Ухвала суду № 89124087, 05.05.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5563/20

Провадження № 1-кс/592/2840/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 4202020101000059 від 28.02.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливих шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Сумчани СД» відносно інвесторів під час будівництва житлового комплексу з 3-х багатоповерхових житлових будинків, які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 .

Так, в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено сюжет телекомпанії СТС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » З якого вбачається, що компанія забудовник «Сумчани СД» отримуючи платежі від інвесторів не збирається завершувати будівництво житлового комплексу з 3х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 та житлового будинку по АДРЕСА_2 чим шахрайським шляхом заволодівають коштами інвесторів.

Під час проведення досудового розслідування проаналізовано документи, які укладаються між ТОВ «Сумчани СД» в особі директора ОСОБА_4 та інвесторами для будівництва житлових комплексів, а саме: попередні договори та договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Так, відповідно до попередніх договорів, останні регулюють взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу нерухомого майна із зазначенням загальної вартості нерухомого майна квартири. Відповідно до вказаного договору ТОВ «Сумчани СД» зобов`язується у майбутньому виступити продавцем нерухомого майна з укладанням Основного договору. В додаток до вказаного договору з інвестором укладається договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. За цим договором надавач надає у користування ТОВ «Сумчани СД» на поворотній основі грошові кошти у розмірі визначеному договором, а останні зобов`язуються повернути поворотну фінансову допомогу у визначені строки.

Поворотна фінансова допомога за цим договором являє особою суму коштів, що надійшла ТОВ «Сумчани СД» у користування на визначений цим договором строк, не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді за користування такими коштами і підлягає обов`язковому поверненню надавачу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка є інвестором (надавачем) відповідно до вищевказаних договорів вказану процедуру по наданню коштів підтвердила і зазначила, що маючи певні заощадження її батьки та вона вирішили придбати квартиру в новобудові. На при кінці червня 2019 року її мати ОСОБА_6 уклала угоду про придбання квартири в ЖК Панорама з ТОВ «Сумчани СД», перший платіж в сумі 149 000 грн. вони внесли 01.07.2019, потім 02.07.2019 - 53 860, 20.09.2019 - 60900 грн., 20.12.2019 - 60900 грн., в січні 2020 - 18000 грн. На даний час залишилось виплатити 42900 до 20.03.2020 та два платежі по 60900. Враховуючи ситуацію із поширенням так званого короно вірусу в неї суттєво зменшився заробіток, тому повідомила ОСОБА_4 про неможливість своєчасно сплачувати подальші платежі, та запропонувала розірвати договір придбання нерухомості та в свою чергу повернути сплачені кошти. На що останній повідомили, що зможе повернути лише за графіком, проте будь-яких конкретних дат не повідомлено. На даний час питання повернення грошових коштів не вирішується з боку посадових осіб ТОВ «Сумчани СД».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумчани СД» (код 41945091), адреса реєстрації: м. Суми, вул. Кооперативна, буд.19. Засновники ТОВ «Сумчани СД»: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту невиконання посадовими особами ТОВ «Сумчани СД» договірних зобов`язань, які передбачені попередніми договорами та договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відносно інвесторів, у слідства виникла необхідність у проведенні огляду будівництва житлового будинку, що має бути розташованим на земельній ділянці по АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка площею 0,0871, кадастровий номер 5910136600:17:030:0092 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, на праві власності належить ТОВ «Сумчани СД» (код ЄДРПОУ 41945091) та житловий будинок, р.н. 94316859101, який на праві власності належить ОСОБА_7 (р.н. НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ч.ч.1,2ст.237КПК України,з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення слідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому потрібно надати дозвіл на проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту невиконання посадовими особами ТОВ «Сумчани СД» договірних зобов`язань, які передбачені попередніми договорами та договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, відносно інвесторів, або його спростування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на огляд будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , площею 0,0871, кадастровий номер 5910136600:17:030:0092 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що на праві власності належить ТОВ «Сумчани СД» (код ЄДРПОУ 41945091) та житлового будинку, р.н. 94316859101, який на праві власності належить ОСОБА_7 (р.н. НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1