YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 89164386, 08.05.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

08.05.2020

Номер справи

161/6974/20

Номер документу

89164386

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 161/6974/20

Провадження № 1-кс/161/3438/20

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

м. Луцьк 08 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000384 від 17.08.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

На адресу слідчого судді 06 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтованетим,що Слідчимуправлінням ГУНПу Волинськійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12018030000000384від 17серпня 2018року,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненнікримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.28ч.1ст.366,ч.5ст.191,ч.2ст.209 КК України.

Просить суд накласти арешт на нерухоме майно та корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1. частку статутного фонду ПП «ІНВЕСТКОМ» код ЄДРПОУ 34668057, що належить ОСОБА_4 в сумі 400100, 00 грн.

2. частку статутного фонду ТзОВ «Земельно-консалтинговий центр» код ЄДРПОУ 33169616, що належить ОСОБА_4 в сумі 3 935 000, 00 грн.

3. частку статутного фонду ПП «Ніксервіс» код ЄДРПОУ 33990663, що належить ОСОБА_4 в сумі 20 000 000, 00 грн.

4. грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться та можуть надійти на рахунок:

- № НОМЕР_1 відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), в сумі, яка не перевищує 700 000 грн., шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «Банк Кредит Дніпро», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Надати у слідче управління ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали суду виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкриті у АТ «Банк Кредит Дніпро», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32, довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СУ ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

5. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0064, загальною площею 0, 086 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 157;

6. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0142, загальною площею 0, 052 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 181;

7. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0136, загальною площею 0, 0191 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 149а;

8. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0137, загальною площею 0, 0746 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 150;

9. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0143, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 182;

10. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0144, загальною площею 0, 052 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 199;

11. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0141, загальною площею 0, 0632 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 179;

12. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0140, загальною площею 0, 0605 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 177;

13. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0139, загальною площею 0, 0638 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 172;

14. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0138, загальною площею 0, 0704 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 161;

15. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0056, загальною площею 0, 068 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 97;

16. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0130, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 89;

17. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0135, загальною площею 0, 0529 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 125;

18. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0047, загальною площею 0, 062 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 132;

19. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0131, загальною площею 0, 0729 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 102;

20. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0134, загальною площею 0, 0583 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 121;

21. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0055, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 115;

22. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0133, загальною площею 0, 062 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 112;

23. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0132, загальною площею 0, 0553 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

24. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0129, загальною площею 0, 07 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

25. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0032, загальною площею 0, 0506 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

26. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0382, загальною площею 0, 0684 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

27. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0381, загальною площею 0, 0557 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» садівнице товариство;

28. земельну ділянку, кадастровий номер 4623686400:01:004:1552, загальною площею 0,2843 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники.

29. земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0150, з цільовим призначенням для ведення садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» садівниче товариство, земельна ділянка 234;

30. земельну ділянку, кадастровий номер 4623682000:04:000:0173, загальною площею 0,9485 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с/рада Годовицько-Басівська;

31. земельну ділянку, кадастровий номер 4622787900:28:000:0006, загальною площею 1,7826 га, знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с/рада Річківська з підстав, викладених в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в AT «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), клопотання не підтримував та просив в цій частині залишити без розгляду клопотання.

Власник майна та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання з підстав, зазначених в письмових запереченнях.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

Встановлено,що слідчим управліннямГоловного управлінняНаціональної поліції уВолинській областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за№12018030000000384від 17серпня 2018року,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненнікримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.28ч.1ст.366,ч.5ст.191,ч.2ст.209 ККУкраїни.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкція ч. 5ст. 191КК України,за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає, з поміж іншого, покарання у виді конфіскації майна.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частиною 10ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11ст. 170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Таким чином, на підставі встановлених обставин, суддя приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК Україниарешт на вказане майно накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_7 належить частка статутного фонду ПП «ІНВЕСТКОМ» код ЄДРПОУ 34668057, в сумі 400100, 00 грн., частка статутного фонду ТзОВ «Земельно-консалтинговий центр» код ЄДРПОУ 33169616,в сумі 3 935 000, 00 грн., частка статутного фонду ПП «Ніксервіс» код ЄДРПОУ 33990663, що належить ОСОБА_4 в сумі 20 000 000, 00 грн. та земельні ділянки згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи вищенаведене, та з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, а саме, - земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0064, загальною площею 0, 086 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 157;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0142, загальною площею 0, 052 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 181;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0136, загальною площею 0, 0191 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 149а;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0137, загальною площею 0, 0746 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 150;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0143, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 182;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0144, загальною площею 0, 052 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 199;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0141, загальною площею 0, 0632 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 179;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0140, загальною площею 0, 0605 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 177;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0139, загальною площею 0, 0638 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 172;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0138, загальною площею 0, 0704 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 161;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0056, загальною площею 0, 068 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 97;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0130, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 89;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0135, загальною площею 0, 0529 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 125;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0047, загальною площею 0, 062 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 132;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0131, загальною площею 0, 0729 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 102;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0134, загальною площею 0, 0583 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 121;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0055, загальною площею 0, 06 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 115;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0133, загальною площею 0, 062 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 112;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0132, загальною площею 0, 0553 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 106;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0129, загальною площею 0, 07 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 79;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0032, загальною площею 0, 0506 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 65;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0382, загальною площею 0, 0684 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» кооперативно-садівниче товариство, земельна ділянка 152;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0381, загальною площею 0, 0557 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» садівнице товариство;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4623686400:01:004:1552, загальною площею 0,2843 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокільники.

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0150, з цільовим призначенням для ведення садівництва, знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, «Садівник» садівниче товариство, земельна ділянка 234;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4623682000:04:000:0173, загальною площею 0,9485 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с/рада Годовицько-Басівська;

- земельну ділянку, кадастровий номер 4622787900:28:000:0006, загальною площею 1,7826 га, знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с/рада Річківська.

- частку статутного фонду ПП «ІНВЕСТКОМ» код ЄДРПОУ 34668057, що належить ОСОБА_4 в сумі 400100, 00 грн.

- частку статутного фонду ТзОВ «Земельно-консалтинговий центр» код ЄДРПОУ 33169616, що належить ОСОБА_4 в сумі 3 935 000, 00 грн.

- частку статутного фонду ПП «Ніксервіс» код ЄДРПОУ 33990663, що належить ОСОБА_4 в сумі 20 000 000, 00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та корпоративні права - задовольнити.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №12018030000000384 від 17.08.2018 року накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , із позбавленням підозрюваного можливості відчужувати майно, зокрема на:

- земельну ділянку, кадастровий номер 4610137500:05:006:0064, загальною площею 0, 086 га, з цільовим призначенням для колективного садівництва, знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;