Ухвала суду № 89151031, 08.05.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/2196/20

Справа № 712/4288/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 420202500000000063 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні гіпермаркету «Деликат+» площею 5162,3 кв.м. на першому поверсі торгівельного-розважального центру «DEPOtCenter» за адресою: м.Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 385, який належать на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю "РЕ-ФО", код ЄДРПОУ: 30070810, посилаючись на те, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420202500000000063, внесеному 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою (далі - ТМ) «ORGANIC PURITY», які у подальшому реалізовуються в торгівельних мережах магазинів на території м. Черкаси.

При цьому, вказаний антисептичний засіб, відповідно до нанесеної на етикетку інформації, згідно протоколу огляду від 16.04.2020, містить у своєму складі 60% спирту етилового. Згідно протоколу випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за № 50 від 17.04.2020 об`ємна частка етилового спирту складає 52 %, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020 ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртами не отримувало.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що на даний час ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» здійснює виробництво антисептичного засобу ТМ «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна) виробничих приміщеннях. При цьому вказаний антисептичний засіб реалізується в гіпермаркеті «Деликат+», що знаходиться на 1-му поверсі торгівельного-розважального центру «DEPOtCenter» за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 385.

Відповідно до інформаційної довідки за № 208344986 від 06.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 385, що складається з приміщення: підвалу з № І по ІV, 1 (першого) поверху: з № 1-1 по № 1-21, з 2-1 по № 2-3, 3-1, 4-1, приміщення загального користування № VI-XXIV (крім приміщень № Х, ХІ, ХІІ); антресольного поверху: з № 5-1 по 5-20, V; 2 (другого) поверху: з № 6-1 по № 6-57, приміщення загального користування № XXVI-XLIII (крім приміщень № XXXVI, XXXVII); 3 (третього) поверху: з № 7-1 по № 7-23, приміщення загального користування № XLIV-LIX (крім приміщень № LII, LIIІ, LIV); 4 (четвертого) поверху: приміщення загального користування № LX, LXI, LXII, LXXІ, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV; технічного поверху: № 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, з 14-1 по 14-3, приміщення загального користування № LXIII-LXVIII, загальною площею 16729.4 кв.м., які належать на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю "РЕ-ФО", код ЄДРПОУ: 30070810.

Наймачем нежитлового приміщення площею 5162,3 кв.м. на першому поверсі торгівельного-розважального центру «DEPOtCenter» за адресою: м.Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 385, є громадянка ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 06.02.2016.

Тому є достатні підстави вважати, що у приміщенні площею 5162,3 кв.м. на першому поверсі торгівельного-розважального центру «DEPOtCenter» за адресою: м.Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 385, що належить на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю "РЕ-ФО", код ЄДРПОУ: 30070810, можуть знаходитися речові докази та документи, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичні засоби ТМ «ORGANIC PURITY», оригінали первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів. У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст.234КПК України у клопотанні має бути зазначено обґрунтування того, що доступ до речей неможливо отримати за допомогою інших слідчих дій.

Проте слідчим в порушення вказаних вимог жодних обґрунтувань у клопотанні не зазначено чому неможливо отримати зазначені речі в порядку ст.93КПК України або іншою слідчою дією.

Отже слідчим не було доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей та документів. Слідчий суддя вважає, що для отримання зазначених в клопотанні речей та документів слідчий має можливість звернутися з клопотання в порядку ст.237КПК України або ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 у задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 08 травня 2020 року о 14.30 год.