Ухвала суду № 89136687 від 05.05.2020 , Луцький міськрайонний суд Волинської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 161/6370/20

Провадження № 1-кс/161/3160/20

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 травня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Волинськійобласті ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду майно.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32020030000000014 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

З отриманих від ОУ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів вбачається, що відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки №4166/05-07/00991503 від 08.11.2019 службові особи ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 00991503, адреса місцезнаходження: Волинська обл., смт. Ратне, вул. Б. Хмельницького, буд. 67) за період 2016-2019 років ухилились від сплати податків та обов`язкових платежів в загальній сумі 3 437 958 грн. шляхом неправомірного відображення в податковому обліку підприємства господарських операцій з отримання послуг по заготівлі лісопродукції від ТОВ «ДОФ Арбо», які в дійсності не відбувались, а також операцій щодо використання в господарській діяльності паливно-мастильних матеріалів (палива), придбаних згідно скретч-карток, що не підтверджено документами про їх отримання, використання та списання (фіскальними чеками).

Також, встановлено, що службові особи ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 00991503, адреса місцезнаходження: Волинська обл., смт. Ратне, вул. Б. Хмельницького, буд. 67) у 2017-2018 роках вчинили дії щодо розтрати коштів державного підприємства в сумі 918 848 грн., що становить особливо великий розмір, по операціях з отримання послуг по заготівлі лісопродукції від ТОВ «ДОФ Арбо», які в дійсності не відбувались, про що зазначено в акті документальної позапланової виїзної перевірки №4166/05-07/00991503 від 08.11.2019.

Так 23.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області проведено огляд за адресою: Волинська область, смт .Ратно, вул. Б. Хмельницького, буд. 67, в ході якого виявлено та вилучено документацію, які постановою слідчого від 24.04.2020 року визнані речовими доказами.

Приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення речового доказу та з метою проведення слідчих дій - проведення судово-економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши надані слідчим матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи ті обставини, що з метою збереження речових доказів та для проведення необхідних експертиз, а також повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Волинськійобласті ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на документивилучені 23.04.2020 року в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір з додатком № б/н від 01.06.2017року

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 1008,02 грн

- Договір з додатком № б/н від 19.06.2017року

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 1006,34 грн

- Акт б/н від 29.12.2017 року на суму 4523,24 грн

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 10578,00 грн

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 5440,84 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 2393,22 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 282,25 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 280,85 грн

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 1727,09 грн

- Акт б/н від 29.12.2017 року на суму 2484,50 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.06.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 1732,68 грн

- Договір з додатком № б/н від 29.06.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 4935,28 грн

- Договір з додатком № б/н від 17.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 2577,47 грн

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 5839,85 грн

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 840,72 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 2762,00 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 431,21 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 20227,63 грн

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 8089,15 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 5080,74 грн

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 19380,20 грн

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 5515,18 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 13218,80 грн

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 8122,90 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 420,00 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 1195,18 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 21476,28 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 2198,07 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 5729,67 грн

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 13065,31 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 14715,68 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 9786,84 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 421,42 грн

- Договір з додатком № б/н від 03.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 1009,43 грн

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 591,37 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 2616,32 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.07.2017року

- Акт б/н від 31.07.2017 року на суму 26208,98 грн

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 3587,33 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 588,01 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.08.2017року

- Акт б/н від 30.08.2017 року на суму 2637,96 грн

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 2999,58 грн

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 815,10 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 284,81 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 1268,16 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 1281,04 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 1215,79 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 556,38 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 844,92 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 663,63 грн

- Акт б/н від 31.12.2017 року на суму 1122,83 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.08.2017року

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 7666,76 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 3001,68 грн

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 1929,54 грн

- Акт б/н від 29.12.2017 року на суму 9766,81 грн

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 152,60 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 8844,47 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.08.2017року

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 13800,61 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 3216,51 грн

- Договір з додатком № б/н від 01.08.2017року

- Акт б/н від 31.08.2017 року на суму 23511,16 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 11417,33 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 6895,48 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 2179,86 грн

- Акт б/н від 29.12.2017 року на суму 432,19 грн

- Акт б/н від 30.09.2017 року на суму 1933,74 грн

- Акт б/н від 31.10.2017 року на суму 4064,74 грн

- Акт б/н від 30.11.2017 року на суму 8404,44 грн

- Акт б/н від 29.12.2017 року на суму 16375,57 грн