Ухвала суду № 89127670, 07.05.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.05.2020

Справа № 642/6141/19

Провадження № 1-кс/642/938/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Гримайло А.М., за участі секретаря Конєвої А.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12019220510002087, внесеного 27.08.2019, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510002087 від 27.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, фактом заволодіння грошовими коштами членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 346 172,00 грн.

Підставою внесення відомостей до ЕРДР слугувала заява члені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо шахрайських дій ОСОБА_1 , яка вводячи в оману власників квартир житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за голову ОСББ будинку, протягом 2018-2019 років, заволоділа коштами, які були сплачені власниками як членські внески та оплата за житлово-комунальні послуги (далі ХКП). У своїх показах, діюча голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_2 пояснила, що починаючи з 2017 року, ОСОБА_1 , оголосила себе головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одноосібно вказувала власникам квартир тарифи на житлово- комунальні послуги, та встановлювала розмір членських внесків. Починаючи з 2018 року, за вказівкою ОСОБА_1 , власниками квартир здійснювалась оплата житлово-комунальних послуг та вносились членські внески на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, з 10.01.2018 по 01.07.2019 на рахунок було внесено членських внесків та перераховано власниками як оплата ЖКП грошових коштів у розмірі 339 773,86 гривень, з яких 4801.66 гривень складала комісія банку, тільки 12 120,00 грн. переведено на рахунок, як оплата за спожиту електроенергію, 8 500,00 перераховано на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано готівкою у касі банку та у банкоматах з рахунку грошові кошти у розмірі 373 672,00 грн. Як вказують власники квартир будинку АДРЕСА_1 , грошові кошти вносились ними на рахунок за вказівкою саме ОСОБА_1 , саме ОСОБА_1 позиціонувала себе як голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приймала управлінські та адміністративні рішення, надавала вказівки, щодо сплати членських внесків та оплати ЖКП.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість за надану теплову енергію перед постачальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Одночасно встановлено, що ОСОБА_1 у період часу не являлась головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно реєстрів керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з вересня 2017 по липень 2019 року являлась ОСОБА_3 .

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 взято на облік 08.09.2017, відповідно наявних даних ОСОБА_2 обрана головою ОСББ у липні 2019 року, цього ж місяця проведено реєстраційні зміни, щодо керівництва об`єднання.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_1 у своїй діяльності використовувала номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , її чоловік ОСОБА_4 , позиціонував себе як представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_3 , використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 , та зазначила вказаний номер телефону під час відкриття рахунків у банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, з метою встановлення місцезнаходження власників вказаних номерів мобільних телефонів у період вчинення кримінального правопорушення. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Великий період часу, за який необхідно отримати інформацію про зв`язки вищевказаних абонентів обґрунтовується необхідністю встановити їх постійні та непостійні зв`язки, осіб з якими зв`язувались фігуранти у період вчинення кримінального правопорушення, з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тобто з вересня 2017 року по теперішній час, що дасть змогу в повному обсязі зібрати доказову базу по даному кримінальному провадженню, і у разі підтвердження отриманої інформації вона буде використана як доказ.

Таким чином, для розкриття даного злочину, необхідно отримати інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які користуються номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » +3 8 НОМЕР_12 НОМЕР_13 .

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як особа, яка може обґрунтовано бути причетною до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картою і мобільним терміналом, які можуть бути в обслуговуванні вищевказаних операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховим Б.С., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.09.2017 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номерів мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_8 НОМЕР_11 , у період часу з 01.09.2017 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 НОМЕР_7 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , у період часу з 01.09.2017 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_14 , у період часу з 01.09.2017 по строк дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали становить 2 місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М.Гримайло