Ухвала суду № 89147404, 06.05.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5463/20

Провадження № 1-кс/592/2771/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання Гуріної А.О., представника власників майна адвоката Солошенко Л.Є., старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., розглянув у судовому засіданні скаргу адвоката Солошенко Людмили Євгенівни в інтересах ТОВ «НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» на бездіяльність слідчого ОСОБА_1 О.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32019200000000080,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат СолошенкоЛюдмила Євгенівназвернулася досуду зіскаргою вінтересах ТОВ«НВО-Житомирпромбуд»,ТОВ «ТДГазтрейд 2004»,ТОВ «Нафтатрейдгруп»на бездіяльністьслідчого ОСОБА_1 О.О ОСОБА_2 щодо неповерненнятимчасово вилученогомайна укримінальному провадженні№32019200000000080.Скаргу обґрунтовуєтим,що впровадженні СУФР ГУДФС уСумській областіперебуває кримінальнепровадження №32019200000000080від 23.12.2019року зафактом вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.27ч.3ст.212,ч.3ст.212КК України,в рамкахякого 28.01.2020року булопроведено обшукв нежитловихприміщеннях заадресою:м.Київ,вул.Б.Гаврилишина,7,офіс 501,в присутностібухгалтера ТОВ«Нафтатрейдгруп»,бухгалтера ТОВНВО-Житомирпромбуд»та юрисконсультаТОВ «ТДГазтрейд 2004».В ходіобшуку 28.01.2020року буловилучено майно,яке належитьсуб`єктамгосподарювання,а саме:ТОВ «ТД«Газтрейд 2004»- підшивка№1з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»договори» на254арк.;підшивка №2з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»договори вхідні»на 272арк.;підшивка №3з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»договори поставкинафтопродуктів,видаткові накладні»на 170арк.;підшивка №4з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»2019рік склад»на 244арк.;підшивка №5з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладнігрудень 2019»на 303арк.;підшивка №6з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладнілистопад 21.11-30.11.2019»на 195арк.;підшивка №7з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладнісерпень 17.08-31.08»на 244арк.;підшивка №8з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладніберезень -липень 2019»на 349арк.;підшивка №9з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладні23.10-31.10.2019»на 284арк.;підшивка №10з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»2019рік склад»на 564арк.;підшивка №11з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладні01.10-22.10.2019»на 332арк.;підшивка №12з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладнівересень 2019рік» на455арк.;підшивка №13з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладнілистопад 2019»на 302арк.;підшивка №14з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»акти зберіганнянафтопродуктів серпень-вересень 2019»на 391арк.;підшивка №15з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»договори поставкинафтопродуктів 2019»на 577арк.;підшивка №16з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»з прибутковиминакладними листопад2019»на 354арк.;підшивка №17з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»прибуткові накладнівересень 2019»на 383арк.;підшивка №18з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»прибуткові накладнігрудень 2019»на 419арк.;підшивка №19з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»прибуткові накладні2019»на 526арк.;підшивка №20з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»видаткові накладнісерпень 2019(01-16.08.2019)»на 374арк.;підшивка №21з документами«ТОВ «ТДГазтрейд 2004»прибуткові накладніжовтень 2019»на 419арк.;ТОВ «Нафтатрейдгруп»-підшивка №22з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»(видаток)ТТН навідпуск нафтопродуктівз 01.05.2019року по30.06.2019року на560арк.;підшивка №23з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»(видаток)ТТН навідпуск нафтопродуктів2019рік» на392арк.;підшивка №24з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»ТТН навідпуск нафтопродуктів(видаток)за 2019рік» на420арк.;підшивка №25з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»з видатковимидокументами таТТН за2019рік» на310арк.;підшивка №26з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»договори нанадання послугз виконанняфункцій водіяза 2019рік» на227арк.;підшивка №27з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»видаткові накладніквітень 2019»на 330арк.;підшивка №28з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»видаток 2019рік» на275арк.;підшивка №29з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»(видаток)ТТН навідпуск нафтопродуктів2019рік» на361арк.;підшивка №30з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»договори перевезенняза 2019рік» на218арк.;підшивка №31з документами«ТОВ «Нафтатрейдгруп»(видаток)ТТН навідпуск нафтопродуктів2019рік» на472арк.;ТОВ «НВО«Житомирпромбуд» -підшивка №32з документами«ТОВ «НВО-Житомирпромбуд»акти назберігання нафтопродуктівза 2019рік» на262арк.;підшивка №33з документами«ТОВ «НВО-Житомирпромбуд»видаток 2019рік» на160арк.;печатка ТОВ«Нафтатрейдгруп» (код39839333);печатка ТОВ«НВО-Житомирпромбуд»;печатка ТОВ«Градієн Ойл»;печатка ТОВ«ТД Газтрейд2004»;печатка ТОВ«Нілайн».В розумінніположень ч.7ст.236КПК Україниречі тадокументи згіднопротоколу обшукувід 28.01.2020року,які невходять допереліку,щодо якогопрямо наданодозвіл навідшукання вухвалі продозвіл наобшук тане відносятьсядо предметів,які вилученізаконом зобігу,вважаються тимчасововилученими.Зі зміступротоколу обшукувід 28.01.2020року невбачається,що вилученідоговірні документи,які підтверджуютьобсяги івартість придбанняТМЦ,їх використання,обсяги івартість фактичнореалізованих ТМЦу ТОВ «ТДГазтрейд 2004»,ТОВ «НВОЖитомирпромбуд» чиТОВ «Нафтатрейдгруп»та документів,які підтверджуютьпридбання івикористання ТМЦ,реалізацію ТМЦпротягом саме2019року,оскільки впротоколі зазначенийзагальний перелікпідшивок,печаток таіншої бухгалтерськоїдокументації,без визначеннясторін правовідносин.Так,до перелікудокументів,на відшуканнята вилученняяких наданодозвіл,не входять,в томучислі,акти назберігання нафтопродуктівта документи«видаток»,а такождокументи «склад».Представник власниківмайна звернуласьдо слідчогоз вимогоюпро повернення вилученого майната 27.04.2020року отрималавідповідь,яка вмотивованатим,що зазначеніречі та майно неє тимчасововилученими, тавідмовлено уїх поверненні. Однак,ухвала слідчогосудді продозвіл напроведення обшукує дужезагальною,і недає можливостіособі,у якоїпроводиться слідчадія,з`ясуватиякі жсаме речі,предмети,документи,знаряддя чиінше майномали намірвідшукати слідчіоргани. Слідчий незвертався досуду зклопотанням проїх арешт,і,відповідно,після їхогляду напредмет виявленняслідів злочину,чи проведенняінших слідчихдій відносновилучених речейта документів,так яквказане майноне відповідаєкритеріям,що вказанів ухвалісуду,зобов`язанийїх повернутивласнику,а самесуб`єктамгосподарювання,оскільки,відповідно довимог ст.223КПК України-слідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженніта єдіями,які вказуютьна можливістьдосягнення їїмети.Слідчі (розшукові)дії маютьбути проведенів розумністроки. При цьому, утримання слідчим вилучених речей та документів за відсутності рішення суду про їх арешт, не може бути правовою підставою для утримання вказаного майна органом досудового розслідування, на що вказують положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, згідно яких, однією із підстав арешту майна є необхідність збереження речових доказів, якими вилучене майно не являється.

В судовому засіданні представник власників майна адвокат Солошенко Л.Є., скаргу на бездіяльність слідчого Завального О.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32019200000000080 підтримала, просила суд її задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Завальний О.О. проти задоволення скарги заперечував та пояснив, що вилучені документи не є тимчасово вилученим майном, був наданий дозвіл на вилучення цих документів в ухвалі про обшук, тому він не звертався з клопотанням про накладення арешту. Вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення представника власників майна адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., перевіривши матеріали скарги, вважаю скаргу такою, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000080, внесеному до ЄРДР 23.12.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

28.01.2020 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.01.2020 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 Київ АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено майно документи, належні ТОВ «ТД «Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп», ТОВ «НВО «Житомирпромбуд», печатки суб`єктів господарювання.

Вилучені документи та печатки суб`єктів господарювання постановою слідчого від 29.01.2020 року були визнані речовими доказами.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.234 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.01.2020 року наданий дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою АДРЕСА_3 , які фактично використовуються ОСОБА_4 у своїй діяльності з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД «Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» за 2019 рік: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, рахунок-фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ.

Ураховуючи зазначені положення закону, вилучені документи ТОВ НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД «Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» за 2019 рік та печатки суб`єктів господарювання не є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді від 21.01.2010 року прямо наданий дозвіл на їх відшукання. Законних підстав для повернення вилученого майна не має, тому в задоволенні скарги необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.167, 169, 305-307 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні скарги адвоката Солошенко Людмили Євгенівни в інтересах ТОВ «НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» на бездіяльність слідчого Завального О.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32019200000000080.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Котенко