Ухвала суду № 89146443, 08.05.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.05.2020

Справа № 642/2729/19

Провадження № 1-кс/642/937/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000855 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.10.2018 по 01.01.2019, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » - АДРЕСА_1 . Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » - АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 01.10.2018 по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Як вбачається з наданих матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510000855 від 05.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України за заявою директор Товариства з обмеженою відповідальністю « Капітал Інвест Строй » ЕДРОПУ НОМЕР_4 ОСОБА_1 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства у період з жовтня по грудень 2018 року в у розмірі 1 016 990,74 грн.

Встановлено, що у період з 25.10.2018р. по 07.12.2018р. з використанням картки « Ключ до рахунку » № НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ » у ПАТ « КБ «ПРИВАТБАНК », з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 були отримані кошти Товариства згідно платіжних доручень, на загальну суму 1 016 990,74 грн, у тому числі 25.10.2018 у розмірі 200 000,00 грн., 01.11.2018 отримані кошти у розмірі 200 000,00 грн., 08.11.2018 отримано кошти у розмірі 120 000,00 грн., 09.11.2018 отримано 120 000,00 грн., 23.11.2018 отримано 58 000,00 грн., 27.11.2018 отримано 48 990,74 грн., 27.11.2018 отримано 50 000,00 грн., 28.11.2018 отримано 70 000,00 грн. та 07.12.2018 отримано 150 000,00 грн.

Згідно публічної оферти ПАТ « КБ «ПРИВАТБАНК », що містить умови і правила надання послуг банком (адреса посилання https://privatbank.ua/terms): Так, п. 3.5.1.2 Публічної оферти ПАТ « КБ «ПРИВАТБАНК »: Банк відкриває корпоративному Клієнту електронний платіжний засіб платіжної системи MasterCardInc. Згідно п. 3.5.1.7 Публічної оферти ПАТ « КБ «ПРИВАТБАНК »: Під час отримання електронного платіжного засобу держатель зобов`язаний негайно поставити підпис у відповідному полі платіжної картки у присутності співробітника Банку.

Відповідно заяви на відкриття рахунку та анкети про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, розрахунковий рахунок ТОВ « Капітал Інвест Строй » було відкрито директором ОСОБА_2 , який користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_2 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 , 1989 року народження та знаходився у його користуванні у тому числі у період часу з жовтня 2018 року по грудень 2018 року, а тому відомості про місцезнаходження ОСОБА_2 у зазначений період часу, зняття ним грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « Капітал Інвест Строй », та смс підтвердження здійснення трансакцій зі зняття коштів, мають важливе значення у кримінальному провадженні, вказані відомості можуть бути використані як обставини доказу причетності ОСОБА_2 , до вчинення кримінального правопорушення.

Інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_2 , перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою встановлення відомостей, що свідчать про причетність ОСОБА_2 до вчинення злочину, необхідно зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна », виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону НОМЕР_3 , у період з 01.10.2018 року по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Представника ПрАТ « ВФ Україна » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ї Стаматіну Олексію Миколайовичу, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.10.2018 по 01.01.2019, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » - АДРЕСА_1 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » - АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , у період часу з 01.10.2018 по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Вікторов