Ухвала суду № 89139761, 04.05.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/41/20

Провадження № 1-кс/237/228/20

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшуку

04.05.20 року м. Курахове

Слідчий суддяМар`їнськогорайонного судуДонецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у ТОВ «Мінова Україна» за адресою Донецька область, Мар`їнський район, с. Новоселидівка, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання надійшло 23.03.2020 року

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку у ТОВ «Мінова Україна» за адресою Донецька область, Мар`їнський район, с. Новоселидівка

Слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020051630000001 від 03.01.2020, за ч.1 ст.175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) громадянам більш як за один місяць.

Так, згідно даних Головного управління статистики у Донецькій області щодо державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», яке охоплює юридичні особи та відокремленні підрозділи юридичних осіб, заборгованість із заробітної плати станом на 01.08.2019 у Мар`їнському районі склала 1210,05 тис. грн., у тому числі по підприємству ТОВ «Мінова Україна».

Головним управління Держпраці у Донецькій області було проведено інспекційне відвідування ТОВ «Мінова Україна», в ході якого встановлено, що станом на 22.10.2019 ТОВ «МіноваУкраїна» має заборгованість по виплаті заробітної плати перед 17 працюючими працівниками на загальну суму 993415,68 грн. та перед 4 звільненими працівниками 150214,4 грн., що є складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України.

Згідно інформації наданої Головою районної державної адміністрації упродовж листопада-грудня 2019 року за рахунок примусового стягнення відбулося погашення простроченої заборгованості із заробітної плати на суму 629,2 тис. грн. Сума заборгованості із виплати заробітної плати ТОВ «Мінова Україна» станом на 01.01.2020 становить 808,1 тис. грн. з неї сума заборгованості, яка утворилась у попередні роки 104,0 тис. грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 03.01.2020, ТОВ «Мінова Україна» (код ЄДРПОУ 35833631) зареєстровано за адресою: 85610, Донецька область Мар`їнський район село Новоселидівка. Керівником підприємства з 21.10.2019 є ОСОБА_5 .

17.02.2020 була отримана ухвала слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мінова Україна».

Слідчі неодноразовозвертались доуповноважений осібТОВ «МіноваУкраїни» зухвалою судупро тимчасовийдоступ додокументів,однак,станом на теперішній час посадові особи ТОВ «Мінова Україна» зазначенні документи слідчим так і не надали.

Відповідно до ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 1. ст. 234 КПК України, обшук (огляд) проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2. ст.234 КПК України, обшук (огляд) проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст.237КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись вищевикладеним, з метою розкриття зазначеного правопорушення та зібрання всіх можливих доказів в межах зазначеного кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Мінова Україна».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Мінова Україна» за адресою Донецька область, Мар`їнський район, с. Новоселидівка, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020051630000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Мінова Україна» за адресою Донецька область, Мар`їнський район, с. Новоселидівка, з метою виявлення та вилучення документів:

1. Статут ТОВ «Мінова Україна», колективний договір (завірена належним чином копія);

2. Накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ТОВ «Мінова Україна», їх посадові інструкції (завірена належним чином копія);

3. Накази про прийняття на роботу, трудові договори укладені ТОВ «Мінова Україна» з працівниками підприємства, накази про звільнення (завірена належним чином копія);

4. Довідку ТОВ «Мінова Україна» із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі (оригінал);

5. Довідку про виплату заробітної плати працівникам ТОВ «Мінова Україна», із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати (оригінал);

6. Довідки щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу ТОВ «МіноваУкраїна» із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат товариства щомісячно за наступними призначеннями платежів (оригінал):

- на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

- на виплату заробітної плати працівникам товариства, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

- на інші видатки, не пов`язані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги);

7. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам ТОВ «МіноваУкраїна» із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) (оригінал);

8. Довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

9. Головну книгу ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

10. Журнали ордери ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

11. Банківсько-касові документи, які відображають рух грошових коштів на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

12. Розрахунки по заробітній платі на ТОВ «МіноваУкраїна» (оригінал);

13. Особові рахунки працівників ТОВ «Мінова Україна», що мають заборгованість (оригінал);

14. Довідку про відкриття розрахункових рахунків ТОВ «МіноваУкраїна» в банківських установах (оригінал).

Проведення обшуку дозволити здійснити ст. слідчому СВ Мар`їнського ВП Волповаського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або слідчому, який входить до групи слідчих за кримінальним провадженням серед слідчих СВ Мар`їнського ВП ГУНП в Донецькій області.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 04.05.20 року