Ухвала суду № 89137634, 07.05.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/9828/20

Провадження № 1-кс/127/4364/20

У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Бондар В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітан податкової міліції Ширман Ірина Михайлівна звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором О. Соловйовим, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019, до шести місяців, тобто до 12.11.2020.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000018 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за фактом доведення службовими особами ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) до банкрутства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) було умисно доведене до банкрутства внаслідок неправомірних дій службових осіб з відчуження майна (автотранспортних засобів) у адресу пов`язаної юридичної особи ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 40254935). Також вбачається, що ТОВ «Вим-Трейд» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 31952591), вчиняло дії, які сприяли не погашенню боргу, за договорами поставки №100/СТК-Д та №160/СТК-Д.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: допитано в якості свідка члена дирекції ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_1 , з приводу обставин укладення договорів поставки №100/СТК-Д та №160/СТК-Д, та виникнення заборгованості по сплаті за даними договорами; до матеріалів кримінального провадження долучено акт документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2017 по 04.06.2018 роки; до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь регіонального сервісного центру у Вінницькій області щодо перереєстрованих в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» транспортних засобів; допитано в якості свідка ОСОБА_2 , з приводу обставин укладення договорів поставки №100/СТК-Д та №160/СТК-Д з ДП «Старокостянтинівський молочний завод»; допитано в якості свідка ОСОБА_3 , з приводу обставин перереєстрації транспортних засобів в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія»; здійснено тимчасовий доступ до копій документів підтверджуючих перереєстрацію підприємством ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) транспортних засобів в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія»; здійснено тимчасовий доступ до документів підтверджуючих фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158) та ТОВ «Старокостянтинівський молочний завод»; проведено тимчасовий доступ до документів управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме до документів реєстраційних справ ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158); проведено тимчасовий доступ до копій документів АТ ОТП Банк / ПАТ КБ Приватбанк по рахункам по ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158); здійснено тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158), які перебували у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 ; допитано в якості свідків співробітників ТСЦ 0541 РСЦ у Вінницькій області з приводу обставин перереєстрації ТЗ в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» транспортних засобів; допитано в якості свідка експерта Вінницького НДЕКЦ з приводу обставин огляду ТЗ, які були перереєстровані в адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» транспортних засобів; допитано у якості свідка ОСОБА_5 з приводу обставин перереєстрації транспортних засобів з ТОВ «Вим-Трейд» на ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія», а саме: обставин отримання нею довіреності на зняття з обліку транспортних засобів.

Однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування у строк до 12.05.2020, який встановлений ухвалою Вінницького міського суду від 03.03.2020, не представлялось можливим, так як у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, карантинних обмеженнях встановлених у березні-травні 2020 не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Проведення процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000018 закінчується 12.05.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак 07.05.2020 подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність у якій також зазначив про те, що вказане клопотання він підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження відомості по якому були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000018від 12березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статті 219 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019160000000018, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за статтею 219 КК України.

Санкція статті 219 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, оскільки відповідно до частини другої статті 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №32019160000000018 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 та відповідно строк досудового розслідування завершувався 12.03.2020.

Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03 березня 2020 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №32019160000000018 на два місяці, тобто до 12 травня 2020 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав, може бути продовжений до шести місяців.

З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: встановити фактичне місце знаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вим-Трейд» (код ЄДРПОУ 39756158), які не були передані директором підприємства ліквідатору ОСОБА_6 , після оголошення ліквідаційної процедури підприємства, після чого призначити і провести судово-економічну експертизу щодо встановлення наявності/відсутності ознак доведення до банкрутства і почеркознавчу експертизу підписів на документах щодо відчуження транспортних засобів, отримати ухвалу слідчого судді за наслідками розгляду клопотання про накладення арешту на перереєстровані транспортні засоби, а також встановити всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального праворушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення значного обсягу слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обгрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №32019160000000018 на три місяці, тобто до 12 серпня 2020 року.

В той же час, у клопотанні слідчим не обгрунтовано необхідності продовження строку досудового розслідування на 6 (місяців), а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №32019160000000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 219 КК України, на 3 (три) місяці, тобто до 12 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя