Ухвала суду № 89124626, 05.05.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.05.2020 Справа № 554/2869/20

Провадження № 1-кс/554/6031/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Велічко Олександра Олександровича, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000620 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000620 від 08.05.2019 за ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що детективом НАБУ Новіковим Володимиром Геннадійовичем подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, в якій останній зазначив набуття 25.12.2018 цінного паперу – заставної виданої «Полтаватрансбуд».

Відповідно до Витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно 20.12.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_1 було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер НОМЕР_1 Підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу 195/1, виданий 30.11.2012, видавник: ТЗДВ «Полтаватрансбуд» та ОСОБА_2 ; акт приймання-передачі нерухомого майна, виданий 14.04.2015.

У відповідь на запит, НАБУ надало копію звіту повіреного (брокера) про укладені договори з третіми особами та копію заставної від 02.11.2011, при цьому певні відомості в даних копіях являються прихованими штучним шляхом, а копія зворотньої сторони заставної (де повинен міститись індосамент) взагалі відсутня.

10.04.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів Департаменту з питань реєстрації на підставі ухвали слідчого судді Тімошенко Н.В. від 06.04.2020. Серед вилучених документів ні заставної, ні звіту повіреного (брокера) не виявлено. В той же час встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 було зареєстровано 24.12.2019 року рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №50446969. При цьому, 30.11.2012 між ТЗДВ «Полтаватрансбуд» та ОСОБА_2 було укладено договір № 195/1 купівлі продажу майнових прав на квартиру за вищевказаною адресою, відповідно до якого майнові права на квартиру одержуються шляхом підписання акту приймання-передачі майнових прав. Вказаний акт було підписано 14.04.2015.

Таким чином незрозуміло, яку роль при оформленні права власності на вищевказану квартиру виконувала заставна.

28.04.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшло клопотання заявника – ОСОБА_3 (отримано слідчим 30.04.2020), в якому заявник просить перевірити додаткові відомості, викладені ним в клопотанні.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019.

При цьому, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000620 доручено Центральному апарату Державного бюро розслідувань.

08.11.2019 кримінальне провадження надійшло для подальшого розслідування до слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

В ході досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження проведено низку слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано у якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , отримано відомості з державного реєстру прав на нерухоме майно, спрямовано запит до НАБУ, проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судова засідання не зявився, надавши заяву про розгляд за його відсутності, прохав задовольнити.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено та закінчити досудове розслідування в даний строк не вдалося.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені 08.05.2019, отже строк досудового розслідування спливає 08.05.2020.

Під час досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, спрямованих на перевірку додаткових фактів викладених заявником та встановлення ролі заставної, зазначеної ОСОБА_2 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік при оформленні майнових прав на квартиру. Зокрема, витребування заставної для ознайомлення з її повним змістом та індосаментом, договору позики №16/03/11 від 22.03.2011 та додаткової угоди до нього від 03.10.2011, іпотечного договору № 2607 від 02.11.2011, договору доручення №Б/Д/15/74 від 14.04.2015, рішення НАЗК за результатами повної перевірки декларацій ОСОБА_2 .

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Велічко Олександра Олександровича – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000620 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, на шість місяців, тобто до 08.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко