Ухвала суду № 89129168, 30.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2714/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі судового засідання Гальчинській А.О., за участю: адвоката Волошина І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві скаргу адвоката Волошина Ігоря Володимировича, що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Техновік Груп», на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури № 7, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Волошин І.В., зазначаючи про те, що діє в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю «Техновік Груп», звернувся до суду з клопотанням, в якому просить Поновити строк на оскарження бездіяльності прокурора Київської місцевої прокуратури N0 7, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке було вилучено під час обшуку 11.02.2020 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва Ларіонової Н. М. від 31.01.2020 (справа № 758/1274/20) у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019. у разі якщо суд вважатиме його пропущеним; зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури N0 7 негайно повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 11.02.2020 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва Ларіонової Н. М. від 31.01.2020 (справа № 758/1274/20) у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 р.

Скаргу обґрунтовували тим, що 11.02.2020 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31.01.2020 (справа № 758/1274/20) у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 р. проведено обшук , під час якого було вилучено майно, арешт на яке не було накладено, а відтак є тимчасово вилученим та підлягає поверненню власнику.

В судовому засіданні адвокат Волошин І.В. вимоги своєї скарги підтримав, посилаючись на викладені в скарзі обставини, просив повернути тимчасово вилучене майно. Стверджує, оскільки арешт на вказане майно не накладено до теперішнього часу, то не зважаючи на те, що слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майно, воно має бути повернуто власнику.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому до початку судового засідання до матеріалів справи додав відповідь Київської місцевої прокуратури № 7 від 25.03.2020 р. № 10-37-45-2145 вих. 20.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов таких висновків.

31.01.2020 р. Ухвалою Подільського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку у групі будівель та приміщень за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28, де фактично ведеться фінансово-господарська діяльність ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 40115192), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38825602), ТОВ "ТЕХНОВІК ГРУП" (ЄДРПОУ 37119092), які орендуються в ПП "ПАРТНЕРИ З ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (ЄДРПОУ 33692581), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема, документів ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 40115192), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38825602), ТОВ "ТЕХНОВІК ГРУП" (ЄДРПОУ 37119092), а також: комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких виготовлялася та зберігається вказана документація, ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.); незаконно здобутих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності.

Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

11.02.2020 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/1274/20 від 31.01.2020 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28, в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Ноутбук марки "ASUS" сірого кольору, модель UX32V Notebook PC, IMEI PD96235ANH із зарядним пристроєм;

2.Ноутбук марки "SAMSUNG" червоного кольору, модель NP-R730-JT01UA, IMEI PDD-AR5B95 із зарядним пристроєм;

3.Ноутбук марки "HP" сірого кольору, модель 17-x028ur, IMEI Z3F86EA#ACB із зарядним пристроєм;

4. Ноутбук марки "DELL" чорного кольору, модель Inspiron 15, IMEI 41113/ SDPPI /20155100 із зарядним пристроєм;

5. Ноутбук марки "HP" сірого кольору, модель Probook 4740s, IMEI 2CE2401TWK із зарядним пристроєм;

6.Ноутбук марки "LENOVO" сірого кольору, модель 80SM, IMEI PF0GCZQS із зарядним пристроєм;

7.Монітор марки "Apple" сірого кольору, модель А1419 IMEI C02SD31KGG7L з клавіатурою марки "Apple" білого кольору, модель A1644 та мишкою марки "Apple" білого кольору, модель А1296;

8.Мобільний телефон марки "SAMSUNG", чорного кольору, модель SM-A520F/DS, ІМЕІНОМЕР_3;

9.Мобільний телефон марки "APPLE IPHONE", рожевого кольору, модель А1687, IMEI НОМЕР_4;

10.Мобільний телефон марки "APPLE IPHONE", рожевого кольору, модель А1633, IMEI НОМЕР_5;

11.Флеш-накопичувач з написом "За Троєщину", білого кольору, ємкістю 4 гігабайти;

12.Флеш-накопичувач з написом "Transcend", чорного кольору, ємкістю 2 гігабайти;

13.Печатка ТОВ "СВП СПЕЦТЕХНОСЕРВІС", код 0ДРПОУ 41082488;

14.Печатка ТОВ "Енергетично-промислова компанія", код ЄДРПОУ 40115192;

15.Печатка ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ" No 1, код ЄДРПОУ 41500598;

16.Печатка ТОВ "СФЕРА ПЛЮС ЛЛД", код ЄДРПОУ 42482329;

17.Печатка ТОВ "Інколор Україна", код ЄДРПОУ 35830557;

18.Печатка ТОВ "Торговий дім "РЕЙЛ КОНТРАКТ", код ЄДРПОУ 40287028;

19.Договір выступления права вимоги No НН 2409-19 від 24.09.2019 року на 4 арк.;

20.Договір відступлення права вимоги No ДП 09-19 від 02.09.2019 року на 1 арк.;

21.Договір відступлення права вимоги No НН 2409-19 від 24.09.2019 року на 2 арк.;

22.Рахунок на оплату No 14061 від 14.06.2019 року на 1 арк.;

23.Видаткова накладна No 14061 від 14.06.2019 року на 1 арк.;

24.Договір No 1805191 від 18.05.2019 року на 3 арк.;

25.Акт звірки кількості продукції, яка знаходиться на території ДП МОУ "ККМТЗ" від 01.04.2019 року на 2 арк.;

26.Накладна No СК-08/07/19 від 08.07.2019 року на 1 арк.;

27.Накладна No СК-13/06/19 від 13.06.2019 року на 1 арк.;

28.Накладна No СК-01/07/19 від 01.07.2019 року на 1 арк.;

29.Накладна No СК-13/05/19 від 13.05.2019 року на 1 арк.;

30.Накладна No СК-02/07/19 від 02.07.2019 року на 1 арк.;

31.CD-диск у білому конверті з написом "ОСОБА_1 ключ митниця";

32.Файл з наявними в ньому чеком No11932, талоном No278796/1, вантажно-митною декларацією No899, інвойсом No 54 від 22.04.2019 року та копією вантажно-митної декларації No 899 на 10 арк.;

33.Файл з наявним в ньому чеком No 17502, вантажно-митною декларацією No 930 на 7 арк.;

34.Файл з наявним в ньому чеком No 17138, талоном No 288079/1, вантажно-митною декларацією No 921 на 7 арк;

35.Файл з наявним в ньому чеком No 14008, талоном No 282585/1, вантажно-митною декларацією No 917 на 5 арк.;

36.Файл з наявним в ньому вантажно-митною декларацією No 892 на 3 арк.

37.Файл з наявним в ньому чеком No 11782, талоном No 278530/1, вантажне-митною декларацією No 897 та копією вантажно-митною декларацією No897 на 11 арк.;

38.Вантажно-митна декларація No 905 на 5 арк.

39.Прозора папка з наявними в ній схематичними зображенням структури власності ТОВ "Виробниче обєднання "Буртех-сервіс" на 1 арк.;

40.Договір відступлення права вимоги No ДП 09-19 з додатками від 02.09.2019 року на 4 арк.;

41.Рахунок на оплату No 17 від 27.05.2019 року на 1 арк.;

42.Видаткова накладна No 29 від 28.05.2019 року на 1 арк.;

43.Видаткова накладна No 29 від 28.05.2019 року на 1 арк.;

44.Видаткова накладна No PH - 0000002 від 17.02.2017 року на 1 арк.;

45.Видаткова накладна No 2 від 30.10.2019 року на 1 арк.;

46.Видаткова накладна No 2 від 30.10.2019 року на 1 арк.;

47.Видаткова накладна No 2 від 30.10.2019 року на 1 арк.;

48.Видаткова накладна No ХК- 00000021 від 17.05.2019 року на 1 арк.;

49.Видаткова накладна No 2 від 30.10.2019 року на 1 арк.;

50.Видаткова накладна No 22 від 13.08.2019 року на 1 арк.;

51.Видаткова накладна No ХК- 00000017 від 26.04.2019 року на 1 арк.;

52.Видаткова накладна No 28 від 27.05.2019 року на 1 арк.;

53.Видаткова накладна No 28 від 27.05.2019 року на 1 арк.;

54.Платіжне доручення No179 від 13.12.2019 на 1 арк.;

55.Товарно-транспортна накладна NolO від 17.05.2019 на 1 арк.;

56.Повідомлення про відступлення права вимоги від 07.12.2018 на 1 арк.;

57.Акт виконаних робіт No F22000132537 від 30.06.2019 на 1 арк.;

58.Акт виконаних робіт No F22000148761 від 31.12.2019 на 1 арк.;

59.Товарно-транспортна накладна No2705 від 27.05.2019 року на 2 арк.;

60.Договір No ВЗД01/03 з додатками від 19.03.2019 на 5 арк.;

61.Відомості про ТОВ "Андромеда Трейд" на 1 арк.;

62.Звіт No 1856-кв про оцінку ринкової та ліквідаційної вартості колісних транспортних засобів в кількості 2-х одиниць, власник ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" з рахунком на оплату No 8, актами надання послуг No 22 від 08.04.2019 на 53 арк.;

63.Рахунок на оплату No 7 від 07.05.2019 року на 1 арк.;

64.Акт надання послуг No 21 від 07.05.2019 року на 2 арк.;

65.Файл з наявним в ньому рахунком No 3621 від 16.12.2019 та рахунком No 3520 від 09.12.2019 року на 7 арк.;

66.Рішення учасника No 1 ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" від 11.02.2019 року на 1 арк.;

67.Касова книга ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" на 2013 рік з чорновими записами на 58 арк.;

68.Заявка-декларація з відтиском печатки ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" на 5 арк.;

69.Розрахункова відомість No 6 за червень 2015 року на 1 арк.;

70.Договір оренди No 21/20 від 21.01.2020 року на 3 арк.;

71.Листки з відтиском печатки ТОВ "ЕНЕРГО БУД ГРУП" на 17 арк.;

72.Листки з відтиском печатки ТОВ "Торговий дім "Домінік-Київ" на 64 арк.;

73.Листки з відтиском печатки ТОВ "Йодіс -К" на 60 арк.;

74.Листки з відтиском печатки ТОВ "Енергетично-промислова компанія" на 4 арк.;

75.Листки з відтиском печатки ТОВ "Перша Українська хімічна компанія" на 8 арк.;

76.Листки з відтиском печатки ТОВ "Техноальянс-Інвест" на 10 арк.;

77.Листки з відтиском печатки ТОВ "Бонус Груп" на 11 арк.;

78.Листки з відтиском печатки ТОВ "Техновік Груп" на 2 арк.;

79.Листки з підписом Директора ТОВ "Техноальянс-Інвест" на 3 арк.;

80.Записна книжка синього кольору з написом "Глобус Банк" з наявними в ній "чорновими" записами;

81.Записна книжка сірого кольору з написом "Office book" з наявними в ній "чорновими" записами;

82.Записна книжка жовто-чорного кольору з написом "БРОМ більше ніж заправка" з наявними в ній "чорновими" записами;

83.Записна книжка білого кольору з написом "The four elements" з наявними в ній "чорновими" записами;

84.Записна книжка синього кольору з написом "Укргазпромбанк 2008" з наявними в ній "чорновими" записами;

85.Записна книжка зеленого кольору з написом "АЯ" з наявними в ній "чорновими" записами;

86.Записна книжка блакитного кольору з написом "Comin Bank Комерційний індустріальний банк" з наявними в ній "чорновими" записами;

87.Записна книжка блакитного кольору з написом "Comin Bank Комерційний індустріальний банк" з наявними в ній "чорновими" записами;

88.Записна книжка з написом "Ukrenergy group" з наявними в ній "чорновими" записами;

89.Записна книжка з написом "Київстар" з наявними в ній "чорновими" записами;

90.Договір N0 2 про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 10.01.2019 року на 10 арк.;

91.Видаткова накладна N029 від 18.05.2019 року на 1 арк.;

92.Товарно-транспортна накладна №2805 від 28.05.2019 на 1 арк.;

93.Договір МоВЗДОІ/ОЗ з додатком від 19.03.2019 року на 5 арк.;

94.Договір МоФ 14 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.05.2019 на 2 арк.;

95.Контракт N0110 СЙ-2019 від 28.04.2019 року на 9 арк.;

96.Контракт МоЕР-СМ-2019 від 03.07.2019 року на 5 арк.;

97.Листки з "чорновими" записами на 39 арк.

Згідно наданої відповіді Київської місцевої прокуратури № 7 від 25.03.2020 № 10-37-45-2145 вих.20, - 12.02.2020 р. органом досудового розслідування подано 3 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до суду, які досі не розглянуті слідчими суддями Подільського районного суду м. Києва.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту. Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням того, що на час розгляду даної скарги, Ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання органу досудового розслідування, про які йдеться у листі Київської місцевої прокуратури № 7, про арешт цього майна - відсутня, беручи до уваги, що на час розгляду даної скарги в провадженні іншого слідчого судді Подільського районного суду м.Києва перебуває на розгляді клопотання сторони обвинувачення про арешт вказаного майна, то підстави для повернення вищевказаного майна власнику відсутні.

А відтак, відсутня і бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні скарги адвоката Волошина І.В., який діє в інтересах ТОВ «Техновік Груп», на бездіяльність прокурора, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 169, 236, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні скарги адвоката Волошина Ігоря Володимировича, що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Техновік Груп», на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури № 7, що полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваН.М. Ларіонова