Ухвала суду № 89221996, 13.05.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.05.2020 Справа № 554/162/20

Провадження № 1-кс/554/6390/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді - Савченко Л.І.

при секретарі - Гаврись В.В.

за участю прокурора - Наконечного П.В.,

захисників - Матвійця В.М., Буряка Д.М., Бовдира С.І.

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., погоджене першим заступником прокурора Полтавської області Глушком А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному №42018171010000278 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018171010000278 від 28.09.2018 р до 4 місяців.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку, зберігаючи при собі, переніс до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 де зберігав з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись за місцем свого проживання розфасував вищевказану психотропну речовину, щонайменше до 12 (дванадцяти) полімерних пакетів із застібками та обмотав останні липкою стрічкою чорного кольору, утворивши таким чином «закладку».

Після цього, ОСОБА_1 , 18 жовтня 2019 року, в другу половину доби вийшов зі свого місця проживання, і зберігаючи при собі переніс вищевказані 12 (дванадцять) полімерних пакетів із застібками «закладку» із психотропною речовиною обіг якої обмежено - амфетамін, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 106 , знаходячись де близько 20 год. 41 хв. помістив у щілину кам`яної огорожі де зберігав з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 19.10.2019 року близько 09 години 52 хвилин ОСОБА_1 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом заздалегідь зробленої «закладки», за адресою: м. Полтава, вул . Європейська, 106 , у щілині кам`яної огорожі, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, за допомогою інтернет месенджера «Телеграм», каналу Red Ranger, яким користується особисто, шляхом продажу за 1515 гривень, здійснивши грошовий розрахунок з покупцем за допомогою електронного гаманця № 87171619 ТОВ «ФК Контрактовий дім», збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_4 » згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходився поліетиленовий пакет зверху із застібкою, в якому знаходилось 12 (дванадцять) згортків з ізоляційною стрічкою в середині яких знаходились поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експерта № 2147 від 28.11.2019, містять психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 3,692 г (у перерахунку на амфетамін основу), що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За даним фактом 28.09.2018 року прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №42018171010000278.

05.03.2019 складено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, яке після погодження прокурором Полтавської місцевої прокуратури направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

06.03.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м Полтави, за клопотанням слідчого, строк досудового розслідування, який спливав 28.03.2020 року, продовжено до дванадцяти місяців.

Крім того, 20 березня 2020 року, у період часу з 06 години 03 хвилини до 12 години 14 хвилини під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,працівниками поліції виявлено та вилучено прозорі полімерні пакети, в яких містилися наркотичні засоби: особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 264,046 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 233, 642 г, психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 198,8 г, і загальною масою в сухому стані 150,094 г, що є особливо великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 314,4 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 112,5 г, що є особливо великим розміром, ОСОБА_1 діючі повторно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_2 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному йому автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_1 в квартирі

АДРЕСА_1. Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 308 500 грн.

20.03.2020 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 ,працівниками поліції виявлено та вилучено психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 99,70209, і загальною масою в сухому стані 81,28962 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 5,2879 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 4, 9153 г, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,00565г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 0,00027 г, особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу загальною масою у висушеному стані 0,398 г, ОСОБА_3 діючі повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 групою осіб незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевзли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_3 в квартирі

АДРЕСА_2. Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 61 500 грн.

20.03.2020 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 210,76 г, і загальною масою в перерахунку на суху речовину 192, 242 г, психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, загальною масою 2,6556г, і загальною масою в сухому стані 2,1072 г, що є великим розміром, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 74,11693 г, і загальною масою в перерахунку на амфетамін основу 50,7699 г, що є особливо великим розміром, особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, обіг якої заборонено загальною масою 0,116 г, і загальною масою в перерахунку на MDMA основу 0,0430 г, ОСОБА_2 , діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 незаконно придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у різний період часу у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованих в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », під керуванням останнього і разом з ним та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_2 в кімнаті №319 б. 18 по пл. Павленківська в м. Полтава.

Загальна вартість вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, які ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно придбали, зберігали з метою збуту на чорному ринку орієнтовно становить 90 490 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

За даними фактами 20.03.2020 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за №12020170000000102, №12020170000000103, №12020170000000104.

20.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №12020170000000102, №12020170000000103, №12020170000000104 об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 658 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2483г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 19, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 657 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2303г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 22.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 665 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,230г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 03.20 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

В середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 655 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2422г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 00.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

В середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будинку, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 7-а, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 656 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2390г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 20.03.2020 року, близько 23.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 659 від 25.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2355г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 02.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» поблизу будівлі розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Алмазна, 9, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 654 від 24.03.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,2289г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 01.30 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними фактами 21.03.2020 СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України за №№ 12020170040000782, 12020170040000783, 12020170040000784, 12020170040000785, 12020170040000786, 12020170040000787, 12020170040000788.

30.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №№12020170040000782, 12020170040000783, 12020170040000784, 12020170040000785, 12020170040000786, 12020170040000787, 12020170040000788, об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

В середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» під деревом поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 5, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 722 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,15866г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.10 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» біля дверей електророзподільного пункту поблизу будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степана Халтуріна, 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 719 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16457г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 11.47 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» біля балкону будинку розташованого за адресою: м . Полтава , вул. Степана Халтуріна , 6, збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 718 від 15.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,16818г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 12.25 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» біля вхідних воріт будинку розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Микитенка, б. 6 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 720 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,217г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.05 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» біля стовпа, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Весняна, б. 4 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 721 від 07.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,243г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 13.50 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Крім того, в середині березня 2020 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом розміщення «закладки» під деревом, що знаходиться поруч з будинком розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Весняна, 3 , збули пігулку блакитного кольору, яка згідно висновку експерта № 723 від 08.04.2020 року містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на МДМА основу 0,17191г, яку вищевказані особи придбали в березні 2020 року за допомогою мережі Інтернет у невстановленому слідством місці, отримали у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», розташованому в м. Полтава, перевезли на належному ОСОБА_1 автомобілі марки «Daewoo» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » та незаконно зберігали з метою збуту.

Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 21.03.2020 року, близько 14.40 год. виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою під час проведення огляду.

Вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини, яку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно збули становить 350 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними фактами 21.03.2020 СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України за №№ 12020170020000717, 12020170020000718, 12020170020000719, 12020170020000720, 12020170020000721, 12020170020000722.

30.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №№12020170020000717, 12020170020000718, 12020170020000719, 12020170020000720, 12020170020000721, 12020170020000722, об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_2 в період часу з середини 2018 року по березень 2020 року, в різний період часу, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій відкрили в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А , корп. Б, Офіс 312, велику кількість електронних гаманців «EasyPay», а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_16, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_22, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37,НОМЕР_38 , НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, на які отримували оплату за збути ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок». В подальшому грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_2 розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання через мережу Інтернет безготівковим шляхом наркотичних засобів і психотропних речовин великим та особливо великим розміром з метою подальшого їхнього збуту невеликими об`ємами, розширюючи таким чином свою злочинну діяльність пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», збільшуючи її обсяги переслідуючи корисну мету збагачення.

Крім того, з метою мобільності та спрощення перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин під час злочинної діяльності, за грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в лютому місяці 2020 року, ОСОБА_1 за суму еквівалентну 850 доларів США був придбаний автомобіль марки «Daewoo» модель «Lanos» з номером іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », на якому вказані особи неодноразово перевозили придбані ними з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, в тому числі при вказаних вище обставинах, що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин вказаними особами та їхнє збагачення.

Таким чином, ОСОБА_1 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підозрюються у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

За даним фактом 24.04.2020 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України за №12020170000000175.

В подальшому кримінальні провадження України №42018171010000278 та №12020170000000175 об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

ОСОБА_1 20.03.2020 о 06 год. 10 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_1 20.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-10 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

ОСОБА_3 20.03.2020 о 06 год. 30 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_5 21.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-30 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.04.2020 ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

ОСОБА_2 20.03.2020 о 06 год. 10 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_2 20.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-10 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_2 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Застава стороною захисту внесена.

29.04.2020 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.05.2020, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати тридцять сім висновків призначених комп`ютерно-технічних експертиз, які проводяться у Полтавському НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз;

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайф селл» про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз;

- отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «Приват Банк», АТ «Полтавабанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк», Ат «Перший Український міжнародний банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-банк», АТ «ІНГ Банк Україна», якими користувалися підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші відомі їм особи, під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , долучити їх до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України;

- призначити та провести додаткову судово-хімічну експертизу з метою порівняння вилучених під час обшуків у підозрюваних зразків психотропних речовин;

- на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ;

- на підставі зібраних доказів повідомити про підозру ОСОБА_7 ;

- вирішити питання про обрання адекватної міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 ;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити з ними всіх учасників;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Результати вказаних експертиз мають суттєве значення для результатів досудового розслідування та проведення їх у двомісячний термін не можливе у зв`язку з великим навантаженням на експертні центри, що здійснюють дослідження.

Оскільки, двохмісячний строк досудового слідства в цьому провадженні закінчується 20.05.2020, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, за вказаних причин, у слідства виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 20.07.2020.

З огляду на тяжкість та складність провадження, враховуючи те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні у двохмісячний строк з об`єктивних причин, вважаю за необхідне продовжити термін досудового розслідування до чотирьох місяців, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з наведених в ньому підстав. Зазначив, що в кримінальному провадженні необхідно отримати ряд висновків експертів та інформацію з банківських установ та операторів мобільного зв`язку.

ОСОБА_1 та його захисник Матвієць В.М. в судовому засідання під час розгляду клопотання слідчого покладалися на розсуд суду.

ОСОБА_2 та його захисник Буряка Д.М. в судовому засідання під час розгляду клопотання слідчого покладалися на розсуд суду.

ОСОБА_3 та його захисник Бовдира С.І. в судовому засідання під час розгляду клопотання слідчого покладалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018171010000278 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

28.09.2018 року прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №42018171010000278.

06.03.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м Полтави, за клопотанням слідчого, строк досудового розслідування, який спливав 28.03.2020 року, продовжено до дванадцяти місяців.

20.03.2020 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за №12020170000000102, №12020170000000103, №12020170000000104.

20.03.2020 кримінальні провадження №42018171010000278 та №12020170000000102, №12020170000000103, №12020170000000104 об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

21.03.2020 СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України за №№ 12020170040000782, 12020170040000783, 12020170040000784, 12020170040000785, 12020170040000786, 12020170040000787, 12020170040000788.

30.03.2020 кримінальні провадження України №42018171010000278 та №№12020170040000782, 12020170040000783, 12020170040000784, 12020170040000785, 12020170040000786, 12020170040000787, 12020170040000788, об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

21.03.2020 СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України за №№ 12020170020000717, 12020170020000718, 12020170020000719, 12020170020000720, 12020170020000721, 12020170020000722.

30.03.2020 кримінальні провадження №42018171010000278 та №№12020170020000717, 12020170020000718, 12020170020000719, 12020170020000720, 12020170020000721, 12020170020000722, об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

24.04.2020 СУ ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України за №12020170000000175.

В подальшому кримінальні провадження України №42018171010000278 та №12020170000000175 об`єднані в одне провадження за номером №42018171010000278.

ОСОБА_1 20.03.2020 о 06 год. 10 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_1 20.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-10 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

ОСОБА_3 20.03.2020 о 06 год. 30 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_5 21.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-30 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.04.2020 ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

ОСОБА_2 20.03.2020 о 06 год. 10 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаних правопорушень.

ОСОБА_2 20.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився, а 31.03.2020 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

22 березня 2020 ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06-10 год. 18.05.2020 та визначено заставу в розмірі 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_2 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Застава стороною захисту внесена.

29.04.2020 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, що слідує із п.2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п.3 частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчинення тяжкого або особливо-тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій зокрема, отримати тридцять сім висновків призначених комп`ютерно-технічних експертиз, які проводяться у Полтавському НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз; отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайф селл» про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз; отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «Приват Банк», АТ «Полтавабанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк», Ат «Перший Український міжнародний банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-банк», АТ «ІНГ Банк Україна», якими користувалися підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші відомі їм особи, під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз; отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , долучити їх до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України; призначити та провести додаткову судово-хімічну експертизу з метою порівняння вилучених під час обшуків у підозрюваних зразків психотропних речовин; на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; на підставі зібраних доказів повідомити про підозру ОСОБА_7 ; вирішити питання про обрання адекватної міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 ; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити з ними всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що вони мають доказове значення та є доказами щодо підтвердження чи спростування вини підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018171010000278 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, спливає 20 травня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до чотирьох місяців, тобто до 20.07.2020 р., є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., погоджене першим заступником прокурора Полтавської області Глушком А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному №42018171010000278 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018171010000278 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 20 липня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Савченко