Ухвала суду № 89141491, 30.04.2020, Веселівський районний суд Запорізької області

Справа № 313/29/20

Провадження № 1-кс/313/117/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2020 смт. Веселе

Слідчий суддя Веселівського районного суду Запорізької області Кравцов С.О., при секретарі Василенко Л.В., прокурора Фесенко Д.О., старшої слідчої Бєлікової В.А., підозрюваної ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000060 від 30.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Новоіванівка Веселівського району Запорізької області, українку, громадянку України, із не повною вищою освітою, заміжню, непрацюючу, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Веселівського відділу Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Бєлікова В.А., звернулася до Веселівського районного суду з клопотанням про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, без застосування електронного засобу контролю.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником - начальником Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченко Р.Ю.

Присутні у судовому засіданні прокурор та слідчий просили суд клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_1 проти запобіжного заходу у виді домашнього арешту не заперечує.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, оцінивши в сукупності всі обставини, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, суд встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим єдиним умислом, з корисливих мотивів, незаконно заволоділа грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем за наступних обставин.

Веселівська селищна рада Веселівського району Запорізької області (ЄДРПОУ 25677264) відповідно до законодавства є бюджетною установою, органом місцевого самоврядування, здійснює функції та повноваження визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року та іншими законодавчими актами, розташована за адресою:

АДРЕСА_3 ради № 256 від 30.12.2015 ОСОБА_1 призначена на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради.

Відповідно посадової інструкції начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, затвердженої 04.01.2016 селищним головою, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету ОСОБА_1 : забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території Веселівської селищної ради; організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ; здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов`язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку; розробляє та складає штатний розпис і розрахунки до нього апарату Веселівської селищної ради; нараховує заробітну плату та інші виплати згідно законів та розпорядження селищного голови працівникам апарату селищної ради, а також здійснює контроль: за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться селищною радою; за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; за розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни працівників відділу.

Таким чином, згідно із положеннями ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_1 , перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, постійно обіймала в органі місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Так, ОСОБА_1 , перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, діючи з прямим єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Веселівської селищної ради за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул. Центральна, буд. № 162 у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018, достовірно знаючи про фактичний розмір нарахованої їй заробітної плати, вносила до відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради, дані щодо нарахування собі завищеної заробітної плати, лікарняних та відпускних, які передавала до Веселівського відділення АТ КБ «Приватбанк», що стало підставою для зайвого нарахування на карткові рахунки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів у загальній сумі 37 306,38 грн, якими остання незаконно заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, діючи з прямим єдиним умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Веселівської селищної ради за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Центральна, буд. № 162 у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018, достовірно знаючи, що її мати ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , не є працівником Веселівської селищної ради, вносила до відомостей нарахування коштів (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради, дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_2 , які через бухгалтерське програмне забезпечення передавала в електронному вигляді до Веселівського відділення АТ «Райфайзен Банк Аваль», внаслідок чого на платіжну картку ОСОБА_2 безпідставно перераховано грошові кошти, тим самим ОСОБА_1 незаконно заволоділа шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошовими коштами на загальну суму 301 730,84 грн., якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, внаслідок зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 незаконно заволоділа грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 339 037,22 грн..

Вказані незаконні дії ОСОБА_1 призвели до безпідставного витрачання коштів місцевого бюджету в сумі 339 037,22 грн., чим спричинено майнову шкоду Веселівській селищній раді на вказану суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, діючи з прямим єдиним умислом направленим на внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Веселівська селищна рада Веселівського району Запорізької області (ЄДРПОУ 25677264) відповідно до законодавства є бюджетною установою, органом місцевого самоврядування, здійснює функції та повноваження визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 року та іншими законодавчими актами, розташована за адресою:

АДРЕСА_3 ради № 256 від 30.12.2015 ОСОБА_1 призначена на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради.

Відповідно посадової інструкції начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, затвердженої 04.01.2016 селищним головою, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету ОСОБА_1 : забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території Веселівської селищної ради; організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ; здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов`язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку; розробляє та складає штатний розпис і розрахунки до нього апарату Веселівської селищної ради; нараховує заробітну плату та інші виплати згідно законів та розпорядження селищного голови працівникам апарату селищної ради, а також здійснює контроль: за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться селищною радою; за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; за розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни працівників відділу.

Таким чином, згідно із положеннями ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_1 , перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, постійно обіймала в органі місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Так, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні Веселівської селищної ради за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Центральна, буд. № 162, у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018, діючи умисно, достовірно знаючи про фактичний розмір нарахованої їй заробітної плати, вносила до офіційних документів, а саме:

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину січня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету розрахункові за січень 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину січня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину лютого 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету відпускні за лютий 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину лютого 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету премія до 8 березня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету лікарняні за березень 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину березня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину квітня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету відпускні за квітень 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину квітня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину травня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету відпускні за травень 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину травня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету відпускні за червень 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину червня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину червня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину липня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету відпускні за серпень 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 2 половину серпня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину вересня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету заробітна плата за 1 половину жовтня 2018 року;

- відомостей розподілу заробітної плати Веселівської селищної ради Апарат виконавчого комітету відпускні за жовтень 2018 року, які містять усі необхідні ознаки офіційного документа, визначені у примітці до ст. 358 КК України, завідомо неправдиві відомості щодо нарахування собі завищеної заробітної плати, лікарняних та відпускних, які передавала до Веселівського відділення АТ КБ «Приватбанк», що стало підставою для зайвого нарахування на карткові рахунки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 37 306,38 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні Веселівської селищної ради за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт Веселе, вул. Центральна, буд. № 162, у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018, діючи умисно, достовірно знаючи, що її мати ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , не є працівником Веселівської селищної ради, вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних електронних документів, а саме:

- відомості нарахування коштів № 84 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 17.01.2018;

- відомості нарахування коштів № 85 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.01.2018;

- відомості нарахування коштів № 86 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 16.02.2018;

- відомості нарахування коштів № 87 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 28.02.2018;

- відомості нарахування коштів № 88 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.03.2018;

- відомості нарахування коштів № 89 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 14.03.2018;

- відомості нарахування коштів № 90 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.03.2018;

- відомості нарахування коштів № 91 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.04.2018;

- відомості нарахування коштів № 92 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.04.2018;

- відомості нарахування коштів № 95 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.05.2018;

- відомості нарахування коштів № 96 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.05.2018;

- відомості нарахування коштів № 97 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 04.06.2018;

- відомості нарахування коштів № 98 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 06.06.2018;

- відомості нарахування коштів № 99 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.06.2018;

- відомості нарахування коштів № 100 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 26.06.2018;

- відомості нарахування коштів № 101 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 03.07.2018;

- відомості нарахування коштів № 102 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 12.07.2018;

- відомості нарахування коштів № 103 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.07.2018;

- відомості нарахування коштів № 106 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 09.08.2018;

- відомості нарахування коштів № 107 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 30.08.2018;

- відомості нарахування коштів № 108 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 13.09.2018;

- відомості нарахування коштів № 109 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 27.09.2018;

- відомості нарахування коштів № 110 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 02.10.2018;

- відомості нарахування коштів № 111 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 11.10.2018;

- відомості нарахування коштів № 115 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників Веселівської селищної ради від 31.10.2018, які містять усі необхідні ознаки офіційного документа, визначені у примітці до ст. 358 КК України, щодо нарахування заробітної плати своїй матері ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не є працівником Веселівської селищної ради, які передавала в електронному вигляді до Веселівського відділення АТ «Райфайзен Банк Аваль», що ставало підставою для перерахування на платіжну картку ОСОБА_2 грошових коштів Веселівської селищної ради у сумі 301 730,84 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 перебуваючи з 30.12.2015 по 11.03.2019 на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради, будучи службовою особою, умисно у період часу з 01.01.2018 по 31.01.2018 вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Вказані кримінальні правопорушення 30.05.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та 27.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080200000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

27.04.2020 начальником Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченком Р.Ю. вказані кримінальні провадження об`єднані, про що винесена відповідна постанова.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 наступні:

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю від 10.02.2020, проведеного в АТ «Райфайзен Банк Аваль», під час якого вилучено виписки по картковим рахункам ОСОБА_2 та відомості щодо нарахування останній заробітної плати з Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю від 13.02.2020, проведеного в АТ КБ «Приватбанк», під час якого вилучено виписки по рахунку ОСОБА_1 та відомості, щодо нарахування останній заробітної плати з Веселівської селищної ради;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10.02.2020, проведеного у Веселівській селищній раді, під час якого вилучено бухгалтерську документацію, щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_1 ;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що у період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 ОСОБА_1 перебуваючи на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області привласнила грошові кошти на загальну суму 339 037,22 грн, чим спричинила майнову шкоду Веселівській селищній раді на вказану суму;

- виписками по картковим рахункам ОСОБА_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк»;

- виписками по картковому рахунку ОСОБА_2 № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль»;

- висновком експерта № 22-16 від 09.04.2020, відповідно до якого підтверджено суму грошових коштів, що привласнила підозрювана ОСОБА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , яка показала, що у жовтні 2018 році за усним завданням селищного голови Веселівської селищної ради, останньою було здійснено самоперевірку правильності нарахування заробітної плати працівникам Веселівської селищної ради за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 та перерахування на їх карткові рахунки. За результатами зазначеної перевірки було виявлено ведення «подвійної бухгалтерії» начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_1 в частині перерахування грошових коштів, що належать до виплат на рахунки працівникам Веселівської селищної ради;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , яка показала, що до листопада 2018 року обов`язки щодо нарахування і виплату заробітної плати та інших виплат працівникам Веселівської селищної ради були покладені на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_1 , остання здійснювала розрахунки заробітної плати з урахуванням премій та інших виплат, відповідно до чого самостійно складала відомості розподілу заробітної плати, які у подальшому були підписані нею, як головним бухгалтером та селищним головою ОСОБА_6 . Після чого підписані відомості передавалися ОСОБА_1 до Веселівських відділень банків АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль». При перевірці складених ОСОБА_1 відомостей, які були у двох примірниках, то загальні суми грошових коштів по нарахуванні заробітної плати були ідентичні одна одній. Під час підписування зазначених відомостей ОСОБА_5 не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_2 , яка пояснила, що ОСОБА_1 приходиться їй донькою, остання на початку січня 2018 року попрохала допитану відкрити картковий рахунок у АТ «Райфайзен Банк Аваль», що ОСОБА_2 і зробила, для чого саме ОСОБА_1 необхідна була картка допитана не цікавилася. Після того, як ОСОБА_2 отримала картку у вказаному банку, то одразу передала її ОСОБА_1 та ніколи нею не користувалася. Про те, що ОСОБА_1 за допомогою її карткового рахунку привласнювала грошові кошти з бюджету Веселівської селищної ради допитана не знала;

- протоколом допиту ОСОБА_6 , який показав, що у жовтні 2018 року головний бухгалтер Веселівської селищної ради – ОСОБА_5 повідомила йому про те, що остання виявила помилки у відомостях нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам Веселівської селищної ради, за складання яких відповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Веселівської селищної ради - ОСОБА_1 . Після чого він одразу доручив заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Веселівської селищної ради – ОСОБА_4 провести самоперевірку правильності нарахування заробітної плати працівникам Веселівської селищної ради за період часу з 01.01.2018 по 31.10.2018 та перерахування на їх карткові рахунки. За результатами зазначеної перевірки було виявлено ведення «подвійної бухгалтерії» начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_1 у результаті чого останньою були привласнені грошові кошти з бюджету Веселівської селищної ради;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_1 , яка показала як вона скоїла кримінальні правопорушення, згідно зазначеним обставинам.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 за місцем мешкання характеризується посередньо, ніде не працює.

На підставі вказаного, у ході досудового розслідування, встановлено, що існують наступні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана ОСОБА_1 може:

- незаконно впливати на представника потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є доцільним застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ОСОБА_1 ґрунтовно підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, що кваліфікується як розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, що є тяжким злочином, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, ч. 1 ст. 366 КК України, що кваліфікується як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що є злочином невеликої тяжкості, за вчинення якого Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, а відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Крім цього, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є доцільним покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , передбачені у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора чи суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає – АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з представником потерпілого та свідками у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, з наступних підстав:

- при обранні особистого зобов`язання підозрюваний зобов`язується не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, житла, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого. Враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та усвідомлення ОСОБА_1 невідворотності покарання за її вчинення, існує ризик того, що ОСОБА_1 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- особи, які заслуговують на довіру та поручаться за виконання підозрюваної ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відсутні.

- відсутність таких осіб, а також постійного джерела доходів у ОСОБА_1 також унеможливлює застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до положення п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим та прокурором доведена необхідність застосування щодо обвинуваченої ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

За таких обставин, враховуючи положення, передбачені ст.cт.176, 177, 181 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у зобов`язанні підозрюваної виконувати покладені на неї слідчим суддею обов`язки, передбачені статтею 181 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-177, 181,184,193,194, 196,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої у кримінальному провадженні Веселівського відділу Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бєлікової В.А., про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000060 від 30.05.2019 р. - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, а саме з 30.04.2020 по 28.06.2020 року, без застосування електронного засобу контролю.

Заборонити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання, а саме: будинок АДРЕСА_2 у період часу з 20:00 години до 07:00 години наступного дня.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора чи суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає – АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з представником потерпілого та свідками у цьому кримінальному провадженні;

4. Контроль за виконанням ухвали про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на Веселівське відділення поліції Мелітопольського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області, яке відповідно до вимог ч. 4 ст. 181 КПК України повинно негайно поставити на облік останнього і повідомити про це слідчому бо суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ, з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя

Веселівського районного суду

Запорізької області С.О. Кравцов

30.04.2020