17.Протоколом огляду від 18.10.2019;

18.Висновком почеркознавчої експертизи №1485 від 18.10.2019;

19.Висновком експерта №18 від 21.01.2020;

20.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 03.04.2020;

21.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю Савченка В.М. від 08.04.2020;

22.Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.04.2020;

23.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 30.04.2020;

24.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю Васільєва С ОСОБА_16 від 30.04.2020;

Іншими матеріалами в тому числі речовими доказами кримінального провадження в їх сукупності.

17.03.2020 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Горлівка, Донецької області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , освіта повна загальна середня, неодруженому, не працюючому, раніше не судимому заочно повідомлено про підозру.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_2 , кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1.Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2017;

2.Висновком експерта №61 від 16.02.2017;

3.Протоколом тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом Назаровою О.С. зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_11 О ОСОБА_12 С., перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017;

4.Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.08.2018;

5.Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 23.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №11,12,14, 15.16, 18, 19, 20 та 22;

6.Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.08.2018;

7.Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 30.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №13, 14, 15 та 16 від 06.01.2017;

8.Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 30.08.2018;

9.Висновком експерта №1785 від 28.09.2018;

10.Висновком експерта №1635 від 19.10.2018;

11.Висновком експерта №1679 від 24.10.2018;

12.Висновком експерта №1784 від 06.11.2018;

13.Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.11.2018;

14.Протоколом огляду від 04.06.2019;

15.Відповіддю приватного нотаріуса Назарової О.С. №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

16.Протоколом огляду від 18.10.2019;

17.Висновком почеркознавчої експертизи №1485 від 18.10.2019;

18.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 03.04.2020;

19.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю Савченка В.М. від 08.04.2020;

20.Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.04.2020;

21.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 30.04.2020;

22.Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю Васільєва С ОСОБА_16 від 30.04.2020;

Іншими матеріалами в тому числі речовими доказами кримінального провадження в їх сукупності.

18.03.2020 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Київ, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , освіта середня, одруженому, не працюючому, раніше не судимому повідомлено про підозру.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_10 , кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1. Протокол тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом Назаровою О.С. зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом Назаровою О ОСОБА_12 С., перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017.;

2. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.08.2018;

3. Протоколом тимчасового доступу від 14.06.2019 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі 16.01.2017 під №78 та оригінал довіреності (бланк НВО 398222) виданої ОСОБА_10 , ІДН: НОМЕР_1 16.01.2017 ОСОБА_1 : НОМЕР_2 на представлення інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом Калінчук І.В.;

4. Протоколом обшуку від 14.06.2019;

5. Протоколом огляду від 18.06.2019;

6. Відповіддю приватного нотаріуса Назарової О.С. №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

7. Протоколом огляду від 18.10.2019;

8. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 03.04.2020;

Іншими матеріалами в тому числі речовими доказами кримінального провадження в їх сукупності.

18.03.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Київ, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , освіта середня - технічна, одруженому, не працюючому, раніше не судимому повідомлено про підозру.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_9 , кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1.Протоколом тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом Назаровою О.С. зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом Назаровою О ОСОБА_12 С., перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017.;

2.Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.08.2018;

3.Відповіддю приватного нотаріуса Назарової О.С. №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

4.Протоколом тимчасового доступу від 14.06.2019 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі 16.01.2017 під №78

5.Протоколом огляду від 18.10.2019;

6.Висновком почеркознавчої експертизи №1485 від 18.10.2019;

7.Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 30.04.2020;

Іншими матеріалами в тому числі речовими доказами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.05.2020, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

-Провести почеркознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 4257/115/24/05-2020 29.04.2020;

-Провести почеркознавчу експертизу, яка відповідно до супровідного листа вих. № 4419/115/24/05-2020 06.05.2020;

-Допитати в якості свідка ОСОБА_17 , який представляв інтереси підприємства ТОВ Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»;

-Допитати в якості свідка ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які згідно з отриманою в ході досудового розслідування інформації та відповіді з ТОВ «ЛАРДІ» 09.01.2017 здійснювали розміщення оголошення про необхідність вантажного авто транспорту з метою завантаження та перевезення вантажу (кукурудзи та насіння) на 13.01.2017;

-Допитати ОСОБА_20 , який відповідно до отриманої в наслідок проведення слідчих дій в ході досудового розслідування інформації перебував у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назарової О.С. разом з підозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

-Допитати ОСОБА_21 , який відповідно до отриманої в наслідок проведення слідчих дій в ході досудового розслідування інформації перебував у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назарової О.С. разом з підозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

-Допитати ОСОБА_22 , який відповідно до отриманої в наслідок проведення слідчих дій в ході досудового розслідування інформації перебував у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назарової О.С. разом з підозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

-Долучити до кримінального провадження матеріали проведення негласних слідчих розшукових дій.

Провести інші слідчі розшукові дії та заходи забезпечення кримінального провадження, необхідність проведення яких може виникнути за результатами проведення вказаних слідчих дій.

Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017220380000089 від 14.01.2017 р. до 4-х місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання і прохали його задовольнити.

В.М.Савченко, С.М.Васільєв надали заяву про розгляд справи без їх участі. Проти задоволення клопотання не заперечують.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Проведення вищевказаних процесуальних дій має значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки лише за результатами їх проведення можливо встановити коло всіх суб`єктів злочинів, зв`язок між ними, функції які було покладено на кожного з учасників вчинення злочинів, що впливає на форму їхньої вини, ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, ступінь співучасті, а також дасть змогу встановити розмір шкоди завданої кримінальними правопорушеннями, що впливає на кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень.

Встановлення вказаних обставин відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Здійснити вказані процесуальні дії раніше не представилось за можливе в зв`язку з тим, що необхідність у їх проведенні виникла лише після повідомлення про підозру деяким співучасникам даного кримінального правопорушення, які в ході проведення допиту в якості підозрюваних та проведенні за їх участю впізнання осіб дали змогу встановити інших осіб, які можливо причетні до вказаних кримінальних правопорушень.

Окрім цього, допитати підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , відразу після повідомлення про підозру не представилося за можливе, останні відмовлялися від допиту в зв`язку з тим, що не були готові відповідати на запитання та взагалі дати покази з даного приводу. На виклики слідчого для проведення процесуальних дій та до суду, з метою обрання запобіжного заходу не з`являлися, повідомляючи суд про не можливість з`явитися в зв`язку з пандемією COVID-19.

Провести призначені на даний час почеркознавчі експертизи також не представлялось за можливе, в зв`язку з недостатністю у слідства порівняльних зразків підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та не можливістю отримання від останніх експериментальних зразків підпису та почерку в зв`язку з тим, що вони зареєстровані та фактично проживають на тимчасово окупованій території та після вчинення кримінальних правопорушень 16.01.2017 відповідно до інформації з прикордонної служби України перетнули кордон між Україною та Росією через контрольно пропускний пункт Гоптівка в напрямку виїзду.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та проведення ряду слідчих (розшукових) дій та можливість підозрюваного затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 14.01.2017 за №12017220380000089 до 4-х місяців, а саме до 17.07.2020 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В.Андрієнко