Ухвала суду № 89235854, 14.05.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/181/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренка К.Ю., прокурора Карпенко О.В., старшого слідчого Мішиної О.Т., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Волкова М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мішиної О.Т., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Карпенко О.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12019130370001306 від 02.08.2019, стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рубіжне Луганської області, громадянки України, українки, із вищою освітою, заміжньої, яка має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої в порядку ст. 89 КК України,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернулася до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду із вищевказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Епізод № 1.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , в період часу з 20.01.2019 по 25.01.2019 р. (більш точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку племінниці ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в літній період 2019 року за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_4 передати їй для придбання путівки грошові кошти в сумі 5500 грн.

ОСОБА_4 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та в період часу з 20.01.2019 по 25.01.2019 р. в денний час (більш точної дати та часу встановити під час досудового розслідування не виявилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи навпроти будівлі Сєвєродонецького центру зайнятості, розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 115, м. Сєвєродонецьк Луганської області, передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5500 грн., які остання отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_5 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та її подальшого відпочинку.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , продовжуючи спільні злочинні дії, з метою створення видимості виконання зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_5 та її подальшого відпочинку, 08.07.2019, тобто за 2 дні до початку заїзду, перебуваючи за межами Луганської та Донецької областей, а саме в селі Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» зателефонувала до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» та повідомила про намір відпочинку ОСОБА_5 , за який буде здійснена оплата безпосередньо особою, яка буде супроводжувати дитину.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_3 переведено не було. ОСОБА_5 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапила, заходів щодо її доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 2.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , повторно, 08.04.2019 р., перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку сина знайомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», надала ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_7 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною для відпочинку дитини ОСОБА_7 - ОСОБА_8 як достовірну, використовуючи додаток-месенджер «Viber» зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» переслала ОСОБА_7 номер карткового рахунку, наданий

ОСОБА_1 , будучи впевненою в добросовісності ОСОБА_1 10.04.2019 в 12:17 через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанка», що розташований за адресою: пр. Хіміків, 23 м. Сєвєродонецьк Луганської області перевела грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_8 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та його подальшого відпочинку.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ОСОБА_1 переведено не було. ОСОБА_8 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапив, заходів щодо його доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_1 розпорядились на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 3.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , повторно, 08.04.2019 р., перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку синів знайомої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», надала ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_10 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною для відпочинку дітей ОСОБА_10 - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як достовірну, використовуючи додаток-месенджер «Viber» зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» переслала ОСОБА_10 номер карткового рахунку, наданий

ОСОБА_1 , будучи впевненою в добросовісності ОСОБА_1 04.05.2019 в 14:35 через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанка», що розташований за адресою: пр. Гвардійський, 28б м. Сєвєродонецьк Луганської області перевела грошові кошти в сумі 11000,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та їх подальшого відпочинку.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_10 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ОСОБА_1 переведено не було. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапили, заходів щодо їх доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_1 розпорядилась на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 11000,00 гривень.

Епізод № 4.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, ОСОБА_1 , 11.05.2019 р ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку її сина - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_13 оплатити їй для придбання путівки грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказаний нею рахунок. Далі ОСОБА_1 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_13 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_13 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та 12.05.2019, перебуваючи за адресою: вул. Сметаніна, 9-23 м. Сєвєродонецьк Луганської області в 10:37 через додаток «Приват24», зі свого карткового рахунку НОМЕР_6 перевела грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_14 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та його подальшого відпочинку.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , повторно, продовжуючи спільні злочинні дії, з метою створення видимості виконання зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_14 та його подальшого відпочинку, 08.07.2019, тобто за 2 дні до початку заїзду, перебуваючи за межами Луганської та Донецької областей, а саме в селі Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», зателефонувала до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» та повідомила про намір відпочинку ОСОБА_14 , за який буде здійснена оплата безпосередньо особою, яка буде супроводжувати дитину.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_13 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_3 переведено не було. ОСОБА_14 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапив, заходів щодо його доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 5.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, ОСОБА_1 , 12.05.2019 р ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку її сина - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_15 оплатити їй для придбання путівки грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказаний нею рахунок. Далі ОСОБА_1 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», надала ОСОБА_15 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_15 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та 12.05.2019 в 13:41 через термінал «Сіту24», який розташований в ТРЦ «Джаз» за адресою: пр. Центральний, 46 м. Сєвєродонецьк Луганської області перевела грошові кошти в сумі 5568,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_16 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та його подальшого відпочинку.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , повторно, продовжуючи спільні злочинні дії, з метою створення видимості виконання зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_16 та його подальшого відпочинку, 08.07.2019, тобто за 2 дні до початку заїзду, перебуваючи за межами Луганської та Донецької областей, а саме в селі Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», зателефонувала до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» та повідомила про намір відпочинку ОСОБА_16 , за який буде здійснена оплата безпосередньо особою, яка буде супроводжувати дитину.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_15 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_3 переведено не було. ОСОБА_16 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапив, заходів щодо його доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 5568,00 гривень.

Епізод № 6.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , повторно, в травні 2019 р. (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї безкоштовної путівки для відпочинку її доньки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за умови, якщо остання знайде 10 осіб, які бажають придбати путівки для відпочинку дітей за пільговою ціною у вищевказаному закладі, а саме за 5500 грн. та використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_17 номер карткового рахунку, на який бажаючим придбати путівку за 5500 грн. необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_17 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання безкоштовної путівки для своєї доньки та путівок за пільговою ціною для бажаючих як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та запропонувала знайомій ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 придбати путівку для її доньки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та використовуючи додаток-месенджер «Viber» зі свого абонентського номеру НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_19 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти за путівку для дитини на рахунок ОСОБА_9 , який їй надала

ОСОБА_1 , будучи впевненою в добросовісності ОСОБА_1 попросила свого знайомого ОСОБА_21 , який також хотів придбати путівку для своєї дитини ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , перерахувати грошові кошти за обох дітей та надала ОСОБА_21 номер карткового рахунку на ім`я ОСОБА_9 22.05.2019 в 14:55 через додаток «Приват24», ОСОБА_21 зі свого карткового рахунку НОМЕР_8 перевів грошові кошти в сумі 11000,00 гривень на вказаний рахунок за обох дітей на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_23 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та її подальшого відпочинку.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_19 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ОСОБА_1 переведено не було. ОСОБА_20 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапила, заходів щодо її доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_19 , ОСОБА_1 розпорядились на власний розсуд, чим завдала потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 7.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , повторно, в травні 2019 р. (більш точної дати під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї безкоштовної путівки для відпочинку її доньки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за умови, якщо остання знайде 10 осіб, які бажають придбати путівки для відпочинку дітей за пільговою ціною у вищевказаному закладі, а саме за 5500 грн. та використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_17 номер карткового рахунку, на який бажаючим придбати путівку за 5500 грн. необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_17 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання безкоштовної путівки для своєї доньки та путівок за пільговою ціною для бажаючих як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та запропонувала через свою невістку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 придбати путівку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 для її доньки ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та перерахувати гроші за путівку для дитини. ОСОБА_24 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» зі свого абонентського номеру НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_25 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_25 , будучи впевненою в добросовісності ОСОБА_1 23.05.2019 в 09:26 через касу АТ КБ «ПриватБанк» відділення «Сєвєродонецьк-3» Луганської філії, що розташоване за адресою: пр. Хіміків, 23-51 м. Сєвєродонецьк Луганської області перевела грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_26 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та її подальшого відпочинку.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , повторно, продовжуючи спільні злочинні дії, з метою створення видимості виконання зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_26 та її подальшого відпочинку, 08.07.2019, тобто за 2 дні до початку заїзду, перебуваючи за межами Луганської та Донецької областей, а саме в селі Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», зателефонувала до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» та повідомила про намір відпочинку ОСОБА_26 , за яку буде здійснена оплата безпосередньо особою, яка буде супроводжувати дитину.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_25 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_3 переведено не було. ОСОБА_26 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапила, заходів щодо її доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 8.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, ОСОБА_1 , 18.06.2019 р ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку її доньки - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_27 оплатити їй для придбання путівки грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказаний нею рахунок. Далі ОСОБА_1 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», надала ОСОБА_27 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_27 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та 18.06.2019 в 12:57, перебуваючи за адресою: вул. Мира, 4, с. Сиротине м. Сєвєродонецьк Луганської області через додаток «Приват24» зі свого рахунку № НОМЕР_10 перевела грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_28 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та її подальшого відпочинку.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_27 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ОСОБА_1 переведено не було. ОСОБА_28 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапила, заходів щодо її доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_27 , ОСОБА_1 розпорядилась на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 9.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , повторно, 21.06.2019 р., перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка перебувала в гостях у подруги ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_29 завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку сина її подруги ОСОБА_30 - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_29 оплатити їй для придбання путівки для ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказаний нею рахунок. Далі ОСОБА_1 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_29 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_29 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною як достовірну, погодилась та повідомила ОСОБА_30 про можливість придбання путівки в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., для її сина ОСОБА_31 та надала дані, щодо номеру карткового рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти, наданого ОСОБА_1 22.06.2019 в 09:00 чоловік потерпілої ОСОБА_30 - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на її прохання через термінал самообслуговування № НОМЕР_11 , що розташований в супермаркеті «Сім`я» за адресою: бульвар Дружби народів буд. 49 м.Сєвєродонецьк Луганської області перевів грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_31 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та його подальшого відпочинку.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , повторно, продовжуючи спільні злочинні дії, з метою створення видимості виконання зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_31 та його подальшого відпочинку, 08.07.2019, тобто за 2 дні до початку заїзду, перебуваючи за межами Луганської та Донецької областей, а саме в селі Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», зателефонувала до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» та повідомила про намір відпочинку ОСОБА_31 , за який буде здійснена оплата безпосередньо особою, яка буде супроводжувати дитину.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_30 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_3 переведено не було. ОСОБА_31 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапив, заходів щодо його доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_30 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 10.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , повторно, 21.06.2019 р., перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку її сина - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_29 оплатити їй для придбання путівки грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказаний нею рахунок. Далі ОСОБА_1 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надала ОСОБА_29 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_29 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною як достовірну, погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та попросила свого колишнього чоловіка ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 в якості аліментів перерахувати гроші за путівку для дитини. 22.06.2019 р. в 09:42 через додаток «Приват24», ОСОБА_34 зі свого карткового рахунку НОМЕР_12 перевів грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_33 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та його подальшого відпочинку.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , повторно, продовжуючи спільні злочинні дії, з метою створення видимості виконання зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_33 та його подальшого відпочинку, 08.07.2019, тобто за 2 дні до початку заїзду, перебуваючи за межами Луганської та Донецької областей, а саме в селі Генічеська Гірка Генічеського району Херсонської області, з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», зателефонувала до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» та повідомила про намір відпочинку ОСОБА_33 , за який буде здійснена оплата безпосередньо особою, яка буде супроводжувати дитину.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_34 , призначеними в якості аліментів для ОСОБА_29 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_3 переведено не було. ОСОБА_33 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапив, заходів щодо його доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_34 , призначеними в якості аліментів для ОСОБА_29 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Епізод № 11.

В липні 2018 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, використовуючи додаток-месенджер «Viber», серед своїх знайомих розповсюдила завідомо неправдиву інформацію, що вона має можливість реалізовувати путівки для відпочинку дітей в Комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» (далі КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»), який розташований за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 95, за пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, ОСОБА_1 , 18.06.2019 р ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, в телефонній розмові із ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо можливості придбання у неї путівки для відпочинку доньки її знайомої ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» в період з 10.07.2019 строком на 21 день за пільговою ціною, а саме за 5500 грн., та переконала ОСОБА_27 оплатити їй для придбання путівки грошові кошти в сумі 5500 грн. на вказаний нею рахунок. Далі ОСОБА_1 , використовуючи додаток-месенджер «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», надала ОСОБА_27 номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 - чоловіка ОСОБА_1 , який не був обізнаний щодо злочинних дій своєї дружини та надав останній у користування картку на своє ім`я.

ОСОБА_27 , будучи введеною в оману ОСОБА_1 , сприймаючи інформацію останньої про можливість придбання путівки за пільговою ціною для відпочинку доньки ОСОБА_35 - ОСОБА_36 як достовірну, зі свого абонентського номеру НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» переслала як смс-повідомлення ОСОБА_35 номер карткового рахунку, наданий ОСОБА_1 25.06.2019 в 09:26 ОСОБА_35 через мобільний додаток «Приват24» зі свого рахунку № НОМЕР_14 перевела грошові кошти в сумі 5500,00 гривень на вказаний рахунок на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_1 отримала, маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання щодо придбання путівки для ОСОБА_36 за вищевказаною пільговою ціною, а саме за 50 % від вартості путівки, та її подальшого відпочинку.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_35 , на розрахунковий рахунок КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» ОСОБА_1 переведено не було. ОСОБА_36 до КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» на відпочинок не потрапила, заходів щодо її доставки та оплати відпочинку ОСОБА_1 вжито не було.

Таким чином, отриманими злочинним способом грошовими коштами ОСОБА_35 , ОСОБА_1 розпорядилась на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 5500,00 гривень.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, відмовилась надавати будь-які пояснення, вину не визнає.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується матеріалами кримінального провадження.

30.04.2020 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення ОСОБА_1 про підозру у вчинені вищезазначених кримінальних правопорушень за ч. 2 ст.190 КК України, скоєних повторно, за попередньою змовою групою осіб, яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України надіслано поштою останній.

12.05.2020 повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчинені вищезазначених кримінальних правопорушень за ч. 2 ст.190 КК України, скоєних повторно, за попередньою змовою групою осіб вручено останній.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_1 може здійснити дії передбачені п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України про існування вищевказаних ризиків свідчать такі обставини, як те, що остання, зі слів сусідів, тривалий час за місцем мешкання не з`являлась, немає постійного місця реєстрації, повідомлення про підозру надсилалось поштою, тому що ОСОБА_1 була відсутня за місцем мешкання, остання вільно переміщувалась по території України та за кордон, у підозрюваної відсутнє офіційне місце працевлаштування, з 02.04.2015 ОСОБА_1 припинила свою діяльність як ФОП, тобто у підозрюваної немає законних джерел доходу. ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні 11 (одинадцяти) корисливих кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування звертається з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_1 та захисник Волков М.М. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Зокрема вказали, що підозра є необґрунтованою, а існування ризиків того, що підозрювана буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинить інше кримінальне правопорушення є недоведеним. Підозрювана додатково пояснила, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить їй та її матері. В цій квартирі проживає вона, її донька, чоловік та мати. В 2017, 2018 роках вона вже займалася відправкою дітей в табір. Гроші за перебування дітей в таборі в 2019 році вона передала в м. Харкові жінці ОСОБА_38 , прізвище якої вона не знає, а далі контакти з жінкою були втрачені.

Вислухавши сторін кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

В судовому засіданні встановлено, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років та які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості, підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 від 07.08.2019;

- протоколом огляду предмета від 08.08.2019, а саме мобільного телефону ТМ «Samsung» моделі SM-A300Н, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_15 ;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_15 від 22.10.2019;

- протоколом огляду предмета від 12.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Samsung» моделі SM-A300Н, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_15 ;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_15 від 12.04.2020;

- протоколом огляду від 05.10.2019, під час якого, зокрема, було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_9 НОМЕР_5 на рахунок КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» не надходили. Під час огляду фотознімків також встановлено, що вказаною карткою користується жінка;

- протоколом огляду предмету від 17.04.2020, а саме диску з папкою з назвою «фото по карте НОМЕР_5 », вилученого 29.08.2019 в ПАТ КБ «Приватбанк» згідно ухвали Сєвєродонецького міського суду від 14.08.2019. Присутній під час проведення огляду свідок ОСОБА_39 вказав, що на фото з банкоматів зображена саме ОСОБА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 13.08.2019;

- протоколом допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_5 від 13.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.08.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 17.04.2020;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 18.04.2020;

- протоколом огляду від 18.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Xiaomi» моделі Redmi Note 6 Pro, добровільно виданого свідком ОСОБА_17 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото від 18.04.2020, в якому зазначено, що ОСОБА_17 впізнала жінку на фото № 2 як особу на ім`я ОСОБА_40 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 22.08.2019;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото від 22.08.2019, в якому зазначено, що ОСОБА_42 впізнала жінку на фото № 4 як особу на ім`я ОСОБА_43 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 22.08.2019;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото від 22.08.2019, в якому зазначено, що ОСОБА_44 впізнала жінку на фото № 4 як особу на ім`я ОСОБА_43 ;

- протоколом огляду від 21.02.2020 під час якого, зокрема, було встановлено, що грошові кошти за путівки для відпочинку дітей ОСОБА_16 , ОСОБА_45 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 на рахунок НОМЕР_15 ОДМСОК Перлина Донеччини КП не надходили, платежі від ОСОБА_43 не надходили;

- протоколом огляду від 22.04.2020 під час якого у присутності свідка ОСОБА_41 , зокрема, було встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_43 та ОСОБА_48 на рахунок КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» в період часу з 12.05.2019 по 30.08.2019 не надходили;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_41 від 22.04.2020;

- протоколом огляду предмету від 22.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Samsung» моделі SM-J730FM/DS, добровільно виданого свідком ОСОБА_42 ;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_44 від 22.04.2020;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 27.04.2020;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 08.08.2019;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_13 від 22.10.2019;

- протоколом огляду від 07.05.2020;

- протоколом огляду предмету від 12.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Xiaomi» моделі Redmi Note 7, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.08.2019;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.10.2019;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото від 22.10.2019, в якому зазначено, що ОСОБА_4 впізнала жінку на фото № 4 як особу на ім`я ОСОБА_43 , котрій вона в середині лютого передала грошові кошти в сумі 5500 грн. за путівку, але путівку не отримала і гроші не повернула;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.04.2020;

- протоколом огляду предмета від 29.04.2020, а саме мобільного телефону Айфон «Apple», добровільно виданого потерпілою ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_27 від 14.08.2019;

- копією дублікату квитанції від 18.06.2019 про перерахування ОСОБА_27 на рахунок ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5500 грн.;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_27 від 22.08.2019;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_27 від 23.10.2019;

- протоколом огляду предмету від 16.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Xiaomi» моделі Redmi 6, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_27 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_35 від 16.08.2019;

- копією платіжного доручення від 25.06.2019 про перерахування ОСОБА_35 на рахунок ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5500 грн.;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_35 від 24.10.2019;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 від 29.08.2019;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_25 від 25.10.2019;

- копією квитанції від 23.05.2019 про перерахування ОСОБА_49 на рахунок ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5500 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 05.11.2019;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_24 від 17.04.2020;

- протоколом огляду предмету від 17.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Honor 8x» моделі JSN-L21, добровільно виданого свідком ОСОБА_24 ;

- протоколом огляду предмету від 17.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Xiaomi» моделі Mi A2 Lite, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_25 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 23.08.2019;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_19 від 07.11.2019;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 05.09.2019;

- копією квитанції від 10.04.2019 про перерахування ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_16 грошових коштів в сумі 5500 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 23.04.2020;

- протоколом огляду предмету від 24.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Huawei» моделі Pi smart +, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_7 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото від 28.04.2020 в якому зазначено, що ОСОБА_6 впізнала жінку на фото № 2 як ОСОБА_43 , яка продавала путівки до дитячих таборів за зниженими цінами;

- протоколом огляду від 07.12.2019;

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05.09.2019;

- копією квитанції від 04.05.2019 про перерахування ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_16 грошових коштів в сумі 11000 грн.;

- протоколом огляду предмету від 16.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Huawei» моделі nova 3i, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_30 від 11.10.2019;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_29 від 11.10.2019;

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_29 від 06.03.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 17.04.2020;

- протоколом огляду предмету від 17.04.2020, а саме мобільного телефону ТМ «Xiaomi» моделі Mi A2, добровільно виданого потерпілою ОСОБА_29 .

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто ризиків того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, про існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить тривалість протиправних дій ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні 11 корисливих кримінальних правопорушень.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, доводиться зокрема, тяжкістю покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за яке може бути застосовано покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Тому, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрювана ОСОБА_1 може виїхати за межі України або іншим чином переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Слідчий суддя також враховує, що підозрювана ОСОБА_1 заміжня, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має місце проживання у м. АДРЕСА_3 Луганської області.

Враховуючи викладене та наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, з метою виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім, з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні з 20-00 години до 07-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу строком на два місяці, з покладенням обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На думку слідчого судді, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту буде занадто суворим та непропорційним з урахуванням встановлених ризиків та ступеня соціальних зв`язків підозрюваної.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193-194, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мішиної О.Т., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Карпенко О.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній з 20-00 години до 07-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрювану ОСОБА_43 :

- прибувати до суду, прокурора та слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, за першою вимогою;

- не відлучатися із міста Рубіжне Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Ухвала діє протягом двох місяців, тобто по 13.07.2020 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Доручити старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мішиній О.Т. негайно передати копію цієї ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін