Ухвала суду № 89151311, 08.05.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/4307/20

Провадження №1-кс/712/2208/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

08 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні №12019251010002298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджено прокуроромпрокуратури Черкаськоїобласті ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт нерухомого майна товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42559913), а саме: нежитлову будівлю загальною площею 405,5 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, міста Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 217; квартиру загальною площею 66,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.

Крім того, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010001988 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_7 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_6 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_9 18.01.2018 TOB «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 068 102 0000 052679.

21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд», в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_2 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 1702540871101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_1 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер НОМЕР_1 .

06.02.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за участю адвоката ОСОБА_10 провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_5 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим в цей же день ОСОБА_7 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_10 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України.

07.02.2019 ОСОБА_7 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_5 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.

07.02.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_6 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_5 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_7 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_5 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_5 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.

07.02.2019 ОСОБА_5 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі № 1- 338 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_5 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Вісник Трейд» на ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі за № 167.

08.02.2019 представник ОСОБА_13 звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, а саме до державного реєстратора ОСОБА_8 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_16 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 106810700010526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_16 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_5 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_3 , про що зроблено запис відповідно № 10681070003052679 і № 10681050002052679.

05.03.2019 нібито ОСОБА_7 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.

Подана скарга була обґрунтована наступним:

1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_17 та ОСОБА_7 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства.

2. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_17 в розмірі 50 відсотків.

3. 20.11.2018 року ОСОБА_17 та ОСОБА_6 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_9 та призначення на вказану посад) ОСОБА_17 .

4. Після чого ОСОБА_17 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд».

5. Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_17 дізналася та висунула претензію ОСОБА_18 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі.

6. Нібито ОСОБА_7 заявив про те він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.

Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) та анулювати державному реєстратору ОСОБА_19 доступ до ЄДРЮОФОП.

Міністерством Юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду. 10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:

1. Скаргу ОСОБА_9 від 05.03.2019 року було задоволено частково.

2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Тредй» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.

В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_20 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_20 та ОСОБА_6 домовились, що останній передасть ОСОБА_20 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_20 - ОСОБА_17 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_6 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.

ОСОБА_6 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи будучи під тиском ОСОБА_20 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_6 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_20 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 від 27.03.2020 про вчинення кримінального правопорушення, у якій останній зазначає, що тиск зі сторони ОСОБА_20 , якому він був винен грошові кошти та з яким на даний час не розрахувався, не завершився та продовжується. Так, останній продовжує вчиняти протиправні дії відносно нього, а саме застосовуючи фізичний вплив вимагає грошові кошти та схиляє до вчинення правочину, а саме щоб він передав у власність ОСОБА_20 власне майно.

Також, 16.04.2020 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про накладення арешту на майно ТОВ «Вісник Трейд», в якій останній зазначає, що станом на 16.04.2020 існують об`єктивні ризики, що особи, які вчиняли протиправні дії відносно товариства та продовжують йому погрожувати, спробують повторно незаконно заволодіти майном товариства та корпоративними правами вказаного товариства. Тому, просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Вісник Трейд» та майно товариства, заборонивши вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Вісник Трейд», оскільки корпоративні права та майно товариства являється предметом шахрайських дій.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено Наказ Міністерства юстиції України № 1006/5 від 17.03.2020 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», відповідно до якого скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 11.04.2019 № 10261050007018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 19.04.2019 № 10261050008018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», № 10261070009018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_21 та від 24.04.2019 № 10261070010018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведену державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_22 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК-ТРЕЙД».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД», являється ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу 1 150 000 грн. Директором товариства являється ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42559913), перебуває наступне нерухоме майно:

- нежитлова будівля загальною площею 405,5 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, міста Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 217;

- квартира загальною площею 66,1 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Дашковича Остафія, будинок 66, квартира 5.

Враховуючи, що корпоративні права та майно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» являються об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому вони були визнані речовим доказом та на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «Вісник Трейд», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Вісник Трейд» не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. В результаті арешту, майно не вилучається у власника, не обмежується господарська діяльність ТОВ «Вісник Трейд», а тільки забороняється розпорядження майном на період кримінального провадження, і накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Вісник Трейд» буде розумним та співмірним обмеженням права власності з огляду на завдання кримінального провадження, з метою припинення можливої ліквідації товариства, перереєстрації чи відчуження його майна.

В даному випадку наявне посягання на майнові права потерпілого у кримінальному провадженні, і збереження предмету цих прав на час кримінального провадження буде реальною дією, спрямованою на виконання завдань кримінального судочинства, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «Вісник Трейд» в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просить суд задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішенняхЄСПЛ усправах «Амюрпроти Франції»,«Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу доЄвропейської конвенції з прав людиниполягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД», являється ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу 1 150 000 грн. Директором товариства являється ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 206916188 від 15.04.2020 року у власності товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42559913), перебуває наступне нерухоме майно: нежитлова будівля загальною площею 405,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира загальною площею 66,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшогослідчого СВЧеркаського відділуполіції ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_3 про визнанняречовими доказамивід 16квітня 2020року визнаноречовим доказомпо кримінальномупровадженні відомостіпро якевнесені доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 12019251010002298від 07.05.20119:100%корпоративних правтовариства зобмеженою відповідальністю«Вісник Трейд»(кодЄДРПОУ 42559913);нежитлову будівлюзагальною площею405,5кв.м.,яка розташована за адресою: Черкаська область, міста Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 217; квартиру загальною площею 66,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З огляду на те, що майно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, та з запобіганням в подальшому його відчуження, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на майно арешту воно може бути перереєстровано чи відчужено, тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам відчуження цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Керуючись ст.ст.98,100,131,132,167,170,171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42559913), а саме:

- нежитлову будівлю загальною площею 405,5 кв.м., яка розташована за адресою: Черкаська область, міста Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 217;

- квартиру загальною площею 66,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1