Ухвала суду № 89125988, 27.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19067/19

н/п 1-кс/766/3997/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., прокурора Хараїма В.В., слідчого Шевчука Д.В., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , захисників Капур Т.О., Шилана С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника 1-го відділу (з дислокацією у м. Києві) СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі Подиряко Х.В., погоджене з заступником Генерального прокурора Мамедовим Г.А., про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019010000000088 від 12.06.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України, тобто вербуванні, переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, а також незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, та за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто вербуванні, переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, до дев`яти місяців, тобто до 30.07.2020.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019010000000088 від 12.06.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України, тобто вербуванні, переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, а також незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, та за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, тобто вербуванні, переміщенні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинених щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , маючі на меті вчинення ряду умисних злочинів, пов`язаних із вербуванням, переміщенням людей, вчинених з метою експлуатації та втягнення їх у злочинну діяльність пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, у період з 2011 року по 21.10.2019 організував злочинну групу, спільно з членами якої вчинив ряд кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_1 , у 2011 році, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, з корисливих спонукань, маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі від організації незаконного переміщення нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу із втягненням у зазначену злочинну діяльність громадян України, заручившись підтримкою своїх родичів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, долучив їх до злочинної групи, як співучасників вчинення зазначених злочинів.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на вербування, переміщення людей, вчинених з метою експлуатації та втягнення їх у злочинну діяльність пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, ОСОБА_1 , у період часу з 2011 року по 21.10.2019, на території м. Херсон та м. Нова Каховка Херсонської області, організовано місця побудови маломірних плавзасобів (яхт), для подальшого використання їх у злочинній діяльності, а також залучено найманих працівників, які мають навики побудови таких маломірних плавзасобів.

ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинній намір, чітко розподілив функції та обов`язки кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлені досудовим розслідуванням особи попередньо, умисно та добровільно зорганізувалися у злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері вербування, переміщення людей, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та втягнення їх у злочинну діяльність, пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_1 та погоджений з іншими учасниками.

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_1 було відпрацьовано механізм, що має забезпечити процес вчинення кримінальних правопорушень, побудову маломірних плавзасобів, безпеку та конспірацію, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи. Розроблений план злочинних дій, був відомий всім її членам, що діяли відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи - ОСОБА_1 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх його вказівок.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_1 , характеризується наступним чином:

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками групи, наявністю організаторів (керівників);

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності реакції групи на внутрішні і зовнішні фактори впливу, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи. Наявність необхідних для функціонування групи засобів вчинення злочину, згуртованості групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- профільною «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражається у вчиненні злочинів у сфері вербування, переміщення людей, вчинених з метою експлуатації та втягнення їх у злочинну діяльність пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу;

- тривалістю існування - в період часу з 2011 по 21.10.2019 року;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_1 ;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій;

- конспірацією своїх злочинних дій, та вжиттям відповідних заходів безпеки.

У період часу з 2011 року по 21.10.2019, ОСОБА_1 , являючись організатором злочинної групи, здійснював управління нею при вчиненні злочинів, пов`язаних із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу.

Попередньо зорганізувавшись для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної групи, яка полягає у вербуванні, переміщенні людей, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та втягнення їх у злочинну діяльність, пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

Зазначена злочинна група нараховує встановлених: організатора та двох співвиконавців, функції та ролі учасників, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, які розподілені наступним чином:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_1 виконує керівну функцію у вказаній злочинній групі, приймає управлінські рішення, вирішує фінансові питання пов`язані з протиправною діяльністю групи та питаннями побутового забезпечення життєдіяльності, налагодженні каналів зв`язку з невстановленими особами на території Турецької Республіки.

ОСОБА_1 , разом з іншими членами угрупування, маючи на меті протиправну діяльність, тривалий час орендує місця на причалах у м. Херсоні та Херсонської області, у яких наймані ним працівники здійснюють побудову маломірних плавзасобів (яхт), які в подальшому учасники злочинної групи використовують у вищевказаній незаконній діяльності. Крім того, ОСОБА_1 , як власник маломірних плавзасобів, здійснює необхідне нотаріальне оформлення всіх документів на яхти, шляхом видачі відповідних довіреностей. Забезпечує та контролює процес виготовлення завідомо підроблених документів про проходження відповідного технічного огляду маломірними плавзасобами.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В порівнянні з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 весь свій час приділяє пошуку малозабезпечених осіб та зустрічам з ними (вербуванні), під час яких довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у протиправних цілях організованої злочинної групи, з використанням обману пропонує особам «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до країн Європейського Союзу для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден, з реальною метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Останній користується високою довірою у членів організованої злочинної групи та виконує найбільш важливі доручення керівника.

Рольова участь ОСОБА_2 в діяльності зазначеної злочинної групи в основному полягає у вербуванні осіб та забезпеченні безперервності направлення екіпажу до Республіки Туреччини для перевезення останніми нелегальних мігрантів. Крім того, ОСОБА_2 усіляко сприяє в оформленні паспортів громадян України для виїзду за кордон, сплаті всіх зазначених послуг.

Являючись активним учасником та найближчою особою з оточення організатора злочинної групи - ОСОБА_1 , спільно з останнім, здійснював закупку необхідного обладнання та комплектуючих, необхідних для побудови маломірних плавзасобів.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відведеної йому ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_1 плану, на ОСОБА_3 також покладена функція вербування малозабезпечених осіб та зустрічам з ними, під час яких довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у протиправних цілях організованої злочинної групи, з використанням обману пропонує особам «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до країн Європейського Союзу для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден, з реальною метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки.

Крім того, ОСОБА_3 наділений організатором злочинної групи обов`язком закупівлі GPS-навігаторів та здійсненні навчання членів екіпажу користуванням зазначеною технікою, а також забезпечення членів екіпажу мобільним зв`язком з використанням сім-карт іноземних операторів.

Також, до обов`язків ОСОБА_3 як учасника організованої злочинної групи входить оформлення страхових документів на маломірні плавзасоби (яхти), які в подальшому учасники злочинної групи використовують у вищевказаній незаконній діяльності, а також документів у порту м. Очаків Миколаївської області, необхідних для проходження членами екіпажу прикордонно-митного оформлення.

Крім того, до обов`язків ОСОБА_3 входить замовлення авіактивків для членів екіпажу з Республіки Туреччини до України та у разі необхідності, забезпечення постачання та особистого підвезення у Республіку Туреччину запчастин на маломірні плавзасоби, що вийшли з ладу під час слідування морем.

Так, реалізовуючи єдиний план, відомий всім учасникам злочинної групи, було здійснено наступні підготовчі етапи та вчинено такі кримінальні правопорушення.

Так, влітку 2011 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали потерпілих ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та довідавшись, що останні внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, прибули у м. Херсон, де з використанням обману, за грошову винагороду, запропонували їм «роботу», пов`язану з перегоном із України до Республіки Хорватії морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з нанесеним бортовим номером «УХБ-0324-К», що перебувала на причалі в м. Херсон, для здійснення її реконструкції та модернізації, з реальною метою їх експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Будучи впевненими, що їх дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Республіки Хорватії для його реконструкції та модернізації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, надали свою згоду. В подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом погроз, втягнули потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у злочинну діяльність та змусили здійснити перевезення нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки, з використанням маломірного плавзасобу з нанесеним бортовим номером «УХБ-0324-К». В подальшому, потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за вказану діяльність були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі.

Крім того, у лютому 2015 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 та довідавшись, що останні внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, перебуваючи у м. Нова Каховка Херсонської області, з використанням обману, за грошову винагороду в сумі 9000 доларів США на суднокоманду, запропонували їм «роботу», пов`язану з перегоном із України до Турецької Республіки морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНА - 6482», для здійснення її реконструкції та модернізації, а також пасажирських перевезень туристів, з реальною метою їх експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Будучи впевненими, що їх дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Турецької Республіки для його реконструкції та модернізації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, надали свою згоду. В подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом погроз, втягнули ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особу зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 у злочинну діяльність та змусили здійснити перевезення нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , за вказану діяльність були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі.

Крім того, всередині літа 2016 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , довідавшись, що останні внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, прибули у м. Херсон, де з використанням обману, за грошову винагороду, запропонували їм «роботу», пов`язану з перегоном із України до Турецької Республіки морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з нанесеним бортовим номером «УНО - 5127 - К», для здійснення її реконструкції та модернізації, з реальною метою їх експлуатації на зазначеному судні в якості членів екіпажу у формі втягнення у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки. Будучи впевненими, що їх дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Республіки Хорватії для його реконструкції та модернізації, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, надали свою згоду. В подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом погроз, втягнули потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у злочинну діяльність та змусили здійснити перевезення нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки, з використанням маломірного плавзасобу з нанесеним бортовим номером «УНО - 5127 - К». Потерпілі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказану діяльність були затримані правоохоронними органами Італійської Республіки, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі.

Крім того, у жовтні 2019 року, точну дату та час в ході судового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 , знаходячись біля будинку, розташованого по АДРЕСА_1 , побачив дикоросливий кущ коноплі та в цей час у нього виник протиправний намір на незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу для особистого вживання без мети збуту.

З цією метою ОСОБА_1 , знаходячись біля будинку, розташованого по АДРЕСА_1 , зірвав листя з дикоросливого кущу коноплі, переніс їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та залишив в одній із кімнат для висихання.

В подальшому, у жовтні 2019 року, точну дату та час в ході судового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, подрібнив вказані листя коноплі, які знаходились у висушеному стані, шляхом перетирання, чим незаконно виготовив наркотичний засіб «канабіс», для власного вживання, без мети збуту, який помістив у 7 полімерних пакетів, тим самим незаконно зберігав, для власного вживання, без мети збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс за місцем свого проживання за вищевказаною адресою.

У подальшому, 21.10.2019 у період часу з 06 год. 40 хв. до 08 год. 42 хв., в ході проведення правоохоронними органами санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 7 полімерних пакетів, в яких знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого та коричнювато-зеленого кольору з пряним запахом та електронні ваги з нашаруванням.

Відповідно до висновку експерта від 13.12.2019 № 1905-НР надані на експертизу речовини є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс.

Загальна маса канабісу, у перерахунку на суху речовину, становить 217,37 грама.

Умисні протиправні дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України, тобто вербування, переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, а також незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

Умисні протиправні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України, тобто вербування, переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану особи, вчинені щодо кількох осіб, повторно, організованою групою.

10.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України та ОСОБА_2 і ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Підозра ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є обґрунтованою та повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 30.04.2020, однак до зазначеного терміну досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із особливою складністю провадження та необхідністю отримання відповідей на запити про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Італійської Республіки.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження на даний час підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органами Італійської Республіки.

Втім, на даний час зазначений запит направлено для здійснення його перекладу на іноземну мову, що потребує додаткового часу у зв`язку з його великим об`ємом та великою кількістю додатків до нього.

Крім того, 10.04.2020 підозрюваним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та в частині обставин вчинення злочину відносно потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У зв`язку з цим, органу досудового розслідування необхідно підготувати та направити до Італійської Республіки новий запит про надання міжнародної правової допомоги в частині вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також, на даний час оперативним підрозділом виконується доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місцезнаходження інших осіб, які були свідками та потерпілими від протиправної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , і перебувають на території України після відбування покарання за перевезення нелегальних мігрантів. Встановлення зазначених осіб, проведення їх допиту та пред`явлення їм осіб для впізнання за фотознімками має істотне значення для кримінального провадження та судового розгляду, що також потребує додаткового часу.

Зазначені обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування у строк до 30.04.2020, тобто до закінчення шестимісячного терміну досудового розслідування, а отже, на теперішній час неможливо виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

- завершити здійснення перекладу запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органами Італійської Республіки та направити його для організації виконання;

- підготувати та направити запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органами Італійської Республіки в частині обставин вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- встановити місцезнаходження інших осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на території країн Європейського Союзу за переміщення нелегальних мігрантів та які на даний час звільнені і перебувають на території України. Допитати таких осіб і пред`явити їм фотознімки для впізнання;

- встановити і надати належну правову оцінку діям інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності з отриманих матеріальних носіїв інформації та процесуальних документів, які слугували підставою для проведення НС( Р)Д , які будуть використані як докази у кримінальному провадженні;

Докази, отримані за результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані для доведення винуватості ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, та їх отримання має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду.

Таким чином, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, який сплине 30.07.2020, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме дев`ять місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, враховуючи особливу складність кримінального провадження.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисники заперечували проти задоволення клопотання. На обґрунтування своїх заперечень послалася на те, що клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.295-1, клопотання не містить жодних відомостей про виконання п.8 ч.2 ст.295-1. У клопотанні повинен визнчатися найкоротший термін виконання слідчий дій. Є запити, але немає чіткої дати їх надходження, з підозрюваними не вчиняються жодні слідчі дії. Слідство збирає докази тільки на обґрунтування обвинувачення підозрюваний, але не збираються докази на їх виправдання.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк, необхідний для отримання доказів, проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

28.01.2020 року ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №2019010000000088 до шести місяців, тобто до 30.04.2020.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчим зазначено низку дій, які необхідно вчинити у даному кримінальному провадженні. З огляду на зміст підозри дії, зазначені слідчим, є необхідними у даному кримінальному провадженні. Вказані дії не можуть бути виконані, оскільки їх виконання пов`язане з виконанням певних дій на території іноземної держави, перекладом змісту документів на українську мову та з української на іноземну, і за таких обставин не може бути визначена і точна дата виконання процесуальний та слідчих дій.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а шести місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 30.04.2020, в є необхідність у продовженні строку розслідування до дев`яти місяців, а саме до 30.07.2020 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019010000000088 від 12.06.2019 до дев`яти місяців, тобто до 30.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 30 квітня 2020 року.

Слідчий суддя Черниш О. Л.